委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名委员组成，2名独立董事委员[4] - 委员由董事长等提名，设独立董事主任委员一名[5][6] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] 职责与流程 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬方案[7] - 董事会可否决损害股东利益的薪酬计划[8] - 董事薪酬计划经董事会同意后提交股东大会审议[8] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[8] 会议规定 - 每年至少召开一次会议，提前三天通知委员[13] - 会议记录保存期不低于10年[13]

本报告根据中国资产评估准则编制 九阳股份有限公司拟股权转让涉及的 杭州九阳豆业有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 禄诚评报〔2023〕065 号 共壹册 第壹册 杭州禄 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3333190009202300082 | | --- | --- | | 合同编号: | 059 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 禄诚评报（2023）065号 | | 报告名称: | 九阳股份有限公司拟股权转让涉及的杭州九阳豆业 有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 695,000,000.00元 | | 评估报告日: | 2023年10月19日 | | 评估机构名称: | 杭州禄诚资产评估有限公司 | | 签名人员: | 汤婉君 (资产评估师) 会员编号:33230018 | | | 陈雄伟 (资产评估师) 会员编号:33030101 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据，也不作为资产评估机构及其签字资产评估 ...

九阳股份有限公司 独立董事工作制度 九阳股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，特制定本制度。 第一章 一般规定 第一条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事应当依法履行董事义务，充分了解公司经营运作情况和董 事会议题内容，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市 公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益保护。独立董事应当按年 度向股东大会报告工作。 上市公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独 立董事应当主动履行职责，维护上市公司整体利益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责；按时 ...

审计委员会组成 - 成员由三名董事组成，两名为独立董事[4] - 独立董事应过半数[4] - 设主任委员一名，由独立董事且为会计专业人士担任[5] 审计委员会运作 - 定期会议每季度至少召开一次[11] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 其他规定 - 会议记录保存期限不低于10年[12] - 委员由董事长等提名[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 审计工作组提供书面资料供决策参考[9]

公司董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。董事会 秘书保管董事会印章。 为了进一步规范九阳股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，制订本规则。 董事会根据《上市公司治理准则》，设立审计委员会、薪酬与考核委员会、 提名委员会、战略委员会。其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员 会的成员由不少于三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集人，审 计委员会召集人为会计专业人士。 公司董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、决定公司因《公司章程》第二十五条第（三）、 （五）、（六）项情形收购公司股份的事项或者合并、分立和解散及变更公司形 式的方案； （八）制订需由公司股东大会审议批准的公司对外投资、收购出售资产、 资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易、对外捐赠等方案； 1 （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司 ...

九阳股份六届六次董事会 独立董事意见 （以下无正文） 九阳股份六届六次董事会 独立董事意见 （此页无正文，为九阳股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六次会议相关 事项的独立意见汇总之签字页） 九阳股份有限公司独立董事 关于公司六届六次董事会相关事项的独立意见 （一）关于转让杭州九阳豆业有限公司股权暨关联交易的独立意见 九阳股份有限公司（以下简称：公司）出于聚焦小家电主业、实现公司长期 可持续发展的目的实施本次交易，符合公司发展方向。公司董事会召开程序、表 决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，形成的决议合法、有效。独立董事 对公司上述股权转让行为没有异议，同意公司上述股权转让事项，并同意将该事 项提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。 （二）关于专利转让及商号使用许可暨关联交易的独立意见 公司与关联方发生的关联交易均属于公司正常经营所需要，是按照"公平自 愿，互惠互利"的原则进行的，交易价格按市场价格确定，定价公允、合理，没 有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体非关联股东特别是中小 股东的利益的情形。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事回避表决， 表决程序合 ...

证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2023-027 九阳股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 10 月 15 日以书面的方式发 出关于召开公司第六届监事会第五次会议的通知，会议于 2023 年 10 月 30 日以 通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本 次会议由监事会主席朱宏韬主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和 《公司章程》等的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。经与会监事认真审 议并表决，通过如下决议： 1、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2023年第 三季度报告》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2023年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司2023年第三季度报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2023年 10月31日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2023-028号的《公司2023 年第三季度报告》。 2、会议 ...

. 九阳股份有限公司拟授予 ·· 杭州九阳豆业有限公司 "九阳"商号的普通使用许可权价值 咨询报告 禄诚咨报〔 2023 〕041 号 共壹册 第壹册 杭州禄诚资产评估有限 一、本价值咨询报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会 发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他价值咨询报告使用人应当按照法律、行政法规规定和价值 咨询报告载明的使用范围使用本价值咨询报告;委托人或者其他价值咨询报告使用 人违反前述规定使用本价值咨询报告的,本资产评估机构及资产评估专业人员不承 担责任。 三、本价值咨询报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他价值咨询报 告使用人和法律、行政法规规定的价值咨询报告使用人使用;除此之外,其他任何 机构和个人不能成为本价值咨询报告的使用人。 九阳股份有限公司单项资产价值咨询报告 · 目录 录 目 | 声 明 . | | --- | | 摘 要 | | 价 值 咨 询 报 告 . | | 一、委托人、被评估单位和其他价值咨询报告使用人 | | 二、估值目的 . | | 三、估值对象和估值范围… | | 四、价值类型及其定义 | | 五、估值基准日 | | 六 ...

证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2023-030 九阳股份有限公司 关于专利转让及商号使用许可暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 九阳股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及其子公司拟与杭州 九阳豆业有限公司（以下简称"九阳豆业"）开展专利转让及商号使用许可暨关 联交易事项，本次专利转让涉及四项已授权发明专利，转让费用总计为人民币 15.88 万元；本次拟授予九阳豆业"九阳"商号的使用许可系永久、非排他许可， 商号许可使用范围仅限定于九阳豆业现有业务范围（即粮食、食品、饮料的研发、 生产和销售；商用场景下用于加工粮食、食品、饮料的机器设备的研发、生产和 销售，现有机器品类包括商用豆浆机、商用料榨机、商用咖啡机、商用净水设备） 且不得转许可（对子公司转许可除外），许可费用为人民币 3,600 万元； 本次专利转让及商号使用许可对手方系九阳豆业，九阳豆业与本公司系同一 实际控制人控制的企业，本次交易构成关联交易。 本公司独立董事于 2023 年 10 月 29 日召开 2023 年第一次独立董 ...

证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2023-032 2、2023 年 10 月 27 日，公司第一期员工持股计划第四次管理委员会会议审 议通过了《关于员工持股计划份额转让的议案》。经综合评定，同意将公司第一 期员工持股计划的部分份额共计 3,757.13 万份，对应股票数量为 466.00 万股，分 别转让给具备参与本员工持股计划资格的 23 位受让人，其中包括公司副董事长、 本员工持股计划管理委员会主任委员韩润女士，授予其 806.25 万份份额，对应股 票数量为 100.00 万股。 公司将严格遵守市场交易规则，持续关注本次员工持股计划的实施进展情况， 并按照相关法律、行政法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注 相关公告并注意投资风险。 九阳股份有限公司 第一期员工持股计划实施进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 九阳股份有限公司（以下简称：公司）于 2022 年 3 月 28 日召开第五届董事 会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于<九阳股份有限 公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘 ...