禾盛新材(002290)

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禾盛新材(002290) - 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
2025-03-27 18:04
证券代码:002290 证券简称:禾盛新材 编号:2025- 008 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理 以简易程序向特定对象发行股票的公告 苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 26 日 召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会 全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注 册管理办法》(以下简称"《注册管理办法》")等相关规定,董事会提请股东 大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票,募集资金总额不超过 人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%(以下简称"本次发行"),授 权期限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年度股东大会召 开之日止。上述事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。具体情况如下: 一、授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,对 公司实际情况及相关事项进行自查论证,并确认公司是否符合以简易程序向特定 对象发行股票的条件。 2、 ...
禾盛新材(002290) - 2024年年度审计报告
2025-03-27 18:03
业绩总结 - 2024年度实现营业收入252,593.19万元[9] - 2024年营业总收入25.26亿元,同比增长7.93%[27] - 2024年净利润9423.52万元,同比增长13.85%[27] - 2024年末流动资产合计14.42亿元,同比增长1.85%[26] - 2024年末非流动资产合计3.45亿元,同比下降1.36%[26] - 2024年末流动负债合计8.62亿元,同比增长0.35%[26] - 2024年末非流动负债合计1.16亿元,同比下降42.49%[26] - 2024年末所有者权益合计8.09亿元,同比增长14.69%[26] - 2024年基本每股收益为0.39元/股,同比增长18.18%[27] - 2024年稀释每股收益为0.33元/股,同比增长10.00%[27] - 2024年末货币资金为3.50亿元,同比下降2.69%[26] - 2024年经营活动现金流入小计17.76亿元,增长40.3%[1] - 2024年经营活动现金流出小计10.27亿元,下降34.9%[1] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.38亿元,增长20.4%[1] - 2024年投资活动现金流入小计35.32万元,下降97.8%[1] - 2024年投资活动现金流出小计2845.87万元,增长8.8%[1] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 2810.55万元,亏损扩大173.2%[1] - 2024年筹资活动现金流入小计35423.61万元,增长723.8%[1] - 2024年筹资活动现金流出小计22307.32万元,下降53.7%[1] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 18007.32万元,亏损扩大41.5%[1] - 2024年度营业收入30,465,869.56元,增长约6.15%[35] - 2024年度营业成本12,412,125.58元,增长约5.25%[35] - 2024年度财务费用5,324,257.97元,下降约63.81%[35] - 2024年度投资收益199,090,000.00元[35] - 2024年度营业利润为 -707,652.44元[35] - 2024年度净利润为 -133,941.24元[35] - 2024年现金及现金等价物净增加额2,685,688.93元[36] - 2024年综合收益总额为 -133,941.24元[37] 公司发展历程 - 公司成立时注册资本为1000万元,截至2008年12月31日为6260万元[42] - 2009年8月公开发行2100万股,注册资本变更为8360万元[42] - 2009年度以总股本8360万股为基数每10股转增8股,总股本增至15048万股[42] - 2011年度以总股本15048万股为基数每10股转增4股,总股本增至21067.2万股[42] - 2016年9月非公开发行3204.033万股,注册资本变更为24271.233万元[43] - 2021年8月向核心骨干授予510万股限制性股票,注册资本变更为247812330元[44] - 2022年7月向核心骨干授予30万股预留限制性股票,注册资本变更为248112330元[44] - 截至2024年12月31日,公司注册资本和股本均为248112330元[44] 财务审计 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制,公允反映2024年财务状况、经营成果和现金流量[5] - 因营业收入存在管理层操纵收入确认的固有风险,将收入确认判断为关键审计事项[9] - 对收入确认实施多项审计程序后未发现异常[11] 会计政策与核算方法 - 同一控制下企业合并、非同一控制下企业合并、处置子公司等不同情况编制合并报表的规定[64][66][67] - 金融资产和金融负债的分类、计量、减值等会计处理方法[94][96][102] - 存货、固定资产、无形资产等资产的核算方法[140][183][192] - 长期股权投资的初始投资成本确定和核算方法[164][167] - 投资性房地产采用成本模式进行后续计量[179] - 借款费用资本化和开发阶段支出确认为无形资产的条件[187][198]
禾盛新材(002290) - 年度关联方资金占用专项审计报告
2025-03-27 18:03
业绩总结 - 容诚会计师事务所2025年3月26日对禾盛新材2024年度财报出具无保留意见审计报告[7] 数据相关 - 2024年初关联资金往来余额64476.63万元[13] - 2024年度关联资金往来累计发生额(不含息)950.00万元[13] - 2024年度关联资金往来利息1.08万元[13] - 2024年度关联资金往来偿还累计发生额450.00万元[13] - 2024年末关联资金往来余额64977.7万元[13] 企业往来 - 苏州和兴昌商贸2024年初与年末往来资金余额均为40.00万元[13] - 深圳市中科创商业保理2024年初与年末往来资金余额均为44421.73万元[13] - 深圳市中科创资本投资2024年初与年末往来资金余额均为20014.90万元[13] - 苏州兴禾源复合材料2024年度往来累计发生额450.00万元,年末余额501.08万元[13]
禾盛新材(002290) - 内部控制审计报告
2025-03-27 18:03
内部控制审计 - 审计禾盛新材2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 建立健全和实施评价内控有效性是董事会责任[5] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] 审计结果 - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[8] 报告信息 - 报告签字盖章页日期为2025年3月26日[10]
禾盛新材(002290) - 2024年度独立董事述职报告(谢荟)
2025-03-27 18:03
会议情况 - 2024年应出席董事会会议三次、股东大会一次,实际出席董事会三次,未列席股东大会[5] - 2024年召开两次提名委员会会议,独立董事任职时会议已召开[7] - 2024年召开一次独立董事专门会议,审议通过续聘2024年度审计机构议案[7] 工作情况 - 2024年度独立董事现场工作时间为15天[8] - 独立董事审阅报告,认为真实完整反映财务数据[12] 担保情况 - 2024年为三家子公司银行融资提供担保[13]
禾盛新材(002290) - 2024年度独立董事述职报告(刘雪峰-已离任)
2025-03-27 18:03
人员任职 - 刘雪峰于2022年3月15日至2024年4月29日担任公司独立董事[2] 会议情况 - 2024年1月1日至4月29日,实际出席董事会四次、列席股东大会两次[6] - 2024年度召开两次提名委员会会议,提名选举两位独立董事、一位董事[7] - 召开一次独立董事专门会议,审议通过续聘2024年度审计机构议案[7] 报告披露 - 按时编制披露《2023年年度报告》等报告[11] 利润分配 - 2023年度可供分配利润为负,2024年度不进行利润分配[12]
禾盛新材(002290) - 独立董事年度述职报告
2025-03-27 18:03
苏州禾盛新型材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 (彭陈) 本人作为苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称"公司")独立董事, 报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律法规及公司《独立董事工作制度》的要求,忠实履行各项职责。与公司 管理层保持密切联系,及时了解公司的生产经营情况;积极出席公司董事会、股 东大会等会议,对会议审议的相关事项独立客观地发表意见;充分发挥独立董事 的独立性与专业性,维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现就本人2024 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历、专业及兼职情况 本人彭陈,男,1983年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。 2005年7月至2011年9月任江苏海事学院轮机系团总支书记;2011年10月至2013 年4月任江苏海事学院轮机系学生管理办公室主任;2013年5月至2015年12月任江 苏海事学院航海学院综合办公室主任;2016年1月至今任江苏海事学院轮机与电 气工程学院船舶辅机课程负责人。2021年11月起任公司独立董事。 本人在报告期内认真审阅会议材料,参 ...
禾盛新材(002290) - 2024年度独立董事述职报告(闫艳)
2025-03-27 18:02
独立董事履职 - 2024年应出席董事会6次、股东大会2次,实出席董事会6次,未列席股东大会[4] - 2024年累计现场工作15天[7] - 2025年将继续履职提建议[16] 公司财务与决策 - 2024年为三家子公司银行融资提供担保[12] - 2024年度可供分配利润为负,不进行利润分配[14] - 2024年召开一次独董专门会议,通过续聘审计机构议案[6] 其他信息 - 2024年独董自1月19日起任职[2][4] - 2023年年度报告经股东大会审议通过[11] - 年度审计会计师事务所为容诚会计师事务所[6][15]
禾盛新材(002290) - 关于重新审议日常关联交易的公告
2025-03-27 18:01
证券代码:002290 证券简称:禾盛新材 公告编号:2025-006 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于重新审议日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2019 年 6 月 5 日,公司与和兴昌商贸签订了《办公楼租赁合同》,根据《深 圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司需对以上关联交易事项重新进行 审议并对外披露,协议条款审议前后未发生变化,亦不涉及新租赁协议的签署。 2、和兴昌商贸为公司实际控制人赵东明先生的一致行动人,其持有本公司 1,523,616 股股份,占公司股本总额的 0.61%。截至本公告披露日前十二个月内, 公司及子公司与关联方赵东明先生、和兴昌商贸未发生其他任何形式的关联交易。 3、2025 年 3 月 26 日,公司召开第六届董事会第二十二次会议审议了《关 于重新审议日常关联交易的议案》,该议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审 议通过。公司独立董事专门会议已就本次关联交易事项发表了审查意见,本次关 联交易尚需提交公司股东大会审议。 二、交易的对方基本情况 企业名称:苏州和兴昌商贸有限公 ...
禾盛新材(002290) - 董事会对独立董事独立性评估的专项意见
2025-03-27 18:01
苏州禾盛新型材料股份有限公司 经核查独立董事彭陈、闫艳、谢荟的任职经历以及签署的相关自查文件, 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司 担任任何职务,与公司以及实际控制人、主要股东之间不存在直接或间接利害 关系,或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此,公司独立董事的独 立性情况符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的 相关要求。 苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会 2025年3月28日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要 求,苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司2024 年度独立董事彭陈、闫艳、谢荟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...