北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控 股股东、实际控制人李卫国先生函告，获悉李卫国先生所持有本公司的部分股份 被质押，具体事项如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押数 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 为补 | 质押起始 | 质押到期 | | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 量（股） | 持股份 | 总股本 | 为限 | 充质 | 日 | 日 | 质权人 | 途 | | | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | 2023 年 | 2024 年 4 | | | | | | 1,050,000 | 0.18% | 0.04% | | | 12 月 7 日 | 月 12 日 | 中国银 | | | | | 2,100,000 | 0.37% | 0.08% | | | 2023 年 | 2024 年 4 | 河证券 | | | | | | | | 是 | | 12 月 7 日 | 月 12 日 ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2023-104 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控 股股东、实际控制人李卫国先生函告，获悉李卫国先生所持有本公司的部分股份 被质押，具体事项如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押数 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 为补 | 质押起始 | 质押到期 | | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 量（股） | 持股份 | 总股本 | 为限 | 充质 | 日 | 日 | 质权人 | 途 | | | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | 李卫 | | 2,090,000 1,090,000 1,000,000 | 0.37% 0.19% 0.18% ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2023-103 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七 条、第十八条、第十九条的相关规定。具体如下： 1、公司未在下列期间回购股份： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月13 日召开第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币 普通股（A股）股票，用于后期实施员工持股计划或者股权激励。本次用于回购 的资金总额不低于人民币3亿元（含本数）且不超过人民币6亿元（含本数），回 购价格不超过人民币32元/股（含本数），本次回购股份期限为自董事会审议通 过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2023年11月14 日、2023年11月15日刊登于公司指定 ...

一、股东部分股份质押及解除质押基本情况 北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控 股股东、实际控制人李卫国先生函告，获悉李卫国先生所持有本公司的部分股份 被质押及解除质押，具体事项如下： 证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2023-102 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质押 股份数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 起始日 | | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | | 李卫国 | 是 | 12,500,000 2,000,000 | 2.19% 0.35% | 0.50% 0.08% | 2021 年 12 | 2023 | 年 12 | 中国银河证 券股份有限 | | ...

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程 序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下称"《证券法》"）、中国证监会发布的《上市公司章程指引》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《北京东方雨虹防 水技术股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的补充规定， 公司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定。 第二章 董事会的一般规定 第三条 公司董事会由 12 名董事组成，其中 4 名为独立董事；董事会设董 事长一人，副董事长一人，由公司董事会以全体董事的过半数同意在董事中选举 产生。 第四条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 ...

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 独立董事制度 为完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《北京东方雨虹防水 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，结合公司实际，制定 本制度。 第一条 独立董事的任职资格 （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）符合本制度第二条规定的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、章程及规 则； （四）具有五年以上法律、会计或者经济等履行独立董事职责所必需的工作 经验；对公司的行为在独立客观的基础上发表意见；并应当是能够有足够时间和 精力履行独立董事各项职责的专家或学者； （五）独立董事最多在三家境内外上市公司担任独立董事，并确保有足够的 时间和精力有效地履行独立董事职责； （六）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （七）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 规定、深圳证券交易所（以下简称深交所）的规定、《公司章程》以及本制度规 定的其他条件。 独立董事及拟担任独立董事的人士应当依照规定 ...

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下称"公 司"）治理，加强内部控制建设，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作 用，根据《上市公司独立董事履职指引》《上市公司独立董事管理办法》《北 京东方雨虹防水技术股份有限公司章程》《北京东方雨虹防水技术股份有限公 司独立董事制度》及中国证监会的有关规定，结合公司年度报告编制和披露工 作的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所等监管部门关于 编制和披露年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第三条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责。 第四条 每个会计年度结束后2个月内，公司管理层和财务总监应向每位独 立董事全面汇报公司本年度的生产经营情况、规范运作及财务方面的情况和 投、融资活动等重大事项的进展情况。同时，公司安排独立董事对重大事项进 行实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 听取汇报时，独立董事应当关注，公司管理层的汇报是否包括但不限于以 下内容： 1、本年度生产经营情况，特别是经营状况或环 ...

北京东方雨虹防水技术股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 - 1 - 公司本次终止实施 2023 年限制性股票激励计划符合《上市公司股权激励管 理办法》以及有关法律、法规的规定，审议程序合法合规。本次终止实施 2023 年 限制性股票激励计划不会影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。 我们同意公司终止实施 2023 年限制性股票激励计划事项，并同意将该事项提交 公司股东大会审议。 独立董事：蔡昭昀 黄庆林 陈光进 朱冬青 2023年12月1日 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为北京东方雨虹防水技术 股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的独立董事，我们对公司第八 届董事会第十七次会议审议的相关事项进行了审阅，基于独立、客观判断的原则， 对相关议案发表如下专项意见： 一、关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的独立意见 ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2023-099 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年12月1日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第十七次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2023年11月24日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。会议应到董 事12人，实到董事12人，全体监事、董事会秘书列席会议，会议的召集召开符合 《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召集并主持， 全体董事经过审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 公司董事张志萍女士、张颖女士、张洪涛先生、杨浩成先生、王晓霞女士为 本次限制性股票激励计划的激励对象，因此为关联董事，在审议本议案时回避表 决。其他7名非关联董事参与表决。 公司坚持零售优先、合伙人优先及高质量稳健发展的战略定位，为进一步推 进实施渠道的优化变革， ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2023-100 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年12月1日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届监事会第十次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2023年11月24日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事3人， 实到监事3人，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会 议由监事会主席王静女士主持，全体监事经过审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于终止实施2023年限制性股票激励计划的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体情况详见2023年12月2日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止实施 2023年限制性股票激励计划的公告》。 本议案尚需提请公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 特此公告。 北京东方雨虹防水技术股份有限公司监事 ...