中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-062 中山大洋电机股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第六届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金通过二级市场以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于后续员工持 股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 8,000 万元，回购价格不超过人民币 5.5 元/股。回购期限为自公司董事会审议通过回购 方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 20 日和 2024 年 2 月 23 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）、 《回购股份报告书》（公告编号：2024-006）。 公 ...

中山大洋电机股份有限公司 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七次会议于 2024 年 8 月 23 日上午 11:00 时在公司会议室召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以专人送达、 传真或邮件方式发出，会议由监事会主席王侦彪先生召集和主持，会议应到监事 3 名，实到 监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法 律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。会议以现场会议的方式召开，经与会监事认 真审议，通过以下决议： 一、审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》（表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对）。 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-058 监事会对公司《2024年半年度报告全文及摘要》发表审核意见如下：经审核，监事会认 为董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合法律、法规及中国证监会相关规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 二、审议通过了《关于 2024 年半年度权益分派预案的议案》（表决情况：3 ...

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-057 中山大洋电机股份有限公司 《 2024 年 半 年 度 报 告 全 文 》 刊 载 于 2024 年 8 月 27 日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上，《2024年半年度报告摘要》刊载于2024年8月27日《中 国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上。 二、审议通过了《关于2024年半年度权益分派预案的议案》（该项议案经表决：同 意票9票，反对票0票，弃权票0票）。 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日上午 9:00 时 在公司会议室召开第六届董事会第二十次会议。本次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以专 人送达、传真或邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的 ...

中山大洋电机股份有限公司 中山大洋电机股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，中山大洋电机股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事郑馥丽女士受其他独立董事的委托作为征集人，就公司将于 2024 年 9 月 13 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的 2024 年股票期权激励计划 和 2024 年股票增值权激励计划（以下简称"2024 年股权激励计划"）相关议案向公司 全体股东公开征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容的真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 本人郑馥丽作为征集人，按照《管理办法》的有关规定，仅就本公司计划召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的 2024 年股权激励计划相关议案向全体股东征集投票权而 制作并签署本报告书（以下简称"本报告书"）。 征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、 ...

证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-060 中山大洋电机股份有限公司 中山大洋电机股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第六届 董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。现将具体情况公 告如下： 一、独立董事津贴调整情况 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，考虑到独立董事所承担的责任及 对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，为进一步发挥独立董事的科学决策支持和 监督作用，有效激励独立董事积极参与公司现场管理与监督，参考同地区、同行业等上 市公司独立董事津贴水平，并结合公司实际情况，公司拟将独立董事津贴由目前的固定 薪酬每人14.40万元/年（税前）调整为固定薪酬每人14.40万元/年（税前）+会议津贴（按 现场出席会议次数实际情况发放，含税），自公司股东大会审议通过之日起开始执行。独 立董事会议津贴标准为：现场出席董事会、股东大会会议，享受会议津贴5,000元/次（税 ...

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-061 中山大洋电机股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，中山大洋电机股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会定于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大 会，具体事宜如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司第六届董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十次会议决定提议召开本次股 东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间为：2024 年 9 月 13 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25，9:3 ...

公司基本信息 - 公司股票简称大洋电机，代码002249，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人是鲁楚平[16] - 董事会秘书是刘博，证券事务代表是肖亮满[17] - 董事会秘书和证券事务代表联系地址为中山市西区广丰工业大道1号，电话0760 - 88555306，传真0760 - 88559031[17] - 董事会秘书电子信箱为bo.liu@broad - ocean.com，证券事务代表电子信箱为xiaoliangman@broad - ocean.com[17] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在2024年半年度无变化[18] 公司业务布局与发展 - 公司从传统家电行业拓展至汽车和氢能行业，氢能业务仍处起步阶段[9] - 公司将稳步推进新业务发展，完善产业布局[9] - 公司形成以建筑及家居电器电机产品为主的BHM事业部和以汽车用关键零部件为主的车辆事业集团（EVBG）两大事业板块[26] - 公司形成“今天 - 建筑及家居电器电机”“明天 - 新能源汽车电驱动系统”“未来 - 氢能产业”产业阶梯式发展格局[38] - 公司将上海电驱动、北京佩特来等子公司整合为大洋电机车辆事业集团[40] - 公司与东实股份、塔塔汽车零部件公司等成立合资公司，与欣锐科技成立合资公司，与意法半导体成立联合实验室[40] - 公司在美、墨、英等国设子公司及生产基地，计划在摩洛哥筹建新生产基地[42] - 2024年半年度新设上海电驱动泰国1家公司[146] 公司财务状况 - 本报告期营业收入57.9723861492亿元，上年同期56.012951054亿元，同比增长3.50%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.4767782942亿元，上年同期3.8737142277亿元，同比增长15.57%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额12.0359294958亿元，上年同期8.3512890089亿元，同比增长44.12%[22] - 报告期内公司营业收入579,723.86万元，营业利润55,515.08万元，利润总额55,422.07万元，净利润46,581.46万元，归属上市公司股东净利润44,767.78万元，同比分别增长3.50%、19.70%、19.03%、15.26%、15.57%[33] - 报告期内公司营业收入57.97亿元，同比增加3.50%，主要因建筑及家居用电动机与传统起动机及发电机业务销售收入增长[43] - 营业成本45.04亿元，同比增加1.58%，低于营业收入增幅，得益于采购成本控制和生产效率提升[43] - 研发投入2.99亿元，同比增加11.32%，主要用于高效智能电机等系统研发[43] - 经营活动产生的现金流量净额12.04亿元，同比增加44.12%，因加强应收账款回收[43] - 投资活动产生的现金流量净额9.04亿元，同比增加209.08%，因收回理财产品和远期外汇合约现金增加[43] - 筹资活动产生的现金流量净额 - 3.07亿元，同比减少73.01%，因银行融资现金减少和分红增加[43] - 建筑及家居行业营业收入34.51亿元，占比59.54%，同比增加8.79%[44] - 汽车零部件行业营业收入22.51亿元，占比38.83%，同比增加4.42%[44] - 中国境内营业收入30.84亿元，占比53.20%，同比减少0.23%；中国境外营业收入27.13亿元，占比46.80%，同比增加8.09%[44] - 投资收益4775.31万元，占利润总额比例8.62%，主要为债权投资利息和理财产品收益[47] - 货币资金期末金额为37.72亿元，占总资产22.72%，较期初增加50.15%，系赎回到期理财产品所致[48] - 在建工程期末金额为7376.61万元，占总资产0.44%，较期初减少32.62%，因生产设备转入固定资产核算[48] - 短期借款期末金额为1000万元，占总资产0.06%，较期初减少60.00%，因短期信用借款金额减少[48] - 公司境外资产主要分布在美国和中国香港，占公司净资产比重最高为0.22%，无重大减值风险[50] - 交易性金融资产期末数为1700万元，本期出售金额为8.41亿元[51] - 截至报告期末，资产权利受限账面余额合计5.78亿元，主要用于开立银行承兑质押等[52] - 报告期投资额为2.72亿元，上年同期为1952.52万元，变动幅度为1290.54%[53] - 证券投资期末账面价值合计4138.95万元，最初投资成本合计1.02亿元[54] - 公司衍生品投资初始金额为0，期初金额53802.78万元，本期公允价值变动损益为0，期末金额为0，占公司报告期末净资产比例0.00%[56] - 2024年6月30日公司流动资产合计109.92亿元，期初为98.52亿元[114] - 2024年6月30日公司非流动资产合计56.08亿元，期初为62.42亿元[115] - 2024年6月30日公司资产总计166.01亿元，期初为160.94亿元[115] - 2024年6月30日公司流动负债合计66.63亿元，期初为63.15亿元[116] - 2024年6月30日公司非流动负债合计10.03亿元，期初为9.94亿元[116] - 2024年6月30日公司负债合计76.65亿元，期初为73.09亿元[116] - 2024年6月30日归属于母公司所有者权益合计88.39亿元，期初为87.02亿元[116] - 2024年6月30日少数股东权益为9593.43万元，期初为8333.20万元[116] - 2024年6月30日公司所有者权益合计89.35亿元，期初为87.86亿元[116] - 2024年上半年营业总收入为57.97亿元，较2023年上半年的56.01亿元增长3.5%[120] - 2024年上半年净利润为4.66亿元，较2023年上半年的4.04亿元增长15.3%[120] - 2024年6月末流动资产合计66.72亿元，较期初的54.49亿元增长22.4%[118] - 2024年6月末非流动资产合计68.12亿元，较期初的74.69亿元下降8.8%[118] - 2024年6月末流动负债合计43.18亿元，较期初的35.94亿元增长20.1%[119] - 2024年6月末非流动负债合计1.80亿元，较期初的1.73亿元增长4.2%[119] - 2024年6月末货币资金为10.23亿元，较期初的3.15亿元增长224.9%[118] - 2024年6月末应收账款为28.40亿元，较期初的21.67亿元增长30.9%[118] - 2024年上半年研发费用为2.99亿元，较2023年上半年的2.69亿元增长11.3%[120] - 2024年6月末所有者权益合计89.86亿元，较期初的91.51亿元下降1.8%[119] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为447,677,829.42元，2023年同期为387,371,422.77元[121] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.19元，2023年同期均为0.16元[121] - 2024年上半年母公司营业收入为2,940,992,514.23元，2023年同期为2,681,824,096.23元[122] - 2024年上半年营业利润为162,097,693.64元，2023年同期为208,452,421.11元[123] - 2024年上半年净利润为142,320,643.13元，2023年同期为185,392,400.51元[123] - 2024年上半年经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为6,260,733,447.73元，2023年同期为5,755,025,541.20元[124] - 2024年上半年收到的税费返还为129,211,697.54元，2023年同期为118,085,626.19元[124] - 2024年上半年研发费用为110,496,364.01元，2023年同期为100,135,594.87元[122] - 2024年上半年利息收入为5,328,195.33元，2023年同期为3,556,525.26元[122] - 2024年上半年信用减值损失为 - 11,413,580.63元，2023年同期为 - 12,851,641.50元[123] - 2024年半年度经营活动现金流入小计65.47亿元，2023年同期为59.96亿元；经营活动现金流出小计53.43亿元，2023年同期为51.61亿元；经营活动产生的现金流量净额12.04亿元，2023年同期为8.35亿元[125] - 2024年半年度投资活动现金流入小计14.22亿元，2023年同期为23.42亿元；投资活动现金流出小计5.19亿元，2023年同期为31.70亿元；投资活动产生的现金流量净额9.04亿元，2023年同期为 - 8.28亿元[125] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计2.10亿元，2023年同期为5.86亿元；筹资活动现金流出小计5.17亿元，2023年同期为7.64亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 3.07亿元，2023年同期为 - 1.77亿元[125] - 2024年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1617万元，2023年同期为6039万元；现金及现金等价物净增加额18.17亿元，2023年同期为 - 1.10亿元[125] - 2024年半年度母公司销售商品、提供劳务收到的现金为40.46亿元[126] - 2024年半年度收到的税费返还为1.05亿元，2023年同期为7889万元；收到其他与经营活动有关的现金为12.90亿元，2023年同期为3.88亿元[128] - 2024年半年度投资活动取得投资收益收到的现金为2.55亿元，2023年同期为2.68亿元；收到其他与投资活动有关的现金为6.60亿元，2023年同期为21.70亿元[128] - 2024年半年度筹资活动吸收投资收到的现金为3146万元，2023年同期为993万元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3.12亿元，2023年同期为1.92亿元[128] - 2024年期初所有者权益合计为87.86亿元，本期增减变动金额为1.49亿元[129] - 2024年半年度股本为23.99亿元，本期增加785万元；资本公积为55.52亿元，本期增加4894万元[129] - 2024年上半年综合收益总额为425,989,357.80元[134] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为57,840,822.06元[134] - 2024年上半年利润分配为 - 190,151,902.80元[135] - 2024年上半年提取盈余公积为18,539,240.05元[135] - 2024年上半年对所有者（或股东）的分配为 - 190,151,902.80元[135] - 2024年上半年所有者权益内部结转无变动[135][136] - 2024年上半年专项储备无提取和使用[136] - 2024年上半年其他无变动[136] - 2024年期末所有者权益合计为8,726,631,611.56元[136] - 2023年期末所有者权益合计为8,412,675,977.62元[133] - 截至2024年6月30日，公司累计股本为24.06485033亿元[142] - 2024年上半年公司所有者权益合计期末余额为89.8607357986亿元，较期初减少1.6500226521亿元[137][138] - 2024年上半年综合收益总额为14.107455772亿元[137] - 2024年上半年所有者投入和减少资本带来的变动金额为4268.47662万元[137] - 2024年上半年利润分配导致所有者权益减少3.1034529955亿元[137] - 2023年上半年所有者权益合计期末余额为89.8626543241亿元，较期初增加5140.426839万元[139][140] - 2023年上半年综合收益总额为18.421534913亿元[139] - 2023年上半年所有者投入和减少资本带来的变动金额为5734.082206万元[139] - 2023年上半年利润分配导致所有者权益减少1.901519028亿元[139] 公司业务板块表现 - BHM事业部营业收入创同期历史新高，在新能源领域发力，海上风电风机产品进入批量运用阶段[33]

其他关联资金往来 - 2024年期初余额72,738.22万元[6] - 1 - 6月累计发生额（不含息）60,866.70万元[6] - 1 - 6月利息33.55万元[6] - 1 - 6月偿还累计发生额70,968.57万元[6] - 6月30日余额62,669.90万元[6] 子公司往来资金 - 中山新能源巴士2024年期初26,674.53万元，6月30日26,473.92万元[5] - 上海电驱动1 - 6月累计3,638.31万元，6月30日3,638.31万元[5] - 潍坊佩特来期初209.25万元，1 - 6月累计34,220.55万元，6月30日4,112.27万元[5] - 武汉大洋电机期初3,750.40万元，6月30日3,750.40万元[5] - 大洋电机新能源（中山）期初3,054.02万元，1 - 6月累计0.14万元，6月30日2,854.16万元[5]

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月2日召开第六届董事会第 十九次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<中山大洋电机股份有限公司 2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<中山大洋电机股份有限公司 2024年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，具体内容详见公司刊 载于2024年8月6日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《公司章程》等 相关规定，公司对2024年股票期权激励计划和2024年股票增值权激励计划（以下合称"2024 年股权激励计划"）的激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对 2024年股权激励计划激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-056 中 ...

激励计划基本信息 - 拟授予股票增值权数量为290万份，约占公司股本总额0.12%[8][28] - 激励对象为48人，是外籍及海外子公司中国籍核心管理人员及骨干[9][24] - 股票增值权行权价格为4.61元/股[9][39] - 激励计划有效期最长不超过48个月[9][31] 实施流程与条件 - 激励计划经公司股东大会审议通过后方可实施，需在60日内完成授予日确定等程序[9][32] - 公司最近一个会计年度财务报告及内控审计报告无否定或无法表示意见等情形，激励对象最近12个月无被认定不适当人选等情形才满足授予条件[42] 业绩目标 - 2024 - 2026年营业收入增长率分别不低于12%、18%、22%[44][47] - 2024 - 2026年净利润增长率分别不低于50%、60%、70%[44][47] 行权规则 - 等待期分别为12个月、24个月、36个月，自授予登记完成之日起满12个月后分三期行权，行权比例分别为30%、30%、40%[33][37] - 个人考核B - 良好标准系数为100%，D - 待改进标准系数为80%，E - 不合格标准系数为0%[46] - 激励对象个人当年实际行权额度=个人层面标准系数×个人当年计划行权额度[45] 数量与价格调整 - 资本公积转增股本等时股票增值权数量调整公式Q＝Q0×（1＋n）[50] - 配股时股票增值权数量调整公式Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）[50] - 缩股时股票增值权数量调整公式Q＝Q0×n[50] - 派息时股票增值权行权价格调整公式P＝P0 - V且P＞1[52] 其他情况 - 初步估计不考虑激励计划刺激作用，费用摊销对有效期内各年净利润有影响但程度不大；考虑正向作用，业绩提升将高于费用增加[57] - 公司出现特定情形激励计划终止实施，发生控制权变更按原计划执行，合并、分立时各股东应承诺继续实施，解散则终止[59] - 激励对象因不同情况（委派、降职、违法违纪、退休离职等）有不同的股票增值权处理方式[61][62][63]