业绩总结 - 审计公司2025年4月24日对保龄宝2024年度财报出具无保留意见[6] 关联资金往来 - 禹城保立康2024年末往来资金余额19.26万元[10] - 山东保龄宝健康科技2024年末往来资金余额125.88万元[10] - 上市公司子公司等2024年末往来资金余额145.14万元[10] - 其他关联资金往来2024年末余额145.14万元[10]

保龄宝生物股份有限公司 2024 年度财务报表 审 计 报 告 保龄宝生物股份有限公司 审计报告 和信审字（2025）第 000288 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 6-9 | | 2、合并及公司利润表 | 10-11 | | 3、合并及公司现金流量表 | 12-13 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 14-17 | | 5、财务报表附注 | 18-119 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二五年四月二十四日 保龄宝生物股份有限公司 报告正文 审 计 报 告 和信审字（2025）第 000288 号 保龄宝生物股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了保龄宝生物股份有限公司（以下简称保龄宝公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了保龄宝公司 ...

内部控制审计报告 保龄宝生物股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字（2025）第 000289 号 | 目 | 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | --- | | 一、内部控制审计报告 | | 1-2 | | | 二、内部控制自我评价报告 | | 3-7 | | 保龄宝生物股份有限公司 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年四月二十四日 保龄宝生物股份有限公司 报告正文 关于保龄宝生物股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字（2025）第 000289 号 保龄宝生物股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了保龄宝生物股份有限公司（以下简称"保龄宝公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是保龄宝公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务 ...

会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[2] - 特定情形可提议召开临时会议[3] - 董事长应十日内召集主持会议[4] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[4] - 定期会议书面通知变更需提前三日发出[7] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[7] - 一名董事不得接受超两名董事委托[8] 会议表决 - 表决实行一人一票，计名和书面等方式[10] - 提案须超全体董事半数投赞成票通过[12] - 董事回避时无关联董事过半数出席可举行，决议须无关联董事过半数通过[12] - 提案未通过且条件未大变，一个月内不再审议[13] - 二分之一以上与会董事或两名独立董事可暂缓表决[13] 会议记录 - 可按需全程录音[15] - 秘书安排人员记录，含日期地点等内容[13] - 秘书可按需制作纪要和决议记录[14] - 与会董事需签字确认[14] 决议公告 - 秘书按规定办理，披露前相关人员保密[14] - 董事长督促落实并通报执行情况[14] 档案保存 - 会议档案由秘书保存，期限十年[15] 规则修订 - 修订由董事会提意见报股东会批准，董事会负责解释[15]

保龄宝生物股份有限公司 舆情管理制度 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各子公司。 第三条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体对公司进行的负面报道或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品种交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 重大影响的事件信息。 第四条 舆情信息的分类： （本制度已经公司第六届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了提高保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 票、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管 理工作指引》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《保龄宝生物股份有限公司章程》（以下简称 ...

保龄宝生物股份有限公司 投资者关系管理办法 （本制度已经公司第六届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了加强保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与投资者 （特别是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资 者（特别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、 和谐的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《保龄宝生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合本公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所指"投资者关系管理"是指公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通， 增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司控股股东、 ...

保龄宝生物股份有限公司 董事、高级管理人员 所持股份及其变动管理制度 （本制度已经公司第六届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理， 维护证券市场秩序，根据《保龄宝生物股份有限公司章程》（以下简称章程）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称《管理规则》）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件以及其他有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员以及本制度第八条规定的自 然人、法人或其他组织所持本公司股票及其变动管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。上述人员从事融资融券交易的，其所持本公 司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第二章 股票买卖禁止行为 第四条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让 ...

交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[6] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[6] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[6] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[6] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[6] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[6] - 公司与关联自然人交易金额超30万元需报告[9] - 公司与关联法人交易额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5％需报告[9] - 公司及子公司日常经营采购合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元需报告[9] - 公司及子公司日常经营销售合同金额占公司最近一期经审计主营业务收入50%以上且超5亿元需报告[11] 风险事项报告 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等或有强制过户风险需报告[11] - 公司营业用主要资产被查封等超总资产30%属重大风险事项[12] - 公司股票交易异常波动，董事会秘书当日向董事会报告，次一交易日开始前披露公告[13] - 控股股东、实际控制人所持公司5%以上股份被质押等或有强制过户风险应告知公司[16] 信息报告制度 - 公司实行重大信息实时报告制度，信息报告义务人在重大事件最先触及相关时点当日报告[20] - 信息报告义务人知悉内部重大信息先电话等方式报告，同时送达书面文件[20] - 董事长接到重大信息决定是否召集董事会并敦促履行披露义务[20] - 董事会秘书收到重大信息向董事长、经理汇报并分析判断[20] - 证券部接到重大信息立即上报董事会秘书[20] - 信息报告义务人应提供重大信息包括原因、协议等资料[21] 责任人与部门 - 董事长是公司重大信息内部报告工作第一责任人[23] - 董事会秘书是公司信息披露工作直接责任人[23] - 证券部是内部信息汇集和对外披露日常工作部门[23] 责任追究与制度说明 - 信息报告义务人未履行义务致公司违规受罚或受损，公司将追究责任[27] - 未履行信息报告义务包括不报告、信息有误、拒绝问询等情形[27] - 本制度所称“以上”“超过”均含本数[29] - 本制度关联人范围按深交所认定标准执行[29] - 本制度“第一时间”指获知信息当天不超24时[29] - 本制度报告通知方式包括电话、邮件、传真及书面通知[29] - 本制度自董事会审议通过生效，原《重大信息内部报告制度(2007年12月)》废止[30]

会议出席 - 2024年出席董事会会议5次、股东大会会议4次，无委托和缺席[10] - 2024年出席2次第五届董事会提名委员会会议[6] - 2024年出席1次独立董事专门会议，审议通过两项议案[8] 关联交易 - 2024年度与山东禹城农村商业银行关联交易总额不超1.037亿，存款余额不超2亿[13] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[15] 议案审议 - 2024年4月相关会议审议通过董事会换届选举议案[16] - 2024年2月相关会议审议通过续聘审计机构议案[17]

保龄宝生物股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （本制度已经公司第六届董事会第九次会议审议通过） 第一条 为了进一步完善保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《保龄宝生物股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《保龄宝生物股份有限公司独立董事工 作制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第五条 独立董事专门会议可以采取现场会议形式，也可采用非现场会议的 通讯表决等方式召开；半数以上独立董事可以提议召开临时会议。若采用通讯表 决方式，则独立董事在专门会议决议上签字即视为出席了专门会议并同意专门会 议决议内容。 第六条 独立董事专门会议应由三分 ...