业务计划 - 拟开展商品期货套期保值业务，保证金最高额度不超50,000万元[2][4][6] - 交易品种为沥青等与生产经营相关产品或原材料对应品种[1][4][6] - 交易工具是国内商品期货交易所挂牌的相关期货合约[1][4] 业务安排 - 交易期限自股东大会审议通过之日起不超12个月[4][6] - 资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金[2][4][5][6] 业务进程 - 2025年2月27日董事会审议通过，尚需股东大会审议[2][6] 风险应对 - 开展业务存在价格波动等风险[3][8][9][10] - 控制期货头寸对冲价格风险，加强资金内控[8][9] 会计核算 - 按相关会计准则对套期保值业务核算[12]

业绩与荣誉 - 2024年公司实现突破式发展[8] - 2024年入选《财富》中国500强等榜单，位列亚洲建筑防水材料品牌价值排行榜第1名[12] - 2023 - 2024年资产总额从511.74亿元降至447.15亿元，营业收入从328.23亿元降至280.56亿元，利润总额从29.53亿元降至5.35亿元[185] 用户数据 - 截至2024年底，“雨虹工匠”劳务平台用户达42万人，平台队伍达9537支，撮合项目9701个[175] - 2024年公司累计为客户提供咨询服务23.2万次，收回有效问卷2100余份，客户满意度93.2分[82] 未来展望 - 2025年新员工学习《东方雨虹基本法》比例保持100%，客户满意度保持90分以上[38] - 2025年品牌维权行动覆盖全国主要大型建材市场，建设“信息安全防护一体化”项目[38] - 2026年建设3 - 5家“无废”工厂[39] - 2029年实现碳达峰，以2023年为基准年，生产每平方米防水卷材产品碳排放下降10%[38] 新产品和新技术研发 - 2024年推出500余款新品，如臻·除醛负离子美缝剂、PPR抗菌系列管材等[90][100] - 超大幅宽和卷长TPO防渗膜产品成套技术及装备开发6米超大幅宽、100米幅长[91] - 2024年研究沥青材料低释放技术，实现VOCs排放降低50%[105] - 2024年首次制备两款水性聚氨酯防水涂料，VOCs含量≤10g/L[105] 市场扩张和并购 - 截至2024年底公司业务足迹遍及全球150余个国家和地区[9] - 2024年与万华集团、浙建科技等签署联合战略合作协议[87] 其他新策略 - 2024年将原董事会下设专门委员会“战略委员会”调整为“战略与可持续发展委员会”[33] - 2024年制定发布《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》及配套的可持续发展执行委员会工作细则[34] - 2024年制定并发布《供应商社会责任行为准则》[161]

业绩说明会安排 - 2025年3月17日15:00 - 17:00举办2024年度业绩网上说明会[1] - 采用网络远程文字交流方式，选定网站为全景网“投资者关系互动平台”[1] - 总裁、财务总监等人员出席[1] 投资者提问 - 2025年3月14日17:00前可提交问题[2] - 活动交流期间仍可互动提问[2]

二、内部控制评价结论 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京东方雨虹防水技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京东方雨虹防水技术股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...

会议情况 - 2024年召开7次董事会会议，独立董事出席7次，现场5次，通讯2次[4][5] - 2024年召开3次股东大会，独立董事列席2023年年度股东大会[5] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议，审议6项议案[5] - 2024年审计委员会召开5次会议，审议21项议案[5] - 2024年独立董事专门会议召开5次会议，审议17项议案[6] 决策事项 - 2024年12月29日审计和独立董事专门会议审议2025年度日常关联交易预计议案[10] - 2024年4月8日审计委员会审议续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[11][12] - 2024年4月19日薪酬与考核等多会议审议通过股权激励相关议案[14] - 2024年12月31日董事会审议通过聘任杨浩成为公司总裁[13] 其他要点 - 2024年独立董事现场工作时间不少于15天[8] - 公司预计2025年与关联人发生日常关联交易[10] - 独立董事认为公司运作规范、内控健全[15] - 独立董事希望公司加强行业和政策研究，提高资本运作能力[15] - 2025年独立董事将继续履职提建议[15] - 独立董事联系邮箱为stocks@yuhong.com.cn[15]

一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人陈光进作为北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2024 年度的工作中，能够按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律法规和《公 司章程》、公司《独立董事制度》的相关规定，尽责履职，积极出席相关会议并 认真审议各项议案，充分发挥独立董事作用，维护公司的规范化运作及股东的合 法权益。现将报告期内本人履行职责的基本情况报告如下： 陈光进先生，天津大学化学工程专业博士研究生毕业。1995 年至 1999 年任 中国石油大学（北京）副教授、硕士生导师；2000 年至今任中国石油大学（北 京）教授、博士生导师。 （二）独立性说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在 ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2025-024 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开第八届董事会第二十八次会议，以同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票的表 决结果审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在 确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，为提高资 金使用效率，增加现金资产收益，根据公司经营发展计划和资金状况，公司拟使 用合计不超过人民币 40 亿元暂时闲置自有资金用于固定收益类或承诺保本类的 标的投资，上述资金额度可滚动使用，并授权公司管理层负责办理具体事项，包 括但不限于投资标的选择、实际投资金额确定、协议的签署等。 本次现金管理事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。本次现金管理事项属于公司董事会审批权限，无需 提请股东大会审议。 一、现金管理概述 （一）投 ...

人员与业务规模 - 截至2024年末，致同所从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名[1] 业绩数据 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计收入22.05亿元，证券收入5.02亿元[2] - 2023年上市公司审计客户257家，收费3.55亿元，挂牌公司审计收费3529.17万元[2] 风险保障 - 致同所已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[3] 合规情况 - 致同所近三年受行政处罚2次、监管措施15次等，58名从业人员受罚多次[3] 审计相关 - 2024 - 2025年多次审议续聘致同所，2024年出具标准无保留意见审计报告[3][4][6]

担保情况 - 公司及子公司拟为下属公司综合授信提供不超260亿元担保[2][3] - 对资产负债率超70%的下属公司担保额度不超147.2亿元[2][3] - 对资产负债率未超70%的下属公司担保额度不超112.8亿元[3] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保总金额为316.319527亿元，占2024年12月31日经审计净资产比例为126.86%[2] - 公司本次新增担保额度合计不超过260亿元[7] 子公司信息 - 公司持有多家子公司100%股权，各子公司主营业务涉及建筑防水卷材制造等[23][25][27][28][29] - 各子公司信用状况良好，不属于失信被执行人[23][24][25][26][27][28][29] 子公司财务数据 - 2024年1 - 12月，上海东方雨虹防水技术有限责任公司营业收入为14.0974789698亿元，净利润为5254.535641万元[87] - 广东东方雨虹防水工程有限公司2024年资产总额19.71亿美元，负债总额20.15亿美元，营业收入10.53亿美元，净利润1.83亿美元[88] - 徐州卧牛山新型防水材料有限公司2024年资产总额13.99亿美元，负债总额11.07亿美元，营业收入11.44亿美元，净利润1.23亿美元[88] - 唐山东方雨虹防水技术有限责任公司2024年资产总额12.12亿美元，负债总额7.95亿美元，营业收入16.92亿美元，净利润1.63亿美元[89] - 杭州东方雨虹建筑材料有限公司2024年资产总额15.02亿美元，负债总额9.90亿美元，营业收入14.01亿美元，净利润1.31亿美元[89] - 天鼎丰控股有限公司2024年资产总额12.68亿美元，负债总额4.95亿美元，营业收入12.86亿美元，净利润4.92亿美元[89] - 四川东方雨虹防水工程有限公司2024年资产总额6.11亿美元，负债总额4.69亿美元，营业收入6.06亿美元，净利润2079.3万美元[88] - 重庆东方雨虹建材科技有限公司2024年资产总额8044.4万美元，负债总额8634.0万美元，营业收入1.61亿美元，净利润943.4万美元[88] - 重庆东方雨虹建筑材料有限公司2024年资产总额3.81亿美元，负债总额2.53亿美元，营业收入6.24亿美元，净利润3809.6万美元[88] - 深圳东方雨虹防水工程有限公司2024年资产总额6.08亿美元，负债总额5.12亿美元，营业收入5.31亿美元，净利润1980.5万美元[88] - 锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司2024年资产总额3.08亿美元，负债总额3181.4万美元，营业收入3.41亿美元，净利润1656.1万美元[88] - 荆门东方雨虹建筑材料有限公司2024年资产总额7.293115616亿元，负债总额5.7296344788亿元，营业收入4.9559559718亿元，净利润3273.917261万元[90] - 河南东方雨虹建筑材料有限公司2024年资产总额17.4711942481亿元，负债总额14.3269780831亿元，营业收入15.8247069313亿元，净利润2.1908124047亿元[90] - 德爱威（中国）有限公司2024年资产总额10.0679970481亿元，负债总额16.6933362042亿元，营业收入1.778916747亿元，净利润1.1663840383亿元[90] - 天津东方雨虹新材料科技有限公司2024年资产总额19.8209121414亿元，负债总额14.3164958105亿元，营业收入78.1164122357亿元，净利润5.2368274424亿元[90] - 天津聚虹科技有限公司2024年资产总额13.3850599728亿元，负债总额13.0931450842亿元，营业收入21.1600229367亿元，净利润2918.848886万元[90] - 天津虹致新材料有限公司2024年资产总额35.039140166亿元，负债总额33.4743366783亿元，营业收入61.8941017588亿元，净利润4784.991547万元[90] - 昆山东方雨虹建筑材料有限公司2024年资产总额10.5397517316亿元，负债总额9.9861140377亿元，营业收入13.2071605016亿元，净利润4366.193426万元[90] - 广东东方雨虹建材科技有限公司2024年资产总额12.5036204795亿元，负债总额11.1878478518亿元，营业收入12.4790291817亿元，净利润4976.7835万元[90] - 山东东方雨虹建材科技有限公司2024年资产总额2.7753714477亿元，负债总额2.3624665534亿元，营业收入10.0215629522亿元，净利润2442.084058万元[91] - 吉林东方雨虹建筑材料有限公司2024年资产总额2.9973781662亿元，负债总额2.7127439638亿元，营业收入2.725926791亿元，净利润992.348352万元[91] - 浙江东方雨虹防水技术有限公司2024年末资产总额2.2737786953亿元，负债总额1.9624300331亿元，营业收入7.1501344674亿元，净利润3113.486622万元[92] - 广东东方雨虹建筑材料有限公司2024年末资产总额9.0634969268亿元，负债总额5.262860955亿元，营业收入9.6789927685亿元，净利润8167.118603万元[92] - 常德天鼎丰非织造布有限公司2024年末资产总额13.9646907982亿元，负债总额12.5238911036亿元，银行贷款总额2.3147777774亿元，营业收入10.4658011565亿元，净利润2556.578573万元[92] - 卧牛山建筑节能有限公司2024年末资产总额6.7332446544亿元，负债总额8.1000131967亿元，营业收入1.3464511483亿元，净利润 - 8107.37298万元[92] - 广州孚达保温隔热材料有限公司2024年末资产总额4.5354846654亿元，负债总额2.7965624895亿元，银行贷款总额243.527506万元，营业收入2.2506517103亿元，净利润 - 257.159689万元[92] - 苏州东方雨虹建筑材料有限公司2024年末资产总额8.7041264512亿元，负债总额6.064490381亿元，银行贷款总额3.6000748611亿元，营业收入9.9202144786亿元，净利润1.152008909亿元[92] - 虹石（江苏）新材料科技有限公司2024年末资产总额7.4474735316亿元，负债总额1.3226290707亿元，营业收入4.9091405765亿元，净利润2005.162947万元[92] - 东方雨虹瓦屋面系统有限公司2024年末资产总额8355.76795万元，负债总额5140.319823万元，银行贷款总额140万元，营业收入4832.797486万元，净利润456.189197万元[93] - 雨虹晶澳新能源科技有限公司2024年末资产总额7426.868262万元，负债总额6462.886398万元，营业收入8606.924337万元，净利润214.002518万元[93] - 宁夏建筑设计研究院有限公司2024年末资产总额4.0364247751亿元，负债总额1.7216809143亿元，营业收入1.6133253953亿元，净利润1245.745188万元[93]

资金占用情况 - 控股股东李卫国2024年期初占用资金余额为2000万元，年度占用累计发生金额（不含利息）为4950万元，年度偿还累计发生金额为6950万元[2] - 北京高能时代环境技术股份有限公司2024年期初占用资金余额为25.18万元，年度占用累计发生金额（不含利息）为617.33万元，年度偿还累计发生金额为628.59万元，期末占用资金余额为13.92万元[2] - 控股股东及其附属企业2024年期初占用资金余额小计为2025.18万元，年度占用累计发生金额（不含利息）小计为5567.33万元，年度偿还累计发生金额小计为7578.59万元，期末占用资金余额小计为13.92万元[2] - 受同一控制人控制公司应收账款2024年期初占用资金余额为959.44万元，年度占用累计发生金额（不含利息）为1920.12万元，年度偿还累计发生金额为2426.53万元，期末占用资金余额为453.03万元[2] - 北京高能时代环境技术股份有限公司合同资产2024年度占用累计发生金额（不含利息）为93.45万元，期末占用资金余额为93.45万元[2] - 受同一控制人控制公司预付款项2024年期初占用资金余额为1883.93万元，年度占用累计发生金额（不含利息）为36811.21万元，年度偿还累计发生金额为38695.14万元[2] 其他应收款情况 - 北京东方雨虹防水工程有限公司其他应收款2024年期初占用资金余额为68266.57万元，年度占用累计发生金额（不含利息）为1312999.58万元，年度偿还累计发生金额为1216210.92万元，期末占用资金余额为165055.23万元[2] - 香港东方雨虹投资有限公司其他应收款2024年期初占用资金余额为134585.79万元，年度占用累计发生金额（不含利息）为1637970.15万元，年度偿还累计发生金额为1634064.40万元，期末占用资金余额为138491.54万元[2] - 天鼎丰控股有限公司其他应收款2024年期初占用资金余额为109948.25万元，年度占用累计发生金额（不含利息）为1506258.79万元，年度偿还累计发生金额为1502023.49万元，期末占用资金余额为114183.55万元[2] - 上海东方雨虹防水技术有限责任公司其他应收款2024年期初占用资金余额为56620.40万元，年度占用累计发生金额（不含利息）为974191.71万元，年度偿还累计发生金额为927322.35万元，期末占用资金余额为103489.76万元[2] 各子公司资金情况 - 广东东方雨虹防水工程有限公司2024年期初占用资金余额21256.16，年度占用累计发生金额489940.37，年度偿还累计发生金额501509.07，期末占用资金余额9687.46[3] - 扬州东方雨虹新型材料有限公司2024年期初占用资金余额3624.44，年度占用累计发生金额93014.31，年度偿还累计发生金额88561.11，期末占用资金余额8077.64[3] - DF Rainbow LLC 2024年无期初占用资金，年度占用累计发生金额7785.86，无偿还金额，期末占用资金余额7785.86[3] - 四川东方雨虹建筑材料有限公司2024年期初占用资金余额7595.32，年度占用累计发生金额84567.61，年度偿还累计发生金额84393.38，期末占用资金余额7769.55[3] - 清远博雨置业投资有限公司2024年期初占用资金余额5870.95，年度占用累计发生金额70456.15，年度偿还累计发生金额70455.35，期末占用资金余额5871.75[3] - 虹石（江苏）新材料科技有限公司2024年无期初占用资金，年度占用累计发生金额50128.54，年度偿还累计发生金额44869.78，期末占用资金余额5258.76[3] - 浙江东方雨虹防水技术有限公司2024年无期初占用资金，年度占用累计发生金额75247.60，年度偿还累计发生金额70847.17，期末占用资金余额4400.43[3] - 南宁东方雨虹防水材料有限公司2024年期初占用资金余额4722.75，年度占用累计发生金额57080.30，年度偿还累计发生金额57792.67，期末占用资金余额4010.38[3] - 东方雨虹建筑修缮技术有限公司2024年期初占用资金余额2578.13，年度占用累计发生金额35419.80，年度偿还累计发生金额34294.07，期末占用资金余额3703.86[3] - 虹毅企业服务有限公司2024年期初占用资金余额647.46，年度占用累计发生金额19169.30，年度偿还累计发生金额16971.50，期末占用资金余额2845.26[3] 总体资金数据 - 2024年期初占用资金余额总计949673.44[4] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）总计14037276.39[4] - 2024年度占用累计发生金额总计13967145.16[4] - 2024年期末占用资金余额总计1019804.67[4] 部分子公司资金详情 - 天津东方雨虹防水工程有限公司2024年期初占用资金余额7280.37，年度占用累计发生金额（不含利息）32638.98，年度占用累计发生金额39919.35[4] - 深圳东方雨虹建筑机器人有限责任公司2024年期初占用资金余额1419.93，年度占用累计发生金额（不含利息）无，年度占用累计发生金额1419.93[4] - 海南东方雨虹建材科技有限公司2024年期初占用资金余额1329.83，年度占用累计发生金额（不含利息）50.00，年度占用累计发生金额1379.83[4] - 重庆东方雨虹建材科技有限公司2024年期初占用资金余额1172.09，年度占用累计发生金额（不含利息）431.97，年度占用累计发生金额1604.06[4] - 江苏东方雨虹投资有限公司2024年期初占用资金余额346.89，年度占用累计发生金额（不含利息）2079.83，年度占用累计发生金额2426.72[4] - 唐山东方雨虹防水技术有限责任公司2024年期初占用资金余额14.53，年度占用累计发生金额（不含利息）9597.72，年度占用累计发生金额9612.25[4]