资产交易 - 西安分公司资产处置关联交易金额8918.20万元（不含税）[2] - 2023年9月30日相关资产净值8918.1964万元，评估增值率4.21%[7][9] - 2024年9月25日完成国有资产评估项目备案，价值8918.20万元[13] - 2024年9月29日与西安惠安签订资产转让协议[14] 业绩数据 - 2023年末西安惠安总资产585037万元，净资产322769万元[4] - 2023年西安惠安营业收入411651万元，净利润51580万元[4] 股权结构 - 北化研究院集团及子公司合计持有公司36.38%股权[4] - 西安惠安直接持有公司5.49%股权[4] 关联交易 - 2023年11月30日部分日常关联交易协议终止[15] - 截至2024年9月累计关联交易191.97万元[18] - 西安惠安2023年支付8000万元资产购买预付款[20]

业绩数据 - 2023年末西安惠安总资产585037万元，净资产322769万元，营收411651万元，净利润51580万元[5] 关联交易 - 终止关联交易协议涉及金额44.78万元/年，不到公司净资产绝对值5%[3] - 2024年与西安惠安累计关联交易191.97万元[10] 决策事项 - 2023年8月审议通过关停西安硝化棉生产线议案[2] - 2024年8月审议通过西安分公司资产处置暨关联交易议案[2] - 2024年9月30日《土地使用权租赁合同》及相关补充协议终止[8] 股权结构 - 北化研究院集团及其子公司合计持股36.38%，西安惠安持股5.49%[5] 会议审议 - 第五届独立董事专门会议同意将终止协议议案提交第五届董事会审议[12]

经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议： 会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司与西安惠安公司 签订土地使用权租赁合同终止协议的议案》。 关联董事蒲加顺、赵斌、朱立勋、刘天新、尉伟华、王乃华回避表决。 该议案已经第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第五次会议审议通过，全体 独立董事过半数同意。 证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-056 北方化学工业股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会 议，会议通知及材料于 2024 年 9 月 25 日前以邮件、传真、专人送达等方式送至全 体董事，会议于 2024 年 9 月 30 日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数 9 人； 实际出席董事人数 9 人，分别为蒲加顺先生、赵斌先生、朱立勋先生、刘天新先生、 尉伟华先生、王乃华先生、胡获先生、吕先锫先生、崔晓辉先生。本次会议由董事 长蒲加顺先生主持，会议 ...

资金使用 - 公司可使用不超25000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[3] 收益情况 - 2024年多笔24500万元闲置资金投资，年化收益率2.21% - 2.963889%[4][6][7] - 2024年两笔24500万元7天通知存款，年化收益率约0.811%[6] - 24900万元7天通知存款未到期，预计年化收益率0.70%[7]

资金管理 - 公司同意用不超25,000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] - 公司在中国建设银行泸州分行开展7天通知存款业务，金额24,900万元[3] 理财操作 - 2024年1月4日，24,500万元进行结构性存款，3月29日赎回，收益1,611,462.39元，年化约2.963889%[5] - 2024年3月29日，24,500万元7天通知存款，4月7日赎回，收益49,000元，年化约0.811%[5] - 2024年4月30日，24,500万元7天通知存款，5月7日赎回，收益38,111.11元，年化约0.811%[6] - 2024年5月11日，24,500万元进行结构性存款，9月27日赎回，收益1,968,491.10元，年化约2.21%[6] - 2024年9月27日，24,900万元7天通知存款，未到期[6] 产品信息 - 7天通知存款产品本金24,900万元，期限7天，利率0.70%[7][8] - 中国建设银行泸州自贸综保区支行7天通知存款特殊业务，单次募集2.45亿元，约定收益率0.80%，年化约0.811%，收益38111.11元[2][3] - 《中国建设银行单位结构性存款销售协议书》，单次募集2.45亿元，收益区间1.05%-2.7%，年化约2.21%，收益1968491.10元[4] 其他说明 - 公司财务金融部、审计部门等采取风险控制措施[9] - 公司以闲置募集资金现金管理在授权额度和期限内实施[14] - 该事项未变相改变募集资金用途，不影响投资计划和主营业务发展[14] - 可提高闲置募集资金使用效率，获投资收益，符合公司及股东利益[15]

股东情况 - 参加股东大会股东及代理人403名，代表股份262,287,318股，占比47.7725％[6] - 现场会议股东及代理人5名，代表股份255,673,363股，占比46.5678％[6] - 网络投票股东及代理人398名，代表股份6,613,955股，占比1.2047％[7] - 中小投资者及代理人398名，代表股份6,613,955股，占比1.2047％[7] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成，其中3名独立董事[8] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》261,805,518股同意，占比99.8163%[8] - 《关于修订<公司章程>的议案》268,600股反对，占比0.1024%[8] - 《关于修订<公司章程>的议案》213,200股弃权，占比0.0813%[8] - 中小投资者表决中6,132,155股同意，占比92.7154%[9] - 中小投资者表决中268,600股反对，占比4.0611%[9]

会议情况 - 北方化学工业第五届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议于9月30日召开[1] - 应出席3人，实际出席3人，3票同意通过相关议案[1][2] 业务变动 - 西安分公司硝化棉生产线关停并处置资产[2] - 与西安惠安终止部分日常关联交易及土地使用权租赁合同[2] 后续安排 - 同意将议案提交第五届董事会第二十五次会议审议[2]

会议情况 - 公司第五届董事会第二十四次会议于2024年9月13日通讯召开，10位董事全出席[2] - 会议全票通过《关于修订<公司章程>的议案》，需提交临时股东大会审议[3][4] - 会议全票通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》[4] 股东大会安排 - 2024年第三次临时股东大会定于9月30日下午2:50在泸州公司总部召开[5]

公司股本 - 公司于2008年5月12日核准首次发行49500000股，6月5日在深交所上市[6] - 公司注册资本和实收资本均为549,034,794元[8] - 多家公司折合不同股本，总股份为549,034,794股且全为普通股[17][19] - 2008 - 2017年公司多次发行股票及转增股本使总股份变更[19][20] 股份管理 - 董监高任职期间每年转让股份不超所持同种类股份总数25%[28] - 董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[29] - 大股东未清偿侵占资产，公司30日内申请冻结股份变现偿还[32] - 公司收购股份用于员工持股等情形，合计持股不超已发行股份总额10%，并3年内转让或注销[25] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可书面请求监事会或董事会诉讼[41] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[39] - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[41] 担保与会议 - 公司及控股子公司多项担保情形须经股东大会审议[43] - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 单独或合计持股10%以上股东可请求、提议或自行召集主持临时股东大会[43][49] - 单独或合计持股3%以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案[52] 董事会 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[88] - 董事会负责多项职权，制订年度财务预算等方案[88] - 董事会专门委员会成员全为董事，部分委员会独立董事应过半数并担任召集人[90] - 董事会对不同交易金额有决策权限，部分需提交股东大会审议[92] 管理层 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[106][107] - 总经理每届任期3年，连聘可连任，经理层成员每个任期一般3年[108][109] - 董事会与经理层成员签聘任协议和考核责任书并进行考核[108] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[121] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[122][123] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[129] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[129] - 公司原则上每年现金分红，满足条件且有不同分红比例要求[133][136] 其他 - 公司党委每届任期一般5年，一般由5至9人组成[104] - 公司指定巨潮资讯网和至少1份媒体为信息披露媒体[151] - 重大收购中，收购方持股5%（含）以上向主管部门备案[167]

董事会调整 - 董事会成员从12名减至9名[2] - 独立董事从4名减至3名[2] 会议规则 - 董事会召开临时会议通知方式为专人送达、传真或邮寄送达[2] - 董事会召开临时会议通知时限为会议召开5日前[2]