会议安排 - 2025年4月24日决议召集2024年年度股东大会[3] - 4月26日公告召开通知，5月20日召开[3] - 现场会议于5月20日下午13:30在中山喜来登酒店召开[7] - 网络投票于5月20日通过深交所系统和平台进行[7] 参会情况 - 现场10名代表12位股东，代表股份864,748,426股，占比35.5462%[10][11] - 网络投票股东503名，代表股份110,002,802股，占比4.5218%[11] - 共515名股东投票，代表股份974,751,228股，占比40.0680%[15] 议案表决 - 审议10项议案，均获通过[13][45] - 《2024年度财务报告》同意票占比99.7521%[21] - 《2024年年度报告全文及摘要》同意票占比99.7517%[22] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》同意票占比99.7688%[25] - 《关于2024年度权益分派预案的议案》中小投资者同意占比98.1284％[24] - 《关于公司第七届董事会成员及高级管理人员薪酬方案的议案》中小投资者同意占比97.9941％[28] - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》同意票占比89.8499%[26] 人员选举 - 鲁楚平先生当选非独立董事，同意票代表股份数968,072,015股[29] - 张承宁先生当选独立董事，同意票代表股份数967,341,761股[38]

中美关税下调政策 - 美方自5月14日0时01分起调整对华加征关税措施 中方自5月14日12时01分起将对美加征关税税率由34%调整为10% 并暂停24%的加征关税90天 同时停止实施此前两项加征关税公告 [3] - 中方将针对4月2日后美国加征关税的其他非关税反制措施 近期相应暂停或取消 [3] - 本次双边关税大幅降低符合两国生产者和消费者期待 有利于中美经贸往来和全球经济 [1] 航运港口市场反应 - Wind海运指数5月14日午间收盘大涨3.82% 涨幅居Wind中国行业指数首位 [2][4] - 国航远洋涨24.84% 华光源海涨13.69% 宁波海运 宁波远洋 中远海发 锦江航运等个股表现突出 [4] - 南京港 连云港等港口个股涨停 其中宁波海运 宁波远洋 南京港已连续两日涨停 [4] - 集运指数（欧线）期货主力合约盘中大涨逾15% 升至1700点关口上方 创一个月高位 [5] 企业短期业务影响 - 大叶股份称中美贸易关系好转对出口美国市场有积极作用 酷特智能表示有利于海外业务 [6] - 天振股份称绝大多数产品出口美国 关税降低利于降低出口税负 且核心产能已迁移至东南亚及美国本地 [6] - 信凯科技表示若美国降低关税 将降低产品出口成本 有利于开拓美国市场 [6] - 金河生物作为全球化布局企业 兽用化药出口业务直接受益 并于5月1日起提高美国市场终端售价 [7] 企业长期战略调整 - 大洋电机在全球设立多个生产基地 包括美国 墨西哥 英国 印度 越南 并于2024年启动泰国和摩洛哥工厂建设 通过全球化布局应对关税变化 [8] - 开润股份将全球化产能与全球消费市场科学适配 开拓头部优质客户 构建全球供应链组织和关税风险抵抗能力 [8] - 米奥会展认为拓展新市场和贸易多元化是有效解决方案 已在"一带一路" 金砖国家及RCEP市场布局 通过自办展助力企业降低对美市场依赖 [9] 企业风险应对机制 - 赛维时代 太龙股份称将持续关注政策和市场变化 及时调整生产经营策略 [6] - 亚香股份产品定价会综合考虑市场供需 战略客户关系及贸易壁垒等因素 与客户维持动态价格调整机制 [7] - 国光电器表示将密切关注关税政策 根据客户需求设计多样跨境服务方案 [7] - 大洋电机建立常态化跟踪评估机制 动态优化全球生产基地资源配置 选择最具关税优势基地生产 [8]

回购计划 - 2024年11月11日同意回购，资金1.2 - 2亿元，价不超7元/股，期限12个月[1] - 2025年1月13日首次回购[2] 回购进展 - 截至2025年4月30日，累计回购766.05万股，占总股本0.31%[3] - 最高成交价6.34元/股，最低5.27元/股，成交4478.2471万元[3][4] 后续安排 - 资金为自有及专项贷款，后续继续实施并披露信息[4][5]

文章核心观点 文章围绕中山大洋电机股份有限公司展开，包含独立董事候选人声明、2024 年年度报告摘要、董事会会议决议及股东大会通知等内容，展示公司业务、经营、财务等情况及未来规划安排[1][35][62]。 分组1：独立董事候选人声明 - 陈良作为公司第七届董事会独立董事候选人，声明与公司无影响独立性关系，符合任职资格及独立性要求，通过资格审查，提名人与其无利害关系[1] - 承诺不存在不得担任公司董事情形，符合相关法规、公司章程规定的任职条件，参加培训并取得证明材料，担任独立董事不违反多项规定[2][3][4] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验，本人及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职，不直接或间接持有公司一定比例股份，不在相关股东任职，与公司无重大业务往来等[14][17][18] - 郑重承诺清楚职责，保证声明及材料真实准确完整，履职勤勉尽责，出现不符合任职资格情形及时报告并辞职，授权公司录入信息，如辞职导致比例不符持续履职[34] 分组2：2024 年年度报告摘要 公司基本情况 - 公司致力于成为电机及驱动控制系统绿色智能解决方案卓越供应商，有建筑通风及家居电器电机、新能源汽车动力总成系统等产品，形成 BHM 事业部和车辆事业集团两大事业板块[38] - BHM 事业部产品包括家用/商用空调用电机等，车辆事业集团产品有新能源汽车驱动电机等，氢燃料电池业务产品有氢燃料电池发动机及其核心零部件[39][40] - 研发模式以自主研发为主，合作开发和“引进、消化、吸收、再创新”为辅，采取多元开放技术合作模式；供应链管理制定差异化策略，采用采购管理系统平台，统一管理物料资源，建立供应商导入与绩效评价体系[40][41][42] - 生产模式以精益生产为核心，采用“以销定产”拉动式管理模式，重视数据化转型，推进“机器代人”及“数字化建设”行动；销售模式与主流品牌企业建立合作关系，采用销售管理系统，在多地建立生产基地和销售服务网点[42][43][44] - 公司目前产能为年产超 8000 万台套建筑通风及家居电器电机、800 万台车辆旋转电器、100 万台套新能源汽车动力总成系统及 3000 套氢燃料电池系统，在建工厂投产后产能将提升[45] 主要业绩驱动因素 - 外部驱动因素包括政策利好，如家电“以旧换新”政策、新能源汽车政策、氢能产业政策、“碳达峰、碳中和”政策、粤港澳大湾区发展等；产业潜在发展空间大，汽车产业增量潜力大，新能源汽车市场增长快，氢能应用前景广阔[46][47][51] - 内生驱动因素包括行业转型升级、产品升级换代，技术创新及品牌提升，精益生产、组织变革、提质增效，数字化智能制造和数字化组织建设[53][54][55] 股本及股东情况 - 披露普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况等，报告期无优先股股东持股情况[60] 分组3：董事会会议决议 - 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过《2024 年度总裁工作报告》《2024 年度董事会报告》等多项议案[62] - 2024 年度权益分派预案为以未来股权登记日股份总额为基数，每 10 股派发现金红利 1.30 元，送红股 0 股，不以公积金转增股本，需提交股东大会审议[65][66] - 拟变更公司注册资本及修订《公司章程》，需提交股东大会审议并授权办理工商变更登记手续；拟选举第七届董事会非独立董事和独立董事，需提交股东大会审议并采用累积投票制表决[69][70][72] - 拟定第七届董事会成员及高级管理人员薪酬方案，需提交股东大会审议；提议召开 2024 年年度股东大会，定于 2025 年 5 月 20 日召开[73][74] 分组4：股东大会通知 召开会议基本情况 - 2024 年年度股东大会由公司第六届董事会召集，于 2025 年 5 月 20 日现场和网络投票结合召开，股权登记日为 2025 年 5 月 13 日，出席对象包括股东、董事等[76][77][78] 会议审议事项 - 审议事项包括独立董事述职等，提案已由相关会议审议通过并公告，部分提案有特别决议、单独计票、累积投票等要求[81][83][84] 出席现场会议登记方法 - 登记方式有现场、信函或电子邮件，登记时间为 2025 年 5 月 14 - 15 日，异地股东可信函或邮件登记，需电话确认，会议费用自理[85][87][90] 参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 - 介绍网络投票程序，包括投票代码、表决意见填报、总议案投票等，以及深交所交易系统和互联网投票系统投票的具体流程[90][93][94]

独立董事提名 - 公司董事会提名张承宁为第七届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[6] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格[6] - 被提名人及其直系亲属持股和任职有相关限制[7] - 被提名人近三十六个月无相关违规记录[9] - 被提名人担任独立董事的上市公司数量不超三家[10] - 被提名人在公司连续任职不超六年[10] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[10] - 提名人授权报送声明内容并承担相应法律责任[11]

董事会提名 - 公司董事会提名石静霞为第七届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人需具备注册会计师资格等条件或相关职称及工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属在股份持有和股东任职方面有要求[7] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责或通报批评[9] - 被提名人担任独立董事的上市公司数量不超三家[10] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[10] - 提名人授权报送声明，担责其行为[11] - 若被提名人不符要求，提名人将报告并督促辞职[11]

中山大洋电机股份有限公司 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2025-033 中山大洋电机股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人石静霞作为中山大洋电机股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人中山大洋电机股份有限公司董事会提名为中山大洋电机股份有限公司 （以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过中山大洋电机股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公 ...

董事会提名 - 公司董事会提名陈良为第七届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备注册会计师资格等条件或相关职称及工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属在股份持有和任职方面有要求[7] - 被提名人最近三十六个月无相关违规[9] - 担任独立董事的境内外上市公司数量不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10] - 授权董事会秘书报送声明，视同提名人行为[11] - 若被提名人不符要求，提名人及时报告督促辞职[11]

业绩总结 - 监事会认为公司2024年度财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好[8] 会议情况 - 2024年公司共召开9次监事会会议[2] 会议审议 - 第六届监事会第十三次会议于2024年4月19日审议《2023年度监事会报告》等10项议案[2] - 第十四次会议于6月14日审议《关于注销2020年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的议案》等6项议案[2] - 第十五次会议于6月27日审议《关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的议案》等4项议案[3] - 第十六次会议于8月2日审议《关于<中山大洋电机股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等7项议案[3] - 第十七次会议于8月23日审议《2024年半年度报告全文及摘要》等2项议案[3] - 第十八次会议于9月20日审议《关于注销2020年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》等6项议案[3] - 第十九次会议于10月16日审议《关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的议案》等7项议案[4] - 第二十次会议于10月28日审议《2024年第三季度报告》等4项议案[4] - 第二十一次会议于11月19日审议《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》等3项议案[4] 合规情况 - 报告期内公司未发生违规对外担保行为，无累计至2024年12月31日的违规对外担保情况[9] - 报告期内公司证券投资及对外投资履行审批程序和信息披露义务，未发生重大收购情形[10] - 报告期内公司未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情形[13] 计划合规 - 公司“头部狼计划四期”等员工持股及股权激励计划参加对象主体资格合法有效，相关事项审议程序合规[15] 未来展望 - 2025年监事会将审查董事会编制的定期报告并提出书面意见[17] - 2025年监事会将加强与董事会和管理层沟通，关注风险管理和内部控制体系建设[17] - 2025年监事会成员将参加业务培训，强化监督意识和提高监督能力[17]

业绩总结 - 2024年度计提各项资产减值准备总金额为13336.87万元，占净利润绝对值比例15.03%[2][3][15] - 考虑所得税影响后，计提减值减少2024年度净利润和所有者权益11979.18万元[15] 资产减值详情 - 应收账款2024年拟计提减值 - 472.84万元，占比 - 0.53%[2] - 应收票据2024年拟计提减值 - 175.56万元，占比 - 0.20%[2] - 其他应收款2024年拟计提减值1615.20万元，占比1.82%[2] - 存货2024年拟计提减值2971.05万元，占比3.35%[2] - 长期股权投资2024年拟计提减值2604.77万元，占比2.93%[2] - 固定资产2024年拟计提减值3932.33万元，占比4.43%[2] - 在建工程2024年拟计提减值31.42万元，占比0.04%[3] - 无形资产2024年拟计提减值2830.50万元，占比3.19%[3] 资产账面价值与可回收金额 - 应收账款等账面价值377183.38万元，可回收金额354203.94万元，当年计提966.80万元[4] - 存货账面价值270348.85万元，可回收金额202399.25万元，累计计提67949.60万元，当年计提2971.05万元[10] - 长期股权投资等账面价值254702.33万元，可回收金额232133.72万元，累计计提20144.98万元，当年计提9399.02万元[13] 存货核算方法 - 存货实行永续盘存制，采购按实际成本计价，出入库用计划成本核算[11] - 周转材料中低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销[11] - 年末存货按成本与可变现净值孰低原则计价[11] - 产成品及大宗原材料存货跌价准备按单个项目差额提取，其他按类别提取[11] - 直接出售商品存货可变现净值按估计售价减费用和税费确定，生产用材料按产成品估计售价减成本和税费确定[12] - 为执行合同持有的存货，可变现净值以合同价格为基础计算，超出部分以一般销售价格为基础计算[12]