二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2023 年度财务决算的议案》； 证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2024-014号 深圳市力合科创股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会 议于 2024 年 3 月 25 日以现场方式召开。本次监事会会议通知已于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件方式送达。本次应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。 本次会议由监事会主席刘彦孜女士召集和主持，会议的内容以及召集、召开的方 式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会监事表决，一致 通过以下决议： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《公司 2023 年度 监事会工作报告》； 本报告尚需提交公司股东大会审议。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2024 年度财务预算的议案》； ...

深圳市力合科创股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张汉斌，中国国籍，1966 年生，硕士研究生，中国注册会计师，高级 会计师，香港华人会计师公会境外会员。曾任深圳市财政局注册会计师调查委 员会委员、深圳市行业协会商会评估委员会评估专家、深圳市注册会计师协会 第四届及第五届理事。现任公司独立董事，深圳铭鼎会计师事务所首席合伙人、 深圳市注册会计师协会监督委员会委员、深圳市创新科技委员会专家、深圳市 发展和改革委员会专家及深圳市专家人才联合会发起人，深南电路股份有限公 司独立董事、深圳兆日科技股份有限公司独立董事。 经公司第四届董事会第十三次会议提名，2019 年 9 月 10 日召开的 2019 年 第二次临时股东大会选举，第四届董事会第十五次会议选举，本人出任第四届 董事会独立董事及第四届董事会审计委员会委员主任委员、第四届董事会薪酬 与考核委员会委员、第四届董事会提名委员会委员。 1 经公司第四届董事会第十七次会议提名，2020 年 2 月 10 日召开的 2020 年 第二次临时股东大会选举，第五届董事会第一次会议选举，本人出任第五届董 事会独立董事及第五届董事 ...

关于深圳市力合科创股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 目 录 | | --- | | 关于深圳市力合科创股份有限公司 | 2023 年度募集资金 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 存放与实际使用情况鉴证报告 | | | | 深圳市力合科创股份有限公司 2023 | 年度募集资金 | 3-5 | | 存放与实际使用情况的专项报告 | | | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于深圳市力合科创股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 441A003945 号 深圳市力合科创股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市力合科创股份有限公司（以下简称力合科 创公司）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照 ...

深圳市力合科创股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 致同审字（2024）第 441A004969 号 深圳市力合科创股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了深圳市力合科创股份有限公司（以下简称力合科创公司）2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基 ...

深圳市力合科创股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公 司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度相关规定,本着对全体股东负责的 态度，恪尽职守、勤勉尽责的开展各项工作，认真履行股东大会和《公司章程》赋予的 各项责任和义务，贯彻落实股东大会的各项决议，完善内控制度建设，规范公司运作， 切实维护公司和全体股东的合法权益，有效保障了公司的良好运作和可持续发展。现 将 2023 年度董事会工作情况汇报如下： 一、报告期内公司经营情况 2023 年，公司继续深化"十四五"战略规划，充分发挥产学研深度融合的科技创 新优势，以"提供一流科创服务，培育一流科技企业"为目标，夯实特色鲜明的"科技 创新服务+战略性新兴产业"发展模式。 2023 年公司实现营业收入 251,580.77 万元，同比减少 3.90%；实现营业利润 32,755.89 万元，同比减少 47.45%；实现利润总额 32,866.02 万元，同比减少 47.34%； 实现净利润 30,0 ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2024-011号 深圳市力合科创股份有限公司 关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请 授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召 开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于控股子 公司以自有资产抵押向银行申请授信额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》等相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议，现 将有关事项公告如下： 一、本次申请授信情况概述 2023 年 8 月 23 日，公司召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会 第三十一次会议审议通过了《关于全资子公司力合科创集团有限公司向其控股子 公司提供财务资助的议案》，其中同意全资子公司力合科创集团有限公司（以下 简称"力合科创集团"）在不影响正常经营的情况下，使用自筹资金为控股子公 司惠州力合云谷投资开发有限公司（以下简称"力合云谷"）提供不超过 15,000 万元的财务资助。 力合云谷为降低融资成本， ...

深圳市力合科创股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市力合科创股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市力合科创股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 1 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围 ...

深圳市力合科创股份有限公司 独立董事专门会议第二次会议相关事项的审查意见 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事 专门会议第二次会议于 2024 年 3 月 13 日 9:30 以现场方式召开，本次会议通知 于 2024 年 3 月 10 日以电子邮件的方式送达给全体独立董事。本次会议应参加会 议的独立董事 3 人，实际参加会议的独立董事 3 人。本次会议由公司过半数独立 董事共同推举独立董事张汉斌先生召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《上市公司独立董事管理办法》 及公司《独立董事专门会议工作细则》等相关规定。经全体独立董事讨论，对本 次会议审议事项发表如下审查意见： 1、经核查，公司 2023 年度日常关联交易实际总发生情况整体未超出 2023 年度的预计总范围，但实际发生金额与原预计金额存在一定差异，主要是由于业 务需求、市场供求变化及其他不可控因素所致。已发生的日常关联交易公平、公 正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。 2、经审查，公司对 2024 年度日常关联交易的预计符合正常的业务发展需要 ...

兴业证券股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市通产丽星股份有限公司向深圳 清研投资控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 〔2019〕2467 号）核准，上市公司于 2020 年 6 月向特定投资者非公开发行 45,998,160 股新股，发行价格为 10.87 元/ 股，募 集资 金总 额 为 人 民 币 499,999,999.20 元，扣除发行费用（不含税）5,118,721.71 元，募集资金净额为人 截至 2020 年 6 月 1 日，上市公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华 会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具 了大华验字[2020]000245 号《验资报告》。 关于深圳市力合科创股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"独立财务顾问"）作为深圳 市力合科创股份有限公司（以下简称"力合科创"、"上市公司"或"公司"）发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问 ...

深圳市力合科创股份有限公司 关于对会计师事务所履职情况的评估报告 深圳市力合科创股份有限公司(以下简称"公司")聘请致同会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"致同所"）担任公司 2023 年度审计机构。根据财政部、国务 院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关 规定，公司董事会审计委员会对致同所自受聘以来的履职情况进行了评估，认为：致 同所的资质条件合规有效，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在 审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按时完成了公司 2023 年年报审计 相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、及时。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 致同所前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财 政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同所。注册地址：北京市朝阳区建国 门外大街 22 号赛特广场五层。 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2022 年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人 205 名，注册会计师 1,2 ...