财务与内控数据 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入均占公司合并报表的98%[12] - 财务报告内部控制重大缺陷错报≥税前利润10%，重要缺陷税前利润5%≤错报＜10%，一般缺陷错报＜5%[24] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准参照财务报告，定性标准涉及违法等情况[28] - 报告期内公司存在1个财务报告内部控制重大缺陷，已完成整改[31] - 公司注册资本为5250万元[41] 内控管理 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[3] - 董事会负责建立健全和实施内部控制并评价其有效性[4] - 基准日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[10][11] - 内部控制评价范围涵盖主要业务和高风险领域[12] - 董事会下设四个专门委员会，部分由独立董事任主任委员[13] 业务制度 - 公司制定现金、采购、资产、销售等业务制度[17][19][20] - 公司对外担保遵循原则，明确审批权限和程序[21] - 公司建立财务报告内控，规范信息传递和费用预算控制[21] - 公司采用风控平台进行合同管理[22] - 公司通过数字化手段提升管理效率[22] 其他信息 - 公司准予执业日期为2011年12月13日[40] - 企业应于每年1 - 6月通过系统报送公示年度报告[41]

募集资金情况 - 2021年3月4日向13名特定对象非公开发行175,824,175股，发行价45.50元/股，募集资金总额7,999,999,962.50元[8] - 扣除费用后实际募集资金净额7,993,097,087.78元[8] - 截至2024年12月31日，募集资金累计投入597,096.30万元，尚未使用金额0.00万元[13] - 2024年使用募集资金直接投入募投项目13,165.55万元[12] - 2024年使用节余募集资金永久补充流动资金183,665.04万元，累计使用204,118.15万元[13] 项目投入情况 - 截至2021年4月6日，利用自筹资金对募集资金投资项目累计投入89512.12万元[20] - 杭州东方雨虹高分子防水卷材建设项目累计投入3927.85万元[20] - 年产2700万平方米改性沥青防水卷材等项目累计投入2951.43万元[20] - 年产2万吨新型节能保温密封材料项目累计投入7656.41万元[20] - 广东东方雨虹花都生产基地项目累计投入15318.88万元[20] - 保定东方雨虹生产基地项目累计投入10146.11万元[20] - 东方雨虹海南洋浦绿色新材料综合产业园项目累计投入2097.69万元[20] 资金使用与归还 - 2021年4月7日同意以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金89512.12万元[21] - 2021年4月9日至2022年4月8日，使用不超过400000.00万元闲置募集资金补充流动资金，剩余343000万元于2022年1月7日归还完毕[22] - 2022年1月27日至2023年1月26日，使用不超过300000.00万元闲置募集资金补充流动资金[22] - 2023 - 2024年有多笔资金归还记录，如2023年1月6日归还剩余257253.83万元，2024年1月2日归还剩余187495万元等[24] 项目延期与变更 - 洋浦项目计划完成时间从2021年12月31日延期至2022年12月31日[27] - 广东项目和重庆项目达到预定可使用状态日期从2023年12月31日延期至2025年12月31日[28] - 2023年变更南通项目募集资金用途并将节余资金永久补充流动资金[29] - 2024年变更洋浦、广东和重庆项目募集资金用途并将节余资金永久补充流动资金[30][31] 项目效益与进度 - 杭州东方雨虹高分子防水卷材建设项目截至期末投资进度为100.00%，本年度实现效益1,319.95万元[38] - 年产2,700万平方米改性沥青防水卷材等项目截至期末投资进度为100.00%，本年度实现效益2,043.47万元[38] - 承诺投资项目小计截至期末投资进度为74.64%，本年度实现效益29,586.07万元[38] - 补充流动资金截至期末投资进度为100.51%[38] 变更项目详情 - 2024年变更募集资金用途涉及4个项目，合计募集资金221,724.35万元，本年度实际投入7,680.39万元，截至期末累计投入109,565.75万元[43] - 南通项目截至2024年12月31日累计投入6,716.14万元，多投入103.41万元，已将节余20,453.79万元永久补充流动资金[43] - 洋浦项目截至2024年12月31日累计投入15,038.06万元，多投入28.57万元，已将节余17,440.40万元永久补充流动资金，2024年实现经济效益1,350.70万元[43] - 广东项目截至2024年12月31日累计投入61,493.17万元，多投入323.73万元，已将节余55,352.17万元永久补充流动资金，2024年实现经济效益6,982.86万元[43] - 重庆项目截至2024年12月31日累计投入26,318.38万元，多投入41.53万元，已将节余19,409.48万元永久补充流动资金，2024年实现经济效益4,306.45万元[43]

资金占用情况 - 致同审计东方雨虹2024年度财报并出具无保留意见[5] - 控股股东李卫国2024年期初占用资金2000万元，年度累计占用4950万元，偿还6950万元[11] - 北京高能时代2024年期初占用25.18万元，年度累计占用617.33万元，偿还628.59万元，期末13.92万元[11] - 非经营性资金占用2024年期初2025.18万元，年度累计占用5567.33万元，偿还7578.59万元，期末13.92万元[11] - 受同一控制人控制公司应收账款2024年期初959.44万元，年度累计占用1920.12万元，偿还2426.53万元，期末453.03万元[11] - 北京高能时代合同资产2024年度占用93.45万元，期末93.45万元[11] - 受同一控制人控制公司预付款项2024年期初1883.93万元，年度累计占用36811.21万元，偿还38695.14万元[11] - 北京东方雨虹防水工程其他应收款2024年期初68266.57万元，年度累计占用1312999.58万元，偿还1216210.92万元，期末165055.23万元[11] - 香港东方雨虹投资其他应收款2024年期初134585.79万元，年度累计占用1637970.15万元，偿还1634064.40万元，期末138491.54万元[11] - 天鼎丰控股其他应收款2024年期初109948.25万元，年度累计占用1506258.79万元，偿还1502023.49万元，期末114183.55万元[11] - 广东东方雨虹防水工程2024年期初21256.16，年度累计占用489940.37，偿还501509.07，期末9687.46[12] - 扬州东方雨虹新型材料2024年期初3624.44，年度累计占用93014.31，偿还88561.11，期末8077.64[12] - DF Rainbow LLC 2024年无期初，年度累计占用7785.86，期末7785.86[12] - 四川东方雨虹建筑材料2024年期初7595.32，年度累计占用84567.61，偿还84393.38，期末7769.55[12] - 清远博雨置业投资2024年期初5870.95，年度累计占用70456.15，偿还70455.35，期末5871.75[12] - 虹石（江苏）新材料科技2024年无期初，年度累计占用50128.54，偿还44869.78，期末5258.76[12] - 浙江东方雨虹防水技术2024年无期初，年度累计占用75247.60，偿还70847.17，期末4400.43[12] - 南宁东方雨虹防水材料2024年期初4722.75，年度累计占用57080.30，偿还57792.67，期末4010.38[12] - 东方雨虹建筑修缮技术2024年期初2578.13，年度累计占用35419.80，偿还34294.07，期末3703.86[12] - 虹毅企业服务2024年期初647.46，年度累计占用19169.30，偿还16971.50，期末2845.26[12] - 2024年期初占用资金余额949673.44[13] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）14037276.39[13] - 2024年度占用累计发生金额13967145.16[13] - 2024年期末占用资金余额1019804.67[13] - 天津东方雨虹防水工程2024年期初7280.37，年度累计占用（不含利息）32638.98，年度累计占用39919.35[13] - 深圳东方雨虹建筑机器人2024年期初1419.93，年度累计占用（不含利息）1419.93[13] - 海南东方雨虹建材科技2024年期初1329.83，年度累计占用（不含利息）50.00，年度累计占用1379.83[13] - 重庆东方雨虹建材科技2024年期初1172.09，年度累计占用（不含利息）431.97，年度累计占用1604.06[13] - 江苏东方雨虹投资2024年期初346.89，年度累计占用（不含利息）2079.83，年度累计占用2426.72[13] - 唐山东方雨虹防水技术2024年期初14.53，年度累计占用（不含利息）9597.72，年度累计占用9612.25[13]

公司基本信息 - 公司于2008年8月21日获批首次公开发行1320万股人民币普通股，9月10日在深交所上市[6] - 公司注册资本为24.36315528亿元人民币[6] - 公司股份总数为24.36315528亿股，均为普通股[14] 股权结构 - 2000年公司设立时，李卫国认购股份829.771万股，持股比例33.56%[13] - 2000年公司设立时，钟佳富认购股份618.125万股，持股比例25.00%[13] - 2000年公司设立时，许利民认购股份420.325万股，持股比例17.00%[13] - 2000年公司设立时，刘泽军认购股份296.7万股，持股比例12.00%[13] - 2000年公司设立时，深圳市龙文投资有限公司认购股份222.525万股，持股比例9.00%[13] 股份相关规定 - 公司增加资本方式包括公开发行股票、非公开发行股份等[17] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[19] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[21] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自股票上市交易之日起1年内不得转让[21] 股东权益与决策 - 股东有权自股东大会、董事会决议作出之日起60日内，请求法院撤销违规决议[28] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有特定诉讼请求权[28] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[38] - 股东大会审议公司拟与其关联方达成的关联交易总额高于3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的重大关联交易事项[38] 担保规定 - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保，须经股东大会审议通过[39] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保，须经股东大会审议通过[39] - 公司一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保，须经股东大会审议通过[39] - 为最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%的担保对象提供的担保，须经股东大会审议通过[39] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[41] - 董事人数不足规定人数的三分之二时，公司需在2个月内召开临时股东大会[41] - 公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一时，2个月内召开临时股东大会[41] 董事会相关 - 董事会由11人组成，其中独立董事4名，设董事长1人，副董事长1人[86] - 董事会每年至少召开两次会议，董事长召集，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[92] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[93] 管理层任期 - 非独立董事每届任期3年，任期届满可连选连任[72] - 公司总裁、副总裁每届任期三年，连聘可连任[98] - 监事每届任期三年，任期届满可连选连任[109] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[117] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[117] - 每年现金分配利润不少于当年可供股东分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[119] 其他规定 - 公司通知以邮件送出，自交付邮局之日起第五日为送达日期[132] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或持股比例虽不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[147] - 实际控制人指虽非公司股东但能通过投资关系等支配公司行为的人[147] - 关联关系指公司控股股东等与其直接或间接控制企业间及可能导致公司利益转移的关系[147]

人员与业务规模 - 截至2024年末，致同所从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名[3] 业绩数据 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计收入22.05亿元，证券收入5.02亿元[3] - 2023年上市公司审计客户257家，收费3.55亿元，年审挂牌公司收费3529.17万元[3] 风险保障 - 致同所已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[4] 执业情况 - 近三年致同所受行政处罚2次等，58名从业人员受行政处罚11次等[6] 审计相关 - 2024年度审计费用360万元，较上一期无变化[10] - 公司董事会通过续聘致同所议案，尚需股东大会审议[12][13][14]

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人蔡昭昀作为北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2024 年度的工作中，能够按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律法规和《公 司章程》、公司《独立董事制度》的相关规定，尽责履职，积极出席相关会议并 认真审议各项议案，充分发挥独立董事作用，维护公司的规范化运作及股东的合 法权益。现将报告期内本人履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 蔡昭昀女士，西安建筑科技大学工学学士，教授级高级工程师，国家一级注 册建筑师。1988 年至 1994 年任冶金部建筑研究总院助理工程师，1994 年至 2001 年任中国京冶建设工程承包公司工程师、高级工程师，2001 年至 2004 年任北京 京冶建筑设计院总建筑师，2 ...

关于债务重组的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、债务重组概述 北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）为加快债权清收， 实现资金回笼，改善资产结构，优化公司财务状况，保障公司及全体股东利益， 2024 年度，公司作为债权人通过取得部分下游客户已建成的商业商品房、酒店、 土地等（以下简称"抵债资产"）用于抵偿其所欠付公司款项，相关债权的账面 价值共计 181,341.79 万元，公司作为债权人通过出售部分下游客户资产用于抵 偿其所欠付公司款项，相关债权的账面价值共计 41,177.64 万元；此外，公司作 为债务人向上游供应商抵出抵债资产用于抵偿公司应付供应商货款，相关债务的 账面价值共计 46,876.51 万元，以上交易构成债务重组（统称"本次债务重组"）。 本次债务重组，公司作为债权人的债务重组账面价值共计 222,519.43 万元， 占公司最近一期经审计净资产的比例为 8.92%；公司作为债务人的债务重组账面 价值共计 46,876.51 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.88%，根据 《深圳证券交易所股 ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2025-025 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 此议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议。此议案全体董事、监事回 避表决，将直接提交2024年年度股东大会审议批准。 三、备查文件 为保障北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监 事及高级管理人员权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司 健康发展，根据中国证监会《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办 法》等相关规定，公司拟为董事、监事及高级管理人员投保责任保险。责任保险 的具体方案如下： 1、投保人：北京东方雨虹防水技术股份有限公司； 2、被投保人：公司董事、监事及高级管理人员； 3、责任限额：不超过5,000万元人民币（具体以最终签订的保险合同为准）； 4、保险费总额：不超过30万元人民币（具体以最终签订的保险合同为准）； 5、保险期限：12个月。 公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层办理董事、监事及高级管理人员 ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2025-022 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于子公司为入园企业办理银行贷款 提供阶段性担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为提高资产使用效率，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"东方雨虹"） 拟对部分生产基地项目工业用地及工业厂房资源进行盘 点和整合，其中拟对辽宁省沈阳市东方雨虹绿色建材生产基地项目及辽宁区域总 部项目（现项目名称已更名为东方雨虹高端装备制造产业园项目，以下简称"沈 阳项目"）工业用地进行开发并出售配套工业厂房，公司下属子公司暨沈阳项目 公司沈阳东方雨虹建筑材料有限公司（以下简称"沈阳东方雨虹"）根据经营需 要，按照银行政策和商业惯例，拟为购买沈阳项目工业厂房的入园企业办理银行 贷款提供阶段性连带责任保证担保，担保总额不超过人民币 6,000 万元。 公司于2025年2月27日召开的第八届董事会第二十八次会议以11票同意， 0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于子公司为入园企业办理银行贷款提 供阶段性担保的议案》， ...

业务计划 - 拟开展外汇套期保值业务，金额不超25亿人民币或等值外币[2][4][7] - 预计动用保证金和权利金上限不超5亿人民币或等值外币[2][4][7] - 额度内资金可滚动使用，有效期不超12个月[2][4][7] 业务安排 - 2025年2月27日董事会通过议案，待股东大会审议[2][6][7] - 交易方式含远期结售汇、外汇互换等[1][5][6] - 交易场所为合规金融机构[2][5] 风险与管理 - 业务存在市场、流动性等风险[8] - 制定制度控制交易风险[9] - 遵循稳健、风险优先原则，不投机[10] - 按准则进行会计核算[11]