证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2023-053号 四川川润股份有限公司 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第六届董 事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2023 年 度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案内容进行了修订。公司《2023 年度以简易 程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》（以下简称"《预案（修订稿）》"）等 相关文件已于 2023 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请 投资者查阅。 本《预案（修订稿）》所披露事项并不代表审批机关对于本次发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，《预案（修订稿）》所述本次发行股票相关事项的 生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 四川川润股份有限公司 董 事 会 2023 年 8 月 25 日 1 关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿） 的提示性 ...

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2023-051号 四川川润股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯的方式在四川省成都市召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 21 日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出。本次会议应参会 董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由罗永忠先生 主持，以投票方式进行表决。 二、董事会会议审议情况 经审议形成如下决议： （一）以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定及公司 2022 年年度 股东大会的授权，公司及主承销商 ...

证券代码：002272 股票简称：川润股份 四川川润股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 预案（修订稿） 二〇二三年 八 月 四川川润股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求编制。 3、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相悖的声明均属不实陈述。 4、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资 者自行负责。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次以简易程序向 特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中 国证监会同 ...

三、对《关于公司< 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书> 真实性、准确性、完整性的议案》 的独立意见 四川川润股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十三次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《公司章程》等有关规定，作为四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，我们本着认真、负责、独立判断的态度，核查了相关资料，经审慎分 析，现就公司第六届董事会第十三次会议相关事项发表如下独立意见： 一、对《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议 案》的独立意见 我们认为公司本次 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的竞价结果符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，对照 公司提供的相关材料，公司本次发行程序合法合规，竞价结果真实有效。不存在 损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 二、对《关于与特定对象签署附生效条件的股份认 ...

四川川润股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告 （修订稿） $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{=}}}}\,{\underline{{{=}}}}\,\rlap{/}\,\Xi\,{\cal H}\,{\cal J}\backslash\,\,\rlap{/}\,\Xi$$ 根据2022年年度股东大会授权，四川川润股份有限公司（以下简称"公司"、 "川润股份"）于2023年7月20日召开第六届董事会第十二次会议、2023年8月25 日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了公司2023年度以简易程序向特定 对象发行A股股票的相关议案。根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关 规定，公司董事会编制了本次以简易程序向特定对象发行A股股票（以下简称"本 次发行"）方案论证分析报告（修订稿）。 为满足公司业务发展的需求，增强公司资本实力，提升盈利能力和市场竞争 力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和 中国证监会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规、 部门规章和规范性文件的规定，公司拟实施2023年度以简易 ...

四川川润股份有限公司 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{\bf-}}}}\,{\underline{{{\bf-}}}}\,{\not\Xi}\,{\not\Xi}\,{\not\Xi}\,{\not\Xi}$$ 为提升四川川润股份有限公司（以下简称"川润股份"、"公司"或"发行 人"）的核心竞争力，增强公司营运能力，公司拟以简易程序向特定对象发行股 票（以下简称"本次发行"）募集资金。公司董事会对本次发行募集资金运用的 可行性分析如下： 一、本次募集资金的使用计划 公司以简易程序向特定对象发行股票的募集资金总额为289,999,999.50元， 扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目： 在本次发行的募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的 实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法 规规定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投 入募集资金总额，公司董事会将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的 前提下，在上述募集资金投资项目的范围内，根据募集资金投资项目进度以及资 金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金 ...

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2023-055号 四川川润股份有限公司 关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺 （修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应对即期回报 被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，不代表公 司对经营情况的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者 据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意投资风 险。 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）拟以简易程序向特定对象发行股 票（以下简称"本次发行"），根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投 资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号），以及中国证监会《关于首 发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告 [2015]31 ...

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2023-050号 四川川润股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 23 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》， 变更的具体内容详见 2023 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中 国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资 本暨修订〈公司章程〉的公告》(2023-018)。 近日，公司完成工商变更登记及公司章程备案手续，并取得自贡市市场监督 管理局换发的《营业执照》。 除上述修订事项外，公司结合现行有效的法律法规规定及公司实际经营情况， 对《公司章程》相关条款进行修订，变更的具体内容详见 2023 年 4 月 29 日刊登 于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资 ...

四川川润股份有限公司章程 四川川润股份有限公司 章 程 （2007 年 4 月 26 日 2007 年第一次临时股东大会审议通过、2008 年 10 月 25 日 2008 年第二次临时股东大会第一次修订、2009 年 5 月 11 日 2008 年度股东大会 第二次修订、2009 年 7 月 24 日 2009 年第一次临时股东大会第三次修订、2009 年 12 月 2 日 2009 年第三次临时股东大会第四次修订、2010 年 4 月 10 日 2009 年度股东大会第五次修订、2010 年 9 月 17 日 2010 年第一次临时股东大会第六 次修订、2011 年 4 月 22 日 2010 年度股东大会第七次修订、2011 年 9 月 2 日 2011 年第一次临时股东大会第八次修订、2012 年 3 月 7 日 2011 年度股东大会第九次 修订、2012 年 4 月 28 日 2012 年第一次临时股东大会第十次修订、2012 年 7 月 5 日 2012 年第二次临时股东大会第十一次修订、2018 年 4 月 13 日 2017 年度股 东大会第十二次修订、2018 年 7 月 11 日 201 ...

北京国枫律师事务所 关于四川川润股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0432 号 致：四川川润股份有限公司（贵公司） 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认 证； 1 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及 的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理 办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的 要求，按 ...