保龄宝生物股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记完成 暨控股股东及一致行动人权益变动触及 1%刻度的提示性公告 公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 录、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 本次限制性股票授予登记完成后，公司控股股东永裕投资及其一致行动 人松径投资持有公司股份数量不变，占公司总股本的比例稀释至 12.68%，被动 触及 1%的刻度。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，保龄宝生物股份有限公司 （以下简称"公司"）完成了 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）限制性股票首次授予登记工作。现将有关事项公告如下： 证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2025-041 一、已履行的相关审批程序 1、2025 年 4 月 24 日，公司召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关 于<保龄宝生物股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》、《关 ...

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2025-038 保龄宝生物股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 录、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： ? 限制性股票首次授予日：2025 年 6 月 9 日 ? 限制性股票首次授予数量：1,035.00 万股 ? 限制性股票首次授予价格：3.92 元/股 ? 限制性股票首次授予人数：50 人 鉴于《保龄宝生物股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本次激励计划"、"《激励计划（草案）》"）规定的限制性股票首次授予 条件已成就，根据保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股 东会对公司董事会的授权，公司于 2025 年 6 月 9 日召开第六届董事会第十一次 会议审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性 股票的议案》，同意以 2025 年 6 月 9 日为首次授予日，以 3.92 元/股的价格向符 合条件的 50 名激励对象授予 1,035.00 万股限制性股 ...

除非另有说明或上下文文意另有所指，本法律意见书中相关词语具有以下特 定含义： 保龄宝、公司 指 保龄宝生物股份有限公司 关于保龄宝生物股份有限公司 | 之 法律意见书 | | --- | | 二〇二五年六月 | 释义 | 北京雍行律师事务所 | | --- | 本次激励计划、本激励 指 保龄宝生物股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 计划 保龄宝生物股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首 本次授予 指 次授予 《激励计划（草案）》、 《保龄宝生物股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 指 激励计划草案 （草案）》 《保龄宝生物股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 《考核管理办法》 指 实施考核管理办法》 北京雍行律师事务所 关于保龄宝生物股份有限公司 之法律意见书 致：保龄宝生物股份有限公司 北京雍行律师事务所（以下简称"雍行"）受保龄宝委托，作为保龄宝 2025 年限制性股票激励计划的专项法律顾问，根据《公司法》《证券法》《管理办法》 等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称"法律法规"）和《公司 章程》的有关规定，就公司本次授予所涉及的相关事项，出具本法律意见书。 为 ...

董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第十一次会议于2025年6月9日以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议召集及召开程序符合法规要求 [1] 限制性股票激励计划 - 公司通过《股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，关联董事李洪波、王强、刘峰、秦翠萍回避表决 [1] - 首次授予日确定为2025年6月9日，授予价格为3.92元/股，向50名激励对象授予1,035万股限制性股票 [1] 经营范围及公司章程修订 - 公司拟增加经营范围并修订《公司章程》，相关议案需提交股东会以特别决议审议通过 [2] 临时股东会安排 - 公司董事会决定于2025年6月26日上午9点召开第二次临时股东会，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [2]

限制性股票激励计划 - 公司于2025年6月9日召开第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 [1] - 激励计划旨在完善公司治理结构、健全激励制度并促进持续发展，且不损害公司及股东利益 [1] - 授予价格为3.92元/股，向50名激励对象授予1,035万股限制性股票 [2] 激励对象合规性 - 50名激励对象均符合2024年年度股东会审议通过的激励计划要求，无《上市公司股权激励管理办法》第八条禁止情形 [1] - 激励对象近12个月内无被证券交易所或证监会认定为不适当人选、无重大违法违规处罚或市场禁入措施 [2] - 激励对象符合《公司法》《证券法》及公司章程规定的任职资格，无法律禁止参与股权激励的情形 [2] 授予条件与程序 - 董事会薪酬与考核委员会确认激励对象主体资格合法有效，且获授权益条件已成就 [2] - 同意将2025年6月9日定为限制性股票授予日 [2]

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2025-040 保龄宝生物股份有限公司 关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议于 开公司 2025 年第二次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 （二）会议召集人：保龄宝生物股份有限公司第六届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十一次会议审议通过 了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 6 月 26 日上午 9 点召开公司 2025 年第二次临时股东会。本次股东会的召集程序符合有 关法律法规和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 年 6 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行投票的时间为 2025 年 6 月 26 日上午 9：15 至下午 15：00 ...

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2025-039 保龄宝生物股份有限公司 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日召开第六 届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修订 <公司章程> 的议案》，为满足公司经营发展需要，公司拟增加经营范围，拟对经营范围进行 变更。根据《公司法》、 《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条 款进行修订。现将有关详情公告如下： 一、经营范围具体变更情况 变更前 变更后 公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 录、误导性陈述或者重大遗漏。 经营范围：淀粉糖、其他食品、食品 经营范围：淀粉糖、其他食品、食品 添加剂、保健食品、药用辅料、饲料添 添加剂、保健食品、药用辅料、饲料添 加剂、饮料研发、生产、销售；预包装 加剂、饮料研发、生产、销售；预包装 食品批发；仓储（不含危险品）；粮食 食品批发；仓储（不含危险品）；粮食 收购销售、淀粉及淀粉制品生产、销售 收购销售、淀粉及淀粉制品生产、销售； （有效期限以许可证为 ...

（截止授予日） 一、 限制性股票激励计划分配情况总表 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）首次授予限制性股票的激励对象 共 50 人，各激励对象间的分配情况如下表所示： | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 占首次授予限 制性股票总量 | 占本激励计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量（万股） | 的比例 | 日总股本的比例 | | 王强 | 董事、总经理 | 65 | 6.28% | 0.18% | | 李洪波 | 董事、副董事长 | 50 | 4.83% | 0.14% | | 刘峰 | 董事、常务副总经理 | 50 | 4.83% | 0.14% | | 秦翠萍 | 董事 | 45 | 4.35% | 0.12% | | 李霞 | 副总经理 | 45 | 4.35% | 0.12% | | 周瑜 | 财务总监 | 40 | 3.86% | 0.11% | | 朱哲 | 董事会秘书 | 40 | 3.86% | 0.11% | | 其他核心管理人员、核心业务 | 人） 人员、核心技术人员（43 | 700 | 67.63% | 1.89 ...

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2025-038 保龄宝生物股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 录、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 鉴于《保龄宝生物股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本次激励计划"、"《激励计划（草案）》"）规定的限制性股票首次授予 条件已成就，根据保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股 东会对公司董事会的授权，公司于 2025 年 6 月 9 日召开第六届董事会第十一次 会议审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性 股票的议案》，同意以 2025 年 6 月 9 日为首次授予日，以 3.92 元/股的价格向符 合条件的50名激励对象授予1,035.00万股限制性股票。现将有关事项公告如下： 一、股权激励计划简述及已履行的程序 （一）本次激励计划简述 本次激励计划已经由公司 2025 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第九次会议 以及 2025 年 5 月 ...

北京雍行律师事务所 关于保龄宝生物股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予相关事项 之 法律意见书 二〇二五年六月 | 一、本次授予的批准与授权 4 | | --- | | 二、本次授予的具体情况 6 | | 三、结论意见 7 | 释义 除非另有说明或上下文文意另有所指，本法律意见书中相关词语具有以下特 定含义： | 保龄宝、公司 | 指 | 保龄宝生物股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划、本激励 | 指 | 保龄宝生物股份有限公司 年限制性股票激励计划 2025 | | 计划 | | | | 本次授予 | 指 | 保龄宝生物股份有限公司2025年限制性股票激励计划首 次授予 | | 《激励计划（草案）》、 | 指 | 《保龄宝生物股份有限公司2025年限制性股票激励计划 | | 激励计划草案 | | （草案）》 | | 《考核管理办法》 | 指 | 《保龄宝生物股份有限公司2025年限制性股票激励计划 | | | | 实施考核管理办法》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | ...