二、会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<北方化学工业股 份有限公司企业年金实施细则>的议案》。 经与会独立董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议： 一、会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机 构的议案》。 经核查，本次变更会计师事务所主要是综合考虑公司对审计服务的需求，根据《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，经公司招标程序和审慎决策。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市 公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。公司聘任立信会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构不会损害公司和全体股东的合法权益。 公司聘任会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意 聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，同意将本议案提交 公司第五届董事会第二十七次会议及 2024 年第四次临时股东大会审议。 北方化学工业股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议2024年第六次会议决议 北方化学工业股份有 ...

审计机构聘任 - 公司拟聘立信为2024年度审计机构，聘期一年，费用80万元含税[3][5][14][22] - 2023年度审计机构为信永中和，出具标准无保留意见[3][15] 立信情况 - 2023年末立信合伙人278名、注会2533名等[6] - 2023年立信业务收入50.01亿元等[6] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务[6] - 2023年末已提取职业风险基金1.66亿元等[8] - 近三年受行政处罚1次等[9] 审议流程 - 2024年11月多会议审议通过聘任议案[19][22] - 需提交2024年第四次临时股东大会审议[23] 备查文件 - 包含多会议决议及立信资料[24][25]

股东大会时间 - 2024年第四次临时股东大会现场会议12月12日下午2:50召开[2] - 股权登记日为2024年12月6日[3] - 现场会议登记时间为2024年12月11日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[12] 股东大会地点 - 现场会议在四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室召开[4] - 现场会议登记地点为四川省泸州市龙马潭区高坝公司证券部[13] 审议提案 - 审议总议案、《关于聘任2024年度审计机构的议案》等[5] 投票信息 - 网络投票时间为12月12日9:15 - 15:00，代码362246，简称北化投票[2][19] - 深交所交易系统投票时间为12月12日9:15 - 9:25等时段[20] - 深交所互联网投票系统9:15开始，15:00结束[21] 中小投资者 - 中小投资者表决单独计票[8]

北方化学工业股份有限公司 企业年金实施细则 企业首席代表 职工首席代表 签章： 签章： 日期： 日期： 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 参加人员 5 | | 第三章 | 资金筹集与分配 6 | | 第四章 | 账户管理 8 | | 第五章 | 权益归属 9 | | 第六章 | 基金管理 10 | | 第七章 | 待遇计发和支付方式 10 | | 第八章 | 细则的变更和终止 11 | | 第九章 | 组织管理和监督 12 | | 第十章 | 附则 13 | | 附件①： | 职工放弃（参加）企业年金申请表 14 | | 附件②： | 职工中止（恢复）企业年金缴费申请表 15 | | 附件③： | 实施企业年金单位 16 | 释 义 企业年金：指企业及其职工在依法参加基本养老保险的基础上，自主建立 的补充养老保险制度。 委托人：指建立企业年金计划的用人企业及其职工。 受益人：参加企业年金计划的职工及其他享有企业年金计划受益权的自然 人。 受托人：指受托管理本企业的企业年金基金的符合国家规定的法人受托机 构或者企业年金理事会。 账户管理人：指接受受托人委托管理企业年金 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-065 北方化学工业股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会议 的会议通知及材料于 2024 年 11 月 19 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监 事。会议于 2024 年 11 月 25 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名，分别为贾云先生、杨洪红女士、雷宵宵先生。本次会议由监事会主席 贾云先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议： 会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机 构的议案》。 特此公告。 北方化学工业股份有限公司 监 事 会 二〇二四年十一月二十六日 经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资 格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能 ...

公司基本情况 - 公司成立于2002年8月2008年6月在深圳证券交易所挂牌上市是中国兵器工业集团有限公司下属上市公司总部位于四川泸州[2] - 2013年非公开发行融资收购襄阳五二五泵业有限公司92.86%股权2017年重大资产重组并募集配套资金收购山西新华防化装备研究院有限公司100%股权[2] 硝化棉相关 - 硝化棉产线在泸州西安生产线关停后民用硝化棉产能3万吨/年[2] - 西安生产线关停是从本质安全情况生产成本后续发展空间受限等多种因素考虑[2][3] - 硝化棉产品主要用于涂料和油墨市场下游市场需求基本稳定公司按用户需求及生产线实际情况组织生产[3] - 部分专项订货硝化棉产品按装备定价适用涂料油墨等行业产品定价机制灵活随行就市[3] - 2024年硝化棉产品毛利率水平可参阅2024年半年度报告未来取决于市场需求情况[3] - 硝化棉产品属于危险化学品运输储存有严格行业监管标准[4] 其他业务 - 特种工业泵产能方面积极推进泵业公司7500t/a绿色智能铸造生产线项目实施[3] - 2023年国外收入3亿多包括硝化棉产品特种工业泵产品少量防化及环保相关产品[3] 财务相关 - 三季报利润总额同比减少主要原因是专项订货产品退还多付价款所致[3] - 受专项订货产品结算周期影响2024年三季度应收账款相对较高公司已统筹清收工作按计划推进[3][4] 研发与发展 - 研发投入聚焦在产品工艺技术原材料品类拓展产品运用研究产线自动化改造数智制造能力建设等领域[4] - 2024年硝化棉产业板块利润呈增长态势特种工业泵板块保持稳中有进防化及环保产业受产品需求和结构影响利润阶段性减少公司对现有3大产业未来发展有信心[4] - 公司享受西部大开发企业所得税政策[4]

公司业务板块相关 - 公司2008年6月在深圳证券交易所挂牌上市，拥有纤维素及其衍生物、特种工业泵、防化及环保三大产业[2]。 - 硝化棉产品主要用于涂料和油墨行业，民用硝化棉产能3万吨/年，产线在泸州，西安生产线已关停[2][3]。 - 西安生产线关停是从本质安全情况、生产成本、后续发展空间受限等多种因素考虑，公司对泸州生产线实施自动化改造升级，同时结合十五五规划论证产能布局[3]。 - 硝化棉产品下游市场需求基本稳定[3]。 公司客户相关 - 公司三大业务主要客户情况可参阅公司年度报告[3]。 公司概念相关 - 公司全资子公司防化装备研究院的防护服产品为防核尘埃，未涉及防核辐射[3]。 公司利润相关 - 2024年，公司硝化棉产业板块利润呈增长态势，特种工业泵板块保持稳中有进，防化及环保产业受产品需求和结构影响，利润阶段性减少，目前3大产业板块利润减少主要是受产品结构性影响[3]。 公司定增相关 - 公司不涉及定增解禁，目前也未收到控股股东关于定增计划相关通知[3]。 公司商业航天相关 - 公司全资子公司防化装备研究院生产的航天类产品主要包括航天员用防毒面具、防护面罩、除臭罐、空间环控系统及发射场用防护服，主要配套神州飞船系列使用[3]。 公司无形资产相关 - 公司无形资产包括土地、专利等，账面大额的无形资产主要是土地[3]。 公司借款与现金相关 - 公司没有长期借款，账面现金充足[3]。 公司回购相关 - 目前暂未收到公司控股股东和实控人的回购计划[4]。

人事变动 - 职工董事王乃华因工作辞职，仍任科技委委员[1] - 职工代表大会选举潘健为第五届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 潘健1974年1月出生，化工机械与设备专业本科，高级工程师[4] - 潘健历任多职，现任公司党委副书记等职[4] - 潘健未持股，符合任职条件[4]

活动基本信息 - 活动日期为2024年11月5日14:30 - 14:50，地点在北化股份总部办公楼西楼会议室，形式为现场结合电话会议交流 [1] - 参与人员有华西证券王丽丽，北化股份财务负责人商红、证券部副部长陈艳艳、证券部郭彦硕等 [1] 硝化棉业务情况 - 硝化棉产线在泸州，生产经营正常，西安生产线关停后民用硝化棉产能3万吨/年 [1] - 硝化棉产销基本平衡，除专项订货产品外均为集团外销售 [1] - 硝化棉产品毛利率水平因市场情况而异，各年份毛利情况可查定期报告 [1] 公司相关资产及股权问题 - 西安生产线相关资产已处置，可查公司公告 [1] - 截止目前，未收到控股股东资产注入相关通知信息 [2] - 未收到西安惠安公司股权后续转让相关通知信息 [2] 公司业绩及经营计划 - 三季报利润总额同比减少是专项订货产品退还多付价款所致 [2] - 目前未收到对外收购相关计划 [2] - 国资委、集团公司对国有控股上市公司市值管理有要求，公司按要求落实 [2] - 新增产能计划处投资阶段，7500t - a绿色智能铸造生产线项目在建设期，市场拓展工作按计划推进 [2] 公司定位 - 公司是控股股东中国北方化学研究院集团旗下唯一上市平台，重要产业板块有纤维素产业、防化及环保产业、特种工业泵产业 [2]

财务业绩 - 营业收入同比下降24.01%，年初至报告期末下降12.20%[1] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降160.56%，年初至报告期末下降498.32%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降198.55%，年初至报告期末下降1000.46%[1] 资产负债情况 - 应收账款较年初增加56.83%，主要是专用品货款占用增加[5] - 应收款项融资较年初减少61.10%，主要是银行承兑汇票减少[5] - 预付款项较年初增加54.58%，主要是预付的材料款增加[5] - 在建工程较年初增加93.52%，主要是本年新增固定资产投资[5] - 递延所得税资产较年初增加48.99%，主要是可抵扣亏损确认的递延所得税资产增加[5] - 合同负债较年初减少47.23%，主要是西安分公司相关资产完成处置，预收资产处置款较年初减少[5] 资产减值 - 资产减值损失同比增加939.64%，主要是计提存货跌价损失[5] 股东结构 - 公司普通股股东总数为46,538户[6] - 前10大股东持股比例合计为49.53%[6] - 公司主要股东为山西新华防护器材有限责任公司、中兵投资管理有限责任公司、中国北方化学研究院集团有限公司等[6] - 公司主要股东之间存在关联关系[6] 会计政策变更 - 公司会计估计变更了应收账款坏账准备计提政策[7] 高管变动 - 公司副总经理、独立董事等高管发生变动[7,8] - 公司聘任杨和成先生为新任总经理[8] 公司治理 - 公司修订了公司章程[8] - 公司取得了新的营业执照[8] - 公司董事会由9名董事组成,其中3名独立董事[8] 2024年第三季度财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为13.01亿元[12] - 公司2024年第三季度营业成本为13.82亿元[12] - 公司2024年第三季度销售费用为6,296.70万元[12] - 公司2024年第三季度管理费用为1.62亿元[12] - 公司2024年第三季度研发费用为7,496.55万元[12] - 公司2024年第三季度财务费用为-1,572.12万元[12] - 公司2024年第三季度资产负债表中货币资金余额为12.83亿元[9] - 公司2024年第三季度资产负债表中应收账款余额为9.47亿元[9] - 公司2024年第三季度资产负债表中存货余额为4.15亿元[9] - 公司2024年第三季度资产负债表中流动资产总额为30.33亿元[9] - 公司2024年第三季度营业利润为-6,611.87万元[13] - 公司2024年第三季度净利润为-4,842.96万元[13] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-27,536.25万元[14] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-1,914.56万元[14] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-3,061.81万元[15] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为123,588.23万元[15] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为-4,653.62万元[13] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.0848元[13] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为96,494.82万元[14] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为76,518.17万元[14]