北京东方雨虹防水技术股份有限公司 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该事项有利于降低公司财务 费用，提高募集资金使用效率，符合维护公司发展利益和股东利益最大化的需要； 募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金 投向和损害股东利益的情况，我们同意公司使用不超过150,000万元闲置募集资 金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准后具体使用之日起不超过12 个月。 独立董事：蔡昭昀 黄庆林 陈光进 朱冬青 2024年1月5日 第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 2024年1月5日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议在公司会议室以现场表决的 方式召开。会议通知已于2023年12月29日通过专人送达、邮件等方式送达给全体 独立董事，会议应到独立董事4人，实到独立董事4人，本次会议的召开符合《公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》的相关规定，全体独立董事对拟提交公司第八届董事会第十九次会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 1 月 9 日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》，同意将不超过 250,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金， 该笔资金将用于生产经营，使用期限自董事会审议批准后具体使用之日起不超过 12 个月，具体内容详见公司于 2023 年 1 月 10 日刊登在指定信息披露媒体《证 券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-004）。 公司实际使用 250,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，法定使用期限为 2023 年 1 月 10 日至 2024 年 1 月 9 日，在此次使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金期间，公司对该笔资金进行了合理的安排使用，资金运用情况良好。 鉴于公司分别于 2023 年 4 月 12 日、2023 年 5 月 5 日召开第八届董事会第 ...

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月13 日召开第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币 普通股（A股）股票，用于后期实施员工持股计划或者股权激励。本次用于回购 的资金总额不低于人民币3亿元（含本数）且不超过人民币6亿元（含本数），回 购价格不超过人民币32元/股（含本数），本次回购股份期限为自董事会审议通 过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2023年11月14 日、2023年11月15日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2023-086）、《回购报告书》（公告编号：2023-087）。 2023年11月17日，公司首次实施了股份回购，并于2023年11月18日披露了 ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2023-108 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 鉴于北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"或"东方雨虹"） 业务发展需要，公司及其子公司 2024 年度预计与公司的关联企业北京高能时代 环境技术股份有限公司（以下简称"高能环境"）及其子公司发生的日常关联交 易金额不超过 96,000.00 万元（含税）。2023 年 1-11 月，公司及其子公司与高 能环境关联交易金额为 73,150.14 万元（含税）。 2023 年 12 月 28 日，公司第八届董事会第十八次会议以 11 票赞成、0 票反 对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 鉴于公司与高能环境的控股股东、实际控制人均为李卫国先生，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，因此董事李卫国先 生已回避表决，其他 11 名非关 ...

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议决议 2023年12月21日 2023 年 12 月 21 日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议在公司会议室以现场 表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 18 日通过专人送达、邮件等方式 送达给全体独立董事，会议应到独立董事 4 人，实到独立董事 4 人，本次会议的 召开符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》的相关规定，全体独立董事对拟提交公司第八届董事 会第十八次会议的相关议案进行审议并发表如下审核意见： 一、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 公司及其子公司根据生产经营需要对 2024 年度与关联人北京高能时代环境 技术股份有限公司及其子公司发生的日常关联交易总金额进行合理预计，符合 《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定；公司及其子公司与该关 联人的关联交易为日常经营过程中持续发生、正常合理的经营性业务， ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2023-107 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年12月28日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第十八次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2023年12月21日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。会议应到董 事12人，实到董事12人，全体监事、董事会秘书列席会议，会议的召集召开符合 《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召集并主持， 全体董事经过审议通过了如下决议： 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 同意公司及其子公司2024年度与北京高能时代环境技术股份有限公司（以下 简称"高能环境"）及其子公司发生的关联交易金额不超过96,000.00万元（含 税），各项关联交易均以市场价格为依据确定交易价格，交易价款将根据约定的 价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式由双方参照有关交易及正常业务 惯例确定。 鉴于公司与高能环境的控 ...

近日，华能贵诚信托作为专项计划管理人向专业机构投资者发行设立"东方 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于东方雨虹1期应收账款绿色资产支持专项计划 （科技创新）成立的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月19 日召开第八届董事会第九次会议、2023年7月5日召开2023年第一次临时股东大会 审议通过了《关于拟注册发行资产支持证券的议案》，同意公司通过注册发行资 产支持证券的方式进行融资，公司拟作为原始权益人依据基础交易合同、《应收 账款转让协议》对发包人/买受人享有的应收账款债权及其附属担保权益在资产 支持专项计划设立日、循环购买日转让给华能贵诚信托有限公司（以下简称"华 能贵诚信托"）作为管理人的资产支持专项计划，本次资产支持专项计划采用储 架申报、分期发行的方式，各期专项计划资产支持证券累计募集总规模不超过人 民币20亿元（含）。具体内容详见公司刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟注册 ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2023-110 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控 股股东、实际控制人李卫国先生函告，获悉李卫国先生所持有本公司的部分股份 被质押，具体事项如下： 况如下： | | | | 本次质 | 本次质 | | | | 已质押股份情况 | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | 持股 | 押前质 | 押后质 | 占其所 | 占公司 | 已质押股 份限售和 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 | | 名称 | 持股数量 | 比例 | 押股份 | 押股份 | 持股份 | 总股本 | 冻结、标 | 押股份 | 份限售和 | 押股份 | | | （股） | | 数量 | 数量 | 比例 | 比例 | 记数量 | 比例 | 冻结数 ...

公司及其子公司预计的关联交易属于正常的业务范围，系完全的市场行为， 关联董事在审议议案时已按规定回避表决，决策程序符合法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件和《公司章程》等相关规定；关联交易遵循公平、公正、 公开的市场化原则，不会影响公司的业务独立性和持续经营能力，亦不存在货款 不能收回和损害公司整体利益及中小股东的合法权益的情形。综上所述，我们同 意本次日常关联交易预计事项。我们亦将对该交易的后续进展情况进行监督和检 查,如发现违规操作情况会提议召开董事会，审议停止该交易行为。 独立董事：蔡昭昀 黄庆林 陈光进 朱冬青 北京东方雨虹防水技术股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律法规及《公司章程》的有关规定，作为北京东方雨虹防水技术股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第八届董事会第十八次会议相关 文件进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，对相关议案发表如下专项意见： 一、关于 2024 年度日常关联交易预计的独立 ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2023-106 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 1、北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）与中国工商 银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行（以下简称"工商银 行花都分行"）签署《最高额保证合同》，公司为工商银行花都分行与公司全资 子公司广东东方雨虹建材科技有限公司（以下简称"广东建材科技公司"）之间 签订的一系列业务合同所形成的债权提供连带责任保证。保证期间为自主合同项 下业务发生、期限届满或提前到期之次日起三年。前述担保的主债权最高本金余 额为人民币 6,000 万元。 2、公司与成都银行股份有限公司武侯支行（以下简称"成都银行武侯支行"） 签署《最高额保证合同》，公司为成都银行武侯支行与公司全资子公司四川东方 雨虹防水工程有限公司（以下简称"四川工程公司"）之间在一定期限内连续发 生的债务提供连带责任保证，保证期间自四川工程公司依具体业务合同约定的债 务履行 ...