核心管理层变动 - 公司于2025年12月15日公告，董事会秘书朱哲因个人原因辞职，同时董事会完成董事长、董事会秘书等核心管理岗位的补选与聘任 [2] - 公司补选董事、总经理王强为第六届董事会董事长，并担任法定代表人及董事会战略委员会主任委员，此举旨在完善公司治理结构 [3] - 新任董事长王强出生于1962年，拥有法国里昂中央大学博士学历及丰富的跨国企业管理经验，曾任职于罗盖特集团，2023年6月起担任公司总经理，目前持有公司股票75.74万股 [7] - 经董事长王强提名，公司聘任董事、常务副总经理刘峰为新任董事会秘书，刘峰出生于1973年，自1999年起历任公司销售经理、副总经理等多个岗位，目前持有公司股票51.62万股 [7][8] - 新任董事会秘书刘峰尚未取得深交所董秘资格证书，需完成任前培训及备案后方可正式生效，生效前由董事长王强代行职责 [9] 管理层变动背景与影响 - 此次多名核心管理层“换血”，被市场分析人士认为是公司直面此前治理乱象、优化治理结构的重要举措 [2] - 中国证券报曾于2025年11月13日发文指出，公司时任董事长戴斯觉“被限高”、履职真实性存疑、实控人被列“失信”等问题 [2] - 相关文章刊发4天后，时任董事长戴斯觉于2025年11月17日因个人原因辞去董事长、董事等全部职务 [7] 实控人增持计划与财务状况 - 公司实控人控制的企业松径投资曾于2024年10月8日承诺6个月内增持公司股份5%至10%，但截至2025年10月，仅完成0.3418%的增持比例 [10] - 上述增持计划虽已延期12个月至2026年4月7日，但进展依然停滞，截至新闻发布时距离最终期限已不足4个月，仍无新进展 [10] - 增持计划进展缓慢与实控人及其相关企业的资金窘况有关，公司控股股东永裕投资及实控人戴斯觉于2025年9月1日被法院列为“失信被执行人”，执行标的25285.48万元显示“全部未履行” [10] - 拟实施增持的松径投资实控人戴斯聪与公司实控人戴斯觉为兄弟关系 [10]

公司项目进展 - 保龄宝公司HMOs（母乳低聚糖）建设项目目前已基本建设完成 [2] - 该项目目前处于试生产阶段 [2] - 相关生产设备正在调试中 [2]

公司治理动态 - 保龄宝于12月15日晚间发布公告，宣布公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于补选公司第六届董事会董事长的议案》等多项议案 [2]

公司人事变动 - 保龄宝公司董事会秘书朱哲于2025年12月15日提交书面辞职报告 [2] - 辞职原因为个人原因 辞职后朱哲仍在公司或其子公司担任其他职务 [2] - 该人事变动信息由公司通过公告形式于12月15日晚间发布 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年12月15日以通讯表决方式召开了第六届第十五次董事会会议 [1] - 会议审议了包括《关于补选公司第六届董事会董事长的议案》在内的文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，公司的营业收入全部来源于食品制造业，占比为100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为34亿元 [1]

人事变动 - 补选董事、总经理王强为公司第六届董事会董事长及战略委员会主任委员[3][4] - 聘任董事、常务副总经理刘峰为公司董事会秘书，未取得资格证前董事长王强代行职责[5] - 聘任周茜莉为公司副总经理[6] 制度制定 - 通过制定《固定资产投资管理制度》的议案[7] 会议信息 - 公司第六届董事会第十五次会议于2025年12月15日召开，8位董事全部表决[2]

项目分类与审批 - 固定资产投资项目分重大和一般两类[2] - 不同投资总额项目由不同层级审批[8][9] 项目流程 - 重大项目预审查后报批，完成前置手续上报核准[10] - 一般项目预审后纳入年度计划，经审批备案[10] 项目管理 - 每月月底前报送投资报表[13] - 完工投产后6至18个月开展后评价[16] - 项目管理纳入绩效考核体系[20] 办法说明 - 由董事会办公室负责解释[22] - 自董事会审议通过之日起执行[22] - 董事会落款日期为2025年12月15日[23]

人员变动 - 2025年12月15日补选王强为董事长和战略委员会主任委员[3][4] - 2025年12月15日朱哲辞职，持有40万股限制性股票[6] - 聘任刘峰为董事会秘书，持有51.62万股股票[6] - 聘任周茜莉为副总经理，未持股[9][15] 人员履历 - 王强2009 - 2023年5月在罗盖特，后任公司总经理、董事长，持股75.74万股[13] - 刘峰1999年至今在保龄宝，任董事等职，未取得董秘资格王强代行[7][14] - 周茜莉2025年12月起任副总经理[15] 委员会信息 - 第六届董事会战略委员会委员为王强、李洪波、刘峰，王强任主任[5]

市场整体表现 - 2023年12月5日，上证指数报收于3902.81点，上涨0.7%，深证成指报收于13147.68点，上涨1.08% [1] - 当日农产品加工板块整体下跌0.49%，表现弱于大盘 [1] - 板块内个股表现分化，祖名股份领跌，跌幅为0.95% [1][2] 板块个股涨跌情况 - 涨幅居前的个股包括：保龄宝上涨3.48%，收盘价9.22元；京粮控股上涨2.38%，收盘价7.73元；安德利上涨2.37%，收盘价39.70元 [1] - 跌幅居前的个股包括：祖名股份下跌0.95%，收盘价21.84元；ST朗源下跌0.17%，收盘价5.85元；欧福蛋业下跌0.10%，收盘价10.40元 [2] - 部分个股成交活跃，保龄宝成交额1.33亿元，京粮控股成交额2.81亿元，中粮糖业成交额2.57亿元 [1][2] 板块资金流向 - 当日农产品加工板块整体呈现主力资金净流入，净流入金额为2156.17万元 [2] - 游资资金净流出1815.51万元，散户资金净流出340.66万元 [2] - 个股方面，金龙鱼主力净流入2800.39万元，主力净占比达11.11%；三四四主力净流入1636.23万元，主力净占比4.87%；保龄宝主力净流入1385.01万元，主力净占比10.39% [3]

公司股东结构 - 截至2025年11月28日，公司股东总户数为34431户 [1]