证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 编号：2025- 008 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理 以简易程序向特定对象发行股票的公告 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日 召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会 全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，董事会提请股东 大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过 人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%（以下简称"本次发行"），授 权期限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年度股东大会召 开之日止。上述事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。具体情况如下： 一、授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对 公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定 对象发行股票的条件。 2、 ...

业绩总结 - 2024年度实现营业收入252,593.19万元[9] - 2024年营业总收入25.26亿元，同比增长7.93%[27] - 2024年净利润9423.52万元，同比增长13.85%[27] - 2024年末流动资产合计14.42亿元，同比增长1.85%[26] - 2024年末非流动资产合计3.45亿元，同比下降1.36%[26] - 2024年末流动负债合计8.62亿元，同比增长0.35%[26] - 2024年末非流动负债合计1.16亿元，同比下降42.49%[26] - 2024年末所有者权益合计8.09亿元，同比增长14.69%[26] - 2024年基本每股收益为0.39元/股，同比增长18.18%[27] - 2024年稀释每股收益为0.33元/股，同比增长10.00%[27] - 2024年末货币资金为3.50亿元，同比下降2.69%[26] - 2024年经营活动现金流入小计17.76亿元，增长40.3%[1] - 2024年经营活动现金流出小计10.27亿元，下降34.9%[1] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.38亿元，增长20.4%[1] - 2024年投资活动现金流入小计35.32万元，下降97.8%[1] - 2024年投资活动现金流出小计2845.87万元，增长8.8%[1] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 2810.55万元，亏损扩大173.2%[1] - 2024年筹资活动现金流入小计35423.61万元，增长723.8%[1] - 2024年筹资活动现金流出小计22307.32万元，下降53.7%[1] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 18007.32万元，亏损扩大41.5%[1] - 2024年度营业收入30,465,869.56元，增长约6.15%[35] - 2024年度营业成本12,412,125.58元，增长约5.25%[35] - 2024年度财务费用5,324,257.97元，下降约63.81%[35] - 2024年度投资收益199,090,000.00元[35] - 2024年度营业利润为 -707,652.44元[35] - 2024年度净利润为 -133,941.24元[35] - 2024年现金及现金等价物净增加额2,685,688.93元[36] - 2024年综合收益总额为 -133,941.24元[37] 公司发展历程 - 公司成立时注册资本为1000万元，截至2008年12月31日为6260万元[42] - 2009年8月公开发行2100万股，注册资本变更为8360万元[42] - 2009年度以总股本8360万股为基数每10股转增8股，总股本增至15048万股[42] - 2011年度以总股本15048万股为基数每10股转增4股，总股本增至21067.2万股[42] - 2016年9月非公开发行3204.033万股，注册资本变更为24271.233万元[43] - 2021年8月向核心骨干授予510万股限制性股票，注册资本变更为247812330元[44] - 2022年7月向核心骨干授予30万股预留限制性股票，注册资本变更为248112330元[44] - 截至2024年12月31日，公司注册资本和股本均为248112330元[44] 财务审计 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况、经营成果和现金流量[5] - 因营业收入存在管理层操纵收入确认的固有风险，将收入确认判断为关键审计事项[9] - 对收入确认实施多项审计程序后未发现异常[11] 会计政策与核算方法 - 同一控制下企业合并、非同一控制下企业合并、处置子公司等不同情况编制合并报表的规定[64][66][67] - 金融资产和金融负债的分类、计量、减值等会计处理方法[94][96][102] - 存货、固定资产、无形资产等资产的核算方法[140][183][192] - 长期股权投资的初始投资成本确定和核算方法[164][167] - 投资性房地产采用成本模式进行后续计量[179] - 借款费用资本化和开发阶段支出确认为无形资产的条件[187][198]

业绩总结 - 容诚会计师事务所2025年3月26日对禾盛新材2024年度财报出具无保留意见审计报告[7] 数据相关 - 2024年初关联资金往来余额64476.63万元[13] - 2024年度关联资金往来累计发生额（不含息）950.00万元[13] - 2024年度关联资金往来利息1.08万元[13] - 2024年度关联资金往来偿还累计发生额450.00万元[13] - 2024年末关联资金往来余额64977.7万元[13] 企业往来 - 苏州和兴昌商贸2024年初与年末往来资金余额均为40.00万元[13] - 深圳市中科创商业保理2024年初与年末往来资金余额均为44421.73万元[13] - 深圳市中科创资本投资2024年初与年末往来资金余额均为20014.90万元[13] - 苏州兴禾源复合材料2024年度往来累计发生额450.00万元，年末余额501.08万元[13]

内部控制审计 - 审计禾盛新材2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 建立健全和实施评价内控有效性是董事会责任[5] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] 审计结果 - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[8] 报告信息 - 报告签字盖章页日期为2025年3月26日[10]

会议情况 - 2024年应出席董事会会议三次、股东大会一次，实际出席董事会三次，未列席股东大会[5] - 2024年召开两次提名委员会会议，独立董事任职时会议已召开[7] - 2024年召开一次独立董事专门会议，审议通过续聘2024年度审计机构议案[7] 工作情况 - 2024年度独立董事现场工作时间为15天[8] - 独立董事审阅报告，认为真实完整反映财务数据[12] 担保情况 - 2024年为三家子公司银行融资提供担保[13]

人员任职 - 刘雪峰于2022年3月15日至2024年4月29日担任公司独立董事[2] 会议情况 - 2024年1月1日至4月29日，实际出席董事会四次、列席股东大会两次[6] - 2024年度召开两次提名委员会会议，提名选举两位独立董事、一位董事[7] - 召开一次独立董事专门会议，审议通过续聘2024年度审计机构议案[7] 报告披露 - 按时编制披露《2023年年度报告》等报告[11] 利润分配 - 2023年度可供分配利润为负，2024年度不进行利润分配[12]

苏州禾盛新型材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （彭陈） 本人作为苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律法规及公司《独立董事工作制度》的要求，忠实履行各项职责。与公司 管理层保持密切联系，及时了解公司的生产经营情况；积极出席公司董事会、股 东大会等会议，对会议审议的相关事项独立客观地发表意见；充分发挥独立董事 的独立性与专业性，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现就本人2024 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业及兼职情况 本人彭陈，男，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 2005年7月至2011年9月任江苏海事学院轮机系团总支书记；2011年10月至2013 年4月任江苏海事学院轮机系学生管理办公室主任；2013年5月至2015年12月任江 苏海事学院航海学院综合办公室主任；2016年1月至今任江苏海事学院轮机与电 气工程学院船舶辅机课程负责人。2021年11月起任公司独立董事。 本人在报告期内认真审阅会议材料，参 ...

独立董事履职 - 2024年应出席董事会6次、股东大会2次，实出席董事会6次，未列席股东大会[4] - 2024年累计现场工作15天[7] - 2025年将继续履职提建议[16] 公司财务与决策 - 2024年为三家子公司银行融资提供担保[12] - 2024年度可供分配利润为负，不进行利润分配[14] - 2024年召开一次独董专门会议，通过续聘审计机构议案[6] 其他信息 - 2024年独董自1月19日起任职[2][4] - 2023年年度报告经股东大会审议通过[11] - 年度审计会计师事务所为容诚会计师事务所[6][15]

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2025-006 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于重新审议日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2019 年 6 月 5 日，公司与和兴昌商贸签订了《办公楼租赁合同》，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司需对以上关联交易事项重新进行 审议并对外披露，协议条款审议前后未发生变化，亦不涉及新租赁协议的签署。 2、和兴昌商贸为公司实际控制人赵东明先生的一致行动人，其持有本公司 1,523,616 股股份，占公司股本总额的 0.61%。截至本公告披露日前十二个月内， 公司及子公司与关联方赵东明先生、和兴昌商贸未发生其他任何形式的关联交易。 3、2025 年 3 月 26 日，公司召开第六届董事会第二十二次会议审议了《关 于重新审议日常关联交易的议案》，该议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审 议通过。公司独立董事专门会议已就本次关联交易事项发表了审查意见，本次关 联交易尚需提交公司股东大会审议。 二、交易的对方基本情况 企业名称：苏州和兴昌商贸有限公 ...

苏州禾盛新型材料股份有限公司 经核查独立董事彭陈、闫艳、谢荟的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及实际控制人、主要股东之间不存在直接或间接利害 关系，或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事的独 立性情况符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的 相关要求。 苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会 2025年3月28日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要 求，苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司")董事会，就公司2024 年度独立董事彭陈、闫艳、谢荟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...