苏州禾盛新型材料股份有限公司 经核查独立董事彭陈、闫艳、谢荟的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及实际控制人、主要股东之间不存在直接或间接利害 关系，或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事的独 立性情况符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的 相关要求。 苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会 2025年3月28日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要 求，苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司")董事会，就公司2024 年度独立董事彭陈、闫艳、谢荟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

业绩总结 - 2024年末公司总资产178,716.57万元，净资产80,464.57万元[3] - 2024年净利润9,790.98万元，同比增长18.29%[3] - 2024年营业总收入252,593.19万元，同比增长7.93%[3] 新产品和新技术研发 - 2024年合肥禾盛新建高端数字化复合材料生产线投产[2] 未来展望 - 2025年完善董事会建设，优化治理结构[14] - 2025年加强履职监督，规范治理流程和决策机制[15] - 2025年紧跟监管动态，提升信息披露质量和效率[15] - 2025年加强与投资者互动，落实股东大会决议[15] - 2025年传达监管动态，提升人员履职能力[15] - 2025年完善内部控制体系和规章制度[15]

市场扩张和并购 - 2024年3月14日公司与上海超盘企业管理合伙企业成立上海海曦技术有限公司，注册资本2000万元，持股60%[3] - 2024年4月3日上海海曦技术有限公司设立子公司海曦智算（北京）技术有限公司，注册资本500万元[3] 业绩总结 - 2024年营业收入252,593.19万元，较2023年增长7.93%[6][7] - 2024年净利润9,423.52万元，较2023年增长13.85%[6][7] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益80,464.57万元，较2023年末增长13.97%[7] - 2024年末货币资金34,989.04万元，较2023年末下降2.71%[10] - 2024年末应收票据3,729.99万元，较2023年末增长33.57%[10] - 2024年末存货35,775.46万元，较2023年末下降13.85%[11] - 2024年末在建工程为0，较2023年末下降100%[11] - 2024年末短期借款1,000.98万元，较2023年末下降88.70%[11] - 2024年末合同负债456.84万元，较2023年末增长208.86%[11] - 2024年财务费用 - 455.48万元，较2023年下降151%[14] - 2024年其他收益2,084.92万元，较2023年增长285.77%[14] - 2024年信用减值损失 - 378.18万元，较2023年下降148.03%[14] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为19778.06万元，较2023年下降17.06%[19] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 1028.82万元，较2023年下降63.39%[19] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 18007.32万元，较2023年增加41.47%[19] - 2024年现金及现金等价物净增加额为1387.99万元，较2023年下降83.98%[19] - 2024年末现金及现金等价物余额为27685.66万元，较2023年末增加5.28%[19] 其他新策略 - 在建工程下降100%系智能制造及节能减排项目转入固定资产[11][12] - 短期借款下降88.70%系票据贴现及信用借款减少[11][12] - 投资活动产生的现金流量净额下降63.39%主要系公司本期投资活动减少所致[18] - 现金及现金等价物净增加额下降83.98%主要系公司本期经营活动现金流量净额减少和筹资活动现金流量净额增加所致[18]

业绩相关会议 - 2024年监事会召开六次会议审议报告及议案[2][3] 担保情况 - 2024年为三家子公司银行融资提供担保[5] 财务评价 - 监事会认为2024年度财务报告真实准确完整[4] 未来展望 - 2025年监事会围绕规范发展强化监督职能[7]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[1] 审计相关决策 - 2024年3月18日会议通过续聘容诚为2024年度审计机构议案，经2023年年度股东大会通过[2] 审计工作内容 - 容诚对公司2024年度财务报告等审计并出具报告，核查非经营性资金占用等情况[3][4] 审计结果 - 容诚认为公司财务报表编制合规，内部控制有效，出具标准无保留意见审计报告[4] 审计审议情况 - 2025年3月26日，审计委员会通过2024年相关报告议案并同意提交董事会[6]

苏州禾盛新型材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 苏州禾盛新型材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合本公司(以下简称"公司")内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 ...

业务决策 - 公司同意苏州兴禾源开展远期结售汇业务，一年内有效[1] 业务情况 - 业务结算币种为美元，目的是减少汇兑损益[1][2] - 预计业务累计总额不超4亿元，一年内有效[4] 风险与管理 - 业务存在汇率波动等风险[6] - 公司制定相关管理制度，重视应收账款管理[7]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，议案待2024年度股东大会审议[1] - 第六届董事会第二十二次会议同意续聘，聘期一年[10] 审计机构情况 - 2024年度审计费用为90万元[7] - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[3] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费总额48,840.19万元[3] 审计机构人员 - 截至2024年12月31日，有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[2] 审计机构监管 - 近三年受监督管理措施14次、自律监管措施6次等[5] - 63名从业人员近三年受行政处罚3次等[5]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会现场会议2025年4月22日14:30召开[2] - 网络投票时间为2025年4月22日[2] - 股权登记日为2025年4月16日[3] - 现场会议登记时间为2025年4月17 - 18日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[8] 人员薪酬 - 董事长梁旭2024年度薪酬32.40万元[6][18] - 董事兼总经理郭宏斌2024年度薪酬58.66万元[6][18] - 董事吴亮2024年度薪酬32.40万元[6][18] - 独立董事彭陈2024年度董事津贴6.00万元[6][18] - 独立董事闫艳2024年度董事津贴5.50万元[6][18] - 独立董事谢荟2024年度董事津贴3.50万元[6][19] - 离任独立董事刘雪峰2024年度董事津贴2.50万元[6][19] - 监事会主席黄文瑞2024年度薪酬16.32万元[19] - 监事钱萍萍2024年度薪酬13.82万元[19] - 监事戴怡晨2024年度薪酬14.83万元[19]

业绩数据 - 2024年度净利润9790.98万元[7] - 2024年末合并报表未分配利润 - 64244.45万元[7] - 2024年末母公司报表未分配利润 - 110258.39万元[7] 人员薪酬 - 监事会主席黄文瑞2024年薪酬16.32万元[10] - 监事钱萍萍2024年薪酬13.82万元[10] - 监事戴怡晨2024年薪酬14.83万元[10] 业务情况 - 全资子公司外汇远期结售汇业务累计不超4亿[10] 会议表决 - 多项议案3票同意通过[3][4][6][7][8][9][10][11] - 监事薪酬议案2票同意通过[10]