股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于1月13日下午2:50召开[2] - 网络投票时间为1月13日上午9:15至下午3:00[2] - 股权登记日为2025年1月7日[3] 会议地点 - 现场会议在四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室召开[4] - 现场股东大会会议登记地点为四川省泸州市龙马潭区高坝北方化学工业股份有限公司证券部[12] 审议提案 - 审议总议案和《2024年前三季度利润分配预案》[5] 会议登记 - 现场股东大会会议登记时间为2025年1月12日上午9:00—11:00，下午14:00—17:00[11] 投票信息 - 网络投票代码为362246，投票简称为北化投票[19] - 通过深交所交易系统投票时间为2025年1月13日的9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年1月13日上午9:15，结束时间为下午3:00[21] 授权委托 - 授权委托的有效期自签署之日至本次股东大会结束[29]

内控目标与原则 - 公司内控目标含保证经营合法合规、资产安全等[2] - 公司内控遵循全面性、重要性等五项原则[4] 责任主体 - 董事会负责内控建立健全，监事会负责监督执行[6] - 财务金融部是内控归口管理部门[6] - 审计部负责内控评价组织实施[7] 体系与措施 - 内控体系含内部环境、风险评估等要素[10] - 内控措施有不相容职务分离等[10][11][12][13] 检查与评价 - 内部审计定期检查，公司制定年度自查计划[17] - 董事会出具年度内控评价报告并披露[17][18] 奖惩与责任 - 开展内控评价，建立考核机制纳入绩效[21] - 重大缺陷追究责任，突出贡献给予奖励[21] 制度相关 - 制度未尽事宜按法规和公司章程执行[23] - 与新法规冲突以新法规为准[24] - 董事会负责解释修订，自通过之日生效[25]

北方化学工业股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会议 的会议通知及材料于 2024 年 12 月 18 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监 事。会议于 2024 年 12 月 23 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名，分别为贾云先生、杨洪红女士、雷宵宵先生。本次会议由监事会主席 贾云先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议： 证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-071 会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年前三季度利润分配 预案》。 监事会认为，董事会制定的 2024 年前三季度利润分配预案符合《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，同意以 2024 年 9 月 30 日的总股本 549,0 ...

股东参会情况 - 参加股东大会股东及代理人共521名，代表股份206,092,981股，占比37.5373％[4] - 出席现场会议股东及代理人5名，代表股份199,746,179股，占比36.3813％[4] - 通过网络投票股东及代理人516名，代表股份6,346,802股，占比1.1560％[5] - 中小投资者及代理人共517名，代表股份6,347,102股，占比1.1560％[5] 议案表决情况 - 《聘任2024年度审计机构议案》，205,144,479股同意，占比99.5398％[6] - 《制定企业年金实施细则议案》，204,985,079股同意，占比99.4624％[7] 会议时间 - 会议通知于2024年11月26日刊登[3] - 现场会议于2024年12月12日下午2:50召开[3]

四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610011 11F, Square One, No.18 Dongyu St., Jinjiang District, Chengdu, Sichuan, P.R.China 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com 北京康达（成都）律师事务所 关于北方化学工业股份有限公司 2024 年度第四次临时股东大会的 法 律 意 见 书 康达（成都）股会字【2024】第 2304 号 二○二四年十二月 北京 Beijing · 西安 Xi'an · 深圳 Shenzhen · 海口 Haikou · 上海 Shanghai · 广州 Guangzhou · 杭州 Hangzhou 沈阳 Shenyang · 南京 Nanjing · 天津 Tianjin · 菏泽 Heze · 成都 Chengdu · 苏州 Suzhou · 呼和浩特 Hohhot 香港 Hongkong ·武汉 Wuhan ·郑州 Zhengzhou ·长沙 Changsha ...

资产处置 - 2023年8月20日审议通过关停西安硝化棉生产线议案[2] - 2024年8月26日审议通过西安分公司资产处置暨关联交易议案[2] - 2024年9月25日完成国有资产评估项目备案，评估价值8918.20万元[2] 交易进展 - 与西安惠安签订相关协议，资产交割手续办理完毕[3][4] - 已收到西安惠安支付的所有款项[4]

会议情况 - 第五届董事会第二十七次会议于2024年11月25日召开，9位董事全出席[2] 议案决议 - 9票同意聘任立信为2024年度审计机构，费用80万含税[3] - 9票同意制定企业年金实施细则[5] - 9票同意召开2024年第四次临时股东大会[6] 后续安排 - 两议案需2024年第四次临时股东大会审议[5][6] - 2024年第四次临时股东大会12月12日下午2:50在泸州召开[6]

二、会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<北方化学工业股 份有限公司企业年金实施细则>的议案》。 经与会独立董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议： 一、会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机 构的议案》。 经核查，本次变更会计师事务所主要是综合考虑公司对审计服务的需求，根据《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，经公司招标程序和审慎决策。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市 公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。公司聘任立信会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构不会损害公司和全体股东的合法权益。 公司聘任会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意 聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，同意将本议案提交 公司第五届董事会第二十七次会议及 2024 年第四次临时股东大会审议。 北方化学工业股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议2024年第六次会议决议 北方化学工业股份有 ...

审计机构聘任 - 公司拟聘立信为2024年度审计机构，聘期一年，费用80万元含税[3][5][14][22] - 2023年度审计机构为信永中和，出具标准无保留意见[3][15] 立信情况 - 2023年末立信合伙人278名、注会2533名等[6] - 2023年立信业务收入50.01亿元等[6] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务[6] - 2023年末已提取职业风险基金1.66亿元等[8] - 近三年受行政处罚1次等[9] 审议流程 - 2024年11月多会议审议通过聘任议案[19][22] - 需提交2024年第四次临时股东大会审议[23] 备查文件 - 包含多会议决议及立信资料[24][25]

股东大会时间 - 2024年第四次临时股东大会现场会议12月12日下午2:50召开[2] - 股权登记日为2024年12月6日[3] - 现场会议登记时间为2024年12月11日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[12] 股东大会地点 - 现场会议在四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室召开[4] - 现场会议登记地点为四川省泸州市龙马潭区高坝公司证券部[13] 审议提案 - 审议总议案、《关于聘任2024年度审计机构的议案》等[5] 投票信息 - 网络投票时间为12月12日9:15 - 15:00，代码362246，简称北化投票[2][19] - 深交所交易系统投票时间为12月12日9:15 - 9:25等时段[20] - 深交所互联网投票系统9:15开始，15:00结束[21] 中小投资者 - 中小投资者表决单独计票[8]