第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2024）007 武汉光迅科技股份有限公司 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会第十 六次会议于 2024 年 4 月 24 日 15:00 在公司 432 会议室以现场表决方式召开。本次董事 会会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件形式发出。会议应参加表决董事 9 名，实 际参加表决董事 9 名。公司监事会 3 名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议 的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄宣泽先生主 持。 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《武汉光迅科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网。 公司独立董事胡华夏先生、马洪先生、王征女士、孙晋先生分别向董事会提交了 《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述 ...

武汉光迅科技股份有限公司董事会审计委员会 关于 2023 年度计提资产减值准备的合理性说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》以及武汉光迅科技股 份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会有关规定，公司董事会审计委员会 对公司计提资产减值准备相关材料进行了审查，并对《关于 2023 年度计提资产 减值准备的议案》进行了认真审议，基于审慎的判断，对公司计提资产减值准备 作出如下说明： 公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政 策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现 状，有助于更加公允地反映截止 2023 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值 及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。 （此页无正文，为武汉光迅科技股份有限公司董事会审计委员会关于 2023 年度 计提资产减值准备的合理性说明签字页） 胡华夏 雷信生 吴海波 王 征 孙 晋 武汉光迅科技股份有限公司 董事会审计委员会 二〇二四年四月十七日 ...

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2024）014 武汉光迅科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 武汉光迅科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月24日召开第七届董事 会第十六次会议、第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减 值准备的议案》，现将具体内容公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 的相关规定，公司依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，为真实、准确 反映财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至2023年12月31日合并报表范围内的各 类资产进行了全面清查和分析，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提 相应减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围 经公司对2023年度存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后， 拟计提2023年度各项资产减值准备合计146,445,622.71元，占公司 ...

募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格 式规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2024）011 经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉光迅科技股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2022]1238 号文）核准，本公司非公开发行普通股（A 股）股票 84,803,234.00 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 18.55 元，共募集资金 1,573,099,990.70 元，扣除发行费用 29,739,342.57 元，募集资金净额 1,543,360,648.13 元。截止 2023 年 2 月 24 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事 务所（特殊普通合伙）以"信会师报字[2023]第 ZE10017 号"验资报告验证确认。 截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 ...

财务表现 - 公司2023年营业收入为606.09亿元，较上年减少12.31%[9] - 公司2023年净利润为6.19亿元，较上年增长1.80%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为10.50亿元，较上年增长64.29%[9] - 公司2023年基本每股收益为0.83元，较上年下降7.78%[9] - 公司2023年总资产为120.28亿元，较上年增长21.45%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为84.40亿元，较上年增长37.95%[9] - 公司2023年第四季度营业收入达到17.34亿元，同比增长约36.5%[12] - 公司2023年第四季度净利润为2.05亿元，同比增长约48.6%[12] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为55.96亿元[12] - 公司2023年用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.7798元[10] - 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[11] 行业发展 - 5G、千兆固定接入网建设、云计算等机会点为光器件行业带来增长机会[15] - 2023年全球电信公司资本支出增长约为1%，其中中国市场的光设备支出显著提高[15] - 2023年全球云基础设施服务总支出增长18%，AIGC的推动为云计算提供新的增长引擎[16] - 国家对算力和网络产业的重视上升，发布了多项政策以促进数字基础设施建设[17] - 2023年10月，工业和信息化部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，推进算力基础设施高质量发展[17] - 2023年12月，国家多部门联合印发《关于深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》，提出算力基础设施体系初步成型目标[18] 产品与技术 - 公司主要产品包括光收发模块、有源光缆、光放大器、波长管理器件等，广泛应用于云计算、企业网、无线接入、固网接入等领域[20] - 公司在全球光器件市场的占有率为6.3%，在电信传送网、数据中心、接入网三个细分市场排名分别为全球第4、5、3名[23] - 公司拥有深厚的积累和领先的垂直集成技术能力，具备从芯片到器件、模块、子系统的垂直整合能力[24] - 公司产品涵盖全系列光通信模块、无源光器件和模块、光波导集成器件、光纤放大器，应用于骨干网、城域网、宽带接入、无线通信、数据中心等领域[24] - 公司每年生产的产品数量达数百亿件，具备大规模柔性制造能力，自建数字孪生智能化生产车间，为全球二十个国家和地区提供产品[24] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，建立完善的法人治理结构，包括股东大会、董事会、监事会和管理层[59] - 公司制定严格的质量管理手册和程序文件，产品出厂均通过100%检测，质量得到保证[60] - 公司建立了较为完善的内部控制体系，控制财务风险，合理筹集资金，实现资产效益最大化[60] 人力资源与激励 - 公司董事、高级管理人员持有的限制性股票中，1,085,000股为未解锁股份，1,108,671股为已解锁股份[134] - 公司通过限制性股票激励计划对员工进行激励，并调整了部分股票激励计划[114][115] - 公司2021年度绩效考核结果显示，804名激励对象考核分数达到90分以上[116] 风险与合规 - 公司面临的风险主要包括宏观环境风险和自身风险，将依照“稳字当头、稳中求进”的总策略应对[56] - 公司报告期未发现财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[139] 社会责任 - 公司积极推广可再生能源利用，2023年园区光伏发电项目发电量达201万千瓦时，实现碳减排1167.8吨，2024年将再建设一座装机容量为2.4MW的光伏发电项目[doc id='144'] - 公司连续四年依托春节、端午、国庆等重要节日采购本省乡村振兴重点地区农副产品，累计投入145万余元，助推乡村振兴，聚力脱贫攻坚，彰显社会大爱[doc id='147']

武汉光迅科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2022 年 9 月 13 日当选为公司第七届董事会独立董事后，严格按照《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》等法律法 规和《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等的规定，勤 勉、忠实、尽责的履行职责，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责，现将 2023 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 孙晋，男，中国国籍，无境外永久居留权。武汉大学民商法博士，武汉大学经济法 硕士，本科毕业于武汉大学法学专业。现任武汉大学法学院教授、博士生导师，武汉光 迅科技股份有限公司独立董事，中百控股集团股份有限公司独立董事，和元生物技术(上 海)股份有限公司独立董事等职务。 孙晋先生未直接持有公司的股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制 人以及其他公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所上市公 ...

关于武汉光迅科技股份有限公司 预计2024年度日常关联交易的核查意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关 规定的要求，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保 荐公司"或"保荐机构"）作为武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"光迅科 技"或"公司"）2023年非公开发行股票的持续督导保荐机构，对光迅科技2024 年度预计发生日常关联交易事项进行了核查，核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 3、上一年度日常关联交易实际发生情况（不含税） 公司2024年预计日常关联交易主要为公司及部分控股子公司与间接控股股 东中国信息通信科技集团有限公司及其实际控制的公司之间的交易，预计交易总 金额195,001.70万元（不含税），上年同类交易总金额135,062.99万元（不含税）。 2、2024年全年日常关联交易的预计 公司预计 2024 年度日常关联交易的关联方、关联交易内容、预计关联交 易金额（不含税）等事项说明如下： 1 2 单位： ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"， "保荐机构"）作为武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"光迅科技"或"公 司"）2023 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对光迅 科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉光迅科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]1238 号文）核准，公司非公开发行人民币普通 股（A 股）股票 84,803,234.00 股 ，每股面值 1 元，每股发行价人民币 18.55 元， 共募集资金 1,573,099,990.70 元，扣除发行费用 29,739,342.57 元，募集资金净额 1,543,360,648.13 元。截止 2023 年 2 月 24 日，公司上述发行募集的资金已全部 到位，业经立 ...

武汉光迅科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字【2024】0011000222 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 武汉光迅科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字【2024】0011000222 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了武汉光迅科技股份有限公司（以下简称光迅科技 公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定 ...