会计政策变更 - 公司审议通过会计政策变更议案，按《准则解释17号》《准则解释18号》执行[1][5] - 《准则解释17号》2024年1月1日施行，《准则解释18号》印发日施行[1][2] - 本次变更对财务、经营和现金流无重大影响[6] 决策流程 - 审计委员会同意变更并提交董事会，董监事会均同意[7][8][10] 公告信息 - 公告日期为2025年2月28日[13]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事蔡昭昀等四人独立性[1] - 独立董事符合独立性相关要求[1] 评估意见 - 董事会出具评估专项意见日期为2025年2月28日[2]

业绩总结 - 2024年度公司计提资产减值准备总额106,668.08万元[1][2][9] - 2024年度信用减值损失 -88,737.50万元[1] - 2024年度资产减值损失 -17,930.58万元[2] - 本次计提减少2024年度利润总额106,668.08万元[9] 会计处理 - 以预期信用损失为基础对相关金融资产减值处理并确认损失准备[3] - 金融工具分三阶段计量预期信用损失，低信用风险按未来12个月计量[4] - 应收款项按客户信用特征单项或组合计提坏账准备[5] - 或有事项义务满足条件确认为预计负债并按最佳估计数计量复核[7] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量[7] - 长期资产有减值迹象估计可收回金额，商誉和不确定寿命无形资产每年测试[7]

套期保值业务安排 - 公司拟开展商品期货套期保值业务，保证金最高额度不超50000万元[2] - 交易期限自股东大会审议通过之日起不超12个月[2] - 交易资金来源为公司自有资金[2] 业务管理与风控 - 公司设立多组开展套期保值业务[3] - 公司制定《商品期货管理制度》控制风险[3] - 公司针对不同风险采取对应措施[4][5][6][7]

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2025-031 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 7．出席对象： 2．股东大会的召集人：公司第八届董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、 《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2025年3月21日（星期五）下午14时30分 网络投票时间为：2025年3月21日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3 月21日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月21日 上午9:15至下午15:00期间的任意时 ...

资金管理 - 公司拟用不超40亿元闲置自有资金现金管理[22] 会议与报告 - 2025年2月27日召开第八届监事会第十六次会议[1] - 多份报告及预案需提请2024年年度股东大会审议[2][4][8][10][12][18] 合规情况 - 2024年度募集资金使用无违规[13] - 2024年度内控评价报告反映真实情况[15] - 2024年度计提资产减值准备合规[24] - 本次会计政策变更合理合规[25] 人员提名 - 提名石萍萍为第八届监事会股东代表监事候选人[27]

财务分配 - 公司拟以2388669116股为基数，向全体股东每10股派发现金红利18.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[7] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为280.56亿元，较2023年减少14.52%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.08亿元，较2023年减少95.24%[25] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.24亿元，较2023年减少93.28%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为34.57亿元，较2023年增加64.39%[25] - 2024年基本每股收益为0.0435元/股，较2023年减少95.22%[25] - 2024年稀释每股收益为0.0430元/股，较2023年减少95.22%[25] - 2024年加权平均净资产收益率为0.41%，较2023年减少7.83%[25] - 2024年末总资产为447.15亿元，较2023年末减少12.62%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为249.34亿元，较2023年末减少12.12%[25] - 2024年公司营业成本208.18亿元，较上年同期下降12.29%，毛利率25.80%，较上年同期下降1.89%[89] - 2024年公司销售费用28.77亿元，较上年同期减少3.41%；管理费用17.84亿元，较上年同期增加15.87%；研发费用5.86亿元，较上年同期下降3.25%；财务费用1.68亿元，较上年同期增加30.61%[89] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额34.57亿元，较上年同期增加64.39%；投资活动产生的现金流量净额 - 9.97亿元，较上年同期增加45.16%；筹资活动产生的现金流量净额 - 41.43亿元，较上年同期减少166.43%[90] - 2021年、2023年公司共计回购股份6332.4024万股，占回购完成时公司总股本比例为2.53%，成交总金额16.01亿元[87][88] - 2024年公司回购股份4761.5662万股，占回购完成时公司总股本比例为1.95%，成交总金额6亿元左右[88] - 2024年研发人员数量为669人，较2023年的527人增长26.94%，占比从4.14%提升至6.12%[118] - 2024年研发人员中本科495人，较2023年的336人增长47.32%；硕士136人，较2023年的154人下降11.69%；博士38人，较2023年的37人增长2.70%[118] - 2024年30岁以下研发人员266人，较2023年的207人增长28.50%；30 - 40岁327人，较2023年的259人增长26.25%；40岁以上76人，较2023年的61人增长24.59%[118] - 2024年研发投入金额为585,953,332.86元，较2023年的605,651,087.44元下降3.25%[118] - 2024年研发投入占营业收入比例为2.09%，较2023年的1.85%提升0.24%[118] - 经营活动现金流入小计2024年为309.58亿元，较2023年的344.65亿元减少10.18%[120] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为34.57亿元，较2023年的21.03亿元增加64.39%，主要因购买商品、接受劳务支付现金减少[120][121] - 投资活动现金流入小计2024年为6.05亿元，较2023年的22.62亿元减少73.27%[120] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 9.97亿元，较2023年的 - 18.18亿元增加45.16%，主要因购建资产及对外投资支出减少[120][121] - 筹资活动现金流入小计2024年为107.89亿元，较2023年的74.34亿元增加45.13%[120] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为 - 41.43亿元，较2023年的 - 15.55亿元减少166.43%，主要因公司分红支付资金增加[120][121] - 现金及现金等价物净增加额2024年为 - 16.75亿元，较2023年的 - 12.64亿元减少32.54%，主要因筹资活动现金流量净额同比减少[120][121] - 投资性房地产2024年末金额为14.16亿元，占总资产比例3.17%，主要系报告期抵债资产转入[124] - 以公允价值计量的金融资产期初数为115.44亿元，期末数为107.97亿元，本期公允价值变动 - 3.76亿元[126][128] - 报告期投资额为3.93亿元，较上年同期的11.27亿元减少65.08%[130] 分季度财务数据 - 各季度营业收入分别为第一季度71.49亿元、第二季度80.69亿元、第三季度64.80亿元、第四季度63.57亿元[29] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度3.48亿元、第二季度5.96亿元、第三季度3.34亿元、第四季度 - 11.69亿元[29] 非经常性损益数据 - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为 - 1544.64万元、4.33亿元、3.18亿元[31] 业务线收入数据关键指标变化 - 2024年公司工程渠道及零售渠道收入共计235.62亿元，占公司营业收入比例为83.98%，同比增长8.10%[40] - 2024年公司零售业务实现营业收入102.09亿元，同比增长9.92%，占公司营业收入比例为36.39%[41] - 2024年民建集团实现营业收入93.73亿元，同比增长14.58%[41] - 2024年公司零售业务营收102.09亿元，同比增长9.92%，占公司营收比例36.39%[56] - 2024年民建集团营收93.73亿元，同比增长14.58%[56] - 防水材料营业收入206.08亿元，占比73.45%，较上年同期下降10.40%[91] - 中国境内营业收入271.76亿元，占比96.87%，较上年同期下降15.37%[91] - 零售渠道营业收入102.09亿元，占比36.39%，较上年同期增长9.92%[91] - 2024年防水材料销售额206075901元，同比增长27.90%；砂浆粉料销售额415184584元，同比增长27.45%[95] - 2024年中国境内销售额271761095元，同比增长26.17%；零售渠道销售额102086357元，同比增长36.70%[95] 业务线销售成本数据关键指标变化 - 2024年防水材料销售直接材料成本133174856元，占比89.63%，同比减少6.48%[98] - 2024年防水材料销售直接人工成本229825365元，占比1.55%，同比增长9.97%[98] - 2024年砂浆粉料直接材料成本246692107元，占比81.90%，同比减少3.59%[98] - 2024年防水工程施工材料成本380964710元，占比26.41%，同比减少48.69%[98] - 2024年其他收入运费成本202900506元，占比15.62%，同比增长470.28%[98] - 2024年主营业务成本206129092元，同比减少10.83%[98] - 卷材销售中直接人工成本为176,489,862.36元，占比1.94%，同比增长6.60%[100] - 涂料销售中直接材料成本为5,205,358,046.91元，占比90.44%，同比下降7.09%[100] - 砂浆销售中直接材料成本为2,466,921,076.10元，占比81.90%，同比下降3.59%[100] - 防水工程施工材料成本为380,964,710.23元，占比26.41%，同比下降48.69%[100] - 其他收入材料成本为924,241,499.38元，占比71.14%，同比下降24.25%[100] - 卷材销售运费为331,707,179.70元，占比3.64%，同比下降27.95%[100] - 其他收入运费为202,900,506.54元，占比15.62%，同比增长470.28%[100] 业务线销售量、生产量、库存量数据关键指标变化 - 2024年非金属矿物制品业销售量3070292358.5平米，同比增长23.61%；生产量3082269556.8平米，同比增长22.89%[96] - 2024年非金属矿物制品业库存量80787597.50平米，同比增长17.41%[96] 客户与供应商数据 - 公司前五名客户合计销售金额为1,097,853,245.29元，占年度销售总额比例为3.91%[103] - 公司前五名供应商合计采购金额为3,259,293,657.45元，占年度采购总额比例为20.66%[103][104] 公司业务战略与布局 - 公司聚焦防水主业，拓展多元应用场景，发展非防水业务和海外业务[37][38] - 公司深化渠道发展战略，工程渠道推进“平台 + 创客”模式，零售渠道深化下沉[40] - 公司零售业务包括民建集团、C端服务平台和建筑涂料零售业务板块[41] - 公司在多国设立海外公司或办事处，休斯敦生产研发物流基地奠基，沙特天鼎丰中东生产基地动工，马来西亚生产研发物流基地产线完成首次试生产[42][43] - 公司开展国际交流合作，举办发布会、承办研讨会、参展多个展会，与多家企业签署合作协议并完成中亚首单销售[44] - 公司产能分布广泛合理，在国内多地及海外建立生产物流研发基地，确保产品以较低成本辐射市场[53] - 公司建立战略合作关系、精准采购、延伸产业链等举措控制成本，降低采购成本和提升抗风险能力[53] - 公司形成以防水业务为核心，多元业务为延伸的建筑建材系统服务商[54] - 公司产品及服务广泛应用于众多领域，为全球重大基础设施等提供解决方案[55] - 公司旗下设有东方雨虹（防水）等众多品牌和业务板块[55] - 公司建立直销模式与渠道模式相结合的多层次市场营销渠道网络进行产品销售及服务[70] - 公司深化工程业务渠道转型，升级渠道政策、赋能渠道发展、持续渠道下沉[64] - 砂粉科技集团以瓷砖铺贴体系、墙面涂装体系等产品体系为主力业务，发布轻质瓷砖胶等新产品[65] - 虹昇新能源业务领域覆盖工商业分布式光伏、高端民用光伏绿电、工商业储能和光伏产品贸易四大板块[67] - 公司建立直销与渠道模式相结合的多层次市场营销渠道网络[81] - 报告期公司将原建筑修缮集团“雨虹到家服务”和民建集团“安心服务”整合，搭建全集团C端服务平台[82] 公司研发成果与能力 - 截至报告期末，公司累计拥有有效专利1916件，其中国内1897件（含发明专利420件、实用新型1187件、外观设计290件），海外19件[46] - 报告期公司面向社会免费开放近百项专利许可，覆盖防水材料等技术领域[46] - 公司拥有以先进防水材料全国重点实验室等为核心的研发平台[75] - 公司在美国费城成立北美研发中心，研发力量和科研能力国际领先[75] - 公司与万华化学成立“防水材料”联合实验室，形成高效双向循环[76] - 公司部分产品获得国内外22类产品认证[77] - 公司两款HDPE防水卷材通过国际EPD认证，为国内首个相关防水卷材环境产品声明[77] - 公司耐根穿刺防水产品“SPU - 361高强聚氨酯防水涂料”通过相关检测[77] - 公司两款TPO防水卷材荣获“五星级”工程材料耐老化性能证书，为业内唯一通过“双五星级”测试的防水材料[77] - 公司旗下天鼎丰控股有限公司凭借项目获中国纺织工业联合会科技进步奖一等奖[77] - 公司应用技术研究中心是行业内首家应用技术研究机构[84] - 报告期公司在“雨虹1 + X”新型预铺防水系统基础上优化升级，推出JY89非砂面背粘型高分子自粘胶膜防水卷材[85] - 报告期公司全新推出SIC - 703建筑楼板用耐水隔声涂料等新品[83] - 东方雨虹砂粉科技集团推出华砂L401轻质瓷砖粘结剂等产品[83] - 维修用外露自粘聚合物改性沥青防水卷材项目已完成并进入市场推广[105] - 沥青材料再生技术开发及应用项目已完成并应用[105] - 大虹人智能蓄热装备项目完成并推进产业化应用，非固化施工效率提升30%以上[106] - 聚脲系列涂料三种产品完成研发，进入规模化生产及推广阶段[106] - 超大幅宽、多向高形变热塑性聚烯烃（TPO）防渗材料项目完成，获国际领先水平鉴定，形成1000万m²/年生产能力[106] - 种植顶板用高分子防排蓄水集成系统项目完成，获国内领先水平鉴定，进入市场推广阶段，荣获2024年建设行业科技成果推广项目证书[106] - “城市地下空间结构韧性

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2025-013 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年2月27日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第二十八次会议在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会 议通知已于2025年2月17日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。 会议应到董事11人，实到董事11人，全体监事、董事会秘书列席会议，会议的召 集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召 集并主持，全体董事经过审议通过了如下决议： 一、审议通过了《2024 年董事会工作报告》 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 《2024年董事会工作报告》详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 公司独立董事蔡昭昀、黄庆林、陈光进、朱冬青向董事会提交了《独立董事 2024年度述职报告》，并将在2024年年度股东大会上述职，述职报告详见中国证 ...

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润108,173,220.94元，母公司净利润9,990,520,255.28元[2] - 2024年度累计可供股东分配利润8,290,708,901.93元[2] 利润分配 - 拟10股派18.5元，共派现4,419,037,864.60元[4] - 2024年度累计现金分红5,880,808,731.40元[5] - 2024年度股份回购注销1,601,151,256.55元[5] 资金比例 - 2024年现分和回购总额7,481,959,987.95元，占归母净利润6,916.65%[6] - 近三年现分和回购注销总额9,204,103,831.65元，高于近三年年均净利润30%[9] 财务指标 - 近三年流动比率1.47倍、1.65倍、1.41倍，速动比率1.26倍、1.33倍、1.30倍[12] - 近三年资产负债率46.22%、43.90%、43.39%[12] 资金使用 - 2024年用150,000万元闲置募资补流，10月9日全部归还[13] - 2021年非公开发行募资项目结项，节余资金永久补流[13] 未来展望 - 未来十二个月无使用募集资金补充流动资金计划[14] 其他 - 利润分配预案符合规定，已通过董事会审议[14] - 备查文件含2024年年度审计报告等[15]

市值管理 - 目的是使公司市场与内在价值趋同，增长整体利益和股东财富[4] - 原则有系统性、科学性、规范性和常态性[5] - 由董事会领导，董秘具体负责[9] 管理方式 - 可通过并购重组、股权激励等反映公司质量[12] 监控与应对 - 证券部监控关键指标，偏离时分析报告[13] - 股价异常下跌需分析原因、加强沟通[15] 异常情形 - 连续20日收盘价跌幅累计达20%属异常[16] - 收盘价低于近一年最高50%属异常[16] 制度规定 - 不得从事操控信息披露等违规行为[16] - 由董事会解释、修订并审议实施[19]