保龄宝(002286)

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保龄宝:保龄宝关联交易管理办法(2024年1月)
2024-01-08 19:34
第一章 总则 第一条 为进一步规范保龄宝生物股份有限公司(以下简称"公司")的 关联交易,确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益,根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件及深圳证券交易所有关规定和《保龄宝生物股份有 限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,结合公司的实际情况制定本 办法。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则,不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时,相关责任人应审慎 判断是否构成关联交易。如果构成关联交易,应在各自权限内履行审批、报告义 务。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议,并遵循平 等自愿、等价有偿的原则,合同或协议内容应明确、具体。 第五条 公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公 司利益。违反规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 保龄宝生物股份有限公司 关联交易管理办法 (一)直接或间接地控制公司的法人(或者其他组织) ...
保龄宝:独立董事工作制度
2023-12-21 17:17
保龄宝生物股份有限公司 独立董事工作制度 (本制度已经公司第五届董事会第二十四次会议审议修订,尚需股东大会审 议通过后施行) 第一章 总 则 第一条 为进一步完善保龄宝生物股份有限公司(以下简称"公司"或"上 市公司")的公司治理结构,促进公司规范运作,充分发挥独立董事的作用,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号——独 立董事备案》(以下简称"《8 号指引》")、《上市公司独立董事管理办法》(以下简 称"《管理办法》")、《保龄宝生物股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、 深圳证券交易所(以下简称"交易所")的相关规定及其他法律法规,结合公司 的实际情况制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当按照法 ...
保龄宝:关于继续开展套期保值业务的公告
2023-12-21 16:44
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示: 1、交易基本情况:为充分利用期货、期权市场功能,有效控制原料价格风 险,锁定经营成本和利润,增强抗风险能力,合理规避原料价格波动给经营带来 的不利影响,提升企业经营水平,保障企业健康持续运行,公司未来十二个月内, 预计动用的交易保证金和权利金上限在任一时点金额不超过 6500 万元,预计任 一交易日持有的最高合约价值不超过 40000 万元,在上述额度内开展套期保值业 务,上述额度在有效期限内可循环滚动使用; 2、审议程序:公司本次开展套期保值业务的事项已经第五届董事会第二十 四会议审议通过; 3、风险提示:公司进行套期保值业务不以投机、套利为目的,主要为有效 规避原料价格波动对公司带来的影响,但同时也会存在一定的风险,公司将积极 落实套保管理制度和风险控制措施,审慎执行套期保值操作,敬请广大投资者注 意投资风险。 股票代码:002286 股票简称:保龄宝 公告编号:2023-053 一、公司开展套期保值业务的情况概述 保龄宝生物股份有限公司 关于继续开展套期保值业务的公告 公司作为国 ...
保龄宝:董事会提名委员会议事规则修订对照表
2023-12-21 16:43
保龄宝生物股份有限公司 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为规范保龄宝生物股份有限公司(下称 | 第一条 为规范保龄宝生物股份有限公司(下称 | | "公司")董事及高级管理人员的产生,优化董事会 | "公司")董事及高级管理人员的产生,优化董事 | | 成员组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共 | 会成员组成,完善公司治理结构,根据《中华人民 | | 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《保龄宝生物 | 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 | | 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及 | 独立董事管理办法》、《保龄宝生物股份有限公司章 | | 其他有关规定,公司设立董事会提名委员会,并制 | 程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定, | | 定本议事规则。 | 公司设立董事会提名委员会,并制定本议事规则。 | | 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门 | 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门 | | 工作机构,主要负责对公司董事和高级管理人员的 | 工作机构,主要负责拟定董事、高级管理人员的 | | 人选、选择标准和程序进行 ...
保龄宝:股东大会议事规则修订对照表
2023-12-21 16:43
保龄宝生物股份有限公司 股东大会议事规则修订对照表 (已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过,尚需提交股东大会审议) 根据中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 的相关规定,结合保龄宝生物股份有限公司(以下简称"公司")自身实际情况, 拟对《股东大会议事规则》进行相应修订,具体内容如下: 董事会 2023 年 12 月 20 日 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十七条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项 | 第十七条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项 | | 的,股东大会通知中应当充分披露董事、监事候选 | 的,股东大会通知中应当充分披露董事、监事候选 | | 人的详细资料,至少包括以下内容: | 人的详细资料,至少包括以下内容: | | (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况; | (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况; | | (二)与公司或其控股股东及实际控制人是否存 | (二)与公司或其控股股东及实际控制人是否存 | | 在关联关系; | 在关联关系; | | ( ...
保龄宝:独立董事专门会议工作细则
2023-12-21 16:43
保龄宝生物股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为了进一步完善保龄宝生物股份有限公司(以下简称"公司")的 法人治理,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《保龄宝生物股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")《保龄宝生物股份有限公司独立董事工作制度》及其他有 关规定并结合公司实际情况,制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系,或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的规定,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用,维护上市公司整体利益,保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由独立董 ...
保龄宝:董事会审计委员会议事规则(2023年12月)
2023-12-21 16:43
保龄宝生物股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一条 总则 第一条 为强化保龄宝生物股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策 功能,做到事前审计、专业审计,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《保龄 宝生物股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定, 公司董事会设立审计委员会,并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成,其中独立董事二名,审计委员会 成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事,且委员中至少有一名独立董事 为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二名以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任(召集人)一名,由独立董事中会计专业人士担 任,负责主持委员会工作,并报董事会备案。 第六条 审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可以连任,期 间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事 ...
保龄宝:董事会薪酬与考核委员会议事规则(2023年12月)
2023-12-21 16:43
保龄宝生物股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全保龄宝生物股份有限公司(下称"公司")董 事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结 构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《保龄宝生物股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")及其他有关规定,公司设立董事会薪酬与考核委员会,并制订本议事 规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责制定 董事、高级管理人员的考核标准并进行考核,制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案。 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事,高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》规 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成,其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董 事的三分之一以上提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员(召集人)一名,由独立董事担 任,负责主持委员会工作;主任委员 ...
保龄宝:董事会审计委员会议事规则修订对照表
2023-12-21 16:43
保龄宝生物股份有限公司 保龄宝生物股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 20 日 董事会审计委员会议事规则修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《保龄宝生物股份有限公司章程》及其他有关规定,结合保龄宝生物 股份有限公司自身实际情况,拟对《董事会审计委员会议事规则》进行相应修订, 具体内容如下: | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为强化保龄宝生物股份有限公司(以下简 | 第一条 为强化保龄宝生物股份有限公司(以下 | | 称"公司")董事会决策功能,做到事前审计、专业 | 简称"公司")董事会决策功能,做到事前审计、 | | 审计,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国 | 专业审计,完善公司治理结构,根据《中华人民共 | | 公司法》、《上市公司治理准则》、《保龄宝生物股份 | 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 | | 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他 | 立董事管理办法》、《保龄宝生物股份有限公司章 | | 有关规定,公司董事会设立审计委员会,并制定本 | 程》(以下简称"《公 ...