业绩总结 - 2024年公司营业收入280.56亿元，同比下降14.52%[2] - 2024年归属于母公司股东净利润1.08亿元，同比下降95.24%[2] - 截至2024年末公司总资产447.15亿元，较去年末减少12.62%[2] - 截至2024年末归属于上市公司股东的净资产249.34亿元，较去年末减少12.12%[2] - 2024年工程渠道及零售渠道收入235.62亿元，占比83.98%，同比增长8.10%[4] - 2024年零售业务营业收入102.09亿元，同比增长9.92%，占比36.39%[4] - 2024年民建集团营业收入93.73亿元，同比增长14.58%[4] 市场扩张和并购 - 东方雨虹休斯敦生产研发物流基地奠基，一期计划建设TPO防水卷材生产线及北美研发中心[6] - 沙特阿拉伯达曼的天鼎丰中东生产基地动工，计划建设4条生产线[6] - 东方雨虹马来西亚生产研发物流基地产线完成首次试生产[6] 新产品和新技术研发 - 公司累计拥有有效专利1916件，其中国内1897件（含发明专利420件、实用新型1187件、外观设计290件），海外19件[8] 其他新策略 - 2025年升级渠道开发和管理体系，民建集团覆盖低线城市渠道和全品类，工建集团根据项目属性开发合伙人[16] - 2025年升级完善合伙人授信政策，严控坏账风险，改善现金流[16] - 2025年通过技术等创新保持成本领先优势，创新产品体系[17] - 2025年围绕销售端打造国内民用、工程建材和海外建材三大销售平台[18] - 2025年聚焦防水、砂粉双主业，提升防水市占率，让砂粉成新增长引擎[18] - 2025年以创业心态开拓海外市场，坚持国际贸易与投资并购并行[19] - 2025年通过组织变革优化运营管理体系，提升运营效率[19] - 2025年坚持用人标准专业化、职业化、年轻化、国际化[19] 其他 - 2024年公司召开7次董事会会议[9] - 2024年公司召开3次股东大会，2023年年度股东大会投资者参与比例34.59%，2024年第一次临时股东大会投资者参与比例37.67%，2024年第二次临时股东大会投资者参与比例41.22%[10] - 2024年8月28日公司召开第八届董事会第二十三次会议，同意将董事会战略委员会更名为董事会战略与可持续发展委员会[10] - 2024年4月8日战略与可持续发展委员会召开会议，审议《关于开展商品期货套期保值业务的议案》等[10] - 2024年4月8日审计委员会召开会议，审议《2023年财务决算报告》等多项议案[10] - 2024年公司董事会按时完成定期报告披露工作并发布临时公告履行信息披露义务[12] - 2024年公司持续完善投资者关系管理工作，建立双向沟通渠道[13] - 2024年4月29日通过网络平台线上交流接待参与2023年度业绩网上说明会的投资者[13] - 2024年8月29日进行特定对象调研接待多家机构[13] - 第八届董事会审计委员会2024年4月19日审议《2024年第一季度报告》等议案[11] - 第八届董事会审计委员会2024年8月18日审议《2024年半年度报告及其摘要》等议案[11] - 第八届董事会审计委员会2024年10月25日审议《2024年第三季度报告》等议案[11] - 第八届董事会审计委员会2024年12月29日审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[11] - 第八届董事会薪酬与考核委员会2024年4月8日审议《关于2023年度董事薪酬的议案》等议案[11] - 第八届董事会提名委员会2024年12月29日审议《关于聘任公司总裁的议案》[11] - 2024年8月29日和10月29日进行特定对象调研[14] - 2025年公司工作主题为相信持续努力、真善美的力量，相信公司、团队、合伙人的力量，无条件自信[16]

业绩总结 - 2025年1月1日至2月28日，公司及子公司累计获政府补助13,379,895.23元[2][8] - 累计补助占2024年归母净利润12.37%[2] - 补助预计影响2025年利润总额13,379,895.23元[5] 其他 - 咸阳东方雨虹获补助30,000元[2] - 常德天鼎丰1月获两笔补助共12,030,710.81元[2] - 补助与收益相关，全计其他收益，会计处理以审计为准[4][5]

公司治理 - 2024年召开7次董事会会议，独立董事出席7次[5] - 2024年召开3次股东大会，独立董事未列席[5] 决策审议 - 2024年独立董事专门会议召开5次，审议17项议案[6] - 2024年12月29日独立董事审议关联交易议案并同意提交[10] 人事聘任 - 2024年续聘致同会计师事务所为审计机构，聘期一年[11] - 2024年12月31日聘任杨浩成先生为公司总裁[12] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职并为公司提建议[15]

关联方资金占用 - 李卫国非经营性资金占用期初余额2000万元[2] - 2024年新增占用4950万元，偿还6950万元[2] 应对措施 - 完善内控体系，建立监督机制[2] - 规范资金管理，加强相关培训与学习[2] 审批情况 - 相关表格于2025年2月27日获董事会批准[2]

担保信息 - 公司拟为天津虹致采购原材料提供不超10000万元担保[1] - 担保方式为连带责任担保，期限至义务履行期满后三年[5] 天津虹致情况 - 公司持股天津虹致100%，其注册资本1000万元[3] - 2024年营收61.89亿元，净利润4784.99万元[4] 担保占比 - 考虑新增担保，公司担保金额占2024年净资产22.99%[9] - 为下属公司担保金额占2024年净资产22.69%[9]

人事变动 - 股东代表监事邹梦兰因工作调整申请辞职，后任融资经理[1] - 公司提名石萍萍为股东代表监事候选人，任期至第八届监事会届满[2] 人员信息 - 邹梦兰、石萍萍均未持有公司股份[1][3] - 石萍萍1982年出生，2015年入职，现任行政资深经理[3] 流程进展 - 邹梦兰辞职报告待补选新监事后生效[1] - 提名石萍萍议案需提请2024年年度股东大会审议批准[2]

募集资金情况 - 2021年3月4日公司向13名特定对象非公开发行175,824,175股，发行价45.50元/股，募集资金总额7,999,999,962.50元，净额7,993,097,087.78元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入583,930.75万元，尚未使用7,430.87万元[2] - 2024年使用募集资金直接投入募投项目13,165.55万元，截至2024年12月31日累计投入597,096.30万元[3] - 2024年使用节余募集资金永久补充流动资金183,665.04万元，截至2024年12月31日累计使用204,118.15万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金累计投入597,096.30万元，尚未使用金额为0.00万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户均已注销，相关监管协议终止[8][9] 项目投入情况 - 截至2021年4月6日募集资金到位前，公司利用自筹资金对募投项目累计投入89,512.12万元[10] - 杭州东方雨虹高分子防水卷材建设项目累计投入3,927.85万元[10] - 年产2,700万平方米改性沥青防水卷材等项目累计投入2,951.43万元[10] - 年产2万吨新型节能保温密封材料项目累计投入7,656.41万元[10] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金89,512.12万元[11] - 杭州东方雨虹高分子防水卷材等项目投资进度达100%[27] - 承诺投资项目承诺投资800,000.00万元，累计投入597,096.30万元，投入进度74.64%[29] - 补充流动资金承诺投资240,000.00万元，累计投入237,785.55万元，投入进度100.51%[29] - 年产13.5万吨功能薄膜项目累计投入56,064.34万元，投入进度100.00%[29] 资金使用决策 - 2021 - 2024年多次会议同意使用闲置募集资金补充流动资金并归还[12][13][14] - 2024年4月18日会议同意八个募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金[14] - 2024年10月28日会议同意2021年度非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金[15] 项目延期与变更 - 2022年4月11日会议同意将洋浦项目计划完成时间从2021年12月31日延期至2022年12月31日[16] - 2024年4月18日，公司同意广东、重庆项目延期，达到预定可使用状态日期从2023年12月31日延至2025年12月31日[17] - 2023年，公司变更南通项目募集资金用途，将节余资金永久补充流动资金[18] - 2024年，公司变更洋浦、广东、重庆项目募集资金用途，将节余资金永久补充流动资金[20][21] 项目经济效益 - 杭州东方雨虹高分子防水卷材项目2024年实现经济效益1,319.95万元[30] - 年产2700万平方米改性沥青防水卷材等项目2024年实现经济效益2,043.47万元[30] - 年产2万吨新型节能保温密封材料项目2024年实现经济效益247.35万元[28][30] - 广东项目2024年实现经济效益6,982.86万元[31] - 保定项目2024年实现经济效益1,672.67万元[28][32] - 洋浦项目2024年实现经济效益1,350.7万元[32] - 重庆项目2024年实现经济效益4,306.45万元[33] - 2024年吉林生产基地项目实现经济效益2783.91万元，功能薄膜项目实现1155.89万元，非织造布项目实现7722.82万元[34] 变更项目情况 - 各项目变更后拟投入募集资金总额合计221724.35万元，本年度实际投入7680.39万元，累计投入109565.75万元[40] - 南通项目募集资金专用账户截至报告期末已完成注销[40] - 广东项目原计划中部分项目未建成投产[41] - 重庆项目原计划中部分生产线未建成投产[41] - 报告期内公司将洋浦、广东和重庆项目用于暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至专用账户[41][42] - 报告期内公司将洋浦、广东和重庆项目节余募集资金永久补充流动资金并注销相应专用账户[41][42]

业绩数据 - 宁波雨虹防水2024年营收3.07亿元，净利润2544.82万元[5] - 浙江鼎建建设2024年营收6041.11万元，净利润19.39万元[7] - 上海渡伟建筑2024年营收3915.91万元，净利润87.68万元[8] 担保情况 - 公司拟为下游经销商提供不超5亿元连带责任保证担保[2] - 授权有效期自2024年年度股东大会通过起不超12个月[3] - 截至公告披露日，公司担保余额56.32亿元，占2024年末净资产22.59%[13] - 公司及子公司担保金额占2024年末经审计净资产24.59%[14] - 公司及子公司无逾期等不良担保情形[14]

外汇套期保值业务计划 - 拟开展业务金额不超25亿元人民币或等值外币[2] - 动用保证金和权利金上限不超5亿元人民币或等值外币[2] - 业务有效期自股东大会通过起不超12个月[2] - 资金来源为公司自有资金[2] 业务风险 - 交易合约汇率等差异产生交易损益[3] - 不合理交易引发流动性风险[3] - 交易方选择不当引发履约风险[4] - 内控制度不完善造成风险[4] - 法规变化或对手违约面临法律风险[4] 业务评估 - 开展外汇套期保值业务可行[8]

业绩相关 - 致同对公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[10] 会议情况 - 2024年召开五次监事会会议审议多项议案[2][3][5][6][7] 未来展望 - 2025年监事会以财务监督为中心加强监督[16] 其他事项 - 报告期完成部分股票及期权回购注销[12] - 报告期对外担保无违规[13]