对外担保制度 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 对外担保制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 前言 第一条 为保证湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称公司）对外担保 管理，规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，有效控制公司 对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运 作》）及《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有 关规定，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担 责任的行为。 本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵押 及质押。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公 司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第三条 本制 ...

公司章程 章 程 二零二五年十月 · | œ P | ﺎﻡ | | --- | --- | | 1 | œ | | 第一章 | 总则 - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 | - | | 第三章 | 股份 - | 3 | - | | 第一节 | 股份发行 - | 3 | - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 4 | - | | 第三节 | 股份转让 - | 6 | - | | 第四章 | 股东和股东会 - | 7 | - | | 第一节 | 股东 - | 7 | - | | 第二节 | 股东会的一般规定 - | 10 | - | | 第三节 | 股东会的召集 - | 13 | - | | 第四节 | 股东会的提案与通知 - | 14 | - | | 第五节 | 股东会的召开 - | 15 | - | | 第六节 | 股东会的表决和决议 - | 18 | - | | 第五章 | 董事会 - | 22 | - | | 第一节 | 董事 - | 22 | - | | 第二节 | 董事会 - | 26 | - | | 第三节 ...

股东会议事规则 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分之 二时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份（含表决权恢复的优先股等） 的股东请求时； （四）董事会认为必要时； 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为健全和规范湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称公司）股 东会议事规则和决策程序，提升公司的治理水平及工作效率，维护股东的合法益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 等有关法律、行政法规、规范性文件及《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一年会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情形 之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会： （五）审计委员会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或《 ...

信息披露事务管理制度 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《披露办法》"）等有关法 律、行政法规法规、部门规章、规范性文件以及湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本管理制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票价格可能产生重大影响而投资 者尚未获知的重大信息，以及根据相关法律、法规、规定、上市规则等规定要求公 司强制性披露的信息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内，通过符合条件的媒体，以规定的方式 向社会公众公布前述信息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 信息披露义务人履行信息披露义务应当遵守本制度的规定，中国证监 会对首次公开发行股票并上市、上 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 10 月） 1、董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法 定最低人数； 2、审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会 计专业人士； 第 1 页 共 3 页 3、独立董事辞任导致上市公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例 第一章 总则 第一条 为规范湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的离职行为，确保公司经营管理的稳定性，维护公司及股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政 法规、规范性文件及《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员 因任期届满、辞职、被解除职务等离职的情形。 第二章 离职情形、 ...

重大信息内部报告制度 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及 时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，根据中国证监会《上市公司信息披 露管理办法》和深圳证券交易所《股票上市规则》及其他有关法律、行政法规的规 定，结合《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《信 息披露管理制度》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》《上市公司信息披露管理办法》以及公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司 股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，包括但不限于重大事 项、交易信息、关联交易、重大经营管理及其他重大事项等信息，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员和公司，应及时将有关信息向公司董事长和董事会秘书报 告的制度。 第三条 本制度所称"信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员； ...

对外提供财务资助管理办法 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为依法规范湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称公司）对外 提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等相关规定，结合本公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称对外提供财务资助，是指公司及控股子公司有偿或者无偿 对外提供资金、委托贷款等行为。但下列情况除外： （一）对外提供借款、贷款等融资业务属于公司的主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且 该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人; （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本管理办法执 行。 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的 ...

董事和高级管理人员买卖公司股票的管理办法 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 董事和高级管理人员买卖公司股票的管理办法 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强对湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）规章的规定，制定本规则。 第二条 公司股东以及董事和高级管理人员等主体应当遵守法律法规、深交所 相关规定以及公司章程等规定。 公司股东以及董事和高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动方 式、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其 ...

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002277 证券简称：友阿股份 公告编号：2025-053 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2025 年第三季度报告 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | | | 本报告期比上年同 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本报告期 | 期增减 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | | | | 增减 | | ...

公司主营业务与现状 - 公司主营业态以到店服务和线下场景体验式消费为主 [1] - 公司目前正处于主业创新的进程中 [1] 公司未来发展战略 - 公司将充分结合消费者核心需求，回归零售服务本质 [1] - 公司努力开发到家服务等服务产品体系 [1] - 若后续开展新的战略合作，公司将及时履行信息披露义务 [1]