证券代码：002231 股票简称：奥维通信 公告编号：2024-013 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 奥维通信股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）会议召开情况 1．会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年2月20日（星期二）下午14:30 网络投票时间：2024年2月20日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2024年2月20日9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2月20日9:15至15:00期间的 任意时间。 2．现场会议召开地点：沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室 5．现场会议主持人：董事长杜方先生 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议的 表决程序和表决结 ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-014 奥维通信股份有限公司 本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选 举公司第六届监事会主席的议案》； 一、监事会会议召开情况 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 2 月 20 日在公司五楼会议室以现场方式召开。 经 2024 年 2 月 20 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议，已补选公司第六 届监事会非职工代表监事。经全体监事一致同意，豁免本次会议通知期限。会议 通知于 2024 年 2 月 20 日以口头方式送达。应出席本次会议的监事为 3 名，实际 出席监事 3 名，经推举，本次会议由贾子龙先生主持。本次会议的召集和召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分的讨论和审议，会议形成如下决议： 第六届监事会第十六次会议决议公告 同意选举贾子龙先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次会议通 ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-015 奥维通信股份有限公司 关于选举公司第六届监事会主席的公告 本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 附件：贾子龙简历 贾子龙先生，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年出生，中共党员，本 科学历。曾任职于沈阳天眼智云信息科技有限公司，2023 年 3 月至今任奥维通 信股份有限公司生产部经理，2024 年 2 月至今任奥维通信股份有限公司监事。 截止目前，贾子龙先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、 公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不 存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场 禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监 事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚形，未受到证 券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于"失信被执行人"。 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-012 奥维通信股份有限公司 关于控股子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司东和欣新材料产业（无 锡）有限公司（以下简称"无锡东和欣"）因经营发展需要，对经营范围进行了变更， 并于近日完成工商变更登记手续，取得无锡市梁溪区行政审批局换发的《营业执照》， 具体变更事项如下： 一、工商变更登记事项 变更前的经营范围： 一般经营项目：金属材料制造；金属材料销售；通信设备制造；通信设备销售； 新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；金属包装容器及材料制造； 金属包装容器及材料销售；机械设备研发；机械设备销售；普通货物仓储服务（不 含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；进出口代理；信息咨询服务（不 含许可类信息咨询服务）；普通机械设备安装服务；新材料技术推广服务；技术服 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 变更后的 ...

二、董事会会议审议情况 经与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议： 证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-006 奥维通信股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 01 月 30 日在公司五楼会议室以现场和通讯方式召开。 本届会议通知于 2024 年 01 月 23 日以电话、微信、专人送达等方式发出，应出席本 次会议的董事为 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事邹梦华女士、董事李东先生、 独立董事蒋红珍女士、独立董事陈燕红女士以通讯方式参会。 本次会议由董事长杜方先生主持，会议的召开和召集符合《公司法》及《公司 章程》的规定。 1. 会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经董事会审议，公司预计2024年度日常关联交易事项是公司及控股子公司业务 发展及日常经营的正常需求 ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-008 奥维通信股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于第六届董事会第二十四次会 议决议，现定于 2024 年 02 月 20 日（星期二）下午 14:30 以现场投票和网络投 票结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十四次会议审议通 过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召集程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 02 月 20 日（星期二）下午 14:30 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 02 月 20 ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-010 奥维通信股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、风险较低具有合法经营资格的金融机构销 售的短期理财产品、国债逆回购产品和存款类产品。 2、投资金额：不超过人民币 10,000 万元。 3、投资期限及审议程序：公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第 十五次会议审议通过本次《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，期限自 公司董事会审议通过之日起一年内有效。 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）为提高闲置自有资金的使用效率和 收益，在保障公司及控股子公司正常生产经营资金需求的情况下，同意公司及控股 子公司使用闲置自有资金不超过人民币 10,000 万元购买理财产品，品种为安全性高、 流动性好、风险较低的具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品、国债逆 回购产品和存款类产品。在上述额度内，资金可以循环使用，期限自公司董事会审 议通过之日起一年内有效，上述事项不需要提交股东 ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-009 关于 2024 年度日常性关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 奥维通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 01 月 30 日召开了第六 届董事会第二十四次会议，关联董事杜方先生、邹梦华女士、李东先生对该议案回 避表决，具有表决权的 4 名非关联董事以 4 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结 果，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，2024 年度日常关联 交易预计金额不超过 44,000.00 万元。 公司独立董事专门会议对该事项进行了审议，同时发表了同意的审核意见，全 体独立董事同意该事项并提交董事会审议。 2024 年 01 月 30 日，公司召开第六届监事会第十五次会议，以 3 票赞成、0 票 弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》； 本次日常关联交易预计事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议， 与该交易有关的关 ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024－011 奥维通信股份有限公司 关于补选第六届监事会非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 奥维通信股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会非职工代表监事孙 芳女士因个人原因辞去监事、监事会主席职务，辞职后不在公司担任任何职务。 具体内容详见公司已披露的《关于监事会主席辞职的公告》（公告编号：2024- 001）。 为保证公司监事会正常运作，公司于 2024 年 01 月 30 日召开第六届监事会 第十五次会议，审议通过了《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》， 本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 奥维通信股份有限公司监事会 2024 年 01 月 31 日 附件： 经公司持股 5%以上的大股东杜方先生提名，公司监事会对被提名人进行资 格审查后，同意提名贾子龙先生为公司第六届监事会非职工代表监事（简历详见 附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。 上述提名的非职工代表监事候选人最近两年未担任过公司董事或者高级管 理人员，不 ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-007 奥维通信股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 30 日在公司五楼会议室以现场方式召开。 本次会议的通知已于 2024 年 1 月 23 日以专人传递的方式发出。应出席本次会议 的监事为 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本 次会议由监事会主席孙芳女士主持，经与会监事充分讨论和审议，会议形成如下 决议： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为：公司及控股子公司预计与关联方 2024 年度日常经营关联交易 是满足正常生产经营所需，交易价格以市场定价为依据，未违反公开、公平、公 正的定价原则，符合关联交易规则。没有损害公司和中小股东的利益，同时关联 交易不会对公司的独立性构成影响，同意该项关联交易。 具体内容 ...