会议信息 - 公司第五届董事会第二十九次会议通知及材料于2025年1月27日前送达全体董事[2] - 会议于2025年2月7日以通讯方式召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] - 会议由董事长蒲加顺主持[2] - 会议9票同意，0票反对，0票弃权[2] 机构调整 - 撤销市场部和采购供应部，设立采购中心[3] - 科技质量部更名为科技质量与信息化部[3] - 生产技术部更名为装备保障部（运营管理部）[3] - 人力资源部更名为人力资源部（党委组织部）[3] - 证券部更名为证券部（法律合规部），能力建设办公室更名为工程项目部[3]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日[3] 业绩数据 - 归属于上市公司股东的净利润亏损2600万元 - 3900万元，上年同期盈利5551.46万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损7000万元 - 9000万元，上年同期盈利4109.10万元[3] - 基本每股收益亏损0.0474元/股 - 0.0710元/股，上年同期盈利0.10元/股[3] 业绩预告说明 - 业绩预告相关数据是初步测算结果，未经审计[4] - 公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧[4] 业绩下降原因 - 业绩下降主要原因是防化及环保产业专项订货产品退还多付价款[5] 数据准确性说明 - 2024年1 - 12月财务数据以正式披露的2024年年度报告为准[6]

利润分配 - 2024年前三季度以9月30日总股本549,034,794股为基数分配利润[1] - 向全体股东每10股派现金红利0.20元（含税）[1] 派息细则 - 深股通投资者等每10股派0.18元（扣税后）[3] - 不同持股时长补缴税款不同[4] 时间安排 - 股权登记日为2025年1月22日[4] - 除权除息日为2025年1月23日[4] - A股股东红利2025年1月23日划入账户[6]

股东大会情况 - 参加股东大会股东及代理人303名，代表股份265,175,819股，占比48.2985％[4] - 现场会议股东及代理人5名，代表股份255,673,363股，占比46.5678%[4] - 网络投票股东及代理人298名，代表股份9,502,456股，占比1.7308％[5] 利润分配预案表决 - 259,123,918股同意，占出席会议股东有效表决权股份97.7178％[6] - 5,978,401股反对，占出席会议股东有效表决权股份2.2545％[6] - 73,500股弃权，占出席会议股东有效表决权股份0.0277％[6] 中小投资者表决 - 3,450,555股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份36.3122％[6] - 5,978,401股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份62.9143％[6] - 73,500股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份0.7735％[6]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于1月13日下午2点50分现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] - 出席会议股东及代理人共303名，代表股份265,175,819股，占总数48.2985%[9] 表决结果 - 《2024年前三季度利润分配预案》同意259,123,918股，占比97.7178％[18] - 中小投资者股东同意3,450,555股，占比36.3122%[18]

会议安排 - 2024年12月13日前送达独立董事会议通知及材料[1] - 2024年12月18日以通讯方式召开会议，3位独立董事均出席[1] 审议结果 - 3票同意通过《2024年前三季度利润分配预案》[2] - 同意将预案提交后续会议审议[2]

捐赠管理 - 对外捐赠需按预算批复或经审批、董事会审议批准[2] - 党群工作部归口管理，证券部负责审批程序[5][6] 捐赠范围及受赠人 - 范围包括帮扶、救济、公益等捐赠[8] - 受赠人含政府部门、公益团体、弱势群体等[10][11][12] 捐赠实施与审批 - 分统一和自行捐赠，一般通过机构或部门实施[21][13] - 预算内外捐赠按情况审批，原则不安排预算外[23][24] 特殊情况处理 - 突发紧急可口头报批先实施，3 个工作日补报[27] - 各单位需按批复实施，变更重新报批[29][25] 监督与考核 - 对捐赠管理监督，突出单位党建考核酌情加分[32]

业绩数据 - 2024年前三季度合并报表归母净利润 -46,536,160.51元，期末未分配利润1,066,804,817.47元[5] - 2024年前三季度母公司净利润72,065,933.09元，期末未分配利润243,291,023.60元[5] 利润分配 - 以2024年9月30日总股本549,034,794股为基数，每10股派现金红利0.20元，共派10,980,695.88元[4][6] - 利润分配预案需2025年第一次临时股东大会审议，存在不确定性[8]

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-070 北方化学工业股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<内部控制 评价手册>的议案》。 该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过。 （二）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<内部控制 管理制度>的议案》。修订后《内部控制管理制度》登载于 2024 年 12 月 25 日的巨 潮资讯网。 该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过。 （三）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<对外捐赠 管理办法>的议案》。修订后《对外捐赠管理办法》登载于 2024 年 12 月 25 日的巨 潮资讯网。 -1- （四）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年前三季度利 润分配预案》。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公 ...

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则应用指南汇编2024》变更会计政策[2][3][4][5] - 自2024年1月1日起执行，将保证类质量保证费用从“销售费用”调至“营业成本”列报[3] - 采用追溯调整法重述比较期间财务报表[5] 变更影响 - 对可比期间净资产及净利润无影响，不产生重大财务影响[2][5] - 符合规定，无需提交审议，能客观反映财务状况和成果[2][5]