2024年度独立董事述职报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本人作为湖南 友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在2024年度履职 期间勤勉尽责，依法行使独立董事职权，保持自身独立性，切实发挥独立董事的 作用，有效地维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益，在公司的规范运 作和健康发展上发挥了积极作用。 本人经公司于2024年5月21日召开的2023年年度股东大会被选举为公司第七 届董事会独立董事。现将2024年度履职情况报告如下： 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 除战略委员会外，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的召集人均由独 立董事担任，且独立董事人数超过1/2。 2024年度，本人作为审计委员会的主任委员和战略委员会委员，严格按照公 司董事会专门委员会议事规则的相关要求，积极履行委员相应职责、行使表决权 和发表意见。 本人任职期内，公司召开了3次审计委员会会议，3次战略委员会 ...

2024年度独立董事述职报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本人作为湖南 友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在2024年度履职 期间勤勉尽责，依法行使独立董事职权，保持自身独立性，切实发挥独立董事的 作用，有效地维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益，在公司的规范运 作和健康发展上发挥了积极作用。 2024年5月21日，本人因换届离任公司独立董事及董事会下设各专门委员会 委员职务，现将2024年度履职情况报告如下： 一、出席董事会与股东大会会议情况 2024年度，在本人任职期内，公司共召开2次董事会会议（其中现场会议1 次，通讯会议1次），本人均按时出席会议，没有缺席或连续两次未亲自出席董 事会会议的情况。本着独立谨慎态度对提交董事会审议的议案进行了认真审核， 并行使表决权。本人认为在本人任职期间内公司召开的历次董事会的召集、召开 符合法定程序，重大事项均履行了相关审议程序，决策合法有效，因此本人对任 职期间公司董事会 ...

一、出席董事会与股东大会会议情况 2024年度，在本人任职期内，公司共召开2次董事会会议（其中现场会议1 次，通讯会议1次），本人均按时出席会议，没有缺席或连续两次未亲自出席董 事会会议的情况，本人本着独立谨慎态度对提交董事会审议的议案进行了认真审 核，并行使表决权。本人认为在本人任职期间内公司召开的历次董事会的召集、 召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审议程序，决策合法有效，因此本人 对本人任职期间公司董事会的各项议案均未提出异议，投出了同意的表决票，不 存在反对、弃权的情况。 2024年度独立董事述职报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规 定，本人作为湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在2024年度履职期间勤勉尽责，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，审慎认 真地行使公司和股东赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会， 切实维护公司和股东的利益，特别是社会公众股东的利益。 2024年5月 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本人作为湖南 友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在2024年度履职 期间勤勉尽责，依法行使独立董事职权，保持自身独立性，切实发挥独立董事的 作用，有效地维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益，在公司的规范运 作和健康发展上发挥了积极作用。 2024年5月21日，本人因换届离任公司独立董事及董事会下设各专门委员会 委员职务，现将2024年度工作述职报告如下： 一、出席董事会与股东大会会议情况 2024年度，在本人任职期内，公司共召开2次董事会会议（其中现场会议1 次，通讯会议1次），本人均按时出席会议，没有缺席或连续两次未亲自出席董 事会会议的情况，本人本着独立谨慎态度对提交董事会审议的议案进行了认真审 核，并行使表决权。本人认为在本人任职期间内公司召开的历次董事会的召集、 召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审议程序，决策合法有效，因此本人 对本人任职期间公司董事会的各项议案均未提出异议 ...

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估 暨审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司年审会 计师事务所中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华"）在2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年度会计师事务所基本情况 （一）基本情况 1、基本信息 会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2000年9月19日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室 首席合伙人：黄庆林 中审华2023年业务收入为8.28亿元，其中，审计业务收入为5.51亿元，证券 业务收入为0.77亿元。 2、投资者保护能力 职业风险基金上年度年末数：2,600.88万元 职 ...

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。 独立董事签名： 谭光军 杨迪航 汪峥嵘 2025 年 4 月 29 日 2025 年第二次独立董事专门会议决议 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日，在公司总部大厦会议室召开了公司 2025 年第二次独立董事专门会议。会议 应到独立董事为 3 人，实到人数 3 人。会议由独立董事谭光军主持。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《独立董 事工作制度》的要求。 出席本次会议的独立董事通过投票表决的方式，审议通过如下议案： 议案一 审议关于《2024 年度利润分配预案》的议案； 独立董事认为，公司董事会提出的 2024 年度利润分配预案符合《上市公司 监管指引第 3 号-上市公司现金分红》等相关法律法规要求及《公司章程》中有 关利润分配政策的规定，综合考虑了公司的持续稳定发展和股东合理回报，有利 于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，维护公司及全体股东利益。 ...

证券代码：002277 证券简称：友阿股份 编号：2025–021 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，湖南友谊阿波罗商业 股份有限公司（以下简称"公司"）依据《企业会计准则》以及公司相关会计 政策的规定，对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公 告如下： 一、计提减值准备概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求， 公司基于谨慎性原则，对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的资产进行了 分析，对可能发生减值损失的相关资产计提资产减值准备。公司及下属子公司 对 2024 年度存在减值迹象的应收款项、发放贷款及垫款、存货等资产计提资 产及信用减值准备共计 5,784.37 万元，明细如下： 公司本次计提的减值准备金额已经会计师事务所审计。 公司于 2025 年 4 月 27 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关 于 2024 年度计提减值准备的议案》。 二、计提减值准 ...

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于继续为控股子公司提供担保的公告 证券代码：002277 证券简称：友阿股份 编号：2025–022 （1）公司于 2017 年 4 月 6 日召开的第五届董事会第三次临时会议和 2017 年 4 月 24 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司申请银 行贷款提供担保的议案》，同意公司为控股子公司常德友阿向长沙农村商业银行股 份有限公司申请不超过人民币 50,000.00 万元（含 50,000.00 万元）的贷款提供连带 责任担保，担保期限不超过五年，自股东大会审议之日起（即 2017 年 4 月 24 日至 2022 年 4 月 23 日）。具体内容详见公司于 2017 年 4 月 7 日在巨潮资讯网上披露的 《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2017-021）。 （2）公司于 2020 年 3 月 19 日召开的第六届董事会第八次会议和 2020 年 4 月 7 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保事 项延期的议案》，同意公司为控股子公司常德友阿向长沙农村商业银行股份有限公 司 ...

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合湖南友谊阿波罗商业股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司2024年度内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 ...

证券代码：002277 证券简称：友阿股份 编号：2025–024 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于继续为参股公司提供财务资助展期的公告 - 1 - 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次财务资助对象为湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司" 或"友阿股份"）参股公司宁波欧派亿奢汇国际贸易有限公司（以下简称"欧派亿 奢汇"），财务资助展期金额为13,000.00万元，展期至2028年12月31日，展期年利 率为6%-7%。 2、本次财务资助已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。 3、结合欧派亿奢汇经营和财务状况，本次财务资助展期风险可控，不会对公司 日常经营产生重大影响。公司将持续做好风险管控工作，敬请广大投资者注意投资 风险。 一、财务资助情况概述 1、公司于 2017 年通过股权收购和增资扩股相结合的方式，持有欧派亿奢汇 51% 的股权。为支持欧派亿奢汇业务发展，公司向原控股子公司欧派亿奢汇提供日常经 营性借款，总额度累计为 25,700.00 万元，期限至 202 ...