证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-026 奥维通信股份有限公司 关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次会议 审议通过了《关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。 该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 一、拟申请授信额度情况概述 为满足公司的经营发展需要，更好的支持公司业务的拓展，保证公司战略的 实施，公司 2024 年度拟向相关银行，包括但不限于招商银行、兴业银行等意向 金融机构申请总额不超过 2 亿元人民币的综合授信额度。授信内容包括但不限于 流动资金贷款、承兑汇票、信用证、项目贷款等业务，贷款期限包括短期借款、 中长期借款不限；贷款方式包括但不限于信用贷款、以自有资产抵押担保贷款等， 具体以签订合同为准。 本次申请授信额度是基于公司实际经营情况需求，有助于拓宽公司融资渠道， 有效保留银行授信额度，为公司日常经营提供资金保障。 三、备查文件 1．第六届董事会第二十 ...

人员变动 - 陈燕红于2023年12月22日起任公司独立董事[2] 履职情况 - 2023年应参加董事会会议1次，通讯参加1次[5] - 2023年应出席股东大会0次，出席0次[5] - 2023年陈燕红任第六届董事会提名委员会主任委员[6] 未来展望 - 2024年陈燕红将按要求履行职责维护公司和股东权益[11]

业绩总结 - 2023年度公司拟计提各项资产减值准备477.79万元[1][2] - 2023年度计提减值预计减少归属股东净利润477.79万元[6] 数据详情 - 信用减值损失小计 - 371.66万元，资产减值损失小计849.45万元[1] - 存货跌价准备计提770.77万元[4][5] 决策情况 - 计提减值经董事会和监事会审议通过，无需股东大会审议[1][2] - 审计委员会认为计提合理，监事会同意计提[7][8][9]

第一章 总则 第一条 为进一步明确奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的职权，确保监事会能够独立有效地行使对公司董事、总裁和其他高级管理人员 及公司财务的监督和检查，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,制定 本议事规则。 第二条 本规则对公司全体监事、监事会指定的工作人员、列席监事会会议 的其他有关人员均具有约束力。 第二章 监事会 第三条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，其中股东代表一人，职工 代表二人，监事会设主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会 主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半 数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例 不低于三分之一。 奥维通信股份有限公司 监事会议事规则 第四条 监事每届任期三年，任期届满，可连选连任。股东代表担任的监事 由股东大会选举和更换，职工代表担任的监事由公司职工代表大会、职工大会或 ...

奥维通信股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 第一章 总则 第一条 为规范奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）的会计师事务 所选聘（含续聘、更换，下同）工作，切实维护全体股东利益，保障信息披露质 量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"管理办法"）、《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 》等有关法律、法规、规范性文件以及《奥维通信股份有限公司章程》的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告，或者进行专项 审计并出具审计报告的行为，公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计 之外的其他法定审计业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董 事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。公司控股股东、实际控 制人不得在公司董事会、股东大 ...

奥维通信股份有限公司 子公司管理制度 第二条 子公司是指公司直接或间接投资的、具有独立法人资格主体的公 司，包括全资子公司、控股子公司和参股子公司三类。 （一）全资子公司，是指公司直接或间接投资且在该子公司中持股比例为 100%。 （二）控股子公司，是指公司持股50%以上，或未达到50%但能够决定其董事 会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的子公司。包括 全资子公司的控股子公司、控股子公司的全资子公司和控股子公司。 第一章 总则 第一条 为加强对奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 子公司的管理，建立有效的管控与整合机制，促进子公司规范运作、有序健康发 展，提高公司整体运作效率和抗风险能力，切实维护公司和投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规以及《奥维通信股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，特制定本制 度。 （三）参股子公司，是指公司在该子公司中持股比例不超过50%（含50%）， 且公司在该子公司的经营与决策活动中不具有控制性影响的子公司 ...

奥维通信股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年 4 月 22 日 奥维通信股份有限公司董事会审计委员会 关于公司 2023 年度计提资产减值准备合理性的说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》《企业会计准则第 8 号—资产减值》以及奥维通信股份有限公司（以下简 称"公司"）《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，公司董事会审计委员会 本着对投资者负责的态度，认真听取了公司管理层的说明并对公司计提资产减值 准备相关材料进行了审查，现对公司 2023 年度计提资产减值准备的情况说明如 下： 公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政 策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值 准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映截至 2023 年 12 月 31 日公司的财 务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。 ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-019 奥维通信股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 24 日上午十点在公司五楼会议室以现场方 式召开。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 14 日以专人传递的方式发出。应出席 本次会议的监事为 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的 规定。本次会议由监事会主席贾子龙先生主持，经与会监事充分讨论和审议，会 议形成如下决议： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公 司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核奥维通信股份有限公司 2023 年年 度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 该项议案尚需提交 2023 ...

业绩相关 - 2023年度财务报告内部控制有效，非财务报告内部控制存在重大缺陷[1] 违规处罚 - 2023年10月因围标串标被禁3年参加军队采购活动[2] 内部管理 - 董事会同意容诚对非财务报告内控重大缺陷意见[3] - 强化内部管理，完善投标制度及流程[5] - 加强人员制度学习，完善体系，强化审计监督[5]

RSM 容诚 审计报告 奥维通信股份有限公司 容诚审字[2024]110Z0053 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京249WULVE6K 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 125 | a - 1 of will . all 审计报告 容诚审字[2024]110Z0053 号 奥维通信股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了奥维通信股份有限公司(以下简称奥维通信)财务报表,包括 20 ...