会议情况 - 北方化学工业第五届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议于9月30日召开[1] - 应出席3人，实际出席3人，3票同意通过相关议案[1][2] 业务变动 - 西安分公司硝化棉生产线关停并处置资产[2] - 与西安惠安终止部分日常关联交易及土地使用权租赁合同[2] 后续安排 - 同意将议案提交第五届董事会第二十五次会议审议[2]

会议情况 - 公司第五届董事会第二十四次会议于2024年9月13日通讯召开，10位董事全出席[2] - 会议全票通过《关于修订<公司章程>的议案》，需提交临时股东大会审议[3][4] - 会议全票通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》[4] 股东大会安排 - 2024年第三次临时股东大会定于9月30日下午2:50在泸州公司总部召开[5]

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-053 北方化学工业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 （五） 召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 - 1 - （六） 股权登记日：2024 年 9 月 24 日 （一） 股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （二） 召集人：北方化学工业股份有限公司第五届董事会 （三） 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四） 会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 30 日下午 2:50 2、网络投票时间为：2024 年 9 月 30 日上午 9:15 至 9 月 30 日下午 3:00。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

董事会调整 - 董事会成员从12名减至9名[2] - 独立董事从4名减至3名[2] 会议规则 - 董事会召开临时会议通知方式为专人送达、传真或邮寄送达[2] - 董事会召开临时会议通知时限为会议召开5日前[2]

公司股本 - 公司于2008年5月12日核准首次发行49500000股，6月5日在深交所上市[6] - 公司注册资本和实收资本均为549,034,794元[8] - 多家公司折合不同股本，总股份为549,034,794股且全为普通股[17][19] - 2008 - 2017年公司多次发行股票及转增股本使总股份变更[19][20] 股份管理 - 董监高任职期间每年转让股份不超所持同种类股份总数25%[28] - 董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[29] - 大股东未清偿侵占资产，公司30日内申请冻结股份变现偿还[32] - 公司收购股份用于员工持股等情形，合计持股不超已发行股份总额10%，并3年内转让或注销[25] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可书面请求监事会或董事会诉讼[41] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[39] - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[41] 担保与会议 - 公司及控股子公司多项担保情形须经股东大会审议[43] - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 单独或合计持股10%以上股东可请求、提议或自行召集主持临时股东大会[43][49] - 单独或合计持股3%以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案[52] 董事会 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[88] - 董事会负责多项职权，制订年度财务预算等方案[88] - 董事会专门委员会成员全为董事，部分委员会独立董事应过半数并担任召集人[90] - 董事会对不同交易金额有决策权限，部分需提交股东大会审议[92] 管理层 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[106][107] - 总经理每届任期3年，连聘可连任，经理层成员每个任期一般3年[108][109] - 董事会与经理层成员签聘任协议和考核责任书并进行考核[108] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[121] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[122][123] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[129] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[129] - 公司原则上每年现金分红，满足条件且有不同分红比例要求[133][136] 其他 - 公司党委每届任期一般5年，一般由5至9人组成[104] - 公司指定巨潮资讯网和至少1份媒体为信息披露媒体[151] - 重大收购中，收购方持股5%（含）以上向主管部门备案[167]

公司基本信息 - 证券代码 002246，证券简称北化股份 [1] - 2024 年 9 月 12 日 15:00 - 17:00 通过全景网“投资者关系互动平台”举行业绩说明会，回复投资者问题 41 个 [1] 股东与市场占有率 - 截至 2024 年 9 月 10 日，公司股东人数为 48940 户 [1] - 截至 2023 年 12 月 31 日，公司硝化棉系列产品国内市场占有率 50%以上；截至 2024 年 6 月 30 日，市场占有率约 40%，较上期有所下降 [3] 硝化棉业务情况 营收与毛利率 - 2024 年 1 - 6 月硝化棉产品毛利率为 26.82%，同比增加 13.75 个百分点 [2] - 硝化棉板块 1 - 6 月实现营业收入 29603 万元，上年同期为 36360 万元 [2] 产能与产销 - 公司现有民品硝化棉产能 3 万吨 [6] - 公司根据市场需求情况及时调整产销计划 [2] 价格与销售 - 公司硝化棉产品价格随行就市，一户一策 [5] - 公司硝化棉产品有出口 [4] 公司其他情况 资产注入与处置 - 公司目前未收到控股股东关于资产注入的任何安排 [1] - 西安生产线资产接收方为公司股东西安惠安，对方不能生产硝化棉产品；西安生产线关停有利于公司产业结构布局优化；具体处置收益情况请持续关注公司定期报告 [2][4] 高管与公司治理 - 公司总经理杨和成将在董事会领导下按年度重点工作任务开展工作，推动公司治理规范化，提升上市公司质量 [2] 产品相关 - 公司提供的神舟飞船系列产品主要保障国家重大任务使命，销售规模和利润在总经营规模中占比较小 [2] - 公司生产的航天员用防毒面具及防护面罩主要用于航天员舱内开展试验及应急活动防护，无航天服相关开发计划；航天类产品主要包括航天员用防毒面具、防护面罩、除臭罐、空间环控系统及发射场用防护服，主要配套神州飞船系列使用 [6] - 将硝化纤维素溶解在溶剂中形成胶状液体，溶剂去除后剩下的塑料胶状物质是火棉胶，主要用于塑料工业 [6] 其他事项 - 公司 2023 年损益不包括惠安公司支付的 8000 万预付款，具体处理情况请持续关注公司定期报告 [3] - 公司已就 5 月份伪造公章提价函事件上报有关部门，相关部门正按程序办理 [5] - 公司未在本年发布的“双百企业”和“科改企业”名单内 [7] - 公司目前尚无股权激励计划 [7] - 公司不生产太空服 [7]

活动基本信息 - 活动名称：四川辖区 2024 年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会 [2] - 举办方：四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司 [2] - 参与公司：北方化学工业股份有限公司 [2] 业绩说明会安排 - 召开时间：2024 年 9 月 12 日（周四）15:00 - 17:00 [2] - 召开方式：网络互动 [2] - 出席人员：总经理、党委书记杨和成先生，财务负责人、董事会秘书商红女士 [2] - 投资者参加方式：登录“全景路演”（https://rs.p5w.net）参与互动交流 [2] 交流内容 - 公司将与投资者就 2023 年度及 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等问题进行沟通交流 [2]

公司基本情况 - 公司成立于2002年，由中国兵器工业集团有限公司旗下硝化棉资产专业化重组而成，2008年在深交所上市，股票代码002246 [1] - 2013年、2017年分别收购襄阳五二五泵业有限公司、山西新华防化装备研究院有限公司 [1] - 现有三个业务板块，分布在四川泸州、山西太原、湖北襄阳，总部在泸州，销售分公司在成都 [1] - 实际控制人为中国兵器工业集团有限公司，直接或间接持股合计46.66% [1] 主营产品介绍 - 硝化棉产品应用于国防武器装备、海外民用枪弹、涂料、油墨及赛璐璐制品等领域 [2] - 活性炭用于工业尾气及污水处理、空气净化，脱色、除味等；环保器材用于劳动保护、特种防护、工业领域，可生产航天员用防毒面具等 [2] - 特种工业泵产品应用于磷化工、烟气脱硫、矿业、冶金等领域 [2] 硝化棉相关情况 - 全球民用硝化棉市场需求基本稳定，90%用于涂料和油墨市场，公司民用硝化棉产能3万吨/年 [2] - 硝化棉液是硝化棉溶解成的均质溶液，硝化棉含量在30% - 40%，公司纤维素产业销售含棉液和硝化棉产品 [2] - 硝化棉属危险化学品，生产、销售、运输需相关许可资质，具备资质时出口和国内运输无运输半径限制 [2] - 生产基地在四川泸州，工艺难点是酯化工艺达成高含氮量反应及酯化反应均匀性控制 [2] - 工业硝化棉主管部门是工信部，审批新建产能趋严，生产设备含国产、进口及非标准设备 [2][3] - 雪飞事故后产品价格未做大调整，储存期限自生产包装之日起不超两年 [3] 其他问题 - 公司与江南化工不存在业务竞争关系 [3] - 公司重视市值管理和股东回报，聚焦主责主业，推动提高上市公司质量 [3]

资产处置 - 2023年关停西安分公司硝化棉生产线并处置资产[2] - 2024年8月26日董事会通过资产处置暨关联交易议案[5] - 以2023年9月30日为基准日，资产账面价值8557.82万元，评估价值8918.20万元，增值率4.21%[3][11][23] 关联交易 - 此次关联交易涉及金额8918.20万元，不到公司最近一期经审计净资产绝对值5%[4] - 西安惠安2023年支付8000万元预付款购买资产[4][15][23] - 2024年截止7月与西安惠安累计关联交易金额125.96万元[22] 西安惠安情况 - 2023年末总资产585037万元，净资产322769万元，营收411651万元，净利润51580万元[7] - 直接持有公司5.49%股权，北化研究院集团及其子公司合计持股36.38%[7] 其他 - 部分日常关联交易协议2023年11月30日终止，资产移交后终止土地租赁协议[17] - 双方按备案值协议转让资产，不足部分西安惠安协议生效2个月内支付[15]

控股子公司定义 - 公司控股子公司指直接或间接持股50％以上等能实际控制的公司[2] 决议与存档 - 控股子公司作出董事会或股东会决议后，2个工作日内将决议及纪要抄送公司发展规划部存档[9] 财务管控 - 控股子公司财务部门接受公司财务金融部业务指导、监督和管理[11] - 控股子公司应与公司实行统一会计制度，按要求完成定期财务报告编制[11] - 控股子公司应按公司要求定期报送财务报表、分析报告及其他财务资料[11] - 控股子公司应按公司制度规范募集资金存储和使用，开展变更管理[11] - 控股子公司财务报告应接受公司委托的会计师事务所审计[18] - 控股子公司开设银行账户需经批准并报公司财务金融部备案[19] 资产与担保管理 - 未经批准，控股子公司不得擅自购买或出售资产[13] - 未经公司批准，控股子公司不得对外提供财务资助或担保[14] 信息披露 - 公司证券部统一负责信息披露事务，未经董事会批准，控股子公司不得泄露内幕信息[16] - 控股子公司应建立重大事项报告制度，及时报告重大业务、财务等信息[16] - 控股子公司负责人为信息披露事务管理和报告的第一责任人[16] - 未经董事会秘书批准，控股子公司不得接受财经、证券类媒体采访[17] - 控股子公司提供信息时需提供可能影响股价的信息，且内容要真实、准确、完整[17] 监督审计 - 公司对控股子公司实施定期报告、实体考核、监督审计等制度[19] - 公司审计部负责对子公司进行审计，内容包括法规执行、财务报告等[19] - 控股子公司接到内审通知后要做好准备，配合审计工作[19] 违规处理与制度生效 - 控股子公司违反规定导致公司受处罚，相关责任人将被处分[19] - 本制度由董事会制定并解释，自审议通过之日起生效[21]