证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2023-060 深圳市兆新能源股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司于2023年8月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《关于召开2023年第二次 临时股东大会的通知》。 2、本次股东大会全部提案均审议通过，无增加、变更提案情况； 3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、召开时间： 现场会议时间：2023年9月14日（星期四）14:30 网络投票时间：2023年9月14日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月14日 9:15~9:25；9:30~11:30和13:00~15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2023年9月 14日9:15~15:00期间的任意时间。 2、召开方式：现场表决与网络投票相结合 3、现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座3 ...

北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于深圳市兆新能源股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会 之 中国广东省深圳市福田区金田路4028 号荣超经贸中心28、29 层 邮政编码: 518035 28&29 Floor, Landmark, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518035, P.R.C. Tel: 0755-33988188 Fax: 0755-33988199 Http://www.junzejun.com 电子信箱(E-mail): jzj@junzejun.com 北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于深圳市兆新能源股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会之法律意见书 致：深圳市兆新能源股份有限公司 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）二〇二三年第二次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 14 日（星期四）召开。北京市君 泽君（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受公司委托，指派两名律师出席了 本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称 ...

经核查，公司第六届董事会独立董事候选人杨雅莉女士的提名和表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，提名和表决 程序合法、有效；经审核杨雅莉女士的履历等材料，我们认为其具备履行独立董事 职责的任职条件及工作经验，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚 未届满的情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司独立董事的 人员。我们同意提名杨雅莉女士为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意将该 议案提交公司股东大会审议。 2、关于总经理辞职及聘任总经理的独立意见 经核查，李化春先生向公司董事会递交了书面辞职报告，称其因个人原因申请 辞去公司总经理职务，我们相信其辞职原因与其述称一致。根据相关法律法规和《公 司章程》的规定，李化春先生的辞职报告自送达董事会时生效。 关于总经理辞职、补选第六届董事会独立董事及总经理的独 立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《深圳市兆新能源股份有限公 司章程》的有关规定，我们作为深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，对补选第六届董 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2023-059 深圳市兆新能源股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十一 次会议决定于2023年9月14日（星期四）14:30以现场表决与网络投票相结合的方 式召开公司2023年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现就召 开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、会议基本情况 （一）股东大会届次：公司2023年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三十一次会议审议通 过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2023-058 深圳市兆新能源股份有限公司 关于独立董事、总经理辞职暨补选独立董事、总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到董事长、总 经理李化春先生及独立董事蒋辉先生提交的书面辞职报告。蒋辉先生因个人原因 申请辞去公司第六届董事会独立董事、董事会战略委员会委员、董事会提名薪酬 与考核委员会委员、董事会审计委员会委员的职务，辞职后将不再担任公司及子 公司任何职务。李化春先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，辞职后仍继续 担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员及提名、薪酬与 考核委员会委员的职务，继续担任子公司相关职务。 由于蒋辉先生辞职后，公司董事会独立董事的人数少于董事会成员的三分之 一，其辞职报告自公司股东大会选举产生新的独立董事后方可生效。李化春先生 及蒋辉先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。李化春先 生及蒋辉先生在任职时恪尽职守、勤勉尽责，公司对其在任职期间对公司发展做 出的贡献表示 ...

深圳市兆新能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市兆新能源股份有限公司董事会现就提名杨雅莉女士为深圳市兆新能源股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市兆新 能源股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过股份有限公司第届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

深圳市兆新能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨雅莉作为深圳市兆新能源股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人深圳市兆新能源股份有限公司董事会提名为深圳市兆新能源股份有限公 司(以下简称"该公司")第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过深圳市兆新能源股份有限公司第六届董事会提名、薪酬与考核委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是□否 如否，请详细说明：____ ...

第六届董事会第三十一次会议决议公告 证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2023-057 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十一 次会议于 2023 年 8 月 29 日上午 10:00 以通讯表决方式召开，本次会议以紧急会 议的形式召集与召开，会议通知于 2023 年 8 月 28 日以电子邮件、电话方式通知 全体董事、监事和高级管理人员。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了 会议。本次会议由董事长李化春先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合国 家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，形成决议如下： 深圳市兆新能源股份有限公司 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于补选第六届董事 会独立董事的议案》； 公司于近日收到独立董事蒋辉先生提交的书面辞职报告，蒋辉先生因个人原 因申请辞去公司第六届董事会独立董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委 员会委员、董事会提名薪酬与考核委员会委员职务，其 ...

公司基本信息 - 公司为深圳市兆新能源股份有限公司，股票简称兆新股份，代码002256，上市于深圳证券交易所[18] - 公司法定代表人是李化春，董事会秘书是刘公直，证券事务代表是潘舒文[18][19] - 董事会秘书和证券事务代表联系地址为深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座34层，电话分别为0755 - 86922889、0755 - 86922886，传真均为0755 - 86922800，邮箱均为dongsh@szsunrisene.com[19] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日 - 2023年6月30日[15] 利润分配计划 - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[71] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入157,028,701.05元，较上年同期增长6.04%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -123,677,201.44元，较上年同期下降314.13%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为1,196,614.40元，较上年同期增长103.08%[23] - 本报告期末总资产1,858,101,562.99元，较上年度末下降5.28%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,153,833,618.73元，较上年度末下降4.14%[23] - 报告期内公司摊销员工股票期权激励费用7,769.55万元，扣除该影响后，当期归母扣非净利润同比去年同期减亏14.73%，二季度归母净利润环比一季度减亏20.69%[23] - 本报告期营业收入157,028,701.05元，同比增长6.04%；营业成本111,412,335.52元，同比增长2.34%[43] - 销售费用6,947,836.61元，同比增长18.53%；管理费用129,602,210.62元，同比增长201.15%，因分摊股权激励成本7,769.55万元[43] - 财务费用27,020,613.54元，同比下降42.30%；所得税费用5,337,970.28元，同比增长122.04%[43] - 研发投入3,444,053.50元，同比下降19.87%；经营活动产生的现金流量净额1,196,614.40元，同比增长103.08%[43] - 投资活动产生的现金流量净额 -22,789,331.55元，同比下降137.24%；筹资活动产生的现金流量净额 -119,133,451.54元，同比下降998.82%[44] - 现金及现金等价物净增加额 -140,726,168.69元，同比下降1,323.12%[44] - 投资收益 -2,725,406.98元，占利润总额比例2.25%；资产减值 -267,725.16元，占比0.22%[47] - 本报告期末货币资金16,824,120.01元，占总资产比例0.91%，较上年末下降7.11%；应收账款193,609,232.40元，占比10.42%，较上年末上升2.55%[48] - 报告期投资额为53,194,331.55元，上年同期投资额为103,001,588.19元，变动幅度为 -48.36%[52] - 2023年6月30日货币资金为16,824,120.01元，1月1日为157,408,061.85元[131] - 2023年6月30日应收账款为193,609,232.40元，1月1日为154,434,647.09元[131] - 2023年6月30日预付款项为14,377,531.38元，1月1日为5,482,723.80元[131] - 2023年6月30日流动资产合计为718,735,297.75元，1月1日为633,898,615.44元[131] - 公司2023年6月30日资产总计18.58亿元，较2023年1月1日的19.69亿元下降5.61%[132] - 2023年6月30日负债合计5.39亿元，较2023年1月1日的7.34亿元下降26.57%[133] - 2023年6月30日所有者权益合计13.19亿元，较2023年1月1日的12.34亿元增长6.89%[133] - 母公司2023年6月30日资产总计21.81亿元，较2023年1月1日的18.43亿元增长18.39%[136] - 母公司2023年6月30日流动资产合计4.56亿元，较2023年1月1日的5.69亿元下降20.63%[136] - 母公司2023年6月30日非流动资产合计17.26亿元，较2023年1月1日的12.74亿元增长35.49%[136] - 公司2023年6月30日长期股权投资2.48亿元，较2023年1月1日的2.19亿元增长13.60%[132] - 公司2023年6月30日固定资产6.13亿元，较2023年1月1日的6.35亿元下降3.39%[132] - 公司2023年6月30日短期借款50万元，较2023年1月1日的100万元下降50%[132] - 公司2023年6月30日应付账款5006.85万元，较2023年1月1日的4791.62万元增长4.49%[132] - 2023年上半年营业总收入为1.5702870105亿元，较2022年上半年的1.4808600219亿元增长6.04%[139] - 2023年上半年营业总成本为2.8080615903亿元，较2022年上半年的2.1103806017亿元增长33.06%[139] - 2023年上半年净利润为 - 1.2627376575亿元，较2022年上半年的 - 0.3154653224亿元亏损扩大299.96%[140] - 2023年上半年流动负债合计为10.8695406006亿元，较2022年的6.9091795357亿元增长57.32%[137] - 2023年上半年非流动负债合计为1979.432439万元，较2022年的2304.253754万元下降13.66%[137] - 2023年上半年负债合计为11.0674838445亿元，较2022年的7.1396049111亿元增长55.01%[137] - 2023年上半年所有者权益合计为10.7444584764亿元，较2022年的11.2900938032亿元下降4.83%[137] - 2023年上半年基本每股收益为 - 0.07元，较2022年上半年的 - 0.02元下降250%[141] - 2023年上半年母公司营业收入为9131.381101万元，较2022年上半年的8490.721466万元增长7.55%[142] - 2023年上半年母公司营业成本为7269.487089万元，较2022年上半年的7231.129617万元增长0.53%[142] - 2023年上半年净利润为-132,259,032.68元，2022年上半年为-62,493,783.67元[143][144] - 2023年上半年基本每股收益为-0.07元，2022年上半年为-0.03元[144] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为1,196,614.40元，2022年上半年为-38,855,767.32元[146] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-22,789,331.55元，2022年上半年为61,203,171.76元[147] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-119,133,451.54元，2022年上半年为-10,841,928.11元[147] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为120,774,475.05元，2022年上半年为123,291,133.83元[146] - 2023年上半年收到的税费返还为19,622,607.64元，2022年上半年为49,675,237.00元[146] - 2023年上半年吸收投资收到的现金为470,120,000.00元，2022年上半年无此项收入[147] - 2023年上半年取得借款收到的现金为82,000,000.00元，2022年上半年为210,000,000.00元[147] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为16,150,328.71元，2022年上半年为117,417,729.40元[147] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为86041665.94元，2022年半年度为79158471.09元[148] - 2023年半年度收到的税费返还为547290.37元，2022年半年度为14066082.46元[148] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为177312139.80元，2022年半年度为137041424.33元[148] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 500013464.19元，2022年半年度为 - 70805440.99元[149] - 2023年半年度取得借款收到的现金为560900000元，2022年半年度为120000000元[149] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为246648261.76元，2022年半年度为 - 51720395.37元[149] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 76053062.63元，2022年半年度为14515587.97元[149] - 2023年半年度期初现金及现金等价物余额为84495763.20元，2022年半年度为33204546.62元[149] - 2023年半年度期末现金及现金等价物余额为8442700.57元，2022年半年度为47720134.59元[149] - 2023年半年度收回投资收到的现金为148600000元，2022年半年度为100359000元[148] - 2023年期初余额部分数据：股本1882411元，资本公积8335109元等[152] - 2023年本期增减变动金额部分数据：综合收益总额727237564元，所有者投入和减少资本相关数据如所有者投入的普通股4367元等[152] - 2023年专项储备本期提取43405元，本期使用15598元[153] - 2023年期末余额部分数据：股本1882411元，资本公积8338201元等[153] - 2022年上年期末余额部分数据：股本1882411元，资本公积8335109元等[155] - 公司2023年期初所有者权益合计为1,129,009,380.32元[160] - 本期所有者权益变动金额为54,563,532.68元[160] - 本期综合收益总额为132,259,032.68元[160] - 本期所有者投入和减少资本为77,695,500.00元[160] - 公司2023年末所有者权益合计为1,171,871,870.90元[161] - 上年期末股本为1,882,411,872.00元[159] - 上年期末资本公积为94,105,977.89元[159] - 上年期末盈余公积为41,420,203.65元[159] - 上年期末未分配利润为889,075,962.31元[159] - 会计政策变更使所有者权益增加147,289.09元[159] - 2023年半年度末所有者权益合计为1,137,046,747.2元，较期初减少62,493,783.67元[162][163] 业务线数据关键指标变化 - 精细化工行业营业收入103,576,405

深圳市兆新能源股份有限公司 2、对外担保情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司对合并报表范围内子公司实际担保余额合计 为人民币 1,981.75 万元，实际担保余额合计占公司截至 2023 年 6 月 30 日净资 产的比例为 1.72%。公司对合并报表范围外单位无担保，公司不存在为股东、 实际控制人及其关联方提供担保的情况。 3、公司已建立了较为健全的防范大股东及其他关联方资金占用的内部控制 制度，能够有效防范大股东及其他关联方占用公司资金、侵害公司利益，维护 了中小股东利益。 4、公司对外担保和关联方资金往来均按照法律、行政法规、规范性文件和 《公司章程》等有关规定，履行相关审批程序，并履行相关信息披露义务，不 存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。 独立董事：黄士林、蒋辉、薄静静 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司 对外担保情况的专项说明和独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《深圳市兆新能源 股份有限公司章程》的有关规定，我们作为深圳市兆新能源股份有限公司（以 下简称"公司 ...