关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚须提交公司 2024 年年度股东 大会审议。 证券代码：002277 证券简称：友阿股份 编号：2025–018 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 二、利润分配预案的基本情况 1、分配基准：2024 年度。 2、经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 CAC 审字[2025]1003 号《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2024 年度审计报告》确认，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 28,011,347.16 元，2024 年末合并 报 表 未 分 配 利 润 为 3,880,387,239.04 元 ； 母 公 司 报 表 2024 年 净 利 润 为 409,294,025.13 元，2024 年末未分配利润为 6,173,081,1 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买尚阳通100%股份并募集配套资金，预计构成关联交易和重大资产重组[3] 交易进展 - 2024年11月27日开市起停牌，12月11日开市起复牌[4][5] - 2024年12月9日相关会议审议通过本次交易议案[5] - 2025年1 - 3月发布交易进展公告[5] - 截至公告披露日，审计、评估等工作未完成[6] 交易风险 - 交易实施可能暂停、中止或取消[7] - 审批期间股票价格可能波动[7] 信息披露 - 预案披露后至股东大会通知前每30日公告交易进展[7] - 公告发布于2025年4月4日[10]

租赁业务 - 拟出租长沙八一路1号部分面积74,080.63㎡[2][3][6] - 租赁期236个月，2025年4月1日起至2044年11月30日止[3][6] - 免租期12个月，分三段[6] - 首期月租赁费用1796149元，每2年递增3%[7] - 租赁费用半年度支付，签合同7日内缴首半年度费用[7] - 乙方签合同7个工作日内缴履约保证金5388447元[7] 合资公司 - 与八和九胜成立友和胜，注册资本2000万元，公司占股20%[2][3] 其他 - 已使用租赁物27年用于商业百货经营[8] - 本次交易无重大不利财务影响[8] - 租赁合同有收款及履行风险[9]

会议信息 - 公司于2025年3月21日召开第七届监事会第四次会议[2] - 2025年3月10日通知全体监事参会[2] - 应到监事3人，实到3人[2] 会议决议 - 审议通过拟签署《房屋租赁合同》的议案[3] - 表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权[4]

证券代码：002277 证券简称：友阿股份 编号：2025–011 （一）审议通过了关于拟签署《房屋租赁合同》的议案； 该议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过。 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》和巨潮资讯网的《关于拟签署房屋租赁合同的公告》（公告编号：2025-013）。 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日在友阿总部大厦会议室以现场会议方式召开了公司第七届董事会第四次会议， 公司于 2025 年 3 月 10 日以专人送达、短信、电子邮件等形式通知了全体董事。 本次董事会会议的应到董事 7 人，实际出席董事 7 人，含独立董事 3 名。会议由 董事长胡子敬先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的要求。 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票赞成；0 票反对； ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买尚阳通100%股份并募集配套资金，预计构成关联交易和重大资产重组[2] 交易进展 - 2024年11月27日起停牌，12月11日复牌[3][4] - 截至公告披露日，审计、评估等工作未完成[5] 交易风险与要求 - 交易尚需董事会再次审议、股东大会批准，经深交所审核和中国证监会注册[6] - 交易实施有暂停、中止或取消风险，审批期间股价可能波动[6] 信息披露 - 交易预案披露后至股东大会通知前每30日公告一次交易进展[6]

市场扩张和并购 - 2024年12月9日友阿控股将69,848,057股（占总股本5.01%）转让给上海勤学堂，价款210,941,132.14元[2] - 转让不导致控股股东及实控人变化，未触及要约收购[5] 其他新策略 - 签署补充合同变更转让条款，过户最迟不晚于2025年12月31日[3][4] - 转让尚需履行义务及通过确认和登记，结果不确定[5]

公司基本信息 - 证券代码 002277，证券简称友阿股份，2009 年在深圳证券交易所上市 [1] - 2025 年 2 月 19 日进行特定对象调研，参与人员包括申万姚宏福等，接待人员为董事会秘书陈学文和证券事务代表高晟 [1] 主业经营情况 - 业务覆盖购物中心、跨境电商、奥特莱斯、便利店、消费金融等多个消费领域，还持有长沙银行等企业股份 [1] - 面临市场需求放缓、竞争加剧、有息负债率偏高等挑战，零售主业未来将遵循“一店一策”原则调整，目前经营状况较为稳健 [1][2] 跨界并购情况 - 借助并购六条新政机遇，积极跨界并购半导体企业，并购重组正有序推进，若成功将带来转型发展契机 [2] - 收购的尚阳通公司受行业竞争影响短期业绩下滑，但有优质客户资源和技术专利优势，完成收购后将推动研发制造和资本运作提升其市场价值 [2] - 收购对价确定和估值指标相关尽调工作正在进行，需关注后续进展公告 [2] 公司高层变动 - 近年来公司高层基本无变动 [2] 便利店业务情况 - 截至 2024 年 6 月 30 日，7 - ELEVEN 便利店在湖南开设 77 家门店，其中 46 家为加盟店，公司获 20 年湖南地区特许经营权 [2] - 7 - ELEVEN 便利店在商品种类及质量控制方面有差异化竞争优势，商品由官方渠道统一供应 [2]

股东大会信息 - 2025年1月21日公告召开股东大会通知[4] - 2月13日15:30现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[4] 股东出席情况 - 978名股东及代理人出席，代表415,615,926股，占比29.8109%[5] 议案表决情况 - 《关于为控股子公司提供财务资助展期的议案》同意411,507,470股，占比99.0115％[9] - 反对3,794,156股，占比0.9129％[9] - 弃权314,300股，占比0.0756％[9]

会议出席情况 - 978名股东及代表参会，代表415,615,926股，占比29.8109%[4] - 1名现场参会代表400,448,740股，占比28.7230%[4] - 977名网络投票股东代表15,167,186股，占比1.0879%[4] 议案表决情况 - 《资助展期议案》总表决：同意411,507,470股，占比99.0115％[6] - 《资助展期议案》中小股东表决：同意11,058,730股，占比72.9122％[6] 会议时间地点 - 现场会议2025年2月13日15:30，地点长沙友阿总部大厦[3] - 深交所交易系统投票2025年2月13日9:15 - 15:00[3] - 深交所互联网投票2025年2月13日9:15 - 15:00[3]