证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2024-050 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年4月 29日15:00-17:00在全景网举办2023年度业绩网上说明会。本次业绩说明会将采 用网络远程方式举行。届时，公司总裁、财务总监、副总裁及董事会秘书、独立 董事将通过互联网就公司所处行业状况、发展战略、生产经营、财务状况等方面 的情况与投资者进行交流、沟通。现将有关事项公告如下： 一、会议时间：2024年4月29日（星期一）15:00-17:00； 二、召开方式：网络远程文字交流； 三 、 会 议 选 定 网 站 名 称 及 网 址 ： 全 景网 " 投 资 者 关 系 互动 平 台 " （http://ir.p5w.net）； 四、出席2023年度业绩网上说明会人员 公司总裁张志萍女士、财务总监徐玮女士、副总裁及董事会秘书张蓓女士、 独立董事黄庆林先生。 五、投资者问题征集 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩网上说明会 提前向投资者公开征集 ...

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《公司章程》及《监事会议 事规则》的相关规定，认真履行监察督促职能，从切实维护公司及股东的合法权 益出发，严格依法履行职责。监事会对公司的经营情况、财务状况及董事和高级 管理人员履职情况等进行了监督，现将公司监事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内公司监事会日常工作情况 2023 年 4 月 25 日，公司第八届监事会第五次会议审议通过了如下议案：1、 《2023 年第一季度报告》；2、《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分已不 符合行权条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》。相关信息披露 于 2023 年 4 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 （四）第八届监事会第六次会议 报告期内，公司共召开八次监事会会议，会议的召集、召开均符合《公司法》、 《公司章 ...

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 110A012780 号 北京东方雨虹防水技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称东方雨虹公司） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是东方雨虹公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固 ...

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预 计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照 解释16号文的规定进行调整。 董事会关于追溯调整财务报表的专项说明 一、本次追溯调整的概述 2022年11月30日，财政部发布《企业会计准则解释第16号》（财会【2022】 31号）（以下简称"解释16号文"），规定了"关于单项交易产生的资产和负债 相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自2023年1月1日起施 行；"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处 理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计 处理"内容自公布之日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司于2023年4月12日召开第八届董事会第 六次会议和第八届监事会第四次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》， 对会计政策相关内容进行调整，变更后，公司按照财政部发布的解释16号文的相 关规定执行，对财务报表相关项目数据进行追溯调整。 二、上述会计政策变更对公司的影响 解释16号文规定，对于不是企业合并、交易发生时既 ...

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项、变更并将节余募集资金永久 补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过 了《关于部分募集资金投资项目结项、变更并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》，根据实际经营情况和发展规划，为提高募集资金使用效率，降低公司 运营成本，同意杭州东方雨虹建筑材料有限公司高分子防水卷材建设项目、年产 2,700 万平方米改性沥青防水卷材、2.5 万吨沥青涂料自动化生产线技术改造升 级项目、年产 2 万吨新型节能保温密封材料项目、保定东方雨虹建筑材料有限公 司生产基地项目、吉林东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目、年产 13.5 万 吨功能薄膜项目、东方雨虹新材料装备研发总部基地项目、年产 15 万吨非织造 布项目共八个已实施完毕的项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，本次 已实施完毕的募投项目合计节余募集资金超 ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2024-034 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次质押数 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 为补 | 质押起始 | 质押到期 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 第一大股 | 量（股） | 持股份 | 总股本 | 为限 | 充质 | 日 | 日 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 年 4 | 2024 年 | 国泰君安 | | | | | 3,490,000 | 0.66% | 0.14% | | | 月 15 日 | 10 月 23 | 证券股份 | | | | ...

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2024-033 1、北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）与中信银行 股份有限公司杭州建德支行（以下简称"中信银行建德支行"）签署《最高额保 证合同》，公司为中信银行建德支行与公司全资子公司杭州东方雨虹建筑材料有 限公司（以下简称"杭州东方雨虹"）在一定期限内连续发生的多笔债务提供连 带责任保证。保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人 依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。前述担保的债权本金最高 限额为人民币 5,000 万元。 2、公司与中国建设银行股份有限公司惠州市分行（以下简称"建设银行惠 州分行"）签署《本金最高额保证合同》，公司为建设银行惠州分行与公司全资 子公司惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司（以下简称"惠州东方雨虹"）之间 主合同项下的一系列债务提供连带责任保证。保证期间自单笔授信业务的主合同 签订之日 ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2024-032 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东部分股份质押及解除质押基本情况 北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控 股股东、实际控制人李卫国先生函告，获悉李卫国先生所持有本公司的部分股份 被质押及解除质押，具体事项如下： 注：上表中相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入造成。 | （二）股东部分股份解除质押基本情况 | | --- | | 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次解除质押 | 占其所 | 占公司 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 或第一大股东及 | 股份数量 | 持股份 | 总股本 | 起始日 | | 解除日期 | | 质权人 | | | 其一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | | | 李卫国 | 是 ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2024-031 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东部分股份质押展期基本情况 北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控 股股东、实际控制人李卫国先生函告，获悉李卫国先生所持有本公司部分被质押 的股份办理了展期，具体事项如下： | 股东 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质 押展期 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否 为补 | 质押起 | 原质押 | 展期后 质押到 | 质权 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 数量 | | | | 充质 | 始日 | 到期日 | | 人 | 用途 | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | 期日 | | | | | 致行动人 | | | ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2024-029 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押展期及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东部分股份质押展期及质押基本情况 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押 展期数量 （股） 占其 所持 股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押 起始 日 原质 押到 期日 展期 后质 押到 期日 质权 人 质押 用途 李卫国 是 1,000,000 0.19% 0.04% 是 （高 管锁 定 股） 否 2024 年 1 月 29 日 2024 年 3 月 14 日 2024 年 6 月 14 日 海通 证券 股份 有限 公司 展期 2,000,000 0.38% 0.08% 2024 年 2 月 6 日 2024 年 3 月 14 日 2024 年 6 月 14 日 合计 - 3,000,000 0.57% 0.12% - - - - - - - （一）股东部分股份质押展期基本情况 | ...