北京东方雨虹防水技术股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议 2024年4月18日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议在公司会议室以现场及通讯 表决相结合的方式召开。会议通知已于2024年4月8日通过专人送达、邮件等方式 送达给全体独立董事，会议应到独立董事4人，实到独立董事4人，本次会议的召 开符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》及《公司章程》的相关规定，全体独立董事对拟提交公司第八届董事会 第二十一次会议的相关议案进行审议并发表如下审核意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等的规定和要求，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资 者负责的态度，按照实事求是的原则对公司报告期内（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）公司控股股东及其他关 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002271，股票简称为东方雨虹[1] - 公司注册地址位于北京市顺义区顺平路沙岭段甲2号，办公地址在北京市亦庄经济技术开发区科创九街19号院[6] - 公司拥有外文名称BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO., LTD.[6] - 公司通过深圳证券交易所披露年度报告，备置地点为公司证券部[7] - 公司董事会秘书为张蓓，联系电话为010-59031997，电子信箱为stocks@yuhong.com.cn[7] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为32,822,528,108.42元，较上年增长5.15%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为2,273,331,266.86元，较上年增长7.16%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为2,103,197,639.61元，较上年增长221.58%[8] - 公司2023年末总资产为51,173,993,594.77元，较上年末增长1.15%[8] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为28,374,014,507.51元，较上年末增长5.84%[8] 业务拓展与国际合作 - 公司持续进行渠道优化变革，全力发展各类合伙人，合伙人渠道销售成为公司主要的销售主体之一[17] - 公司在2023年积极参与国际展会和论坛，加速海外业务发展，与沙特阿拉伯Alturki控股旗下Arkaz公司签署战略合作协议[18] - 公司的关键技术和产品获得多项国际认证，包括澳大利亚、美国等发明专利授权，欧盟CE产品认证、美国CRRC认证等[18] 技术创新与研发 - 公司坚持科研创新推动绿色低碳可持续发展，依托多个平台推动新材料、新技术、新工艺的应用，提升产品服务质量效率[19] - 公司累计拥有有效专利1735件，加速科研创新和产业升级[19] - 公司在研发领域取得多项国内外专利认证，如“HWR101高耐水超柔防水涂料”获得多国专利授权，打破水性防水涂料应用壁垒[37] 市场营销与渠道拓展 - 公司通过直销模式与渠道模式相结合的多层次市场营销渠道网络进行产品销售及提供系统服务[33] - 公司形成了直销模式与工程渠道经销商模式相结合的多维度工程市场营销网络[34] - 公司在2023年推出了多款创新型产品，加速以“虹哥汇”为核心的会员运营体系建设[29] 公司治理与社会责任 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规，不断健全公司治理机制[168] - 公司通过了多项议案，包括限制性股票激励计划、股东大会授权董事会办理公司相关事项等[193] - 公司将全力发展合伙人，深入推进“平台+创客”经营管理模式，加强新领域、新产品的推广，提升市场占有率[154]

中国国际金融股份有限公司 关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司 部分募集资金投资项目结项、变更并将节余募集资金永久补充流动资 金及部分募集资金投资项目延期的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为北 京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"东方雨虹"、"公司"）2021 年非 公开发行股票并上市（"本次发行"或"本次非公开发行"）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，就东方雨虹部分募集资金投资项目结项、变更并将节余募集 资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，核查 情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2021年非公开发行募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京东方雨虹防水技术股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】344号）核准，公司于2021年3月4 日向13名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）175,824,175 股，发行价格 为人民币45. ...

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2024-043 关于全资子公司为入园企业办理银行贷款 提供阶段性担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为提高资产使用效率，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"东方雨虹"） 拟对部分生产基地项目工业用地及工业厂房资源进行盘 点和整合，其中拟对四川省德阳市西南生产基地项目（以下简称"德阳项目"） 部分工业用地进行开发并出售部分配套工业厂房，公司全资子公司暨德阳项目公 司四川东方雨虹建筑材料有限公司（以下简称"四川东方雨虹"）根据经营需要， 按照银行政策和商业惯例，拟为购买德阳项目部分工业厂房的入园企业办理银行 贷款提供阶段性连带责任保证担保，担保总额不超过人民币 5,000 万元。 （三）担保期限：自购房客户与银行签订借款合同生效之日起至配套工业厂 房抵押登记办理完毕之日止，并将有关权属证明文件交由债权人收执之日止。具 体内容以与银行签订的担保合同为准。 四、董事会意见 公司于2024年4月18日召开的第八届董事会第 ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2024-036 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月18日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届监事会第十二次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2024年4月8日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事3人， 实到监事3人，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会 议由监事会主席王静女士主持，全体监事经过审议通过了如下决议： 一、审议通过了《2023年监事会工作报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 《2023年监事会工作报告》详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 本议案尚需提请2023年年度股东大会审议批准。 二、审议通过了《2023年财务决算报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提请2023年年度股东大会审议批准。 三、审议通过了《2024年财务预 ...

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人黄庆林作为北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2023 年度的工作中，能够按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律法规和《公 司章程》、公司《独立董事制度》的相关规定，尽责履职，积极出席相关会议并 认真审议各项议案，充分发挥独立董事作用，维护公司的规范化运作及股东的合 法权益。现将报告期内本人履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 黄庆林先生，瑞士维多利亚大学工商管理专业硕士研究生，高级经济师、中 国注册会计师、中国注册资产评估师、注册企业风险管理师、国际会计师。1992 年至 2000 年任湖南省审计厅主任科员、副处长；2000 年至 2011 年任华寅会计 师事务所有限责任公司董事、总审计师、总经 ...

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人朱冬青作为北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2023 年度的工作中，能够按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律法规和《公 司章程》、公司《独立董事制度》的相关规定，尽责履职，积极出席相关会议并 认真审议各项议案，充分发挥独立董事作用，维护公司的规范化运作及股东的合 法权益。现将报告期内本人履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 朱冬青先生，教授级高级工程师，研究生学历。1982 年至 2015 年历任中国 建筑防水材料公司（曾更名中国化学建筑材料公司、中建材防水材料公司）助理 工程师、处长、总经理助理、副总经理、总经理；1998 年起历任中国建筑防水 协会副理事长、常务副理事长兼秘书长、理事长；1 ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2024-049 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 二十一次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，现将会议有 关事项通知如下： 1．股东大会届次：2023年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司第八届董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、 《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024年5月13日（星期一）下午14时30分 网络投票时间为：2024年5月13日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5 月13日的交易时间，即上午9: ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2024-041 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 对外担保公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 为了帮助下游经销商拓宽融资渠道，及时获得发展所需要的资金以更加有效 地拓展市场，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）及其下 属全资、控股子公司（以下统称"子公司"，前述公司及子公司合称"东方雨虹"） 拟以连带责任保证方式对银行等金融机构给予符合资质条件的东方雨虹下游经 销商的贷款提供担保，担保额度不超过授信总额度 100 亿元。 公司于2024年4月18日召开的第八届董事会第二十一次会议以12票同意， 0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于对外担保的议案》。同时提请股东 大会授权公司董事长或其授权人士在前述额度范围内对授权期内发生的相关担 保事项进行签批及签署相关担保文件，并授权公司董事长或其授权人士根据实际 经营需要在股东大会审批通过的前述总担保额度范围内对下游经销商的担保额 度进行调配，亦可在不超过股东大会审批通过的前述总担保额度的前提下，对授 权期 ...

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-7 关于北京东方雨虹防水技术 股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 110A008455 号 北京东方雨虹防水技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简 称东方雨虹公司）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （以下简称"专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《 ...