会议主要讨论的核心内容 - 公司的几个新业务板块今年上半年都处于亏损状态 [1][2][3] - 公司正在采取一些措施提高效率、降低成本,但由于价格持续下跌,这些措施在财务报表上还没有体现出来 [4][5] - 公司的安伦业务目前处于行业低谷,产能扩张较快而老产能退出较慢,价格竞争激烈 [2][3][6] - 公司正在探索除成本和价格之外的其他竞争手段,希望能在行业洗牌中脱颖而出 [3][6] - 公司的方轮业务二季度环比增长两位数,全年销量预计在6-7万吨 [7][8] - 公司的革谋业务验证进度较去年有明显提升,产能建设也在推进 [13][14] 问答环节重要的提问和回答 - 投资者关注公司安伦业务的产能布局和销量情况,公司表示暂时没有大的产能扩张计划,而是在做一些提效率、稳定质量的小动作 [6][7] - 投资者关注公司方轮业务的价格和销量情况,公司表示价格波动不大,二季度环比增长两位数,全年销量预计在6-7万吨 [7][8] - 投资者关注公司革谋业务的验证进度和产能建设情况,公司表示今年上半年进度明显好于去年,产能建设也在推进 [13][14] - 公司表示新业务板块中有1-2个有望明年扭亏,其中方便值复合材料有可能会有利润贡献 [17][18] - 公司表示旅客运转业务目前经营压力较大,但正在采取措施争取尽快步入正轨 [18][19]

临时公告：2024-053 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号： 2024-053 泰和新材集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 相关规定进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定。本次会计政 策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损 害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 1 临时公告：2024-053 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定执行。 （四）变更日期 （一）会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（以下简 称 17 号解释），规范了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融 资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"等内容，该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业 ...

公司整体 - 2024年期初往来资金余额总计70093.30万元[5] - 1 - 6月累计发生金额43605.38万元[5] - 往来资金利息1555.19万元[5] - 偿还累计发生金额11105.95万元[5] - 6月30日往来资金余额104147.92万元[5] 子公司 - 烟台石川密封科技2024年6月30日往来资金余额25.19万元[3] - 万华化学集团2024年6月30日往来资金余额851.09万元[3] - 万华化学(烟台)销售2024年6月30日往来资金余额22.84万元[3] - 烟台兴华能源2024年6月30日往来资金余额574.08万元[3] - 宁夏宁东泰和新材2024年6月30日往来资金余额20214.43万元[4] - 宁夏泰和芳纶纤维2024年6月30日往来资金余额71807.77万元[4] - 烟台泰和新材高分子新材料研究院2024年6月30日往来资金余额10320.05万元[4] - 泰和仕上(山东)安全科技2024年6月30日往来资金余额248.9万元[4] - 宁夏泰极纸业2024年6月30日往来资金余额79.76万元[5]

限制性股票激励计划 - 2022 - 2023年向422名激励对象授予19,920,000股限制性股票[3] - 2022年限制性股票激励计划授予的限制性股票回购价格由8.95元/股调整为8.65元/股[2] 回购注销情况 - 2024年3月8日回购注销250,000股，总股本由864,044,983股变更为863,794,983股[8] - 本次回购注销500,000股，总股本由863,794,983股变更为863,294,983股[2] - 本次回购注销涉及12名激励对象，2人因客观原因涉及90,000股，10人因个人原因离职涉及410,000股[9] - 本次回购注销的500,000股占当前总股本0.06%，占2022年激励计划当前股份总数2.54%[10] - 回购注销完成后，2022年激励计划所涉股份总数由19,670,000股减至19,170,000股[10] 资金与占比 - 本次限制性股票回购资金约416.89万元，来源于公司自有资金[12] - 回购前限售流通股51,809,863股占比6.00%，回购后51,309,863股占比5.94%[12] - 回购前无限售流通股811,985,120股占比94.00%，回购后占比94.06%[12] 利润分配 - 2023年度以856,838,260股为基数，每10股派发现金股利3元，合计派257,051,478元[11] 其他 - 本次调整及回购注销不影响2022年激励计划实施，对财务和经营无实质影响[13] - 监事会同意本次限制性股票回购价格调整及回购注销事项[16] - 本次回购注销已获内部批准授权，尚需股东大会批准[17]

股东大会时间 - 现场会议9月2日14:30召开[2] - 网络投票9月2日9:15 - 15:00[2][20] - 股权登记日为8月27日[5] 参会要求 - 现场参会需8月29日16:00前报名[9] - 现场参会者9月2日14:20前到场登记[9] 投票信息 - 投票代码362254，简称为泰和投票[18] - 深交所交易系统9月2日多时段可投票[19] - 18:00后可登录系统查询投票结果[13] 提案内容 - 提案含总议案及非累积投票提案[24] - 包括回购注销部分限制性股票等[24]

职业经理人服务承诺 - 职业经理人享受聘期激励收入和长期激励需承诺为公司及其控股子公司继续服务至少5年[5] 考核评价系数 - 年度考核评价系数最高不超过1.5，A+档为1.5，A档为1.2，B档为1.0，C档为0.8，D档为0[6] - 聘期考核评价系数A+档为1.2，A档为1.0，B档为0.8，C档为0.6，D档为0[7][8] 超额利润提成 - 10 - 40%用于奖励领导班子成员，60 - 90%用于奖励其他骨干[8] - 年度利润总额超目标值0 - 10%部分按5%计提；10 - 20%部分按10%计提；20 - 30%部分按15%计提；超30%部分按20%计提[8] 提成分配倍数 - 董事长参与超额利润提成分配为总裁的1.0 - 2.0倍，专职副书记、纪委书记为总裁的0.6 - 0.9倍[10] 绩效档位及系数 - 绩效第一档总资产收益率≥6%，基本工资等档位调整系数均为1.00[7] - 第二档≥LPR5但＜6%，年终奖金档位调整系数为0.80[7] - 第三档≥LPR1但＜LPR5，半年绩效奖金档位调整系数为0.80，年终奖金为0.60[7] - 第四档＜LPR1，效益奖金档位调整系数为0.50，半年绩效奖金为0.60，年终奖金为0.40[7] 半年度绩效奖金 - A+档考核层级对应系数1.2，第六月发放比例0.7；A档对应系数1.1，第六月发放比例0.6[11] 项目投资金额剔除 - 存量项目当年投资金额可从总资产中剔除，次年按50%剔除；增量项目当年及次年可剔除，第三年按50%剔除[7] 薪酬发放与兑现 - 职业经理人薪酬当年按预算确认的总资产收益率预发，次年按决算确认的清算调整[7] - 职业经理人年终奖金在公司董事会年度考核完成后兑现[12] - 聘期激励收入和超额利润提成在聘期考核结束后分若干年延期兑现，方案由董事会定[12] 薪酬核定与扣发 - 职业经理人因工作变动按实际任职月数核定年终奖金和聘期激励收入[12] - 聘期内工作失职失误造成公司资产损失，扣发或追索扣回部分或全部年终奖金和聘期激励收入[12] 其他规定 - 职业经理人薪酬为税前收入，应依法交纳个人所得税[12] - 职业经理人薪酬制度、薪酬水平等纳入公司厂务公开范围，接受职工监督[14] - 办法与省市最新政策不符，按省市有关政策规范和执行[14] - 除超额利润提成计提比例外，其他条款修订授权董事会实施[14] - 本办法自2024年1月1日起施行[16]

财务业绩 - 公司2024年上半年营业收入为19.52亿元，同比增长0.55%[26] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为1.17亿元，同比下降45.37%[26] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3988.43万元，同比下降79.21%[27] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为6554.16万元，同比下降56.68%[27] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.13元，同比下降50%[27] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为1.66%，同比下降1.62个百分点[27] - 2024年上半年公司总资产为144.33亿元，较上年度末增长5.97%[28] - 2024年上半年公司归属于上市公司股东的净资产为70.55亿元，较上年度末下降2.71%[28] - 公司营业收入为19.52亿元，同比增长0.55%[54] - 公司营业成本为15.97亿元，同比增长12.50%[54] - 公司管理费用为1.52亿元，同比增长23.50%[54] - 公司经营活动产生的现金流量净额为0.66亿元，同比下降56.68%[57] - 2024年上半年营业收入合计19.52亿元，同比增长0.55%[62] - 化学纤维产品营业收入占比98.96%，同比增长1.10%[62] - 先进纺织品营业收入占比42.08%，同比增长14.30%[62,65] - 国内地区营业收入占比79.94%，同比增长7.38%[63,66] - 货币资金余额21.67亿元，占总资产比重15.01%，同比下降4.12%[72] 主要业务 - 公司业务横跨绿色化工、高端纺织、高性能纤维、新能源材料等众多产业领域[35] - 公司是中国首家氨纶、间位芳纶、对位芳纶、芳纶纸生产企业，全球首家智能纤维生产企业[35] - 2024年上半年国内氨纶产能为129.45万吨，较2023年年底增加5.5万吨[38] - 2024年上半年氨纶价格呈现单边下行趋势，再创历史新低，行业价格、利润指标表现仍弱[38] - 2024年上半年PTMEG供应提升导致价格持续走低，MDI价格整体波动较平稳[40][41] - 预计氨纶行业下半年增量预期将远大于上半年，价格中短期将在底部缓慢调整[43] - 公司是国内首家氨纶生产企业，目前产能居国内前五位[44] - 公司主要产品包括氨纶、间位芳纶、对位芳纶、芳纶纸等[44] - 公司芳纶产能约3.2万吨，居全球第三位，是目前国内唯一一家产销量过万吨的企业[47] - 2024年芳纶市场延续2023年的供需格局，价格出现较大幅度的下跌[47] - 2024年1-6月，新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%[49] - 芳纶纸具有高强度、耐高温、本质阻燃、绝缘、抗腐蚀、耐辐射等特性，广泛应用于电力电气、轨道交通、新能源、电子通讯等领域[49] - 公司的SAFEBM®电池芳纶涂覆隔膜中试项目于2023年3月建成投产，已通过多家电池客户的现场审核，在动力电池、户储电池、低温电池、半固态电池等项目中取得较好进展[50] 研发创新 - 公司是国务院科改示范企业、国家技术创新示范企业、国家制造业单项冠军、国家知识产权示范企业，在国内率先突破氨纶、间位芳纶、芳纶纸、对位芳纶产业化技术和全球首创的智能纤维产业化技术[51] - 公司拥有国家认定企业技术中心、博士后科研工作站、全国芳纶工程领域唯一的国家芳纶工程技术研究中心等行业领先的研发平台[52] - 公司在全国率先通过知识产权管理体系认证，在国内外相关领域建立了较为完备的产品应用推广产业链[52] - 持续推进技术迭代革新和研发创新，生产成本有所降低[45] - 实现差异化产品产业化，提升盈利能力[45] - 通过材料创新、结构调整、工艺优化及设备改进，纤维电池性能指标大幅度提升[45] - 公司推出的Ecody®绿色印染技术可以大幅优化印染行业的环境友好性和社会和谐性[45] - 公司持续推进产品创新迭代升级，开发多款新产品，满足下游市场差别化需求[45] 募集资金使用 - 2023年非公开发行募集资金净额29.78亿元，截至2024年6月30日尚未使用的募集资金余额5.91亿元[86,88] - 公司高伸长低模量对位芳纶产业化项目已完工[102] - 公司功能化间位芳纶高效集成产业化项目已完工[105,108] - 公司应急救援用高性能间位芳纶高效集成产业化项目已完工[108,109] - 公司已使用银行票据方式支付部分募集资金投资项目所需资金，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户进行置换[114,116] - 公司两个募投项目已整体建设完工，节余募集资金约30,865.09万元拟全部投入烟台泰和新材创新创业中心项目[117] - 公司尚未使用的募集资金均以协定存款方式存放于募集资金专户[118] - 公司募集资金使用及披露不存在问题或

决议公告：2024-049 经认真审核，监事会认为：公司认真按照《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《募集资金管理制度》等规定的要求 管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集 资金使用重大违规的情形。公司董事会出具的《募集资金 2024 年上半年存放与 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-049 泰和新材集团股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 泰和新材集团股份有限公司第十一届监事会第七次会议（例行会议）于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由监事会主席迟宗 蕊女士召集和主持，会议通知于 2024 年 8 月 5 日以专人送达和电子邮件等方式 发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，顾丽萍女士、马瑞军先生以通讯方式 出席会议，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议通 过以下决议： 1、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于 ...

人员信息申报 - 新任董事、监事在任职通过后2个交易日内申报个人及其亲属身份信息[8] - 新任高级管理人员在任职通过后2个交易日内申报个人及其亲属身份信息[9] - 现任董监高信息变化后2个交易日内申报[9] - 现任董监高离任后2个交易日内申报个人及其亲属身份信息[9] 股份减持规定 - 董监高、大股东减持应提前15个交易日报告并披露，每次披露时间区间不超三个月[11] - 减持完成或时间区间届满后2个交易日内报告并披露完成公告[12] - 董监高、大股东股份被强制执行2个交易日内披露[12] - 大股东及其一致行动人解除关系后6个月内共同遵守减持规定[13] - 董监高股份变动2个交易日内向公司报告并公告[13] 股票买卖限制 - 董监高在年报、半年报公告前15日内不得买卖股票[17] - 董监高在季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖股票[17] - 董监高和5%以上股东违规6个月内买卖股票，董事会收回收益[17] 股份转让限制 - 董监高每年转让股份不超所持总数的25%[23] - 董监高所持股份不超1000股可一次性转让[23] - 大股东集中竞价三个月内减持不超公司股份总数的1%[25] - 大股东协议转让单个受让方受让比例不低于公司股份总数的5%[25] - 大股东大宗交易三个月内减持不超公司股份总数的2%[25] 其他规定 - 董监高离任6个月后无限售条件股份全部解锁[27] - 近三年未现金分红或累计分红低于同期年均净利润30%，控股股东等不得减持[21] - 锁定期间董监高股份权益不受影响[29] - 董监高持股及变动比例达规定应报告和披露[30] - 董监高离任后三年内再被提名，公司应披露聘任理由和买卖情况[30] - 控股股东、实控人不得利用他人账户或提供资金买卖股份[32] - 控股股东、实控人买卖股份应遵守公平披露原则[32] - 控股股东、实控人买卖股份应履行审批和披露义务[32] - 控股股东、实控人及其控制企业买卖股份应遵守《上市公司收购管理办法》[32] - 控股股东、实控人转让控制权应协调新老股东更换和管理层过渡[32] - 控股股东、实控人买卖股份增减比例达1%，2个交易日内公告[32] - 制度由董事会制定修订，审议通过生效，解释权归董事会[37][38]

激励计划实施 - 2022年11月完成首次授予登记，向347名激励对象授予1881万股[14] - 2023年8月完成预留部分授予登记，向75名激励对象授予111万股[14] 回购注销计划 - 拟回购注销12名激励对象持有的500,000股限制性股票，占总股0.06%[17] - 调整后回购价格为8.65元/股[21] - 回购注销后总股本由863,794,983股变更为863,294,983股[24] 分红情况 - 2023年度以856,838,260股为基数，每10股派发现金股利3元，合计257,051,478元[20]