保龄宝生物股份有限公司 董事会战略委员会议事规则修订对照表 保龄宝生物股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 20 日 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中独立董 | 第三条 战略委员会由三名董事组成。 | | 事至少一名。 | | | 第十七条 召开战略委员会会议，必要时可以邀请 | 第十七条 召开战略委员会会议，必要时可以邀 | | 公司其他董事、监事、高级管理人员以及公司专业 | 请公司其他董事、监事、高级管理人员以及公司专 | | 咨询顾问、法律顾问列席会议。 | 业咨询顾问、法律顾问列席会议。 | | | 战略委员会委员应当亲自出席战略委员会会 | | | 议，不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材 | | | 料，形成明确的意见，并书面委托其他委员代为 | | | 出席。委员履职中关注到战略委员会职责范围内 | | | 的上市公司重大事项，可以依照程序及时提请战 | | | 略委员会进行讨论和审议。 | | 第十九条 战略委员会会议应当有记录。出席会议 | 第十九条 战略委员会会议应当有记录。出席会 | | 的委员应当在会议记录上 ...

保龄宝生物股份有限公司 股东回报规划（2024年度-2026年度） （已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过） 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、 股东回报、社会资金成本、外部融资环境、现金流量状况、项目投资资金需求等 因素的基础上，制定股东回报规划，以保证股利分配政策的持续性和稳定性。 二、股东回报规划制定原则 公司股东回报规划应充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿，在 保证公司正常经营业务发展的前提下，坚持现金分红为主的基本原则，每年现金 分红不低于当期实现可供分配利润的10%，现金分红在每次利润分配中所占比例 最低应达到20%。在董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配或者董事会 认为必要时，可以在满足上述现金股利分配条件的基础上，提出并实施股票股利 分配预案。 股东回报规划的制定应符合《公司章程》以及《利润分配管理制度》的相关 规定。 三、股东回报规划制定周期 公司应以三年为一个股东回报规划周期。在每一周期结束之日前四个月内， 董事会应结合公司盈利能力、经营发展规划、社会资金成本及外部融资环境等因 1 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现 ...

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2023-054 保龄宝生物股份有限公司 关于聘任公司内部审计机构负责人的公告 保龄宝生物股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 21 日 卢雷先生简历： 卢雷，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东财经 大学货币银行学专业，本科学历，中国注册会计师(CPA)，国际注册会计师(AIA)， 2000 年 7 月至 2013 年 9 月，任和信会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理；2013 年 9 月至 2016 年 3 月，任利源好集团有限公司集团副总经理兼任财务副总兼董 秘；2016 年 3 月至 2019 年 5 月，任山东富特能源管理股份有限公司集团副总经 理兼任财务副总兼董秘；2019 年 5 月至 2023 年 11 月任青岛融茂兴业集团有限 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保龄宝生物股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第五 届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议 案》，现将具体情况公告如下： ...

关于再次通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）根据全国高新技术企 业认定管理工作领导小组办公室发布的《对山东省认定机构 2023 年认定报备的 第一批高新技术企业进行备案的公告》文件获悉，公司被列入山东省认定机构 2023 年认定报备的第一批高新技术企业备案名单，公司再次顺利通过高新技术 企业认定。具体情况如下: 股票代码：002286 股票简称：保龄宝 公告编号：2023-050 保龄宝生物股份有限公司 发证日期: 2023 年 11 月 29 日 根据《中华人民共和国企业所得税法》及《高新技术企业认定管理办法》等 相关规定，公司自通过高新技术企业认定当年起连续三个会计年度 (2023 年度 至 2025 年度)可享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税 率缴纳企业所得税。本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定, 公司将继续在认定有效期内享受上述税收优惠政策。公司 2023 年已根据相关规 定暂按 15%的税率计征了企业所得税。因此，本次高 ...

董事会 2023 年 11 月 27 日 证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2023-049 保龄宝生物股份有限公司 关于公司内部审计机构负责人辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保龄宝生物股份有限公司（简称"公司"）董事会于近日收到公司内部审计 机构负责人汪礼光先生递交的书面辞职报告，汪礼光先生因个人原因向公司辞去 内部审计机构负责人职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 汪礼光先生辞职不会对公司日常经营产生不利影响，董事会将按照相关规定 尽快聘任新的内部审计机构负责人。公司及董事会对汪礼光先生任职期间为公司 发展所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 保龄宝生物股份有限公司 ...

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2023-047 保龄宝生物股份有限公司 关于低聚异麦芽糖获巴西国家卫生监督局（ANVISA） 法规批复的公告 公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 录、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）生产的"低聚异麦 芽糖（IMO）"成功通过巴西国家卫生监督局（ ANVISA）注册审批（第 1120749/23-5号），获准在食品中进行添加。 公司低聚异麦芽糖（IMO）产品不被人体消化吸收而直接进入大肠，为双歧 杆菌等有益菌所利用，可有效促进肠道内有益菌增殖，保护肠道的免疫机制， 减少内源性感染的发生率，具备改善和防止便秘及腹泻、促进矿物质元素的吸 收、免疫调节、抗肿瘤，调节脂肪代谢等功能。广泛应于食品饮料、乳制品、 冷饮、焙烤、保健品和婴幼儿营养品领域，还可以作为肉制品加工、无抗饲料、 水产制品等的功能型配料。 本次公司低聚异麦芽糖（IMO）产品通过巴西国家卫生监督局（ANVISA）注 册批复，意味着公司低聚异麦芽糖可以成功进入巴西市场，有利于进一步拓展 海外市场份额，提升公司产品的国际认可度和打造国 ...

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2023-048 保龄宝生物股份有限公司 关于2021年非公开发行股票批复到期失效并签署相关 终止协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 24 日，收 到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准保龄宝生物股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]2944 号），核准公司非公开发行不超过 7,500 万股新股，本批复自核准发行之日（2022 年 11 月 18 日）起 12 个月内有效。现 将有关情况公告如下： 自本次非公开发行股票方案公布以来，公司董事会、管理层与相关中介机构 等一直积极推进本次非公开发行股票事项的各项工作。 由于内外部客观环境和市场环境发生变化，公司拟募投项目之赤藓糖醇项目 已由公司自有资金建设完成，受到市场情况变化影响，公司对赤藓糖醇的产能做 了调整，将部分产能转产其他高毛利产品；考虑到市场环境变化和降低投资风险， 提高现有资产使用效率等因素，"年产 3 万吨阿洛酮糖（干基）项目"实施方 ...

营收与利润情况 - [本报告期营业收入6.83亿元，同比下降2.06%；年初至报告期末营业收入19.65亿元，同比下降5.56%][7] - [本报告期归属上市公司股东净利润1322.89万元，同比下降33.27%；年初至报告期末为4598.81万元，同比下降58.41%][7] - [公司2023年前三季度营业总收入为19.65亿元，较上期的20.81亿元下降5.56%][19] - [2023年前三季度营业总成本为19.22亿元，较上期的19.63亿元下降2.09%][19] - [2023年前三季度营业利润为5580.47万元，较上期的1.33亿元下降58.19%][20] - [2023年前三季度净利润为4598.81万元，较上期的1.11亿元下降58.41%][20] 现金流情况 - [年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.04亿元，同比增长74.15%][7] - [经营活动现金流入小计为21.98亿元，去年同期为24.63亿元，经营活动产生的现金流量净额为2.04亿元，去年同期为1.17亿元][22] - [投资活动现金流入小计为132.10万元，去年同期为8516.98万元，投资活动产生的现金流量净额为 - 1204.42万元，去年同期为 - 1953.95万元][22][24] - [筹资活动现金流入小计为1.9968亿元，去年同期为4.639亿元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.864亿元，去年同期为9950.39万元][24] - [汇率变动对现金及现金等价物的影响为251.01万元，去年同期为1067.78万元][24] - [现金及现金等价物净增加额为 - 999.44万元，去年同期为321.53万元，期末现金及现金等价物余额为2.7495亿元，去年同期为4.3904亿元][24] - [销售商品、提供劳务收到的现金为21.2259亿元，去年同期为23.6034亿元][22] - [收到的税费返还为5565.02万元，去年同期为6765.89万元][22] - [购买商品、接受劳务支付的现金为18.1095亿元，去年同期为21.3016亿元][22] - [取得借款收到的现金为1.9968亿元，去年同期为4.639亿元，偿还债务支付的现金为3.282亿元，去年同期为3.1838亿元][24] 资产与负债情况 - [本报告期末总资产27.58亿元，较上年度末下降8.24%；归属上市公司股东的所有者权益20.03亿元，较上年度末下降0.09%][7] - [2023年9月30日货币资金为287,654,138.81元，较2023年1月1日的375,948,557.69元减少][16] - [2023年9月30日应收账款为253,163,877.72元，较2023年1月1日的234,259,204.26元增加][16] - [2023年9月30日存货为277,255,879.72元，较2023年1月1日的335,390,465.63元减少][16] - [2023年9月30日流动资产合计为852,056,198.54元，较2023年1月1日的995,776,570.43元减少][16] - [截至2023年三季度末，资产总计为27.58亿元，较年初的30.06亿元下降8.24%][17] - [截至2023年三季度末，负债合计为7.56亿元，较年初的10.02亿元下降24.59%][18] - [截至2023年三季度末，长期股权投资为3.01亿元，较年初的3.24亿元下降6.85%][17] - [截至2023年三季度末，固定资产为13.99亿元，较年初的14.85亿元下降5.75%][17] - [截至2023年三季度末，流动负债合计为6.74亿元，较年初的7.59亿元下降11.17%][17] 财务科目变动原因 - [应收款项融资较上年末增长70.74%，主要因报告期背书转让的应收票据减少][10] - [其他流动资产较上年末下降88.98%，主要因本期待抵扣的增值税减少][10] - [应付账款较上年末下降42.00%，主要因本期支付工程款增加][10] - [财务费用较上年同期增长212.89%，主要因上年度汇率波动使汇兑损益金额增加][10] - [其他收益较上年同期增长102.33%，主要因本年取得验收报告且符合收益确认原则的政府补助金额较大][10] 公司业务拓展 - [公司将拓展赤藓糖醇在保健品和医药领域应用，引进新产品，推进产业化，加强国际业务拓宽国际市场][4] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为38,077人，表决权恢复的优先股股东总数为0人][13] - [北京永裕投资管理有限公司持股比例为12.75%，持股数量为47,273,390股][13] - [宁波的朴富通资产管理中心（有限合伙）持股比例为10.29%，持股数量为38,139,244股][13] 股票发行情况 - [公司2021年度非公开发行A股股票，由控股股东北京永裕及其关联公司全额认购，已获证监会批复][14] 其他财务指标 - [综合收益总额为2377.68万元，去年同期为9366.81万元，基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元，去年同期为0.24元][21] - [2023年前三季度研发费用为646.44万元，较上期的669.43万元下降3.43%][19]

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2023-044 保龄宝生物股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 录、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第五届董事会第 二十三次会议的通知于2023年10月21日以电子邮件的方式发出，会议于2023年 10月27日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会 议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 二、会议审议情况 2023年10月27日 1 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年第三季度报告》 详细内容请见公司 2023 年 10 月 28 日于指定信息披露媒体披露的《2023 年第三季度报告》。 公司监事会对 2023 年第三季度报告出具了审核意见，详情见与本决议公告 同日发布在指定信息披露媒体上的《第五届监事会第二十次会议决议公告》。 三、备查文件 第五届董事会第二十三次会议决议； 特此公告。 保龄宝生物股份有限公司董事会 ...

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2023-045 保龄宝生物股份有限公司 经审核，监事会认为： 1、公司《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司《2023年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券 交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，所包含的信息从各个方面真实地反 映出公司2023年第三季度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏； 3、在编制和审核过程中，没有人员发生违反保密规定的行为。 三、备查文件 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第五届监事会第二 十次会议的通知于2023年10月21日以电子邮件的方式发出，会议于2023年10月27 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。会 议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。 二、会议审议情况 会议以3票同意，0票反 ...