回购决策 - 2024年11月11日决定回购股份，资金1.2 - 2亿元，价格不超7元/股，期限12个月[1] 回购进展 - 2025年1月13日首次回购股份[2] - 截至2025年5月31日，累计回购990.14万股，占总股本0.41%[3] - 截至2025年5月31日，成交金额5998.1887万元[4] 回购情况 - 最高成交价6.95元/股，最低5.27元/股[3] - 资金源于自有及专项贷款，价格未超上限[4] 回购规则 - 未在影响股价重大事项期回购[5] - 集中竞价交易，委托价非当日涨幅限制价[5] - 不在特定时段委托回购[5] 未来计划 - 将根据市场情况继续回购并披露信息[5]

权益分派 - 公司总股本2441257838股，实际参与分配股数2431356438股[1][3][10] - 2024年度每10股派现金红利1.3元，不送股不转增[2] - 现金分红总额316076336.94元[1][3][10] - 股权登记日2025年6月10日，除权除息日6月11日[6] - A股股东红利6月11日划入账户[8] 激励计划 - 2020年激励计划行权价从2.06元/股调为1.93元/股[12] - 2022年激励计划行权价从3.92元/股调为3.79元/股[12] - 2023年激励计划行权价从4.81元/股调为4.68元/股[12]

公司董事会换届及高管任命 - 公司于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，选举产生第七届董事会，包括4名非独立董事、4名独立董事及1名职工代表董事，共9名成员 [2] - 非独立董事包括董事长鲁楚平（持股613,591,916股）、副董事长徐海明（持股139,687,320股）、彭惠（持股48,090,000股）、刘自文（持股1,263,730股）及职工代表董事刘博（持股889,660股） [5][6][7][8][9] - 独立董事团队由电驱动专家张承宁、法学教授石静霞、注册会计师张永德及热管理技术专家陈良组成，均具备深交所认可的独立性和专业资质 [10][12][13][14] 董事会专门委员会构成 - 战略与ESG委员会由鲁楚平、刘博及两名独立董事张承宁、陈良组成，聚焦长期战略规划 [3] - 审计委员会由独立董事张永德牵头，成员包括彭惠和陈良，负责财务监督 [3] - 提名委员会与薪酬考核委员会分别由独立董事张承宁、石静霞主导，确保治理合规性 [3] 高级管理团队调整 - 总裁由副董事长徐海明兼任，常务副总裁刘自文分管日常运营，副总裁伍小云（持股1,249,530股）同时担任财务负责人 [3][15] - 董事会秘书肖亮满（持股124,350股）具备深交所董秘资格，负责信息披露及投资者关系 [16][18] - 审计负责人彭新定拥有国际注册内部审计师资质，接替离任团队完善内控体系 [18][19] 离任人员情况 - 3名独立董事（刘奕华、侯予、郑馥丽）及3名监事（王侦彪、邴黎明、彭魏文）因任期届满离任，其中邴黎明持有174,360股股份需合规管理 [4] - 原董秘刘博转任副总裁，继续参与公司管理 [4][9]

公司董事会换届选举 - 公司于2025年5月20日召开第七届董事会第一次会议 所有9名董事均出席 会议程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [1] - 鲁楚平当选第七届董事会董事长 徐海明当选副董事长 任期与本届董事会一致 [2] - 会议采用现场及通讯表决相结合方式 所有议案均获全票通过（9票同意 0票反对 0票弃权） [1][2] 董事会专门委员会构成 - 战略与ESG委员会由鲁楚平、刘博、张承宁（独董）、陈良（独董）组成 鲁楚平任召集人 [2] - 审计委员会由张永德（独董）、彭惠、陈良（独董）组成 张永德任召集人 [2] - 提名委员会由张承宁（独董）、徐海明、石静霞（独董）组成 张承宁任召集人 [2] - 薪酬与考核委员会由石静霞（独董）、刘自文、张永德（独董）组成 石静霞任召集人 [2] 高级管理人员任命 - 徐海明被聘任为公司总裁 刘自文任常务副总裁 伍小云任副总裁兼财务负责人 刘博任副总裁 任期均与第七届董事会一致 [3] - 肖亮满获聘董事会秘书 其已取得深交所董秘资格 联系方式包括电话0760-88555306及邮箱xiaoliangman@broad-oceancom [3] - 彭新定被任命为审计负责人 该任命经董事会审计委员会审议通过 [4] 会议程序合规性 - 会议通知在股东大会选举新董事会成员后以现场及邮件方式送达 全体董事一致豁免通知时间要求 [1] - 各专门委员会及高管任命议案均经提名委员会或审计委员会前置审议 [2][3][4]

董事会换届选举 - 公司第七届董事会由9名董事组成 包括1名职工代表董事和8名非职工代表董事 职工代表董事通过职工代表大会选举产生 [2] - 刘博先生当选为第七届董事会职工代表董事 与年度股东大会选举的8名董事共同组成新一届董事会 任期与董事会一致 [2] - 董事会成员中兼任高管及职工代表董事人数未超过总数二分之一 符合法律法规及公司章程规定 [2] 职工代表董事背景 - 刘博先生出生于1988年 拥有硕士研究生学历 曾任职于广州证券多个部门及西部利得基金 2020年2月加入公司 现任董事兼副总裁 [4] - 刘博持有公司股份889,660股 与持股5%以上股东及其他董监高无关联关系 无违法违规记录 任职资格符合各项规定 [4] - 刘博历任公司董事会秘书等职务 职业经历涵盖债券融资 资产管理 客户与机构管理等领域 [4]

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2025-039 中山大洋电机股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日下午 17:00 时在 中山喜来登酒店会议室召开第七届董事会第一次会议。全体董事一致同意豁免本次董事会会 议通知时间的要求，会议通知于公司 2024 年年度股东大会和职工代表大会选举产生第七届董 事会成员后以现场、邮件方式送达全体董事。会议由过半数董事推选鲁楚平先生召集和主持， 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。会议采用现场及通讯表决相结合的方式召开，经与会董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》（该项议案经 表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。 同意选举鲁楚平先生为公司第七届 ...

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2025-040 中山大洋电机股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月20日召开2024年年度 股东大会，选举产生了公司第七届董事会非独立董事4名，独立董事4名。上述人员与公 司职工代表大会选举产生的职工代表董事1名，共同组成了公司第七届董事会。同日，公 司召开第七届董事会第一次会议，选举产生了公司第七届董事会董事长、副董事长、董 事会各专门委员会委员，并聘任了公司新一届高级管理人员（总裁、常务副总裁、副总 裁、财务负责人、董事会秘书）和审计负责人。现将具体情况公告如下： 一、公司第七届董事会及各专门委员会组成情况 （一）董事会成员 公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事4名，成员如下： 非独立董事：鲁楚平（董事长）、徐海明（副董事长）、彭惠、刘自文、刘博（职工 代表董事） 独立董事：张承宁、石静霞、张永德、陈良 ...

中山大洋电机股份有限公司 2025 年 5 月 21 日 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2025-038 中山大洋电机股份有限公司 关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即将届满，公司 按照法定程序开展董事会换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等 相关规定，公司第七届董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，由职工代表大会 选举产生。 公司于2025年5月20日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议， 一致同意选举刘博先生（简历详见附件）为公司第七届董事会职工代表董事，与公司2024 年年度股东大会选举产生的8名非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期与公 司第七届董事会任期一致。 刘博先生具备担任公司董事的任职资格和条件，当选后，公司第七届董事会成员中 兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二 分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 特此公告。 ...

股东大会召集与召开 - 股东大会于2025年5月20日在中山喜来登酒店以现场与网络投票结合方式召开，网络投票通过深交所系统进行[3] - 会议通知于2025年4月26日在四大证券报及巨潮资讯网公告，包含会议时间、地点、方式等法定要素[2] - 现场会议出席股东10名代表12位股东，持股864,748,426股占比35.5462%，网络投票股东503名代表110,002,802股占比4.5218%[4][5] 议案审议情况 - 十项议案均获通过，其中第七项为特别决议议案获三分之二以上赞成，其余普通议案获二分之一以上赞成[12] - 议案整体赞成率99.7237%至99.7688%，反对票最高出现在第七议案达10.0717%[7][8][9][10] - 中小股东对第五议案赞成率98.1284%，对第十议案赞成率97.9941%[9][11] 董事会换届选举 - 选举鲁楚平等4名非独立董事，赞成率96.2%-96.8%，中小股东赞成票122.8-128.3百万股[12] - 选举张承宁等4名独立董事，赞成率96.7%-96.9%，中小股东赞成票127.1-127.6百万股[12] - 累积投票制下独立董事选举最低得票数966,851,063股，非独立董事最低得票数962,589,822股[12] 表决程序 - 采用现场记名投票与网络投票结合方式，网络投票时段覆盖交易时段9:30-11:30及13:00-15:00[6][7] - 总参与投票股东515名代表974,751,228股占比40.0680%，现场投票占比88.7%[6] - 计票监票由股东推举人员与律所共同完成，网络投票数据由深交所系统自动统计[6][7]

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2025-037 中山大洋电机股份有限公司 现场会议召开时间为：2025年5月20日（星期二）下午13:30 网络投票时间为：2025年5月20日 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情况； 2．本次股东大会采取现场会议及网络投票相结合的方式召开； 3．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形； 4．本次股东大会涉及影响中小股东利益的重大事项采用中小股东单独计票。中小 股东指除以下股东外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2） 单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。 一、会议召开情况 1．召开时间： 其中：交易系统：2025年5月20日交易时间 互联网：2025年5月20日9:15-15:00期间的任意时间 2．召开地点：中山喜来登酒店（地址：中山市西堤路28号岐江公园北侧） 3．召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式 4．召集人：公司第六 ...