证券代码：002277 证券简称：友阿股份 编号：2025–019 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于续聘审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"或"友阿股份"）召 开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意续聘 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并提交至2024 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 （含 A、B 股审计情况） 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， 批发和零售业等 2、投资者保护能力 职业风险基金上年度年末数：2,600.88万元 职业保险累计赔偿限额：39,081.70万元 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | | 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | -- ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次被担保的控股子公司湖南邵阳友谊阿波罗有限公司（以下简称"邵阳友阿"） 资产负债率超过 70%。敬请广大投资者充分关注担保风险。 证券代码：002277 证券简称：友阿股份 编号：2025–023 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 一、担保情况概述 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日 召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》， 同意为控股子公司邵阳友阿的银行贷款提供担保。具体内容如下： 公司第七届董事会第五次会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了上 述担保事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等的相关规 定，上述提供担保延期事项需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、基本情况 公司名称：湖南邵阳友谊阿波罗有限公司 成立日期：2013 年 12 月 30 日 法定代表人：胡子敬 为解决控股子公司邵阳友阿日常流动资金的需要，公司拟为邵阳友阿在邵阳 ...

| 4 | 2024 年 8 | 第七届监事会第 | 1、关于《2024 年半年度报告及摘要》的议案； | | --- | --- | --- | --- | | | 月 28 日 | 二次会议 | 2、关于《2024 年半年度利润分配预案》的议案。 | | 5 | 2024 年 10 | 第七届监事会第 | 关于《2024 年第三季度报告》的议案 | | | 月 30 日 | 三次会议 | | | | 2024 年 11 | 第七届监事会第 | | | 6 | 月 08 日 | 一次临时会议 | 关于拟参与资产租赁竞拍的议案 | | | | | 1、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 | | | | | 联交易条件的议案； | | | | | 2、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 | | | | | 易方案的议案（子议案需逐项审议） | | | | | 3、关于《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司发行股份及支付现金购 | | | | | 买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的议案； | | | | | 4、关于本次交易预计构成重大资产重组、不构成重组上市的议 ...

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于独立董事独立性评估的专项意见 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规要求，湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司独立董事王远明（已离任）、阎洪生（已离任）、胡小龙（已离任）、谭 光军、杨迪航、汪峥嵘的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王远明（已离任）、阎洪生（已离任）、胡小龙（已离任）、 谭光军、杨迪航、汪峥嵘的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002277 证券简称：友阿股份 编号：2025–025 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第七届董事会 公司于2025年4月27日召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2024年年度股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大会。 3、本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年5月21日（星期三）下午15:00。 （2）网络投票时间： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月 21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月21 日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。 根据湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（ ...

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002277 证券简称：友阿股份 编号：2025-020 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是否 1 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减（%） | | 营业收入（元） | 285,321,342.45 | 334,050,144.05 | -14.59% | | 归属于上 ...

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年 年度报告 2025 年 4 月 1 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2024 年年度报告全文 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 10 | | 第四节 | 公司治理 30 | | 第五节 | 环境和社会责任 50 | | 第六节 | 重要事项 52 | | 第七节 | 股份变动及股东情况 65 | | 第八节 | 优先股相关情况 69 | | 第九节 | 债券相关情况 70 | | 第十节 | 财务报告 73 | 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人胡子敬、主管会计工作负责人龙桂元及会计机构负责人（会 计主管人员）龚宇丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 ...

证券代码：002277 证券简称：友阿股份 编号：2025–016 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日在 友阿总部大厦会议室以现场会议方式召开了公司第七届监事会第五次会议。公司 于2025年4月17日以专人送达、短信及电子邮件等形式通知了全体监事，出席本次 监事会会议的应到监事为3人，实到人数3人。董事会秘书和证券事务代表列席了 本次会议，会议由监事会主席谢红波女士主持。本次会议的出席人数、召集召开 程序、会议内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了关于《2024 年年度报告及摘要》的议案； 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。 ...

证券代码：002277 证券简称：友阿股份 编号：2025–015 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了关于《2024 年年度报告及摘要》的议案； 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《2024 年年度报告》以及同日刊载于 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《2024 年年度报告摘要》。 表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。 本议案须提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了关于《2024 年度董事会工作报告》的议案； 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《2024 年年度报告》中第三节"管 理层讨论与分析"的相关内容。 独立董事王远明先生（已离任）、阎洪生先生（已离任）、胡小龙先生（已离 任）、谭光军先生、杨迪航先生、汪峥嵘女士向公司董事会提交了独立董事年度述 职报告，并将在 2024 年年度股东大会上作述职报告。 一、董事会会议召开情况 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚须提交公司 2024 年年度股东 大会审议。 证券代码：002277 证券简称：友阿股份 编号：2025–018 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 二、利润分配预案的基本情况 1、分配基准：2024 年度。 2、经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 CAC 审字[2025]1003 号《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2024 年度审计报告》确认，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 28,011,347.16 元，2024 年末合并 报 表 未 分 配 利 润 为 3,880,387,239.04 元 ； 母 公 司 报 表 2024 年 净 利 润 为 409,294,025.13 元，2024 年末未分配利润为 6,173,081,1 ...