Somore 山 东 松 茂 律 师 事 务 所 山东松茂律师事务所 关于泰和新材集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 1 Somore 山 东 松 茂 律 师 事 务 所 准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的 相关法律问题出具如下法律意见。 一、本次股东大会的召集、召开程序 致：泰和新材集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管 理委员会(以下简称"中国证监会")关于《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和规范性文件的要求， 山东松茂律师事务所(以下简称"本所")接受泰和新材集团股份有限 公司(以下简称"公司")委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次 临时股东大会(以下简称"本次股东大会")，并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有 关事项进行了审查，查阅了公司本次股东大会的有关文件和材料，并 对有关问题进行了必要的核查和验证。本所律师得到公司如下保证， 即其已提供了本所律师认为出具本 ...

决议公告：2024-011 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-011 泰和新材集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开； 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长宋西全先生 7、会议出席情况： 2．本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案情况发生。 一、会议召开和出席情况： 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 26 日（星期一）下午 14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年2月26日 9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00； 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体 时间：2024年2月26日9:15-15:00。 3、现场会议召开地点：烟台经济技术开发区黑龙江路10号 4、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式 通过现场和网络投票的股东及股东授 ...

芳纶业务 - 芳纶价格需一段时间稳定，价格体系或区间变化不大，价格战最剧烈在去年三季度后稍放缓 [2] - 芳纶成本因原料下降有下降空间，毛利率在30%-40% [2] - 原料酰氯最早有自供后停止，2024年可能有一种原料自供，自供规模估计在60%-70%，地点在宁夏 [2][3] - 2023年芳纶产量1.6-1.7千吨，较2022年增长约20%，比目标少，份额有增加 [3] - 间位芳纶全做完加技改能做到4万吨，对位芳纶已跑完手续的有2万出头，还有3万吨手续，但今年年底到不了 [3] - 芳纶涂覆膜小订单约四五家，大订单验证和商务同步谈，上半年验证程序或走完，之后可能有关于量的意向 [3] - 海外车企采购方式为车企招标选电池厂，电池厂选供应商，部分是电池厂主动切换 [4] - 芳纶隔膜在高端车企因成本占比低、综合成本变化不大或启动较早，公司与基膜厂合作调整综合成本便于谈判 [4] - 芳纶隔膜消费电子需求少，储能和动力都有，合作电池厂头部和二三线都有，电池厂关注点在成本，性能综合较好，在三元电池和大电池优势明显 [4][5] - 芳纶隔膜开工手续今年一二季度办完，三四季度部分设备能开起来，意向性订单可能先确定，量产订单不会早确定，股权方面视情况而定 [5] 氨纶业务 - 2024年氨纶行业需求端可能稍好，新增产能没2023年多但整体仍过剩，公司目标先减亏 [6] - 氨纶正常旺季是每年3 - 5月和9 - 10月 [6] 绿色印染业务 - 2023年四季度投产，预计2023年收入千万级，2024年正常应上亿，行业毛利不高但投资回报可以，2024年边生产边积累，利润估计不多 [6] - 人员配备约几十人，后续根据扩产情况招人 [6] 其他 - 民士达飞机应用对公司有拉动，间位和对位芳纶都有涉及，民机需求逐步起来 [7] - 全球对位和间位芳纶单个体量不到十万，两者加起来不止 [7] - 公司在国外有销售，美国因关税难一些，欧洲基本都有销售 [7] - 芳纶价格波动受供需等多方因素影响，公司影响不大，2024年向好可能性不大 [7] - 公司与民士达有定价机制协议 [3] - 股权激励后续看效果，有再做的可能性，公司正在回购股份 [6]

临时公告：2024-010 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-010 泰和新材集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经第十一届董事会第七次会议决议，泰和新材集团股份有限公司（以下简 称"公司"）决定召开 2024 年第二次临时股东大会，现将有关情况公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：泰和新材集团股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时 股东大会的议案》，相关召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 26 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 年 2 月 26 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 决议公告：2024-007 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-007 泰和新材集团股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 误导性陈述或重大遗漏。 泰和新材集团股份有限公司第十一届董事会第七次会议（临时会议）于 2024 年 2 月 7 日以通讯方式召开。本次会议由董事长宋西全先生召集，会议通知于 2023 年 12 月 31 日以专人送达和电子邮件等方式发出。会议应到董事 11 名，实 到董事 11 名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。公 司监事和高级管理人员列席本次会议。会议通过以下决议： 1、以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于收购宁夏信广和股权暨关 联交易的议案》。在表决时，关联董事宋西全、迟海平、徐立新、马千里、刘勋 章、李贺、齐贵山进行了回避。 同意按照人民币 9,295.44 万元的对价，收购宁夏信广和新材料科技有限公 司 43.50%的股权。 具体内容详见 2024 年 2 月 8 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》《证券日报》和巨潮 ...

临时公告：2024-008 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-008 泰和新材集团股份有限公司 关于收购宁夏信广和股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"、"泰和新材"或"乙方"） 于 2024 年 2 月 7 日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过《关于收购宁夏 信广和股权暨关联交易的议案》，拟以评估值为基础，按照人民币 9,295.44 万 元的对价，收购宁夏信广和新材料科技有限公司（以下简称"宁夏信广和"）43.50% 的股权，具体事项情况如下： 一、关联交易基本情况 （一）对外投资暨关联交易概述 为拓展芳纶产业的战略布局，丰富和完善产业链建设，增强盈利能力，提升 公司核心竞争力，公司拟与宁夏信广和股东宁夏宁东开发投资有限公司（以下简 称"宁东投资"）、烟台康舜新材料有限公司（以下简称"烟台康舜"）签订附 条件生效的《股权转让合同》，分别收购宁东投资、烟台康舜持有的宁夏信广和 31.11%、12.39%股权。本次交易完成后，公司将持有宁夏信广和 43. ...

中信证券股份有限公司 关于泰和新材集团股份有限公司 收购宁夏信广和新材料科技有限公司股权暨关联交易的核 查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为泰和 新材集团股份有限公司（以下简称"泰和新材"、"公司"）2021 年度非公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司收购宁夏信广和新材料科技 有限公司（以下简称"宁夏信广和"）股权暨关联交易的事项进行了核查，并发 表核查意见如下： 一、收购宁夏信广和股权暨关联交易概述 为拓展芳纶产业的战略布局，丰富和完善产业链建设，增强盈利能力，提升 公司核心竞争力，公司拟与宁夏信广和股东宁夏宁东开发投资有限公司（以下简 称"宁东投资"）、烟台康舜新材料有限公司（以下简称"烟台康舜"）签订附 条件生效的《股权转让合同》，分别收购宁东投资、烟 ...

临时公告：2024-009 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-009 泰和新材集团股份有限公司 关于为宁夏信广和提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、截至本公告日，公司不存在对外担保逾期情况。 一、担保情况概述 为保障宁夏信广和新材料科技有限公司（以下简称"宁夏信广和"）生产经 营的顺利开展，泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"或"泰和新材"） 计划自股东大会审议通过《关于为宁夏信广和提供担保的议案》起 12 个月内， 按照持股比例对宁夏信广和在银行金融机构的贷款及授信提供担保，最高额度 （即任一时点为宁夏信广和的担保余额）不超过人民币 3 亿元。 宁夏信广和其他股东原则上将按照各自持股比例提供相应的担保，宁夏信广 和以其资产为其自身银行贷款提供抵押，贷款的最高额度不超过人民币 6.65 亿 元。 本议案已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，并出席会议董事的三 分之二以上审议同意，尚需提交公司股东大会审议批准。 二、公司为宁夏信广和提供的担保额度预计情况如下： 1 1、公司及其子 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为泰和 新材集团股份有限公司（以下简称"泰和新材"、"公司"）2021 年度非公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对泰和新材为宁夏信广和 提供担保进行了核查，并发表核查意见如下： 一、担保情况概述 为保障宁夏信广和新材料科技有限公司（以下简称"宁夏信广和"）生产经 营的顺利开展，泰和新材计划自股东大会审议通过《关于为宁夏信广和提供担保 的议案》起 12 个月内，按照持股比例对宁夏信广和在银行金融机构的贷款及授 信提供担保，最高额度（即任一时点为宁夏信广和的担保余额）不超过人民币 3 亿元。 中信证券股份有限公司 关于泰和新材集团股份有限公司 为宁夏信广和新材料科技有限公司提供担保的核查意见 1、企业基本情况 宁夏信广和其他股东原则上将按照各自持股比例提供相应的担保，宁夏信广 和以其资产为其自身银行贷款提供 ...

泰和新材集团股份有限公司第十一届董事会 独立董事 2024 年第一次专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办 法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 （以下简称《规范运作指引》）等法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定， 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独立董事召开 2024 年第一次专门会议，在认真审阅公司第十一届董事会第七次会议相关议案及材料后， 就审议事项发表如下审查意见： 1、独立董事对《关于收购宁夏信广和股权暨关联交易的议案》的审 查意见 公司本次收购宁夏信广和部分股权是着眼于公司业务整体发展布局而做出的 决定，有利于拓宽公司产业布局，完善产业链建设，与公司现有业务具有一定的协 同性，能够进一步增加公司业绩增长点，提高公司盈利能力，符合公司发展战略和 股东利益。本次交易对价公允合理，资金来源为自有资金，不会对公司正常经营及 财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 ...