濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 投资者投诉处理工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者投诉处理工作，建立健全投资者投诉处理机制，切实保护投资者合法权益，维护 公司资本市场形象，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、国 办发《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》及 中国证监会的相关规定，结合公司《投资者关系管理制度》及实际情况，特制定本制度。 第二条 公司应承担投资者投诉处理的首要责任，依法、及时解决问题，切实保护 投资者合法权益。 第三条 本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、投资者 权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品或服务质量、 民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属于本制度规范范围。 第二章 工作机制 第四条 投资者投诉处理工作为公司投资者关系管理和投资者权益保护的重要内容， 公司各部门应统筹协调，规范处理投资者投诉。 第五条 公司投资者投诉处理工作的主要负责人为董事会秘书。董事会办公室负责 投资者投诉接收受理、分 ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立 判断的立场，对公司2023年8月23日召开的第六届董事会第十次会议审议的相关事项 发表如下意见： 一、关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 独立董事：李永全、梁永和、王广鹏 2023年8月25日 经核查，我们认为公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》如实反映了公司2023年半年度募集资金实际存放与使用情况，公司严格按照 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司 《募集资金专项存储和使用制度》等相关规定管理募集资金专项账户，不存在违规 的情形。 ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 远期结售汇内控管理制度 第一章 总则 第一条 为规范濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）远期 结售汇业务。有效防范和控制外币汇率风险，加强对远期结售汇业务的管理，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上 市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合上市公司具体 实际，特制定本制度。 第二条 远期结售汇业务是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇 或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期时按照合同约定办理结汇或售汇业务。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的远期结售汇业务，控股子公司进行远 期结售汇业务视同公司远期结售汇业务，适用本制度，但未经公司同意，公司下属控股 子公司不得操作该业务。 第四条 公司远期结售汇行为除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规定外， 还应遵守本制度的相关规定。 第二章 远期结售汇业务操作原则 第五条 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有远期结售汇业务均以正常 生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。 第六条 ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 第一条 为加强濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息报送和使用管理， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办 法》等有关法律、法规的规定及《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司章程》、《信 息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"外部信息报送"是指公司对有法律、法规依据的外部单位和 个人提供公司尚未对外披露的重大信息，包括但不限于与公司经营、财务、人事等相关 的统计数据等；对外部单位无法律法规依据，要求公司提供未披露的重大信息、财务报 告，公司应拒绝报送。 第三条 公司依据法律法规向特定外部信息使用人报送定期报告和重大事项相关信 息的，提供时间不得早于公司业绩快报和公告的披露时间，向外部信息使用人提供的信 息内容不得超出业绩快报和公告的披露内容。 第十条 公司各全资及控股子公司的外部信息报送和使用参照本制度执行。 第十一条 本制度由公司董事会负责解释和修订。 ...

第三条 公司不得以下列方式将资金直接或间接提供给大股东及关联方使用： 第四条 公司与大股东及关联方发生关联交易时，应严格按照《公司章程》、《关 联交易制度》的规定确定决策权限，履行审议程序。公司与大股东及关联方发生的货币 资金支付应严格按照公司财务管理制度中的货币资金审批和支付流程进行管理。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 防止大股东及关联方占用公司资金专项制度 第五条 公司应严格遵守《公司章程》中对外担保的相关规定，未经董事会或股东 大会批准，不得进行任何形式的对外担保。 第六条 公司董事、监事和高级管理人员应按照《公司章程》等制度规定勤勉尽责， 对维护公司资金安全负有法定义务和责任。 第一条 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）为建立防 止大股东及关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》 等法律、法规及规范性文件的相关规定，制定本制度。 第二条 公司严格防止大股东及关联方资金占用情况的发生，严禁大股东及关联方 以"期间占用、期末归还"或者"小金额、多批次"等形式占用公司资金。公 ...

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2023-045 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2023 年半年度度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告 格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关 规定，濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编 制了截止 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准濮阳濮耐高温材料（集 团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3350 号） 的核准，向社会公开发行面值总额 626,390,300.00 元可转换公司债券，期限 5 年。 本次 ...

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2023-042 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十次会议通知于2023年8月12日以电子邮件形式发出，于2023年8月23日上午 在公司四楼会议室召开了现场会议。本次会议应参会董事9名，亲自参会董事8 名，董事长刘百宽先生因工作原因委托副董事长孔志远先生参会并代为表决。公 司董事长刘百宽先生因工作原因无法主持会议，本次会议由副董事长孔志远先生 主持，部分高级管理人员及监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公 司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案： 1、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2023年半年度报告> 及其摘要的议案》 详见登载于巨潮资讯网上的《2023年半年度报告》及刊登于《证券时报》、 《中国证券报》和巨潮资讯 ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，加强公司内部控制建设，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据《上 市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第一号主板上市公司规 范运作》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》的有关规定，结合公司年度报 告编制和披露工作的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责。 第三条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部 门关于年报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。 第二章 沟通汇报制度 第四条 除参加董事会会议外，独立董事应当保证安排合理时间，对公司生产经营 状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。 第五条 每年会计年度结束后 30 日内，公司管理层应向每位独立董事汇报公司本 年度的经营情况、财务状况和重大事项的进展情况。 第六条 每一年度公司应组织安排每位独立董事对公司的经营发展情 ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引 第5号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规的规定及《濮阳濮 耐高温材料（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本 制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主 要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长和 董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。董事会 办公室应当协助董事会秘书做好各方内幕信息知情人的档案汇总。公司监事会应当对内 幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 董事会是公司内幕信息的管理机构。 第四条 由董事会秘书和董事会办公室统一负责证券监管机构、证券交 ...

| | | | 023 年半年度非经营 市公司核 | 2023 年期初占用资 僕阳濮耐 | 1 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 全营性资金行用及其他关联贫奋发体系情况汇总裁 初占用资金 | | | | 位:人民币 | | | 陈控制人 其附属企业 经营性资 金占用 控股股东 小it 控股股东 | 金占用方名 | 的关联关 用方与上市 | 的会计科 | 金余额 | | | 计发生金 23 年半年度偿 | 用资金余容 023 年 6 月末 | 与用形成 原因 | 与用性质 | | ﻧﻴ 际控制人及 其附属企业 其它关联资 小计 总计 | 、東城市华银高新 | | | : 00 | | | | | 卜充流云 | 经营性资 | | 金往来 | 制造有限公 | 日 空股子公 | 其他应收款 | 23,500,000 | 0,000,000.0 | 390,702.7 | ,890,702.7 | 6,000,000.0 | 资金 | 金占用 | | 其它关联岁 金往来 ...