证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2024-051 保龄宝生物股份有限公司 根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关规定，经董事会认真审 核，认为《公司 2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律法规 及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《保龄宝生物股份有 限公司 2024 年半年度报告摘要》、《保龄宝生物股份有限公司 2024 年半年度报 告》。 第六届董事会第二次会议决议公告 公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"保龄宝"或"公司"）关于召开第六 届董事会第二次会议的通知于 2024 年 7 月 19 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 7 月 30 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事 8 人，实际表 决的董事 8 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。 二、会议审议情况 会议以 8 票同意、0 ...

关于欧盟对中国赤藓糖醇反倾销调查初裁结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2024-050 保龄宝生物股份有限公司 的关税，对保龄宝在欧盟的赤藓糖醇业务的影响是相对正面和积极的。 根据欧盟反倾销调查程序，本次欧盟委员会的反倾销税率为初裁结果，最终 反倾销税率尚需等待最终裁定结果，存在反倾销税率变动的风险。公司将继续关 注欧盟反倾销终裁结果的进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 注意投资风险。 四、备查文件 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司""保龄宝"）于近日收到代理 律师通知，欧盟 2024 年 7 月 19 日公布了对原产于中国的赤藓糖醇产品启动反倾 销调查的初步裁定结果。现将具体情况公告如下： 一、情况介绍 2023 年 11 月 21 日，欧盟委员会发布公告，决定对原产于中国的赤藓糖醇 产品（Erythritol）发起反倾销调查。涉案产品海关税则号编码为 2905 49 00 15, 2106 90 92 65 和 2106 90 98 15。案件调查期为 202 ...

净利润预测 - 2024年上半年，保龄宝生物预计净利润为5,800.00万元至7,500.00万元，同比增长77.05%-128.94%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为5,700万元至7,000万元，同比增长212.55%-283.83%[3] 每股收益预测 - 基本每股收益预计为0.1595元/股至0.2038元/股，较去年同期有显著增长[3] 成本管控和营销策略 - 公司通过优化工艺、成本管控和调整营销策略，使生产成本下降、毛利率改善[4]

保龄宝生物股份有限公司 关于控股股东收到山东证监局警示函的公告 股票简称：保龄宝 股票代码：002286 公告编号：2024-048 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券 监督管理委员会提出行政复议申请；也可以在收到本决定书之日起6个月内向有 管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。" 二、相关说明 公司控股股东永裕投资收到行政监管措施决定书后，高度重视该决定书中指 出的问题，责任方将引以为戒、吸取教训，加强对相关法律法规的学习，进一步 强化合规和自律意识，积极配合上市公司做好信息披露工作。上述的监督管理措 施仅针对相关股东方执行，不涉及上市公司及公司的其他股东，亦不会影响上市 公司的正常生产经营。后续，上市公司将继续督促相关股东方等信息披露义务方 进一步加强法律、法规和规范性文件的学习，切实履行信息披露义务。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年6月21日，公司控股股东北京永裕投资管理有限公司(以下简称"永裕 投资")收到中国证券监督管理委员会山东监管局(以下简称 ...

2024年第一季度财务数据概述 - [2024年第一季度公司实现营业收入5.51亿元，同比下降9.68%；归属于上市公司股东的净利润2317万元，同比增长35.89%][4][7] - [2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2032万元，同比增长59.01%；基本每股收益0.06元/股，同比增长20%][7] - [2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1444万元，同比下降1385.25%；总资产26.54亿元，较上年度末下降0.20%][7] - [2024年第一季度营业总收入为5.51亿元，上年同期为6.10亿元][18] - [2024年第一季度营业总成本为5.28亿元，上年同期为5.93亿元][18] - [2024年第一季度营业利润为2961.10万元，上年同期为2109.40万元][18] - [2024年第一季度净利润为2316.82万元，上年同期为1704.97万元][18] - [2024年第一季度流动负债合计为5.97亿元，上年同期为5.76亿元][17] - [2024年第一季度非流动负债合计为1.01亿元，上年同期为0.99亿元][17] - [2024年第一季度负债合计为6.98亿元，上年同期为6.75亿元][17] - [2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为19.56亿元，上年同期为19.83亿元][17] - [2024年第一季度基本每股收益为0.06元，上年同期为0.05元][19] - [2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为5.95亿元，上年同期为6.46亿元][20] 2024年第一季度财务项目变动原因 - [2024年第一季度其他应收款较2023年12月31日下降35.04%，主要因应收出口退税和期货保证金减少；其他非流动资产增长241.72%，因预付工程款增加][9] - [2024年第一季度其他应付款较2023年12月31日下降47.35%，因限制性股票回购义务减少；租赁负债增长716.26%，因重新签订办公场所租赁协议][9] - [2024年第一季度财务费用较上年同期下降86.8%，因上年度汇率波动使汇兑损失增加；其他收益下降39.10%，因本年收到计入当期损益的政府补助减少][10] - [2024年第一季度信用减值损失较上年同期下降328.3%，因报告期收回房屋租赁押金使坏账准备减少；资产减值损失下降78.7%，因报告期计提存货跌价损失减少][10] - [经营活动现金流量净额为 -14,443,157.72 元，变动比率 -1385.25%，因购买原材料增加所致][11] - [投资活动现金流量净额为 -2,729,565.38 元，变动金额 31,555,317.38 元，因收回投资款增加所致][11] - [筹资活动现金流量净额为 10,815,989.77 元，变动金额 30,604,336.46 元，因增加银行借款所致][11] 公司业务发展战略 - [公司核心业务聚焦食品及营养品，战略性发展医药业务板块，把握机会发展质构和口感改善业务，通过有机增长和外延并购实现快速发展][5][6] - [公司“小、精、灵”业务模式初见成效，专注高利润、差异化市场，一季度母公司销售量和利润双增长][4] - [公司第二季度将继续推动业务转型，聚焦差异化竞争，发展高利润业务，提高运营效率，实现可持续发展][4] 股东信息 - [报告期末普通股股东总数为 36,559 人，表决权恢复的优先股股东总数为 0 人][12] - [北京永裕投资管理有限公司持股比例 12.65%，持股数量 46,888,790 股，8,000,000 股被冻结][12] - [宁波趵朴富通资产管理中心（有限合伙）持股比例 10.29%，持股数量 38,139,244 股][12] 资产期末与期初余额对比 - [2024 年 3 月 31 日，货币资金期末余额 237,755,805.03 元，期初余额 242,735,801.97 元][16] - [应收账款期末余额 248,503,016.55 元，期初余额 229,110,279.30 元][16] - [存货期末余额 334,273,988.27 元，期初余额 278,582,358.53 元][16] - [资产总计期末余额 2,653,608,973.27 元，期初余额 2,658,892,343.60 元][16] 现金流量相关数据（美元） - [经营活动现金流入小计为6.0757168693亿美元，上年同期为6.6904990466亿美元，同比有所下降][21] - [经营活动现金流出小计为6.2201484465亿美元，上年同期为6.6792613890亿美元，同比有所下降][21] - [经营活动产生的现金流量净额为 - 1444.315772万美元，上年同期为112.376576万美元，由正转负][21] - [投资活动现金流入小计为2573.570249万美元，上年同期为131.015988万美元，同比大幅增加][21] - [投资活动现金流出小计为2846.526787万美元，上年同期为3559.504264万美元，同比有所下降][21] - [投资活动产生的现金流量净额为 - 272.956538万美元，上年同期为 - 3428.488276万美元，亏损大幅减少][21] - [筹资活动现金流入小计为1.698亿美元，上年同期为1.2968亿美元，同比有所增加][21] - [筹资活动现金流出小计为1.5898401023亿美元，上年同期为1.4946834669亿美元，同比有所增加][22] - [筹资活动产生的现金流量净额为1081.598977万美元，上年同期为 - 1978.834669万美元，由负转正][22] - [现金及现金等价物净增加额为 - 497.999694万美元，上年同期为 - 5574.848379万美元，亏损大幅减少][22]

证券简称：保龄宝 证券代码：002286 公告编号：2024-037 保龄宝生物股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销完成的公告 公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： ●本次回购注销事项涉及130名激励对象，回购注销的限制性股票数量合计 100.3200万股 ，占 回购注 销前 公司总 股本 的0.27% ， 回购 金额为 人民币 6,841,824.00元加上同期银行存款利息之和。 ●经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性 股票回购注销事宜已于2024年4月17日办理完成。回购完成后，公司股份总数由 370,770,580股变更为369,767,380股。 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月8日召开第五届 董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于调整 2021年股票期权与限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的 议案》，鉴于《保龄宝生物股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计 划》（以下简称"《激 ...

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2024-031 保龄宝生物股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 肖华孝 作为保龄宝生物股份有限公司第 6 届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京 永裕投资管理有限公司提名为保龄宝生物股份有限公司 （以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过保龄宝生物股份有限公司第 5 届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

股票简称：保龄宝 股票代码：002286 公告编号：2024-026 第五届董事会第二十七次会议决议公告 保龄宝生物股份有限公司 公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 录、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"保龄宝"或"公司"）关于召开第五届董 事会第二十七次会议的通知于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 4 月 9 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事 候选人的议案》； 公司第五届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，公司股东北京永裕投资管理有限公司提名戴斯觉先生、王强先生、秦翠 萍女士为第六届董事会非独立董事候选人；公司股东宁波趵朴富通资产管理中 心（有限合伙）提名李洪波先生为第六届董事会非独立董事候选人；公司 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 提名人北京永裕投资管理有限公司现就提名赵小莲为 保龄宝生物股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为保龄宝生物股份有 限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过保龄宝生物股份有限公司第 5 届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2024-034 保龄宝生物股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...

提名人北京永裕投资管理有限公司现就提名肖华孝为 保龄宝生物股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为保龄宝生物股份有 限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 格和条件。 一、被提名人已经通过保龄宝生物股份有限公司第 5 届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 ...