保龄宝生物股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（黄永强） 各位股东： 本人作为保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事，在 2024 年度任职期内严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立 董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与 个人的影响，积极出席公司股东会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出 合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护公司股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 独立董事黄永强：1972 年出生，南昌大学法学学士，拥有律师资格证、高 等院校教师资格证，曾任职于江西公安专科学校、江西丰城市公安局。现任江西 警察学院教师、兼职北京大成（南昌）律师事务所律师。2017 年 4 月至 2024 年 4 月任公司独立董事。 任职期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 2024年度履职情况 （一）出席股东会及董事会情况 本人在任职期间积极参加公司召开的所有 ...

保龄宝生物股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，保龄宝生物股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事 方俊、肖华孝、赵小莲的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事方俊、肖华孝、赵小莲的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 保龄宝生物股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 本人 2024 年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系； ...

保龄宝生物股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告(赵小莲) 各位股东： 本人作为保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立 董事，2024 年度严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责， 不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的影响， 积极出席公司股东会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议， 充分发挥了独立董事作用，维护公司股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情 况报告如下： 一、基本情况 独立董事赵小莲：女，中国国籍，无境外居留权，1975 年 2 月出生，本科 学历，曾就职于泛亚班纳国际物流公司深圳分公司法务、广东兆广律师事务所、 广东两辞修真律师事务所、广东天阙律师事务所律师，现任北京市盈科（深圳） 律师事务所律师。2024 年 4 月起任公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 (一)出席股东会及董事会情况 本人积极参加公司召开的所有董 ...

保龄宝生物股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告(方俊) 各位股东： 本人作为保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立 董事，2024 年度严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责， 不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的影响， 积极出席公司股东会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议， 充分发挥了独立董事作用，维护公司股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情 况报告如下： 一、基本情况 独立董事方俊：男，1962 年 9 月出生，北京大学医学博士、研究员，2024 年 4 月起任公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 (一)出席股东会及董事会情况 本人积极参加公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真 审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事 会的正确、科学决策发挥积极作用。 2024 年度，公司董 ...

外汇套期保值业务管理制度 （本制度已经公司第六届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范履行保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）的外汇套 期保值业务及相关信息披露工作，健全和完善公司外汇套期保值交易业务管理机 制，有效防范和控制风险，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规的规定和 《保龄宝生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值交易业务是指公司根据实际需要，在金融机 构办理的为规避和防范汇率风险的外汇衍生品交易业务。交易品种包括远期结售 汇、外汇期权、掉期等产品或上述产品的组合工具。 第三条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司的外汇套期保值交 易业务。未经公司同意，公司下属全资子公司、控股子公司不得操作该业务。同 时，公司应当按照本制度的有关规定，履行有关决策程序和信息披露义务。 保龄宝生物股份有限公司 公司参股公司进行外汇套期保值交易业务，对公司业绩造 ...

保龄宝生物股份有限公司 独立董事年报工作制度 （本制度已经公司第六届董事会第九次会议审议通过） 为完善公司治理机制，加强内部控制建设，明确独立董事的职责，充分发挥 独立董事在年报信息披露方面的作用，根据中国证券监督管理委员会的相关规定， 结合公司年报编制和披露工作的实际情况，特制定本制度。 第一条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的 责任和义务，勤勉尽责地开展工作。 第二条 每会计年度结束后公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年 度的经营情况和重大事项的进展情况。同时，根据实际情况，公司安排独立董事 进行实地考察。 上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第三条 财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年 审注册会计师"）进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相 关材料。 第五条 独立董事对公司年度报告签署书面确认意见，独立董事对年度报告 内容真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意 见，并予以披露。 第六条 在公司年报编制和审议期间，独立董事负有保密义务。在年报披露 前，严防泄露内幕消息、内幕交易等违法违规行为发生。 第七 ...

保龄宝生物股份有限公司 关联交易管理办法 （本制度已经公司第六届董事会第九次会议审议修订，尚需公司股东会审议通过 后施行） 第一章 总则 第一条 为进一步规范保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及深圳证券交易所有关规定和《保龄 宝生物股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际 情况制定本办法。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎 判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报告义 务。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵循平 等自愿、等价、有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体、可执行。 第五条 公司股东、董事、高级管理人员不得利用其关联关系损 ...

年报信息披露重大差错责任追究制度 保龄宝生物股份有限公司 （本制度已经公司第六届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了提高保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作 水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的 质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件及《保龄宝生物股份有限公司章程》的有关规定，结合 公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司各项内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况。公 司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关审计人员独立、客观地进行年报审计 工作。 第三条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致年报信息披露发生重大差错， 对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 重大差错包括 ...

保龄宝生物股份有限公司 独立董事工作制度 （本制度已经公司第六届董事会第九次会议审议修订，尚需公司股东会审议 通过后施行） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）的公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《保龄宝生物股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、深圳证券交易所（以 下简称"交易所"）的相关规定及其他法律法规，结合公司的实际情况制定本工 作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 ...

保龄宝生物股份有限公司 委托理财管理制度 （本制度已经公司第六届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）的委托理财 交易行为，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合 法权益，根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《保龄宝生物股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等法律法规和相关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 委托理财是指公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、 增加现金资产收益为原则，委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理 机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和 管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 公司控股子公司进行委托理财一律视同公司的委托理财行为，按照 本制度的相关规定进行审批，未经审批公司控股子公司不得进行任何委托理财活 动。 第四条 公司不得通过委托理财等投资的名义规避购买资产或者对外投资应 当履行的审议程 ...