苏州禾盛新型材料股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 彭陈 作为苏州禾盛新型材料股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会 提名为苏州禾盛新型材料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州禾盛新型材料股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

苏州禾盛新型材料股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 谢荟 作为苏州禾盛新型材料股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会 提名为苏州禾盛新型材料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州禾盛新型材料股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细 ...

苏州禾盛新型材料股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会 现就提名 闫艳 为苏 州禾盛新型材料股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为苏州禾盛新型材料股份有限公司第 七 届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 一、被提名人已经通过苏州禾盛新型材料股份有限公司第 六 届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2025-020 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"或"禾盛新材"）第六 届董事会任期即将届满, 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律法规和《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于2025年5月16日在公司会议室召开了职工代表大会，选举公司第七届董事 会职工代表董事。 经与会职工代表审议，一致同意选举郭宏斌先生（简历详见附件）为公司第 七届董事会职工代表董事，将与 2025 年第一次临时股东大会选举产生的董事共 同组成公司第七届董事会。公司于 2025 年 5 月 19 日召开第六届董事会第二十四 次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案对公司职工代表董 事相关条款进行了修订，尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议通过后方可 生效。因此，本次换届选举的职工代表董事的任职生效以《关于修订<公司章程> 的议案》经股东会审议通过为前提条件。 上述职工代表董事符合相关法律法规及 ...

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2025-021 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月19日召 开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 鉴于《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规已修订并颁 布实施，公司依据相关要求对《公司章程》及相关制度进行了全面梳理与修订。 具体修订内容如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司 实际情况，公司对现行的《公司章程》进行了修改。具体修订情况如下： 1．删除"监事""监事会"相关描述，部分描述由"审计委员会"代替； 2．将"股东大会"修改为"股东会"； 除前述两类修订外，其他主要修订情况对比如下： | 序号 | 原章程条款 | 修订后的章程条款 | | --- | --- | ...

苏州禾盛新型材料股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会 现就提名 彭陈 为苏 州禾盛新型材料股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为苏州禾盛新型材料股份有限公司第 七 届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州禾盛新型材料股份有限公司第 六 届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的 ...

董事会换届 - 公司第六届董事会任期将满，2025年5月19日开会审议换届议案[1] - 第七届董事会由7名董事组成，任期三年[1][2] - 董事候选人需提交2025年第一次临时股东大会审议[2] 人员股份 - 梁旭持有22.5万股公司股份[5] - 吴亮持有20万股公司股份[6] - 吴海峰、彭陈、闫艳、谢荟未持股[7][8][10][11]

苏州禾盛新型材料股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会 现就提名 谢荟 为苏 州禾盛新型材料股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为苏州禾盛新型材料股份有限公司第 七 届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州禾盛新型材料股份有限公司第 六 届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任 ...

人员提名 - 闫艳被提名为苏州禾盛新型材料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 闫艳及直系亲属持股、任职情况符合规定[14][15] - 闫艳近十二个月无相关七种情形[19] - 闫艳近三十六个月未受相关谴责批评[23] - 闫艳无重大失信等不良记录[24] - 闫艳过往任职无相关撤换情况[26] - 闫艳担任独立董事公司数量合规[26] - 闫艳在该公司任职未超六年[27] 承诺声明 - 闫艳承诺保证声明及材料真实准确完整并担责[27]

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2025-022 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、 召开会议基本情况 （一）股东大会议届次：2025年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会。2025年5月19日，公司召开了第六届董事 会第二十四次会议，会议决定召开公司2025年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025年6月6日（星期五）下午14:30 2、网络投票时间：2025年6月6日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年6月6 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2025年6月6日9:15—15:00期间的任意时间。 ...