会议情况 - 2024年召开17次董事会、5次股东大会[4] - 2024年召开6次独立董事专门会议等[5] - 2024年12月9日召开多个会议并审议多项议案[15] 决策事项 - 2024年2月审议通过日常关联交易预计情况议案[11] - 2024年4 - 5月审议通过终止股票期权激励计划议案[16] - 2024年11 - 12月审议通过实施第二期员工持股计划议案[18] 其他事项 - 2024年独立董事累计工作时间达15天[10] - 2024年按时编制并披露多份报告[12] - 2024年续聘中兴华所，审计费用80万元[13] - 2024年1月审议通过聘任董事会秘书议案[14] - 2024年11月审议通过董事会换届选举议案[14] - 2024年5月31日披露股票期权注销完成公告[17] - 2024年12月18日完成第二期员工持股计划非交易过户[18]

深圳市兆新能源股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项意见 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 在任独立董事薄静静、杨雅莉、孙青、连莲提交的《深圳市兆新能源股份有限公 司独立董事独立性自查情况报告》（以下简称"自查报告"），公司董事会对独立 董事的独立性情况进行了评估，出具专项意见如下： 经核查独立董事薄静静、杨雅莉、孙青、连莲的任职情况及其签署的自查报 告，上述独立董事未在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，不存在其他可能影响其进行独立客观判 断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事独立性的要求，在 2024 年度任职期间不存在违反独立董事独立性要求的情形。 深圳市兆新能源股份有限公司董事会 二〇二五年四月十八日 ...

公司治理 - 2024年12月9日董事会完成换届选举，连莲新担任独立董事等职务[2] - 2024年召开1次董事会、1次提名等委员会会议，未开股东大会等[4][6] - 连莲出席相关会议并同意审议事项[4][6] 其他事项 - 2024年连莲任职累计工作3天，未发现需行使特别职权事项[7][10] - 2024年12月9日会议通过对拟聘任财务总监任职资格审查议案[12]

公司治理 - 2024年12月9日公司董事会完成换届选举[2] - 2024年度公司召开1次董事会，未召开股东大会[4] - 2024年度召开1次审计及提名、薪酬与考核委员会会议，未召开独董和战略会会议[5] 会议审议 - 2024年12月9日多会议审议通过多项议案，涉人员任职等[11] 独立董事 - 独立董事孙青2024年12月9 - 31日累计工作2天[10]

会议召开情况 - 2024年召开17次董事会、5次股东大会[4][5] - 2024年召开6次独立董事专门会议等多类会议[6] 财务相关 - 2024年续聘中兴华会计师事务所，审计费用80万元[14] 议案审议情况 - 2024年2月审议通过关联交易预计议案[11] - 2024年4 - 5月审议通过终止激励计划议案[17] - 2024年11 - 12月审议通过员工持股计划议案[19] 其他事项 - 2024年按时编制并披露多份报告[12] - 2024年独立董事累计工作15天[10] - 2024年12月完成员工持股计划非交易过户[19]

会议召开情况 - 2024年召开16次董事会、5次股东大会[4] - 2024年召开6次独立董事专门会议等各类会议[6] 独立董事履职 - 独立董事黄士林2024年累计工作15天[11] - 出席各会议无委托和缺席情况[6] 财务审计 - 2024年未换会计师事务所，续聘中兴华[15] - 2024年度审计费用80万元，含内控10万[15] 公司决策 - 2024年2月通过关联交易预计议案[12] - 2024年4 - 5月终止2022年股票期权激励计划[17] - 2024年11 - 12月通过二期员工持股计划议案[19] 人事变动 - 2024年1月聘任董事会秘书[16] - 2024年11 - 12月完成董事会换届选举[16]

财务表现 - 2025年第一季度营收为6979.51万元，同比增长3.35% [1] - 2025年第一季度净利润为237.27万元，同比增长53.34% [1]

财务表现 - 2024年营业收入3.46亿元 同比增长4.59% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损1.43亿元 去年同期净亏损8482.43万元 [1] - 基本每股收益-0.07元/股 [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [1]

会议情况 - 公司第七届监事会第三次会议于2025年4月9日17:00通讯表决召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] - 以3票同意通过授予限制性股票与股票期权议案[1] 激励授予 - 确定首次授予日为2025年4月9日[2] - 向87名对象授予3127.7565万股限制性股票[2] - 向88名对象授予9383.2696万股股票期权[2]

会议决策 - 公司2025年4月9日16:30召开第七届董事会第三次会议，7名董事全参与表决[1] - 会议7票同意通过激励计划议案，定4月9日为首次授予日[1] 激励授予 - 向87名对象授予3127.7565万股限制性股票[1] - 向88名对象授予9383.2696万份股票期权[1]