第一章 总则 第一条 为进一步规范保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件及深圳证券交易所有关规定和《保龄宝生物股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况制定本 办法。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎 判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报告义 务。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵循平 等自愿、等价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体。 第五条 公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公 司利益。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 保龄宝生物股份有限公司 关联交易管理办法 （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织） ...

保龄宝生物股份有限公司 独立董事工作制度 （本制度已经公司第五届董事会第二十四次会议审议修订，尚需股东大会审 议通过后施行） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）的公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号——独 立董事备案》（以下简称"《8 号指引》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《保龄宝生物股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 深圳证券交易所（以下简称"交易所"）的相关规定及其他法律法规，结合公司 的实际情况制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当按照法 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 1、交易基本情况：为充分利用期货、期权市场功能，有效控制原料价格风 险，锁定经营成本和利润，增强抗风险能力，合理规避原料价格波动给经营带来 的不利影响，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行，公司未来十二个月内， 预计动用的交易保证金和权利金上限在任一时点金额不超过 6500 万元，预计任 一交易日持有的最高合约价值不超过 40000 万元，在上述额度内开展套期保值业 务，上述额度在有效期限内可循环滚动使用； 2、审议程序：公司本次开展套期保值业务的事项已经第五届董事会第二十 四会议审议通过； 3、风险提示：公司进行套期保值业务不以投机、套利为目的，主要为有效 规避原料价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险，公司将积极 落实套保管理制度和风险控制措施，审慎执行套期保值操作，敬请广大投资者注 意投资风险。 股票代码：002286 股票简称：保龄宝 公告编号：2023-053 一、公司开展套期保值业务的情况概述 保龄宝生物股份有限公司 关于继续开展套期保值业务的公告 公司作为国 ...

保龄宝生物股份有限公司 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为规范保龄宝生物股份有限公司（下称 | 第一条 为规范保龄宝生物股份有限公司（下称 | | "公司"）董事及高级管理人员的产生，优化董事会 | "公司"）董事及高级管理人员的产生，优化董事 | | 成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 | 会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 | | 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《保龄宝生物 | 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 | | 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 | 独立董事管理办法》、《保龄宝生物股份有限公司章 | | 其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制 | 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， | | 定本议事规则。 | 公司设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 | | 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门 | 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门 | | 工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的 | 工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的 | | 人选、选择标准和程序进行 ...

保龄宝生物股份有限公司 股东大会议事规则修订对照表 （已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议） 根据中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 的相关规定，结合保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）自身实际情况， 拟对《股东大会议事规则》进行相应修订，具体内容如下： 董事会 2023 年 12 月 20 日 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十七条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项 | 第十七条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项 | | 的，股东大会通知中应当充分披露董事、监事候选 | 的，股东大会通知中应当充分披露董事、监事候选 | | 人的详细资料，至少包括以下内容： | 人的详细资料，至少包括以下内容： | | （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况； | （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况； | | （二）与公司或其控股股东及实际控制人是否存 | （二）与公司或其控股股东及实际控制人是否存 | | 在关联关系； | 在关联关系； | | （ ...

保龄宝生物股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为了进一步完善保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》")《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《保龄宝生物股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》")《保龄宝生物股份有限公司独立董事工作制度》及其他有 关规定并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由独立董 ...

保龄宝生物股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一条 总则 第一条 为强化保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《保龄 宝生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司董事会设立审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名，审计委员会 成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且委员中至少有一名独立董事 为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二名以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任（召集人）一名，由独立董事中会计专业人士担 任，负责主持委员会工作，并报董事会备案。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任，期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事 ...

保龄宝生物股份有限公司 保龄宝生物股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 20 日 董事会审计委员会议事规则修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《保龄宝生物股份有限公司章程》及其他有关规定，结合保龄宝生物 股份有限公司自身实际情况，拟对《董事会审计委员会议事规则》进行相应修订， 具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为强化保龄宝生物股份有限公司（以下简 | 第一条 为强化保龄宝生物股份有限公司（以下 | | 称"公司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业 | 简称"公司"）董事会决策功能，做到事前审计、 | | 审计，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 | 专业审计，完善公司治理结构，根据《中华人民共 | | 公司法》、《上市公司治理准则》、《保龄宝生物股份 | 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 | | 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 | 立董事管理办法》、《保龄宝生物股份有限公司章 | | 有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本 | 程》（以下简称"《公 ...

保龄宝生物股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全保龄宝生物股份有限公司（下称"公司"）董 事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《保龄宝生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本议事 规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案。 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》规 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担 任，负责主持委员会工作；主任委员 ...