业绩总结 - 2024年末公司拟计提信用及资产减值损失347,124,271.58元[1] - 2024年度计提资产减值准备34,712.43万元[4] - 预计减少2024年度归母净利润34,712.43万元[4] - 减少2024年度归母所有者权益34,712.43万元[4] 具体计提项目 - 应收账款计提坏账损失19,816,439.80元[1] - 其他应收款计提坏账损失15,352,405.05元[1] - 计提存货跌价损失311,955,426.73元[1] - 本期应收款项计提信用减值损失35,168,844.85元[2] 审计与合规 - 本次计提经大信会计师事务所审计确认[4] - 本次计提符合准则和政策，使会计信息更合理[5]

2023 年度业务收入 15.89 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入 中，审计业务收入 13.80 亿元、证券业务收入 4.50 亿元。2023 年上市公司年报 审计客户 204 家（含 H 股），平均资产额 146.53 亿元，收费总额 2.41 亿元。主 要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供 应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。 大信承做本公司 2024 年度审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目 质量控制复核人的基本信息如下： 项目合伙人李朝鸿，2005 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审 计，1998 年开始在大信执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署 的上市公司审计报告有湖北宜化（000422）、航锦科技（000818）。 盛新锂能集团股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024 年度财务审计机构。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 ...

新策略 - 拟开展锂盐、纯碱和烧碱商品期货套期保值业务[1] - 保证金不超9亿，任一交易日最高合约价值不超30亿[3] - 交易额度有效期自2024年股东大会通过起12个月[4] 风险控制 - 套期保值业务存在多种风险[6] - 制定制度、合理设置机构等降低风险[8] 财务处理 - 按准则核算套期保值业务并财报列报[9]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事独立性并出具专项意见[1] - 独立董事符合独立性要求，与公司及主要股东无利害关系[1] 意见时间 - 董事会出具意见时间为二〇二五年三月二十一日[2]

会议情况 - 2024年召开7次监事会会议，多次审议通过议案[2] 激励计划 - 同意317名激励对象391.8万股限制性股票解除限售[5][6] - 同意终止二期激励计划剩余部分并回购注销[6] 监事会评价 - 认为董高尽职，决策程序合法[4] - 认为经营合规，财报准确，分配合理[4] - 认为关联交易合法公允，未损中小股东利益[4] 未来展望 - 2025年监事会继续履职完善治理结构[8]

外汇套期保值业务安排 - 交易保证金上限不超1.5亿元或等值外币[2] - 最高合约价值不超5亿美元或等值货币[2] - 额度有效期自2024年股东大会通过起12个月[3] 业务相关说明 - 目的是规避外汇风险，不投机[1] - 交易品种为主要结算货币币种[2] - 工具含远期结售汇等衍生产品或组合[2] - 对手为有资质金融机构[2] - 资金用自有及自筹，不涉募集资金[2] 风险与措施 - 业务存在市场等风险[4] - 采取明确原则等风控措施[5][6]

会议情况 - 2024年召开8次董事会会议[2] - 2024年召集召开3次股东大会[4] 议案审议 - 2024年4月17日年度股东大会审议通过9项议案[4] - 2024年9月9日第一次（临时）股东大会审议通过16项议案[4] - 2024年12月26日第二次（临时）股东大会审议通过2项议案[5] 委员会职责 - 董事会下设审计等四个专门委员会[7] - 审计委员会监督内控执行保证财务数据准确[7] - 战略与可持续发展委员会提发展建议[7] - 薪酬与考核委员会审核董高薪酬认为合规[8] - 提名委员会评审认为独立董事胜任工作[8]

人员数据 - 截至2024年12月31日，从业人员总数3957人，合伙人175人，注册会计师1031人[1] 业绩数据 - 2023年度业务收入15.89亿元，为超10000家公司提供服务[2] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元[2] 风险相关 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] - 近三年受行政处罚6次等，43名从业人员受行政处罚12人次等[4] 决策事项 - 2025年3月21日董事会、监事会通过续聘议案，待股东大会审议[8][9]

外汇业务计划 - 2025年3月21日审议通过开展外汇套期保值业务议案，待2024年年度股东大会审议[1] - 交易保证金上限不超1.5亿元人民币或等值外币[3] - 任一交易日最高合约价值不超5亿美元或等值货币[3] - 交易额度有效期自股东大会通过起12个月[3] 风险及应对 - 外汇套期保值业务存在多种风险[5] - 以正常业务为基础开展，不投机，选合适产品和对手[7] - 配备专业人员，建立风险预警及报告机制[7]

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-015 盛新锂能集团股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）（含子公司，下同）于 2025 年 3 月 21 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用自有闲置 资金购买理财产品的议案》。公司拟在保证日常经营运作资金需求、有效控制投 资风险的情况下，使用额度不超过人民币 30 亿元的自有闲置资金购买理财产品， 具体情况如下： 一、使用自有闲置资金购买理财产品情况 在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用自有闲置 资金购买理财产品，可以提高自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，为公司 和股东获取更多的投资回报。 2、投资额度 公司拟使用额度不超过人民币 30 亿元购买理财产品，在上述额度内资金可 滚动使用。 3、投资品种 为严格控制风险，公司对投资品种进行严格评估，选择短期、低风险的理财 产品。 有效期自本次董事会审议通过之日起至公司 2025 年年度董事会召开之日为 ...