证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2024-006 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十三次会议通知于2024年2月6日以电子邮件形式发出，2024年2月7日上午以通 讯的方式召开，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限。本次会 议应参会董事9名，亲自参会董事9名，公司董事长刘百宽先生主持会议，部分高 级管理人员及监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董 事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案： （一）逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 1、回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步健全公 司长效激励机制，增强投资者信心，助力公司的长远发展，在综合考虑业务发展 前景、经营情况、财务状况、未来盈利能力以及近 ...

（一）股东本次补充质押基本情况 证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2024-003 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于股东补充股票质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 大股东刘百宽先生关于其补充股票质押的通知，具体情况如下： 刘百宽先生为公司控股股东、实际控制人刘百宽家族成员。截至本公告日， 控股股东、实际控制人及其一致行动人直接和间接合计持有公司股份 260,202,669 股，占公司总股本的 25.75%。累计质押股份数量为 134,914,184 股， 占公司总股本的 13.35%，占其持有本公司股份的 51.85%。刘百宽家族成员中有 质押情形的股东详细质押情况如下： | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2024-004 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于收到董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日收到公司董事长刘百宽先生提交的《关于提议公司回购股份的函》，具体 内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 三、提议内容 1、回购方式及种类：通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股 （A 股）。 2、回购用途：本次回购的股份将用于股权激励计划等用途，具体以董事会 审议通过的回购股份方案为准。 3、回购总金额：不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元 （含）。 4、回购股份价格：不高于公司董事会审议通过回购方案决议前三十个交易 日公司股票交易均价的 150%，具体以董事会审议通过的回购股份方案为准。。 5、回购资金来源：公司自有资金。 6、回购期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。 1、提议人：公司董事长刘百宽先生 2、 ...

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2024-002 重要提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议时间： 现场会议召开时间：2024 年 1 月 5 日（周四）下午 2:30； 网络投票时间： 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 5 人，代表有效表决权的股 份为 12,603,476 股，占公司股份总数的 1.2474%。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024年1月5日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024 年 1 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：河南省濮阳县西环路中段濮耐股份 A 座会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、召 ...

本所律师已经按照《规则》的要求对公司本次股东大会的召集、召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会表决程序、表决结果的合法有效 性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏， 否则愿意承担相应的法律责任。 北京观韬中茂律师事务所 关于濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 观意字 2024 第 000084 号 致：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受濮阳濮耐高温材料（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师对公司 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证。本所指派的律师现场参会对本 次股东大会进行见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《规则》"）等相关法律、法规和规范性文件以及公司现行有效《公 司章程》的有关规定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司为 2024 年第一次临时股东大会之目的而使用，不得 1 被任何人用于任何 ...

特别提示： 股票代码：002225 股票简称：濮耐股份 债券代码：127035 债券简称：濮耐转债 转股价格：人民币 4.32 元/股 转股时间：2021 年 12 月 01 日至 2026 年 5 月 25日 证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2024-001 债券代码:127035 债券简称:濮耐转债 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2023年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2、可转债转股价格调整情况 2022 年 7 月 7 日公司实施了 2021 年度权益分派方案，根据相关规定，权益 分派方案实施后，濮耐转债转股价格由 4.43 元/股调整为 4.38 元/股，调整后的转 股价格自 2022 年 7 月 7 日起生效，详情请见 2022 年 6 月 30 日披露的《关于可 转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-038）。 2023 年 7 月 10 日公司实施了 2022 年度权益分派方案，根据相关规定，权 益分派方案实施后，濮耐转债转股价格由 4.38 元/ ...

董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》《公司章程》及其 他有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事规 则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息及 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 公司设立的内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，独立董事应在委员会中过半数并担任召集人， 召集人应当为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人士担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报 ...

独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，规范独立董事行为，促进独立董事尽责履职，充分发挥 独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保障全体股东尤其是中小股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益 ...

第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会以及管理层的组成结 构，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章 程》及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称提名委员会），并制定本 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事在委员会中过半数并担任召集 人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体独立董事的三 分之一提名，并董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，委员在任期届满前可向董事会提 交书面的辞职申请。委员在失去资格或获准辞职后，由董事会根据本议事规则有关规 定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名 ...

关联交易制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者和濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）利益，规范关联交易行为，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）制定本制度。 第二章 关联交易 第二条 关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源 或者义务的事项，包括： （一）购买或者出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等 与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内）； 第三条 重大关联交易是指公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或占公司最 近经审计的净资产值 5%以上（含）的关联交易。 第三章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人、关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： 1 （二）对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）； （三）提供财务资助； （四）提供担保； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或者债务重组； （九）研究与 ...