人员管理 - 公司设总经理一人，由董事会聘任或解聘，任期三年可连任[2][10] - 兼任高管的董事不超董事总数二分之一[4] - 总经理、副总经理辞职董事会应尽快处理[21] 合同管理 - 总经理签500万以上销售合同、100万以上采购合同前通报董事长[7] 其他规定 - 总经理会议记录保存不少于十年[6] - 保密义务任职结束后仍有效[22] - 细则冲突按《公司章程》等执行，由董事会解释[23][11]

募集资金支取与通知 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐人或独财顾问[9] 协议签订与终止 - 募集资金到位1个月内签三方监管协议[9] - 银行三次未及时出具对账单等，公司可终止协议并注销专户[10] - 协议提前终止，公司1个月内签新三方协议并公告[11] 项目核查与论证 - 董事会每半年度核查募投项目进展，出具专项报告并披露[14] - 年度审计时，公司聘会计师事务所对募集资金出具鉴证报告[14] - 募投项目搁置超一年或投入未达计划50%，公司应重新论证[14] 资金使用规则 - 公司6个月内可用募集资金置换自筹资金[16] - 使用超募资金偿债或补流，经股东会审议，保荐人或独财顾问同意并披露[17] - 每十二个月累计偿债或补流不超超募资金总额30%[18] - 闲置募集资金补流单次不超十二个月[20] 项目变更公告 - 改变募投项目实施地点2个交易日内公告[24] - 募集资金到账超一年且不影响其他项目，可将节余资金变永久性补流[24] 节余资金处理 - 节余资金低于10%按程序使用，达或超10%经股东会审议[25] - 节余资金低于500万元或1%，豁免程序，年报披露使用情况[25] 资金检查与监督 - 内部审计部门每季度检查募集资金[27] - 董事会每半年度核查项目进展，聘请会计师事务所鉴证[27] - 资金使用与计划差异超30%，公司调整投资计划并披露[28] - 保荐人或独财顾问每半年现场检查募集资金[29]

担保管理 - 公司对外担保统一管理，未经批准无权签署担保文件[4] - 可为符合条件、偿债能力强的独立法人单位担保[5] 审议规则 - 单笔担保超最近一期经审计净资产10%须股东会审议[11] - 担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保须股东会审议[11] - 担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保须股东会审议[11] - 被担保对象资产负债率超70%，担保须股东会审议[11] - 十二个月内担保累计超最近一期经审计总资产30%须股东会审议[11] - 对关联方担保须股东会审议，关联股东不参与表决[11] - 一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%，股东会决议且三分之二以上通过[11] 风险控制 - 被担保对象违约等情况，启动反担保追偿并通报[19][21] - 发现被担保对象丧失履约能力，采取措施控风险[21] 信息披露 - 经审议的担保在指定报刊披露相关信息[23] - 被担保对象债务到期15个工作日未履约及时披露[24] - 担保信息未公开前控制知情范围，人员保密[24] 责任与制度 - 董事会处分有过错责任人[26] - 制度经审议批准生效，解释权归董事会[29]

董事相关 - 董事任期三年，独立董事连任不超六年[4] - 兼任职务及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[4] - 董事连续两次未出席董事会会议视为不能履职[7] - 董事辞任公司两个交易日内披露情况[7] 董事会构成 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，独立董事三名[9] - 董事会下设四个专门委员会[9] 股东会相关 - 单独或合并持有公司百分之十以上股东可提议召开临时股东会[12] 董事长相关 - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生和罢免[14] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，召开十日前书面通知全体董事[16] - 特定情况董事长应在十日内召集临时董事会会议[17] - 董事会会议出席及决议通过条件[21] - 董事会会议记录保存期不少于十年[22] - 关联关系董事表决规定[22] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过之日起生效[26]

业务额度与审批 - 远期结售汇合约外币金额不得超外币收（付）款年度计划总额的90%[3] - 单次或连续十二个月内累计金额达或超公司最近一期经审计净资产10%且超1000万元人民币，须董事会审批[6] - 单次或连续十二个月内累计金额达或超公司最近一期经审计净资产50%且超5000万元人民币，须董事会审议后提交股东会审批[6] 业务管理与监督 - 财务部每季度上报远期结售汇业务盈亏情况，损失须24小时书面报告董秘[11] - 财务部每月监督经审批资金使用并上报相关部门，抄送董秘[11] - 审计部每季度或不定期审计业务情况并报审计委员会[11] 业务操作要求 - 与有资格金融机构交易，以规避汇率风险为目的[3] - 以自身或控股子公司名义设账户，用自有资金按额度控制规模[4] 决策与执行部门 - 董事会和股东会是业务决策机构，负责审批[6] - 财务部是日常管理部门，负责办理业务[8] 风险应对与信息披露 - 预测汇率风险并报告总经理室[16] - 做好外币回款预测与催收，及时结算并上报信息[16] - 业务重大风险时，财务部操作、审计部监督、业务小组决策[16] - 按规定披露业务信息，亏损达一定标准及时披露[18] 档案管理与制度规定 - 业务和原始档案由财务部保管至少10年[18] - 制度未尽事宜依国家法律和公司章程执行[20] - 制度由董事会负责解释和修订，自审议通过日起实施[20] - 制度为苏州禾盛新型材料股份有限公司2025年5月制定[22]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，两名独立董事，至少一名专业会计人士[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[7] - 三分之二以上成员出席方可举行[7] - 提前三日发通知，全体同意可随时召开[12] 决议规则 - 决议经全体委员过半数通过[12] 其他规定 - 连续两次不出席，董事会可撤销职务[13] - 会议记录保存不少于十年[14] - 工作细则由董事会制定解释，审议通过生效[16]

子公司定义 - 子公司包括全资和控股子公司[2] 管理控制 - 推荐董事占控股子公司董事会半数以上[4] - 子公司董事长由推荐董事担任[5] - 子公司按月/季报送报告[7] - 公司至少每年对子公司审计一次[12] 重大事项 - 子公司重大对外担保需履行程序并报告[10] 信息披露 - 子公司建立信息披露及内部报告制度[21] 制度说明 - 制度加强管控，提高效率和抗风险能力[7] - 制度解释权属董事会，审议通过生效[15]

内幕信息界定 - 重大资产交易、股东持股变化等属内幕信息[2][6] - 新增借款、担保等超一定比例属内幕信息[6] 内幕人员范围 - 公司及其董高、大股东及其董监高等属内幕人员[8] 保密管理 - 董事长、总经理为保密负责人，应建知情人档案[10] - 不同信息文件有不同密级及报送保管要求[11] 违规处理 - 内幕人员违规按情节处分，犯罪移交司法[13] 制度相关 - 制度解释权属董事会，自审议通过生效[15][16]

信息申报 - 董事和高级管理人员任职、信息变化、离任等后2个交易日内申报个人信息[4] 股份变动 - 董事和高级管理人员股份变动2个交易日内向公司报告并公告[5] - 任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，持股不超1000股可一次全转[9] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年基数[9] 减持规定 - 董事和高级管理人员计划减持首次卖出前15个交易日报告并披露[10] - 减持计划实施完毕或未实施2个交易日内向交易所报告并公告[10] 特殊情况披露 - 董事和高级管理人员股份被强制执行收到通知后2个交易日内披露[10] - 因离婚减股，过出方和过入方应遵守规定[11] 限售与解锁 - 董事和高级管理人员限售股满足条件可申请解除限售[11] - 离任后6个月内股份被锁定[11] - 所持无限售条件股份到期后自动解锁[12] 买卖限制 - 董事和高管在年报、半年报公告前十五日内不得买卖公司股票[12] - 在季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖公司股票[12] - 在重大事件发生至披露期间不得买卖公司股票[12] 其他规定 - 董事和高管应确保特定关联方不利用内幕信息买卖公司股份[12] - 上市一年内所持股份不得转让[12] - 离职后半年内所持股份不得转让[12] - 违反规定持有、买卖股份或未申报，将受监管处罚和公司内部处分[14] - 公司制度按国家法律、章程执行，有不同规定时适用新规定并修改制度[16] - 公司制度解释权归董事会，自审议通过之日起生效[16]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 任期职责 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 负责制定考核标准和薪酬方案并提建议[6] 薪酬审批 - 董事薪酬报董事会同意后股东会审议[7] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[7] - 股权激励计划经董事会或股东会批准[7] 会议规则 - 提前三天通知，全体同意可随时召开[11] - 三分之二以上委员出席，决议过半数通过[12] 会议记录 - 会议记录由董事会秘书保存，不少于十年[14] - 议案及表决结果书面提交董事会[21]