九阳股份董事会提名委员会实施细则 （2023 年 10 月 30 日修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 等相关规定，特制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会根据《公司章程》选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2023年9月20 - 21日 [1] - 活动地点在九阳杭州工业园区 [1] - 活动形式为现场会议 [1] - 活动参与人员包括国信永丰陈臣、李阳等多家机构人员 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书缪敏鑫 [1] 入口品相关策略 - 公司对入口品定义综合全面，指行业排名靠前能带来流量的产品，放大入口品占比是策略之一，各品类有不同开发和营销计划以强化入口品优势 [1] - 入口品毛利对公司整体毛利正向贡献，公司将通过平台标准化等方式降本增效 [1] 销售费用相关 - 公司注重销售费用效率提升和投效，权衡线上线下销售，线上提升推广能力提高转化率，线下打造样板和成功模型提高单店单产 [3] 清洁品类规划 - 采用九阳和Shark搭配策略，新品节奏和渠道打法偏向类直营和快节奏 [3] - 在吸尘器、扫地机、洗地机等清洁品类有规划布局，推出洗拖一体洗地机器人Z1，反馈良好，后续将推出更多系列化、本地化、差异化清洁电器产品 [3] 线上线下营收占比 - 公司目前线上线下营业收入占比约为7:3，预计未来变化不大 [3]

国浩律师（上海）事务所 关于 九阳股份有限公司 法律意见书 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 层。邮编：200041 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5234-1670 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 2023 年第一次临时股东大会的 国浩律师（上海）事务所 关于九阳股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：九阳股份有限公司 九阳股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）现场会议于 2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 15:00 在 杭州市下沙银海街 760 号杭州公司会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下 简称"本所"）接受公司的委托，指派李晗律师、潘雨晨律师（以下简称"本所 律师"）出席会议并见证。现依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》和《九阳股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意 见书。 本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次股东大会的召集、 ...

证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2023-025 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 九阳股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 7、会议主持人：公司董事长杨宁宁女士。 3、会议召开时间： 1）现场会议时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 15:00 2）网络投票时间：2023 年 9 月 15 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 15 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间为 2023 年 9 月 15 日 9:15－15:00 期间的任意时间。 4、 ...

证券代码:002242 证券简称:九阳股份 九阳股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他(电话会议) 活动参与人员 长江证券:崔甜甜;中信建投自营:黎子键;海通资管:胡光华; 长见投资:范永玺;运舟投资:袁修恒;安联保险资产:刘家仪; 上银基金:蒋纯文;安信自营:苏雅蕙;华创资管:丁天;华安基 金:萧戈言;中银国际资管:陈乐天 上市公司接待人员 董事会秘书:缪敏鑫 时间 2023 年 9 月 8 日 地点 九阳杭州工业园区 形式 现场会议 交流内容及具体问 Q:公司之前提到会大力发展入口品,目前进展如何? 答记录 九阳对入口品的定义是综合全面的,不只是绝对低价的产品, 更多的是指能在行业销售榜排名靠前的产品,这些产品能为品牌 带来更多的流量,也是品牌生意的发展核心;入口品放大是公司的 主要策略之一,每个品类根据公司的自身状况都会有不同的策略 和计划,但是目标都是放大和做好入口品优势。 Q:上半年九阳 ODM 业务实现高速增长,增长的主要贡献因素是什 么? 得益于公司的研发创新和供应链管理等优势,公司在上半年 实 ...

活动基本信息 - 活动时间为2023年9月6日，地点在九阳杭州工业园，形式为现场调研 [1] - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访、业绩说明会、新闻发布会、路演活动、现场参观 [1] - 活动参与人员有Alexander Han、STILLPOINT INVESTMENTS的Ran、Morgan Stanley的Hildy Ling等，上市公司接待人员有ADVISORS的Felicia Ji和董事会秘书缪敏鑫 [1] 入口品业务 - 消费环境呈“哑铃型”结构，公司推出覆盖全品类的入口品，非绝对低价产品，上市后销售情况好，收入占比提升明显 [1] - 入口品推出带来收入和利润同步贡献，上半年同口径下内销毛利率正增长 [1] 利润分配 - 公司看好国内经济与消费市场前景，加大国内市场战略性投入，争取保持可持续的高现金分红 [3] 炊具品类 - 炊具品类占总收入比例不到一成，正处于优化产品、调整结构阶段，行业线下收入占比较高 [3] - 公司坚持“1 + 3”发展策略，目标是将清洁、净水、炊具三大品类发展成像厨房小家电一样的市场地位 [3] ODM业务 - 九阳在SharkNinja供应商体系中突出研发创新优势，以创新技术产品吸引欧美消费者，发掘供应链优势提高效率 [3] - JS环球生活开拓亚太市场，亚太地区与中国消费者饮食和烹饪习惯接近，协同发展空间大 [3] - 九阳发挥研发优势，将自研差异化产品销往全球，尤其是亚太市场，业务确定性较高 [3]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、分析师会议 [1] - 活动时间为2023年8月30日 [1] - 活动形式为电话会议 [3] - 活动参与人员包括长江证券、海通证券等多家机构人员 [1] - 上市公司接待人员有副董事长韩润、总经理郭浪等 [1] 上半年业绩情况 - 上半年营收43.18亿元，归母净利2.5亿元 [3] - Q2线下生意正增长，九阳品牌毛利率持续稳定增长，境外业务近50%增长 [3] - ODM业务Q2实现倍增 [3] 产品与市场策略 - 上半年主打太空系列2.0产品，推出0涂层不粘电饭煲N1S等中高端产品 [3] - 加大创新技术在入口品投入，实现差异化竞争 [3] - 积极布局和拓展新兴渠道，协调发展货架电商与内容电商等 [3] - 上半年着重发展直营团队和自营店铺建设 [3] - 持续加大对国内市场长期战略性投入 [3] 业务增长相关问答 - ODM业务增长驱动力是公司创新技术、供应链管理与SN海外市场发展匹配，坚持“健康”和“创新”品牌DNA [3] - ODM业务增长可持续性体现在JS环球生活开拓亚太市场，九阳发挥研发优势，实现研发+成本双重优势 [4] 其他业务规划 - 清洁品类采用九阳和Shark搭配策略，推出更多系列化、本地化、差异化清洁电器产品 [4] - 入口品加大投入，指行业排名靠前产品，为品牌带来流量和核心生意 [4] - 公司从产品变革、品牌运营变革和渠道变革三个维度制定发展策略，融入“健康”和“创新”DNA [5] 内外销收入占比 - 目前外销占比约两成，内销占比约八成，内销线上收入占比约七成，线下收入约三成，二季度内销线下收入优于行业表现 [4]

公司基本信息 - 公司股票简称为九阳股份，股票代码为002242[7] - 公司股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] - 公司中文名称为九阳股份有限公司[7] 财务表现 - 2023年上半年，公司营业收入为43.18亿元，同比下降8.34%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为2.47亿元，同比下降28.66%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为3.37亿元，同比下降27.47%[11] 产品及业务 - 公司主打太空系列2.0产品，包括0涂层不粘电饭煲N1S、速嫩烤空气炸锅V1 Fast、变频轻音破壁机B1[18] - 0涂层不粘电饭煲N1S内胆采用食品级不锈钢材质，解决涂层脱落隐患，太空技术控温精准，水润膜隔离米饭和内胆，不粘效果更好[18] - 速嫩烤空气炸锅V1 Fast增加6重密封锁水系统，可实现嫩烤、脆烤口感切换，提供8分钟一锅爆汁鸡翅体验[18] 财务状况 - 公司上半年营业成本为31.48亿元，同比下降6.17%[25] - 公司上半年销售费用为6.20亿元，同比下降13.46%[25] - 公司上半年管理费用为1.66亿元，同比增长9.32%[25] 股权激励计划 - 公司完成了《九阳股份有限公司2021年股票期权激励计划》首次授予的1,560万份股票期权的登记工作[43] - 本次激励计划首次授予人数为107人，行权价格为21.99元/股，期权有效期为48个月[43] 环境保护和合规 - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况[49] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金，无违规对外担保情况[54],[55]

九阳股份六届五次董事会 独立董事事前认可意见 九阳股份有限公司独立董事 关于公司六届五次董事会相关事项的事前认可意见 （一）独立董事对公司调整 2023 年度日常关联交易预计事项的事前认可意 见 关于公司 2023 年度调整日常关联交易预计事项，公司董事会事前向我们提 交了相关资料，我们进行了事前审查。经核查，公司 2023 年度调整日常关联交 易预计，系根据公司业务实际需要和客观情况作出的，属于正常的商业交易行为， 交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易价格按市场价格确定，定价公允、合 理，符合公司的根本利益，没有损害公司及全体非关联股东特别是中小股东的利 益。公司独立董事同意将本议案提交公司第六届董事会第五次会议审议。同时， 关联董事应履行回避表决程序。 （以下无正文） 九阳股份六届五次董事会 独立董事事前认可意见 （此页无正文，为九阳股份有限公司独立董事关于第六届董事会第五次会议相关 事项的事前认可意见之签字页） 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》的 相关规定，作为九阳股份有限公司（以下简称：公司 ...

证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2023-023 九阳股份有限公司 关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据九阳股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议决议， 公司决定于 2023 年 9 月 15 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，现将会议 的有关事项通知如下： 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开时间： 1）现场会议时间：2023年9月15日（星期五）下午15:00 2）网络投票时间：2023年9月15日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月15日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间为2023年9月15日9:15－15:00期间的任意时间。 4、现场会议地点：杭州市下沙银海街 760 号 杭州公司会议室。 5、股权登记日：2023年9月8日（星期五） 6、会议召开方式：本次股东大会所采用现场表决、网络投票相结合的方式 召开。公司将通过深交所交 ...