股票期权激励 - 2022年股票期权激励计划第二个行权期可行权，激励对象由931名调为899名[2] - 董事刘自文获授26.51万份，本次可行权7.953万份，剩10.604万份[2] - 董事刘博获授27.61万份，本次可行权8.283万份，剩11.044万份[2] - 财务总监伍小云获授27.61万份，本次可行权8.283万份，剩11.044万份[2] - 896名人员获授2787.1441万份，本次可行权851.6538万份，剩1138.472万份[2] - 激励对象获授总数2868.8741万份，本次可行权876.1728万份，剩1171.164万份[2] - 32名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格[2] - 2名激励对象因绩效为E，当期可行权份额为0%[27] 人员构成 - 公司中层管理人员序号55 - 66共12人[7] - 公司核心骨干序号67 - 130共64人[7][9] - 公司子公司核心骨干序号502 - 577共76人[7][9] - 公司有核心骨干206人，子公司核心骨干486人[11][13] - 公司有核心骨干282人[15][17] - 公司有子公司核心骨干282人[15][17] - 公司核心骨干人员序号283 - 358共76人[19][21] - 公司子公司核心骨干人员序号730 - 805共76人[19][21] 公司信息 - 公司为中山大洋电机股份有限公司[12][14][16][18][20][22][24][26][28]

证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-066 中山大洋电机股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 中山大洋电机股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日上午 9:00 时 在公司会议室召开第六届董事会第二十一次会议。本次会议通知于 2024 年 9 月 14 日以 专人送达、传真或邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 会议采用通讯表决的方式召开，经与会董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》 （该项议案经表决：同意票6票，反对票0票，弃权票0票）。 关联董事鲁楚平先生、彭惠女士、刘自文女士对本议案回避表决，其他非关联董事 参与本议案的表决，实际投票董事人数为6人。 《关于 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于中山大洋电机股份有限公司 2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就及注销部 分股票期权 相关事宜的法律意见书 致：中山大洋电机股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受中山大洋电机股份有 限公司（以下简称"公司"或"大洋电机"）的委托，担任大洋电机2023年股票 期权激励计划（以下简称"本次激励计划"或"2023年股票期权激励计划"）的 专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第1号--业务办理（2024年修订）》（以下简称"《自律监管指南》"） 等有关法律、法规和规范性文件，以及《中山大洋电机股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定 ...

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-069 中山大洋电机股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召开第六届 董事会第二十一次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于注销 2022 年 股票期权激励计划部分股票期权的议案》。公司为进一步完善公司的法人治理结构，建 立、健全公司中长期激励机制，吸引和留住优秀管理人才、核心技术（业务）骨干，于 2022 年 6 月份推出《中山大洋电机股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》， 并于 2022 年 8 月 26 日完成股票期权激励计划的授予登记。鉴于激励对象在行权等待期 内出现离职、个人绩效考核结果为 D/E 等情形，根据 2022 年股票期权激励计划的相关 规定，需对部分股票期权进行注销，现将有关事项说明如下： 一、2022 年股票期权激励计划已履行的决策程序和批准情况 1．2022 ...

股东大会参会情况 - 参加股东大会股东及代表486名，代表有表决权股份1,042,217,582股，占比43.5044%[3] - 现场会议出席股东及代表12人，代表有表决权股份895,424,566股，占比37.3769%[3] - 网络投票股东474人，代表有表决权股份146,793,016股，占比6.1274%[3] 议案表决情况 - 《2024年股票期权激励计划（草案）》同意906,822,780股，占比94.3610%[5] - 《2024年股票增值权激励计划（草案）》同意988,078,518股，占比94.8054%[7] - 《2024年股权激励计划实施考核管理办法》同意907,401,980股，占比94.4212%[8] - 《提请股东大会授权董事会办理2024年股权激励计划相关事宜》同意907,429,680股，占比94.4241%[9] - 《2024年员工持股计划（草案）》同意102,073,212股，占比61.2311%[10] - 《2024年员工持股计划管理办法》同意102,075,012股，占比61.2321%[11] - 某议案表决同意102,255,312股，占比61.3403%，反对64,126,694股，占比38.4679%，弃权319,700股，占比0.1918%[13] - 《关于2024年半年度权益分派预案的议案》表决同意1,038,582,761股，占比99.6512%，反对3,486,821股，占比0.3346%，弃权148,000股，占比0.0142%[14] - 《关于2024年半年度权益分派预案的议案》中小股东表决同意200,258,685股，占比98.2173%，反对3,486,821股，占比1.7101%，弃权148,000股，占比0.0726%[14] - 《关于调整独立董事津贴的议案》表决同意1,036,101,862股，占比99.4132%，反对5,460,220股，占比0.5239%，弃权655,500股，占比0.0629%[15] - 《关于调整独立董事津贴的议案》中小股东表决同意197,777,786股，占比97.0005%，反对5,460,220股，占比2.6780%，弃权655,500股，占比0.3215%[15] 其他情况 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序符合规定[16] - 律师认为本次股东大会召集人资格以及出席会议人员资格合法有效[16] - 律师认为本次股东大会表决程序和表决结果合法有效[17] - 《关于中山大洋电机股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》刊载在2024年9月14日巨潮资讯网[17] - 备查文件有2024年第一次临时股东大会决议和法律意见书[18]

北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）作为在中国取得律师执业 资格的律师事务所，接受中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律法规， 就公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜出 具本法律意见书。 中国北京市朝阳区建国路 77号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 在本法律意见书中，本所仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在 的事实和中国现行有效的法律、法规和规范性文件，以及《中山大洋电机股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会的有关事项发表 法律意见。 本所已经对与出具本法律意见书有关的所有文件资料及证言进行审查判断， 并据此出具法 ...

2 2024 年员工持股计划 证券简称：大洋电机 证券代码：002249 中山大洋电机股份有限公司 2024 年员工持股计划 （本方案主要条款与公司 2024 年 8 月 6 日公告的员工持股计划草案及其摘要内容一致） 二零二四年九月 2024 年员工持股计划 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 风险提示 1．中山大洋电机股份有限公司 2024 年员工持股计划将在公司股东大会审议通过后 实施，但能否达到计划规模和目标存在不确定性。 2．有关本次员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果， 能否完成实施，存在不确定性。 3．股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国内外政治经济形势及投资者心理等 多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对此应有充分准 备。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 2024 年员工持股计划 特别提示 1．《中山大洋电机股份有限公司 2024 年员工持股计划》系中山大洋电机股份有限 公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 ...

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-065 中山大洋电机股份有限公司 关于 2024 年股权激励计划内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月2日召开第六届董事 会第十九次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<中山大洋电机股份 有限公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<中山大洋电机股 份有限公司2024年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，具体内 容详见公司刊载于2024年8月6日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号 ——业务办理》等法律、法规及规范性文件的相关规定，通过向中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司查询，公司对2024年股票期权激励计划和2024年股票增值权激励计 划（以下简称"本次激励计划"）的内幕 ...

公司概况 - 中山大洋电机股份有限公司是一家新能源汽车动力总成系统的独立供应商[1][2] - 公司主要从事新能源汽车电驱动总成系统的研发、生产和销售[1][2] 市场表现 - 公司在新能源汽车电驱动系统市场的占有率有所下降[1] - 下降的原因包括:新能源汽车销量增长、行业洗牌加剧、部分新增定点产品量产周期较长等[1] 公司应对措施 - 聚焦核心客户和战略客户,加大在重庆、泰国、摩洛哥等地的生产布局,提高响应速度[1] - 调整和优化产品结构,提高部件自制率,提升产品毛利率[1] - 除供应电驱动总成,还增加上游关键零部件的供应,如电机控制器、扁线定转子等[1] - 公司有信心维持强大的竞争力和可持续发展能力,进一步夯实独立第三方供应商地位[1][2]

活动基本信息 - 活动名称为“坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日” [1] - 活动采用网络远程方式，在“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）举行 [1] - 活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周四）15:30 - 16:30 [1] 参与公司及人员 - 中山大洋电机股份有限公司参加活动 [1] - 参与人员有公司董事长鲁楚平先生，副董事长兼总裁徐海明先生，董事、副总裁兼董事会秘书刘博先生、财务总监伍小云先生 [1] 交流内容及目的 - 交流内容为公司 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励等投资者关心的问题 [1] - 目的是加强与投资者的互动交流 [1]