证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2024-037 奥飞娱乐股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 奥飞娱乐股份有限公司(以下简称"奥飞娱乐"或"公司")于 2024 年 8 月 16 日召开了第 六届董事会第十二次会议，会议决定于 2024 年 9 月 5 日召开 2024 年第二次临时股东大会，现 将会议有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 (一)会议召集人：公司董事会 (二)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。公司将通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （五）现场会议召开地点：广东省广州市天河区珠江新城金穗路 62 号侨鑫国际金融中心 奥飞娱乐股份有限公司会议室 （六）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 5 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00-15:00；通过深 ...

奥飞娱乐股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议审核意见 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事制度》及《对外担保管理制度》等 有关规定，奥飞娱乐股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 8 月 16 日以现场会议方 式召开第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议。本次会议应到独立董事 3 人，实 到独立董事 3 人，全体独立董事共同推举李卓明先生主持本次会议。与会独立董事认真审核相 关材料，基于独立判断的立场，发表审核意见如下： 一、关于《2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明》的审核意见 根据中国证监会《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规 和公司《独立董事制度》及《募集资金使用管理制度》的有关规定，对 2024 年半年度募集资 金存放与实际使用情况发表独立董事专门会议审核意见如下： 经核查，2024 年半年度公司募集资金的存放和实际使 ...

奥飞娱乐股份有限公司 证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2024-033 关于调整远期外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为进一步规避和防范外汇市场风险，公司根据实际需求将相关事项调整如下：公司因 业务需求开展远期外汇套期保值业务的总额不超过 11 亿元人民币（或等值外币），交易金额在 上述额度范围内可滚动实施，且期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的 相关金额）不超过 3 亿元人民币（或等值外币），预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为 交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等) 不 超过人民币 2,000 万元(或等值外币)。远期外汇套期保值业务的有效期为自董事会审议通过之 日起至 2024 年 12 月 31 日。 2、审议程序：公司于 2024 年 8 月 16 日召开第六届董事会第十二次会议审议通过《关于 调整远期外汇套期保值业务的议案》。本事项经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审 议。 3、特别风险提示：在投资过 ...

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2024-031 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 1 奥飞娱乐股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈黄漫作为奥飞娱乐股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人奥飞娱乐股份有限公司董事 会提名为奥飞娱乐股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过奥飞娱乐股份有限公司第六届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任 ...

奥飞娱乐股份有限公司 关于调整远期外汇套期保值业务的可行性分析 一、调整外汇套期保值业务的原因和必要性 公司海外业务主要采用美元、港币、欧元、英镑等外币进行结算，因此当汇率出现较大波 动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。公司从事外汇套期保值业务主要目的是充 分利用外汇工具的套期保值功能，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇 率发生大幅波动时，公司仍将保持一个稳定的利润水平。 受国际经济形势变化等因素影响，外汇市场风险持续叠加。为进一步规避和防范外汇市场 风险，公司基于汇率波动情况以及海外业务发展趋势，相应调整远期外汇套期保值业务交易策 略、交易频次及持有周期。 二、本次调整后的外汇套期保值业务概述 （一）交易金额 公司因业务需求开展远期外汇套期保值业务的总额不超过 11 亿元人民币（或等值外币）， 交易金额在上述额度范围内可滚动实施，且期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进 行再投资的相关金额）不超过 3 亿元人民币（或等值外币），预计动用的交易保证金和权利金 上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的 保证金等) 不超过人民币 2,00 ...

人员变动 - 独立董事李卓明任期届满六年申请辞职，离任后无职务且无股份[3] - 辞职在股东大会选出新独立董事后生效，届时独董占比或低于三分之一[3] 人员聘任 - 董事会提名陈黄漫为第六届董事会独立董事候选人[3] - 议案经深交所审核、股东大会审议通过后，陈接任李职务[3][4] - 陈1962年生，中级经济师，任广东省玩具协会会长，无股份[7]

会议情况 - 奥飞娱乐第六届监事会第十二次会议于2024年8月16日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，有效表决票数3票[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要[2] - 审议通过《董事会关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告》[3] - 审议通过《关于2021年度非公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的议案》[4] 后续安排 - 《关于2021年度非公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的议案》需提交2024年第二次临时股东大会审议[5]

业绩总结 - 2024年半年度计提资产和信用减值准备3739.11万元[3][5][19] - 2024年半年度存货跌价准备计提额1251.99万元[4] - 2024年半年度应收款坏账准备计提额464.37万元[4] - 2024年半年度长期股权投资减值准备计提额2022.75万元[5] - 本次核销应收账款等总额69.34万元[6][7][19] - 计提和核销减少2024半年度净利润3739.11万元[19] 策略 - 长期股权投资每年进行减值测试[8] - 中期期末及期末盘点存货计量跌价准备[11] - 应收款以预期信用损失为基础减值测试[14] - 依据信用风险计量长期应收款减值损失[15] - 计提和核销无需提交董事会及股东大会审议[17]

募集资金情况 - 2021年10月募集资金总额54449.997056万元，净额53690.337984万元[3] - 截至2024年7月31日，投入53690.34万元，已使用53057万元，剩余633.34万元[12] 资金使用调整 - 2022年6月9日调减“奥飞欢乐世界乐园网点建设项目”9100万元用于“动漫IP内容制作项目”[8] - 2023年2月2日终止两项目，20791.11万元及部分利息用于永久补流[11] 资金补充与归还 - 2021年11月同意2亿元闲置资金补流，2022年11月归还[6] - 2022年11月同意2.8亿元闲置资金补流，2023年2月归还1.93亿元[9] 最终安排 - 2024年8月拟将879.51万元用于永久补充流动资金[2] - 截止2024年7月31日，拟注销账户余额879.51万元[19] 各方意见 - 独立董事认为决策利于提高资金效率，无违规[20] - 监事会同意募投项目整体结项等议案[21] - 保荐机构对整体结项等事项无异议[22]