证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-072 盛新锂能集团股份有限公司 关于与认购对象签署附条件生效的股份认购协议暨关 联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、2025 年 10 月 31 日，盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"盛新锂 能"或"公司"）分别与深圳盛屯集团有限公司（以下简称"盛屯集团"）、中创 新航科技集团股份有限公司（以下简称"中创新航"）、华友控股集团有限公司 （以下简称"华友控股集团"）签署了《附条件生效的股份认购协议》，公司拟 通过向特定对象发行股票的方式，向盛屯集团发行 66,090,269 股股票，向中创 新航发行 55,392,731 股，向华友控股集团发行 66,090,269 股，发行价格均为 17.06 元/股（不低于本次向特定对象发行股票董事会决议公告日前 20 个交易日 公司股票均价的 80%），上述合计发行数量不超过本次向特定对象发行前公司总 股本的 30%。本次向特定对象发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过 320,000.00 万元（含本数 ...

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的 规定，盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况专项报告》，具体内容如下： 一、前次募集资金的募集情况 （一）前次募集资金金额、资金到位时间 盛新锂能集团股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2024 年 12 月 31 日，前次募集资金的存放情况列示如下： 1、2020 年非公开发行募集资金 | 账户名称 | 开户行 | 账号 | 初始存放金额 | 账户余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 中信银行股份有限 | 8114901012500162145 | （元） 50,000,000.00 | （万元） 已销户 | | | 公司厦门分行 中国建设银行股份 有限公司厦门厦禾 | 35150198160100002276 | 100,000,000.00 | 已销户 | | | 支行 | | | | | 盛新锂能集 ...

一、制定本规划的基本原则 盛新锂能集团股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为完善和健全盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）科学、稳 定、持续的分红机制，增强利润分配政策的透明度与可操作性，切实保障投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性 文件及《盛新锂能集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，公司董事会制定了《盛新锂能集团股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： （一）严格遵循《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 规定； （二）充分考虑和听取股东（特别是中小股东）的意见，重视对股东的合 理投资回报和公司的可持续发展需要，保持利润分配政策的连续性和稳定性； （三）在满足公司生产经营和持续发展对资金需求的情况下，优先考虑现 金分红； （四）积极回报投资者，进一步增强公司利润分配特别是现金分红政策的 透明度，以 ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-070 盛新锂能集团股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施 或处罚及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关法律法规及《公司章程》的要求，不断完善法人治理结构，提高公司 治理运作水平，促进公司持续规范发展。 鉴于公司拟向特定对象发行 A 股股票，根据相关要求，现将公司最近五年 被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况及相应的整改落实情况公 告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司最近五年内不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门采取监管措施的情况及整改措施 最近五年，公司共收到深圳证券交易所监管函 3 次、中国证券监督管理委员 会深圳监管局（以下简称"深圳证监局"）警示函 1 次、深圳证券交易所纪律处 分措施（通报批评）1 次，具体情况如下： ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号： 2025-068 盛新锂能集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次（临时）股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次（临时）股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记 ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-066 盛新锂能集团股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次 会议通知于2025年10月27日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2025 年 10 月 31 日在四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交易所大厦 14 楼 公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。本次会议由公司董事长周祎先生主持，公司部分高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于终止发 行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》； 根据公司战略发展规划等情况，本着维护股东利益、对股东负责的原则，经 公司审慎分析和论证，公司决定终止筹划发行 H 股股票并在香港联交所主板上 市。公司本次 ...

盛新锂能集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：盛新锂能集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：盛新锂能 股票代码：002240 信息披露义务人：中创新航科技集团股份有限公司 住所：常州市金坛区江东大道 1 号 通讯地址：常州市金坛区江东大道 1 号 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没 有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任 何解释或者说明。 六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 2 权益变动性质：拟增加 签署日期：2025 年 10 月 31 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》 及相关法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人 ...

盛新锂能集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：盛新锂能集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 权益变动性质：拟增加 签署日期：2025 年 10 月 31 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》 及相关法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在盛 新锂能中拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的 信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在盛新锂能中拥有 权益的股份。 股票简称：盛新锂能 股票代码：002240 信息披露义务人：华友控股集团有限公司 住所：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区发展大道 288 号 6 幢 103 室 通讯地址：浙江省嘉兴市桐乡市梧振东路 79 号 四、信息披露义务人本次取得上市公司发行的新股尚须盛新锂能股东大会批 准、深圳 ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-073 盛新锂能集团股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●本次权益变动系公司向特定对象发行 A 股股票所致，未触及要约收购。 ●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 ●本次向特定对象发行尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通 过并经中国证监会同意注册后方可实施。本次向特定对象发行能否取得相关批准 或批复存在不确定性，且公司就上述事项取得相关批准或批复的时间也存在不确 定性，请投资者注意相关风险。 一、本次权益变动基本情况 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"盛新锂能"或"公司"）于 2025 年 10 月 31 日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了公司向特定对象发 行 A 股股票相关议案。 本次向特定对象发行的发行对象为深圳盛屯集团有限公司（以下简称"盛屯 集团"）、中创新航科技集团股份有限公司（以下简称"中创新航"）、华友控 股集团有限公司（以下简称"华友控股集团"），发行对象以现金方式一次 ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 盛新锂能集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年十月 1 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"盛新锂能"或"公司"）是深圳证 券交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力， 提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司 拟通过向特定对象发行 A 股股票的方式募集资金。本报告中如无特别说明，相 关用语具有与《盛新锂能集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案》中 的释义相同的含义。 公司对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金总额不超过人民币 320,000.00 万 元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还债务。具体 情况如下： | 序号 | | 项目 | 项目投资总额（万 | 拟投入募集资金金额（万元 ...