会议召开情况 - 2024年召开8次董事会会议、3次股东大会[4] - 2024年召开3次薪酬与考核委员会会议[4] - 2024年召开1次提名委员会会议[5] - 2024年召开4次独立董事专门会议[5] 独立董事情况 - 独立董事2024年亲自出席董事会8次、列席股东大会1次[4] - 独立董事2024年累计现场工作时间为18个工作日[6] 公司决策 - 2024年7 - 9月审议通过第二期限制性股票激励计划相关议案[7] - 2024年8月同意董事会成员由9名增至10名，增选1名独立董事[9] - 2024年8 - 9月同意聘请毕马威为H股申报会计师[9] 审计机构 - 续聘大信会计师事务所为2024年度财务及内部控制审计机构[10] 关联交易 - 2024年与朗晟新能源、朗晟新材料合计日常关联交易不超1.3亿元[10] - 2025年与比亚迪日常关联交易不超20亿元[12] - 2025年与朗晟新能源、朗晟新材料合计日常关联交易不超5亿元[12] 报告披露 - 按时披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》等定期报告[12]

2024年会议情况 - 召开8次董事会，独立董事均出席并赞成议案[3] - 召开1次年度、2次临时股东大会，独立董事列席1次[3] - 独立董事召集4次专门会议、6次审计会、3次薪酬考核会[3][4] 其他事项 - 按时披露定期报告及内控评价报告[7] - 三次审议通过限制性股票激励计划议案[9] 未来展望 - 2025年独立董事加强法规学习与沟通[10] - 独立董事述职报告日期为2025年3月21日[11]

盛新锂能集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （马涛） 各位股东及股东代表： 作为盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年 度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司 章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况，积 极出席公司相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见， 坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事 作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人2024年度履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人曾任君安证券有限责任公司投资银行总部高级经理；国泰君安证券股份 有限公司企业融资部业务董事、收购兼并部董事；国海证券股份有限公司上海分 公司总经理。现任公司独立董事、上海朴远资产管理有限责任公司董事兼总经理、 上海衡益特陶新材料有限公司董事。 本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 （一） ...

| 四川盛屯锂业有限 | 控股子公司 | 其他应收款 | 244,220.39 | 108,193.96 | 121.79 | 126,747.99 | 225,788.15 | 资金往来 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司 | | | | | | | | | | | 遂宁盛新锂业有限 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 175,828.70 | | 175,828.70 | | 资金往来 | 非经营性往来 | | 公司 | | | | | | | | | | | 四川致远锂业有限 | 控股子公司 | 其他应收款 | 21,087.48 | 148,050.04 | | 169,137.52 | | 资金往来 | 非经营性往来 | | 公司 | | | | | | | | | | | 金川奥伊诺矿业有 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 48,429.71 | 458.04 | 0.64 | 48,887.11 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 限公司 | | | | | | ...

盛新锂能集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务审计机 构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 二、2024年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 大信会计师事务所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务 所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信会计 师事务在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2 ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-018 盛新锂能集团股份有限公司 关于转让四川盛屯科技有限公司股权并购置办公用房 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月21日召开第八 届董事会第十八次会议，审议通过了《关于转让四川盛屯科技有限公司50%股权 并购置办公用房暨关联交易的议案》。具体情况如下： 一、关联交易概述 1、公司根据战略发展规划及对经营办公用房的实际需求情况，拟将持有的 四川盛屯科技有限公司（以下简称"盛屯科技"）50%股权转让给公司控股股东 深圳盛屯集团有限公司（以下简称"盛屯集团"），转让价格为人民币10,000万元。 本次交易前，公司和盛屯集团各持有盛屯科技50%股权；交易完成后，公司不再 持有盛屯科技股权；同时，公司拟向盛屯科技购置其建设的2栋办公用楼，交易 金额预计不超过人民币8,000万元，该房产将用于公司经营办公自用，不对外出 租。 2、盛屯集团为公司控股股东，并持有盛屯科技50%股权，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》等 ...

盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 22 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2024 年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2024年年度经营情况，公司定于2025年3 月26日（星期三）15:00至17:00时举行2024年度网上业绩说明会。本次业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过微信扫描以下小程序码或登录 "https://eseb.cn/1mN2qSPySlO"，进入"盛新锂能2024年度网上业绩说明会"界面 即可参与交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，公司 将在2024年度网上业绩说明会上对投资者关注的问题进行回答。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长周祎先生、董事兼总经理邓伟军 先生、独立董事周毅女士、财务总监王琪先生、董事会秘书雷利民先生。 敬请广大投资者积极参与。 证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-021 盛新锂能集团股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2024 年度（内部控制评价报告基准日为 2024 年 12 月 31 日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果 ...

担保额度 - 2025年度拟为子公司担保不超110亿，高负债子公司不超35亿，低负债不超75亿[1] - 金川奥伊诺矿业新增担保75亿，占比62.36%[4] - 印尼盛拓锂能新增担保35亿，占比29.10%[4] 子公司情况 - 四川致远锂业负债率42.40%，担保余额108500万元[4] - 遂宁盛新锂业负债率43.24%，担保余额137000万元[4] - 印尼盛拓锂能负债率84.77%，担保余额138728.07万元[4] 其他要点 - 担保有效期至2025年年度股东大会召开日[2] - 截至公告日，实际对外担保余额465112.57万元，占比38.67%[12] - 无逾期、涉诉及败诉担责的对外担保情形[12]