股票简称：盛新锂能 股票代码：002240 盛新锂能集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二五年十月 盛新锂能集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1、公司董事会及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确 认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准。 1 盛新锂能集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 特别提示 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有相同 的含义。 1、本次向特定对象发行 A 股股票预案及相关事项已经公司第八届董事会第 二十四次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过 并经中国证监会同意注册后方可实施。 2、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负 责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-069 盛新锂能集团股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及 填补措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 以下关于本次向特定对象发行A股股票对公司主要财务指标的分析、描述均 不构成对公司的盈利预测或承诺，制定填补回报措施不等于对公司未来利润作 出保证，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行 投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行A股股 票（以下简称"本次发行"）。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中 小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）《国务院关于进一 步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关文件的规定，为 保障中小投资者知情权，维护中小投 ...

股票简称：盛新锂能 股票代码：002240 盛新锂能集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行方案的论证分析报告 二〇二五年十月 | | | 盛新锂能集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"盛新锂能"或"公司"）是深圳证券交 易所主板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力， 提 升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规 定，公司拟通过向特定对象发行 A 股股票的方式募集资金。本报告中如无特别说 明，相关用语具有与《盛新锂能集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案》 中的释义相同的含义。 一、本次发行的背景与目的 （一）本次向特定对象发行 A 股股票的背景 1、新能源汽车市场和动力电池需求持续增长，具备长期发展空间 根据 EVTank 数据，2024 年全球新能源汽车销量达到 1,823.6 万辆，同比增 长 24.4%；其中，中国新能源 ...

融资活动 - 公司拟通过向特定对象发行股票募集不超过人民币32亿元资金 [1] - 募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还债务 [1] - 本次发行的认购方为盛屯集团、中创新航和华友控股集团，三者将以现金方式一次性全额认购 [1] 股东结构变动 - 本次发行完成后，中创新航和华友控股集团将成为公司持股5%以上的股东 [1] - 发行对象盛屯集团为公司控股股东，因此本次发行构成关联交易 [1] - 公司已与盛屯集团、中创新航和华友控股集团签署《附条件生效的股份认购协议》 [1]

盛新锂能集团股份有限公司 前次募集资金使用情况 审 核 报 告 大信专审字[2025]第 2-00374 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 前次募集资金使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 2-00374 号 盛新锂能集团股份有限公司全体股东： 我们对盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）编制的《关于前次募集资金 使用情况的专项报告》（以下简称"前次募集资金使用情况专 ...

盛新锂能定向增发方案 - 公司计划向特定对象发行A股股票，发行对象为盛屯集团、中创新航和华友控股集团，三家将以现金方式一次性全额认购[1] - 本次发行股票数量不超过约1.88亿股，不超过发行前公司总股本的30%[1] - 发行价格为每股17.06元，拟募集资金总额不超过人民币32亿元[1] - 募集资金在扣除发行费用后，将用于补充流动资金及偿还债务[1] 公司业务与财务概况 - 公司2025年1至6月份的营业收入全部来源于新能源材料业务，占比为100.0%[1] - 截至新闻发稿时，公司市值为233亿元[1] 行业动态观察 - 汽车新势力品牌正在调整其位于商超的销售门店布局，寻求新的经营模式[2] - 部分商超门店的年运营成本高昂，例如一家店年耗约500万元[2]

（记者 王晓波） 截至发稿，盛新锂能市值为233亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——一家店年耗约500万元！汽车新势力"撤退"商超调查：想要换个活法 每经AI快讯，盛新锂能（SZ 002240，收盘价：25.5元）10月31日晚间发布公告称，公司第八届第二十 四次董事会会议于2025年10月31日在四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交易所大厦14楼公司 会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议审议了《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议 案》等文件。 2025年1至6月份，盛新锂能的营业收入构成为：新能源材料占比100.0%。 ...

格隆汇10月31日丨盛新锂能(002240.SZ)公布，根据公司战略发展规划等情况，本着维护股东利益、对 股东负责的原则，经公司审慎分析和论证，公司于2025年10月31日召开第八届董事会第二十四次会议， 审议通过了《关于终止发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》，公司决定终止筹划发 行H股股票并在香港联交所主板上市。公司本次终止筹划H股股票事项属于股东大会授权董事会全权处 理的授权范围，无需提交股东大会审议。 ...

合作主体与方式 - 公司通过向特定对象发行A股股票的方式引入中创新航和华友控股集团作为战略投资者[1] - 公司与中创新航和华友控股集团分别签署了《附条件生效的战略合作协议》[1] 合作方背景与实力 - 中创新航2025年上半年动力电池装车量为21.8GWh，同比增长22.7%[1] - 中创新航2025年上半年动力电池装车量排名全球第四、国内第三[1] - 中创新航2025年上半年储能电芯出货量排名全球第四[1] - 华友控股集团是全球锂电正极材料和三元前驱体产品主要供应商之一[1] 合作目标与战略意义 - 合作旨在深化产业链合作及协同[1] - 合作旨在加快实现公司成为全球锂电新能源材料领先企业的战略目标[1]

盛新锂能公告称，10月31日召开董事会，审议通过向特定对象发行A股股票议案。发行对象为盛屯集 团、中创新航、华友控股集团，发行价17.06元/股，发行股数不超187,573,269股。交易前，实控人姚雄 杰及其一致行动人持股22.77%；发行完成后，预计持股24.89%，中创新航、华友控股集团分别持股 5.02%、5.99%。本次发行不会导致控制权变化，认购股份36个月内不得转让。发行尚需股东大会、深 交所、证监会批准，存在不确定性。 ...