内部控制审计 - 审计禾盛新材2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 建立健全和实施评价内控有效性是董事会责任[5] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] 审计结果 - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[8] 报告信息 - 报告签字盖章页日期为2025年3月26日[10]

会议情况 - 2024年应出席董事会会议三次、股东大会一次，实际出席董事会三次，未列席股东大会[5] - 2024年召开两次提名委员会会议，独立董事任职时会议已召开[7] - 2024年召开一次独立董事专门会议，审议通过续聘2024年度审计机构议案[7] 工作情况 - 2024年度独立董事现场工作时间为15天[8] - 独立董事审阅报告，认为真实完整反映财务数据[12] 担保情况 - 2024年为三家子公司银行融资提供担保[13]

人员任职 - 刘雪峰于2022年3月15日至2024年4月29日担任公司独立董事[2] 会议情况 - 2024年1月1日至4月29日，实际出席董事会四次、列席股东大会两次[6] - 2024年度召开两次提名委员会会议，提名选举两位独立董事、一位董事[7] - 召开一次独立董事专门会议，审议通过续聘2024年度审计机构议案[7] 报告披露 - 按时编制披露《2023年年度报告》等报告[11] 利润分配 - 2023年度可供分配利润为负，2024年度不进行利润分配[12]

会议情况 - 2024年召开七次董事会、三次股东大会、两次提名委会会议、一次独立董事专门会议[5][7] 人事变动 - 2024年提名并选举两位独立董事、一位董事[7] 财务相关 - 2024年不进行利润分配，因可供分配利润为负[15] - 年度审计会计师事务所为容诚会计师事务所[16] 业务开展 - 全资子公司苏州兴禾源开展外汇远期结售汇业务[17] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职助力公司发展[19]

独立董事履职 - 2024年应出席董事会6次、股东大会2次，实出席董事会6次，未列席股东大会[4] - 2024年累计现场工作15天[7] - 2025年将继续履职提建议[16] 公司财务与决策 - 2024年为三家子公司银行融资提供担保[12] - 2024年度可供分配利润为负，不进行利润分配[14] - 2024年召开一次独董专门会议，通过续聘审计机构议案[6] 其他信息 - 2024年独董自1月19日起任职[2][4] - 2023年年度报告经股东大会审议通过[11] - 年度审计会计师事务所为容诚会计师事务所[6][15]

关联方信息 - 和兴昌商贸持有公司1523616股股份，占股本总额0.61%[2][4] - 和兴昌商贸注册资本为375万人民币[3] 租赁情况 - 公司租赁和兴昌商贸房屋面积1979.66平方米，租期2019.7.1 - 2029.6.30[2][5] - 第一年至第三年租金95元/㎡/月，月租金188067.7元[5] - 第四年租金递增6%，标准100.7元/㎡/月，月租金199351.8元[5] - 第七年租金递增6%，标准106.7元/㎡/月，月租金211229.7元[5] - 免租期一个月，租金每三月支付一次[6] - 甲方免费提供12个停车位[6] 会议决策 - 第六届董事会第二十二次会议通过重新审议日常关联交易议案[3] - 独立董事专门会议2025年第一次会议同意将关联租赁议案提交董事会审议[9]

财报与会议信息 - 公司2025年3月28日披露2024年年度报告[1] - 2025年4月10日15：00 - 17：00举行2024年度业绩说明会[1][3] 会议形式与参与方式 - 业绩说明会以网络互动方式召开，参与平台为价值在线[2][3] - 投资者可通过网址或微信小程序参与互动[4] 提问与查看 - 投资者可于4月10日前小程序会前提问[5] - 会后可通过价值在线或易董APP查看情况及内容[6]

独立董事评估 - 公司对2024年度三位独立董事独立性情况进行评估[1] - 三位独立董事任职及利害关系符合要求[1] 文件发布 - 董事会文件发布日期为2025年3月28日[2]

业绩总结 - 2024年末公司总资产178,716.57万元，净资产80,464.57万元[3] - 2024年净利润9,790.98万元，同比增长18.29%[3] - 2024年营业总收入252,593.19万元，同比增长7.93%[3] 新产品和新技术研发 - 2024年合肥禾盛新建高端数字化复合材料生产线投产[2] 未来展望 - 2025年完善董事会建设，优化治理结构[14] - 2025年加强履职监督，规范治理流程和决策机制[15] - 2025年紧跟监管动态，提升信息披露质量和效率[15] - 2025年加强与投资者互动，落实股东大会决议[15] - 2025年传达监管动态，提升人员履职能力[15] - 2025年完善内部控制体系和规章制度[15]

市场扩张和并购 - 2024年3月14日公司与上海超盘企业管理合伙企业成立上海海曦技术有限公司，注册资本2000万元，持股60%[3] - 2024年4月3日上海海曦技术有限公司设立子公司海曦智算（北京）技术有限公司，注册资本500万元[3] 业绩总结 - 2024年营业收入252,593.19万元，较2023年增长7.93%[6][7] - 2024年净利润9,423.52万元，较2023年增长13.85%[6][7] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益80,464.57万元，较2023年末增长13.97%[7] - 2024年末货币资金34,989.04万元，较2023年末下降2.71%[10] - 2024年末应收票据3,729.99万元，较2023年末增长33.57%[10] - 2024年末存货35,775.46万元，较2023年末下降13.85%[11] - 2024年末在建工程为0，较2023年末下降100%[11] - 2024年末短期借款1,000.98万元，较2023年末下降88.70%[11] - 2024年末合同负债456.84万元，较2023年末增长208.86%[11] - 2024年财务费用 - 455.48万元，较2023年下降151%[14] - 2024年其他收益2,084.92万元，较2023年增长285.77%[14] - 2024年信用减值损失 - 378.18万元，较2023年下降148.03%[14] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为19778.06万元，较2023年下降17.06%[19] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 1028.82万元，较2023年下降63.39%[19] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 18007.32万元，较2023年增加41.47%[19] - 2024年现金及现金等价物净增加额为1387.99万元，较2023年下降83.98%[19] - 2024年末现金及现金等价物余额为27685.66万元，较2023年末增加5.28%[19] 其他新策略 - 在建工程下降100%系智能制造及节能减排项目转入固定资产[11][12] - 短期借款下降88.70%系票据贴现及信用借款减少[11][12] - 投资活动产生的现金流量净额下降63.39%主要系公司本期投资活动减少所致[18] - 现金及现金等价物净增加额下降83.98%主要系公司本期经营活动现金流量净额减少和筹资活动现金流量净额增加所致[18]