证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024－047 奥维通信股份有限公司 关于实际控制人与一致行动人之间协议转让 公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●基于自身资产规划，奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"或"奥维 通信"）实际控制人杜方先生（本次转让前持有公司 20.00%股份）与上海东和 欣新材料集团有限公司（以下简称"上海东和欣"）（本次转让前持有公司 0.22% 股份）签署了《股份转让协议》（以下简称"《转让协议》"）。杜方先生拟通 过协议转让方式将其持有的公司 17,342,600 股股份（占公司总股本的 5.00%） 转让给上海东和欣。 ●2023 年 10 月 23 日杜方先生与上海东和欣签署了《一致行动协议》，结 成一致行动协议人，保持一致行动。上海东和欣为杜方先生的一致行动人。 ●本次协议转让事项为公司实际控制人与一致行动人之间的转让，不涉及向 市场减持，不触及要约收购，不会导致公司实际控制人及一致行动人的合计持股 数量和比例发生变化，不会导致公司控股股东、实际控制人发生 ...

股东大会安排 - 2024年7月14日决议召开2024年第二次临时股东大会[6] - 7月15日公布召开股东大会通知，股权登记日为7月24日[8] - 7月30日下午14：30现场会议召开，网络投票时间为当日[9] 参会情况 - 出席股东283人，持股72,239,400股，占比20.8273%[12] - 现场2人，代表69,376,000股，占比20.0017%[12] - 网络281人，代表2,863,400股，占比0.8255%[12] 议案表决 - 《关于公司为控股子公司提供担保的议案》同意股数71,610,000股，占比99.1287%[17] - 中小股东同意股数1,482,000股，占比70.1904%[18]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议7月30日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东和代表283名，代表股份72,239,400股，占比20.8273%[6] 议案表决情况 - 《关于公司为控股子公司提供担保的议案》总表决：同意71,610,000股，占99.1287%[7] - 中小股东表决：同意1,482,000股，占70.1904%[7]

人事变动 - 公司副总裁张鹏因个人原因辞职，辞职后不在公司及子公司任职[1] - 张鹏辞职申请自报告送达董事会之日起生效[1] - 截至公告日，张鹏未持有公司股份[2]

人员变动 - 奥维通信证券事务代表于波因个人原因辞职[2] - 于波辞职后不在公司及下属公司任职[2] - 公司将尽快聘任新证券事务代表[2] 其他 - 于波工作已交接，辞职不影响公司正常工作[2] - 公告发布于2024年7月19日[4]

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-039 奥维通信股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次会议（以 下简称"本次会议"）于2024年7月14日上午十一点在公司五楼会议室以现场投票结 合通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2024年7月11日以专人传递的方式发出。 应出席本次会议的董事为7名，实际出席董事7名，其中董事李东先生、董事邹梦华 女士、独立董事王宇航先生、独立董事蒋红珍女士、独立董事陈燕红女士以通讯方 式参会。 本次会议由董事长杜方先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经 与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议： 1.第六届董事会第二十六次会议决议； 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为 控股子公司提供担保的议案》； 公司控股子公司东和欣新材料产业（无锡）有限公司（以下简称"无锡东和欣"） 拟向招商银行、苏州银行、江苏银行等金融机构申请综合授信额度，是根 ...

会议情况 - 奥维通信第六届监事会第十八次会议于2024年7月14日召开，3名监事全出席[1] - 会议以3票同意通过为控股子公司担保议案[1] 担保详情 - 担保满足无锡东和欣生产经营所需，公司与另一股东按比例担责[1] - 上海东和欣提供100%连带责任担保[1] 后续安排 - 议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[2]

担保事项 - 无锡东和欣拟申请不超1亿元综合授信额度[1] - 公司和东台东和欣按比例提供最高1亿担保[1] - 上海东和欣拟提供最高1亿100%连带责任担保[1] - 担保议案已通过董事会，待股东大会审议[2] 财务数据 - 2023年营收10116.30万元，2024年1 - 3月12170.51万元[7] - 2023年净利润13.26万元，2024年1 - 3月138.09万元[7] - 本次担保后公司担保额度6600万元，占比不超20.70%[13] 公司信息 - 无锡东和欣成立于2023年8月22日，注册资本17000万元[4] - 2023年末资产17288.45万元、净资产11233.26万元[7] - 2024年3月末资产22507.97万元、净资产11371.35万元[7]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会7月30日14:30召开[1] - 股权登记日为2024年7月24日[3] - 会议采取现场与网络投票结合方式[2] 议案相关 - 审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》等[4] 登记与投票 - 登记时间为7月25日9:30 - 11:30、13:30 - 15:30[8] - 深交所交易系统投票时间为7月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月30日9:15至15:00[16]

业绩预告 - 公司归属于上市公司股东的净利润预计亏损450万元–800万元[3] - 公司扣除非经常性损益后的净利润预计亏损750万元–1,100万元[3] - 公司基本每股收益预计为0.0130元/股–0.0231元/股[3] - 公司营业收入预计为27,000万元-30,000万元[4] - 公司扣除后营业收入预计为26,500万元-29,500万元[4] 业务情况 - 母公司通信设备制造业务规模缩减,导致整体利润较上年同期减少[6] - 子公司的金属制品业务收入正逐步释放,但由于尚处于市场培育期,各项费用支出较大,利润暂未达到预期[6] 公司措施 - 公司将加大国内外市场开拓力度,持续完善扩充产品线,加快技术研发创新,深入推进降本增效,努力提升公司经营效益[7] 其他说明 - 本次业绩预告数据未经审计机构审计,具体数据将在公司2024年半年度报告中详细披露[8] - 公司敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险[8]