本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《陕西省天然气股份有限公司 章程》等有关规定，陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会定于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东 大会"），现将本次股东大会有关事项安排如下： 证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2024-013 陕西省天然气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第六次会 议于 2024 年 4 月 19 日召开，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大 会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关 法律法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规 定。 （四）会议召开日期和时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）15:00。 2.网络投票时间：2024 年 5 月 24 ...

陕西省天然气股份有限公司 二、执业记录 | 项目 | 姓名 | 注册会计 | | 开始从事 | 开始在本所 | 开始为本公 司提供审计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 师执业时 | | 上市公司 | 执业时间 | | | | | 间 | | 审计时间 | | 服务时间 | | 签字项目合 伙人 | 卫婵 | 2007 | 年 | 2011 年 | 2007 年 | 2023 年 | 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年 度财务报告审计机构和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，公 司对信永中和 2023 年审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、资质条件 信永中和成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制为特 殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大 厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的 ...

专项说明 | 索引 - 页码 | | | --- | --- | | 专项说明 1-2 | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | t and the subject 陕西省天然气股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 除对陕天然气 2023年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载 项目金额与我们审计陕天燃气 2023 年度财务报表时陕天然气提供的会计资料和经审计 的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加 程序。 为了更好地理解陕天然气 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表,汇总表应当与己审计的财务报表一并阅读。 =永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 是宣化十周 A 应 Q 目 联系申话: ertified nublic accountants 关于陕西省天然气股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024XAAA3F0013 陕西省天然气股份有限公司 陕西省天然气股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了陕 ...

陕西省天然气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 杨振宇 本人自 2023 年 7 月 31 日起担任陕西省天然气股份有限公司（以下简 称"公司"）第六届董事会独立董事，兼任第六届董事会战略委员会委员。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律 法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、独立、 公正的原则，勤勉认真地履行职责，主动了解公司规范运作和生产经营情 况，积极出席相关会议，对重大事项独立、客观地发表意见，切实维护公 司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如 下： 一、独立董事基本情况 本人杨振宇，汉族，陕西富平人，1969 年 10 月出生，金融学博士， 研究员。1995 年 7 月至 2017 年 10 月，历任韩城金融控股集团总经理、 韩城大禹基金管理公司执行董事（兼）。2017 年 3 月至今，历任陕西德虎 投资发展有限公司监事、西安外事学院创业学院研究员、雪松国际信托外 部监事、西安市发改委外部专家、西咸新区发改与商务局外部专家。现任 陕西德虎投 ...

经营业绩 - 2023年营业收入为75.55亿元，同比下降11.27%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为5.44亿元，同比下降11.57%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.85亿元，同比下降20.88%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为9.20亿元[10] 公司基本情况 - 公司控股股东为陕西燃气集团有限公司，实际控制人为陕西省国资委[7] - 公司主营业务未发生变更[6] - 公司聘请信永中和会计师事务所为审计机构[8] - 公司拟每10股派发现金红利3元[2] - 公司未来将继续推进市场拓展、新技术研发等战略[2] - 公司面临一定的市场竞争和政策风险[2] 行业发展 - 2023年全国天然气消费量为3,945亿立方米，增幅7.6%[2] - 2023年国内天然气总供应量3,983.9亿方,同比增幅7.32%[2] - 2023年全国长输天然气管道总里程约12万公里，新投产长输管道里程2,500公里以上[2] - 天然气作为清洁低碳的化石能源,在全球能源绿色低碳转型中发挥重要作用[1] - 天然气市场化改革不断深入,管网投资主体更加多元化,下游城市燃气服务、天然气销售贸易、技术服务等增值业务将成为行业高增长点[5] 公司治理 - 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[12,13] - 公司已建成投运靖西一、二、三线，关中环线、西安-商洛、咸阳-宝鸡、宝鸡-汉中、汉中-安康等天然气长输管道，总里程达4,055公里，具备170亿立方米的年输气能力[21] - 公司新增宜川城燃公司、新汉公司2家子公司，所属全资控股城市燃气企业增至8家，累计发展用户超过75万户[18] - 公司在省内已建成投运8座CNG加气母站，参股设立的陕西液化公司负责液化天然气的生产、储存、运输和应急调峰保障[19] - 公司坚持创新驱动，围绕"优化生产运行、强化安全管控、打造优质工程、新能源技术储备"4条路径，持续推进产学研深度融合[22] - 公司全年授权专利31项（发明专利2项，实用新型专利29项），登记软件著作权5项，首次作为第1起草单位立项省级标准2项[22] - 公司高度关注管道输氢行业发展，持续滚动掺氢课题研究，加快天然气管道掺氢输送关键技术攻关[22] - 公司连续3年获得延长石油集团安全生产先进集体称号，全面实现安全生产"三零"目标[22] - 公司围绕"三全"安全生态系统工作要求，在双重预防机制建设等方面取得成效[22] - 公司借助延长石油集团150亿方/年天然气产能计划，正在加快推进周湾净化厂与管网互联互通等项目[22] 财务分析 - 公司2023年末总资产为13,027,436,388.62元,归属于上市公司股东的净资产为6,320,390,800.43元[12] - 公司2023年第四季度营业收入为2,482,574,896.29元,归属于上市公司股东的净利润为237,621,448.52元[14] - 公司2023年度非经常性损益金额为58,824,097.76元[15] - 公司天然气输气量为78.99亿立方米，较上年同期增长8.87%[24] - 主营业务收入为74.71亿元，较上年同期减少11.98%[24] - 主营业务成本为65.27亿元，较上年同期减少11.68%[24] - 销售费用为4.43亿元，较上年同期增加8.52%[24] - 管理费用为1.87亿元，较上年同期增加5.12%[24] - 研发费用为4,045.72万元，较上年同期增加6.51%[24] - 财务费用为7,859.11万元，较上年同期减少3.60%[24] - 现金及现金等价物净增加额为-27,257.50万元，较上年同期减少79.10%[24] 业务分析 - 长输管道业务收入为49.13亿元，较上年同期减少21.57%[25] - 城市燃气业务收入为26.42亿元，较上年同期增加17.36%[25] - 公司已签订的重大天然气销售合同总金额为581,142万立方米，截至本报告期已履行153,228万立方米，占比26.37%[29] - 公司已签订的重大天然气采购合同总金额为203,000万立方米，截至本报告期已履行354,275万立方米[30] - 公司天然气销售业务原材料成本占营业成本的75.48%，同比下降14.62%[34] - 公司天然气销售业务其他营运费用占营业成本的5.99%，同比下降33.57%[34] - 公司燃气工程安装业务工程安装劳务成本占营业成本的2.39%，同比增长65.59%[35] - 公司前五大客户销售额占年度销售总额的46.96%，其中关联方销售占比12.40%[38,40] - 公司前五大供应商采购额占年度采购总额的77.06%，其中关联方采购占比16.78%[41,42] 研发创新 - 公司开展天然气能量计量实验室建设，提升天然气能量计量能力[43] - 开展在役天然气管道掺氢适应性关键技术研究，为掺氢天然气管道安全输送提供技术支持[44] - 开展分布式多能互补系统在天然气场站的应用研究，提升能源利用效率[44,

公司治理 - 2023年7月28日公司第五届董事会任期届满完成换届选举[2] - 2023年召开5次董事会、3次股东大会，独立董事出席全部董事会和1次股东大会[3] - 董事会下设4个专门委员会，独立董事担任提名委员会召集人并组织召开1次提名委员会[5] 议案审议 - 2023年2月27日审议通过2022年度日常关联交易相关议案[7] - 2023年5月17日审议通过受让汉中新汉能源科技发展有限公司股权暨关联交易议案[7] - 2023年4月7日审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》[9] - 2023年7月11日审议通过第六届董事会换届选举相关议案[10] 信息披露 - 2023年按时编制并披露《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》[9] 独立董事履职 - 2023年独立董事未行使特别职权[12] - 2023年独立董事严格履职建言献策维护股东权益[13]

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2024-009 陕西省天然气股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六 次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司调度指挥中心大楼 12 楼会议室召开。 召开本次会议的通知已于 2024 年 4 月 9 日以直接送达或电子邮件方式送 达各位监事。本次会议采用现场表决和通讯表决相结合的方式召开。现场 会议由监事会主席张珺女士主持，会议应参加表决监事 5 名，实际参加表 决监事 5 名。监事陈晓强先生因公务原因无法出席现场会议，以通讯方式 进行表决。公司部分董事、高级管理人员、相关部门负责人、信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）会计师及陕西永嘉信律师事务所律师列席了 会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司于2024年4月23日在指定媒体和巨潮资讯网披露的 《202 ...

会议与决策 - 2023年召开4次董事会和1次股东大会，独董全出席[4] - 2023年审议通过关联交易、变更会计师事务所等多项议案，独董同意[8][10] 人员聘任与薪酬 - 2023年7月28日聘任7位高管，独董同意[11][12] - 2023年12月1日通过2项董高2022年度薪酬兑现议案，独董同意[12] 未来展望 - 2024年独董将继续履职，为公司提建议，维护投资者权益[16]

独立董事评估 - 公司董事会于2024年4月19日对独立董事独立性进行评估[3] - 独立董事未担任其他职务，与公司等无利害关系[1] - 独立董事符合独立性法规要求[1]

陕西省天然气股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 内部控制自我评价报告 | 1-21 | fT事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 / 联系电话: No 8 Chaovangm Donachena District 内部控制审计报告 XYZH/2024XAAA3B0026 四、财务报告内部控制意见 我们认为,陕天然气于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。 陕西省天然气股份有限公司 陕西省天然气股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了陕西省天然气股份有限公司(以下简称陕天然气)2023年12月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是陕天然气董事会的 责任。 二、注册会计 ...