北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 北京东方雨虹防水技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京东方雨虹防水技术股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 要求，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事蔡昭昀女士、黄庆林先生、陈光进先生、朱冬青先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事蔡昭昀女士、黄庆林先生、陈光进先生、朱冬青先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门 委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 2024年4月19日 北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会 ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2024-040 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于为下属公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）及公司全资、控 股子公司（以下统称"子公司"）拟为下属公司向银行等金融机构申请综合授信 提供总额不超过人民币 260 亿元的担保，其中对资产负债率超过 70%的下属公司 的担保额度为不超过人民币 748,000 万元。如考虑本次新增担保额度上限，截至 本公告披露日，公司及子公司对外担保总金额为 2,948,298.77 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 103.91%。敬请投资者充分关注。 一、担保情况概述 公司下属各公司根据 2024 年生产经营需要，拟向银行等金融机构申请综合 授信共计不超过人民币 260 亿元，公司及子公司拟为下属公司申请综合授信提供 不超过人民币 260 亿元的担保，其中对资产负债率超过 70%的下属公司的担保额 度为不超过人民币 748,000 万元，对资 ...

| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联 关系 | 上市公司核算的 | 2023年期初往来 | 2023年度往来累 | 2023年度往来资金 | 2023年度偿还累 | 2023年期末往来 | 往来形成原因 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 会计科目 | 资金余额 | 计发生金额（不 含利息） | 的利息(如有) | 计发生金额 | 资金余额 | | | | | 南宁东方雨虹防水材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 898.50 | 6,421.78 | | 2,597.53 | 4,722.75 | 往来款 | 非经营性占用 | | | 扬州东方雨虹新型材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5.00 | 9,210.44 | | 5,591.00 | 3,624.44 | 往来款 | 非经营性占用 | | | 东方雨虹建筑修缮技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,784.78 | 3,333.79 | | ...

关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据下属全资子 公司与供应商瓦克化学（中国）有限公司（以下简称"瓦克"）的采购需求，拟 以连带责任保证方式为公司全资子公司天津虹致新材料有限公司（以下简称"天 津虹致"）向瓦克采购原材料所签订的所有采购合同和相关协议提供履约和付款 担保，担保金额不超过人民币 10,000 万元。 证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2024-042 公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第二十一次会议以 12 票同意， 0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》， 同意以连带责任保证方式为下属全资子公司天津虹致向瓦克采购原材料所签订 的所有采购合同提供不超过人民币 10,000 万元的履约和付款担保（以下简称"本 次担保"），担保期限自担保函签署之日起至所有采购合同项下的天津虹致每项 义务履行期限届满之日起的三年。本次担保的具体内容以公司、天津虹致与瓦克 签订的 ...

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人蔡昭昀作为北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2023 年度的工作中，能够按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律法规和《公 司章程》、公司《独立董事制度》的相关规定，尽责履职，积极出席相关会议并 认真审议各项议案，充分发挥独立董事作用，维护公司的规范化运作及股东的合 法权益。现将报告期内本人履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 蔡昭昀女士，西安建筑科技大学工学学士，教授级高级工程师，国家一级注 册建筑师。1988 年至 1994 年任冶金部建筑研究总院助理工程师，1994 年至 2001 年任中国京冶建设工程承包公司工程师、高级工程师，2001 年至 2004 年任北京 京冶建筑设计院总建筑师，2 ...

中国国际金融股份有限公司 关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为 北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"东方雨虹"、"公司"）2021 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关规定，对东方雨虹 2023 年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京东方雨虹防水技术股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】344 号）核准，公司于 2021 年 3 月 4 日向 13 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）175,824,175 股，发行 价格为人民币 45.50 元/股，募集资金总额为人民币 7,999,999,962.50 元，本次非 公开发行 ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2024-046 4、交易金额：公司拟开展的商品期货套期保值业务保证金最高额度不超过 人民币 50,000 万元（不含期货标的实物交割款项），在有效期内，前述额度可 循环滚动使用，有效期内预计任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投 资的相关金额）不超过前述最高额度。资金来源为公司自有资金，不涉及募集资 金。 5、审议程序：公司于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第二十一次会议 审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，公司全体独立董事同意 且独立董事专门会议审议通过了此议案。本次交易属于董事会审批权限范围，无 需提交公司股东大会审议。 6、风险提示：公司开展商品期货套期保值业务是为了减少原材料价格波动 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"， 含下属控股子公司，下同）为充分利用期货市场的套期保值功能，有效防范公司 在生产经 ...

一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2024-039 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同 所"） 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计 师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证 券业务收入 5.74 亿元。2022 年度上市公司审计客户 240 家，主要行业包括制造 业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水 生产 ...

可持续发展报告 东方雨虹 关于本报告 本报告是北京东方雨虹防水技术股份有限公司发布的第 16 份可持续发展报告（2021 年及 之前年份为社会责任报告）。报告系统展现了公司履行社会责任，致力于可持续发展的相 关信息。 报告组织范围 本报告以北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"东方雨虹""公司"或"集团"） 为主体，覆盖东方雨虹及其控股子公司，具有特定说明的个别组织除外。 报告时间周期 连续性，部分内容因阐述需要，超出上述时间范围。 编写依据 本报告编制遵循深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关要求，广泛参考联合国可持续发展目标（UN SDGs）、国际标准化组织 《ISO26000：社会责任指南（2010）》、全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告 标准（GRI-Standards）》等编制。 数据说明 本报告中财务数据均来自公司年度报告，其他数据来自公司内部统计及相关文件；除特别 注明外，报告涉及金额的单位均为人民币元。报告期内，由于部分内容调整统计范围和方法， 与往年报告数据不一致的，请以本报告为准。 质量保证 确性和完整性负责。 报告获取 本报告分别发 ...