股票代码：002286 股票简称：保龄宝 公告编号：2023-052 保龄宝生物股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第五届监事会第二 十一次会议的通知于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件及电话的方式发出，会议于 2023 年 12 月 20 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际 表决的监事 3 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于补选公司监事 的议案》。 鉴于公司监事周皓先生已申请辞去公司监事职务，为保证监事会的正常运作， 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，公司持股 5%以上的股东宁波趵朴富通资产 管理中心（有限合伙）推荐补选陈 ...

保龄宝生物股份有限公司 关联交易管理办法修订对照表 | 第三十三条 公司审议需独立董事事前认可的关 | 第三十三条 公司独立董事专门会议审议关联交 | | --- | --- | | 联交易事项时，公司应及时通过董事会秘书将相关 | 易事项时，公司应及时通过董事会秘书将相关材料 | | 材料提交独立董事进行事前认可。独立董事在作出 | 提交独立董事专门会议进行审议。独立董事在作出 | | 判断前，可以聘请中介机构出具专门报告，作为其 | 判断前，可以聘请中介机构出具专门报告，作为其 | | 判断的依据。 | 判断的依据。 | | 第三十九条 公司披露关联交易事项时，应当向 | 第三十九条 公司披露关联交易事项时，应当向 | | 深圳证券交易所提交以下文件： | 深圳证券交易所提交以下文件： | | （一）公告文稿； | （一）公告文稿； | | （二）与交易有关的协议书或意向书； | （二）与交易有关的协议书或意向书； | | （三）董事会决议、独立董事事前认可该交易的 | （三）董事会决议、独立董事专门会议的意见； | | 书面文件、独立董事意见（如适用）； | （四）交易涉及的政府批文（如适用）； | | ...

第一条 为规范保龄宝生物股份有限公司（下称"公司"）董事及高级管理 人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《保 龄宝生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核。 保龄宝生物股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由委员过半数选举产生，并报董事会备案。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三至第五条规定补 ...

董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应保龄宝生物股份有限公司（下称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《保龄宝生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制订本议事规则。 保龄宝生物股份有限公司 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投、融资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员在任期届 满前可向董事会提交书面的辞职申请。委员在失去资格或获准辞职后，由委员 会根据本规则有关规定补足委员人数。 第七条 战略委员会的具体工作由董事会办公室承办 ...

董事会 2023 年 12 月 20 日 | 议； | 建议； | | --- | --- | | （五）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督， | （五）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督， | | 并核实公司年度报告中关于董事、监事、高级管理 | 并核实公司年度报告中关于董事、监事、高级管理 | | 人员薪酬披露的真实性、准确性和完整性。 | 人员薪酬披露的真实性、准确性和完整性。 | | （六）董事会授权的其他事宜。 | （六）董事会授权的其他事宜。 | | | 薪酬与考核委员会可就下列事项向董事会提出 | | | 建议： | | | （一）董事、高级管理人员的薪酬； | | | （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股 | | | 计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就； | | | （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公 | | | 司安排持股计划； | | | （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公 | | | 司章程》规定的其他事项。 | | | 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者 | | | 未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与 | | | 考核委员会的意见及未采纳的具体理由 ...

保龄宝生物股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 公司进行套期保值业务的期货、期权品种，只限于生产经营相关的产品或者 所需的原材料，包括玉米、玉米淀粉、白糖的场内期货品种及场外期权品种。 2、交易金额 未来十二个月内，预计动用的交易保证金和权利金上限在任一时点金额不超 过 6500 万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 40000 万元；期限内 任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审 议额度。 3、交易方式 由公司董事会授权总经理组织建立公司套期保值领导小组，作为管理公司套 期保值业务的决策机构，并按照公司已建立的《套期保值业务管理制度》相关规 定及流程进行操作。 4、交易期限 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金开展与生产 经营相关产品的套期保值业务。 一、套期保值业务开展的目的及必要性 公司作为国内重要的功能糖制造商，玉米、玉米淀粉、蔗糖等原材料在产品 成本中占较大比重。为充分利用期货、期权市场功能，有效控制原料价格风险， 锁定经营成本和利润，增强抗风险能力，合理规避原料价格波动给经营带来的不 利影响，提升企业经营水平，保障企业健康持 ...

除上述修改外，《董事会议事规则》其他条款不变。 保龄宝生物股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 20 日 （已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议） 根据中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 的相关规定，结合保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）自身实际情况， 拟对《董事会议事规则》进行相应修订，具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临 | 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临 | | 时会议： | 时会议： | | （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； | （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； | | （二）三分之一以上董事联名提议时； | （二）三分之一以上董事联名提议时； | | （三）监事会提议时； | （三）监事会提议时； | | （四）董事长认为必要时； | （四）董事长认为必要时； | | （五）二分之一以上独立董事提议时； | （五）独立董事专门会议审议并经全 ...

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理 办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相 关规定，保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）拟对《公司章程》对应的条款进行修改， 章程修订对照表如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款 | 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款 | | 第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份 | 第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份 | | 的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十 | 的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十 | | 四条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定 | 四条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定 | | 的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规 | 的情形收购本公司股份的，须经三分之二以上董 | | 定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出 | 事出席的董事会会议决议后实施，无需再提交股 | | 席的董事会会议决议。 | 东大会审议。 | | 公司依照本章程 ...

套期保值业务管理制度 （本制度已经公司第五届董事会第二十四次会议审议修订） 第一章 总 则 第一条 为规范保龄宝生物股份有限公司（下称"公司"）的套期保值业务， 有效防范风险，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号—交易与关联交易》及其他有关法律、法规、规范性文件以及《保龄宝 生物股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所述期货交易，是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标 的的交易活动。本制度所述衍生品交易，是指期货交易以外的，以互换合约、远期 合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。 本制度所述套期保值业务，是指为管理价格风险、信用风险等特定风险而达成 与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活动。 第三条 公司从事套期保值业务的期货和衍生品品种应当仅限于与公司生产经营 相关的产品、原材料等，且原则上应当控制期货和衍生品在种类、规模及期限上与需 ...

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2023-051 保龄宝生物股份有限公司 此议案须提交公司 2024 年第一次临时股东大会以特别决议审议通过。 第五届董事会第二十四次会议决议公告 公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 录、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第五届董事会第 二十四次会议的通知于2023年12月15日以电子邮件的方式发出，会议于2023年 12月20日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会 议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 二、会议审议情况 1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<公司章程> 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《上 市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等的相关规定，公司拟对《公司章程》对应的条款 进行修订。公司提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权负责向相关登记 机关办理修 ...